财务表现 - 2024年第一季度，国晟科技营业收入为110,136,923.31元，同比下降35.43%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为-48,780,806.38元，同比下降520.18%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-49,227,079.98元，同比下降527.53%[4] - 总资产为3,167,875,456.03元，较上年同期下降2.01%[5] 公司资产状况 - 公司流动资产合计为916,486,138.63元，非流动资产合计为2,251,389,317.41元[10] - 公司流动负债合计为1,662,081,098.79元，非流动负债合计为207,266,823.03元[11] 财务成本与利润 - 公司营业总收入为110,136,923.31元，较去年同期有所下降[12] - 公司营业总成本为166,458,101.63元，其中管理费用和研发费用有所增加[12] - 公司营业利润为-79,887,088.54元，净利润为-74,071,194.37元[13] - 公司净利润按经营持续性分类为-74,071,194.37元，按所有权归属分类为-48,780,806.38元[13] - 公司综合收益总额为-74,068,794.85元，归属于母公司所有者的综合收益为-48,778,406.86元[13] 现金流量 - 2024年第一季度，公司经营活动现金流入小计为196,267,241.36元，较去年同期325,840,692.93元下降39.8%[14] - 2024年第一季度，公司经营活动现金流出小计为243,888,982.39元，较去年同期372,184,003.08元下降34.7%[14] - 2024年第一季度，公司投资活动现金流入小计为2,793,242.04元，较去年同期83,074,038.51元下降96.6%[15] - 2024年第一季度，公司投资活动现金流出小计为78,300,098.01元，较去年同期201,054,802.16元下降61.1%[15] - 2024年第一季度，公司筹资活动现金流入小计为284,441,750.00元，较去年同期286,370,200.00元下降0.7%[15] - 2024年第一季度，公司筹资活动现金流出小计为209,231,256.73元，较去年同期217,463,600.89元下降3.8%[15] - 2024年第一季度，公司现金及现金等价物净增加额为-47,915,699.92元，较去年同期-95,431,570.38元有所改善[15] - 2024年第一季度，公司期末现金及现金等价物余额为26,530,866.93元，较去年同期154,040,581.30元有所下降[15]

关于国晟世安科技股份有限公司 非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告（修订稿） 众环专字（2024）0600085号 国晟世受科技股份有限公司 用及其他关联资金征采 EE ⁄ 宣传 众环专字(2024) 0600085 号 目 录 起始页码 专项审核报告 汇总表 非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表 1 上市公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 国晟世安科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了国晟世安科技股份有限公司(以下简称"国晟科技公司")2023 年 12月 31 日合并及公司的资产负债表,2023年度合并及公司的利润表、合并及公司的现 金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上,对后附的《上市公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》(以下简称"汇总表")进 行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 8号 -- 上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》的规定,编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的 审核证据是国晟科技公司管理层的责任,我们的责任是在执行审核工作的基 ...

证券代码：603778 证券简称：国晟科技 公告编号：临 2024-016 国晟世安科技股份有限公司 | 项目类型 | 园林生态工程施工 | 园林景观设计 | 合计 | | --- | --- | --- | --- | | | 新签订合同 | 新签订合同 | | | 项目数量（个） | 3 | 6 | 9 | | 项目金额（万元） | 82,229.15 | 1,407.51 | 83,636.66 | 上述项目合同均在执行中。 特此公告。 国晟世安科技股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 27 日 （一）2023 年 10-12 月新签订合同及中标项目的数量、金额 项目类型 园林生态工程施工 园林景观设计 合计 新签订合同 新签订合同 项目数量（个） 1 0 1 项目金额（万元） 647.30 0 647.30 （二）2023 年 1-12 月累计签订合同及中标项目的数量、金额 2023 年第四季度园林生态业务主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 国晟世安科技股份有限公司（以下简称"公司" ...

审计委员会组成 - 不少于三名非高管董事，二分之一以上为独立董事，至少一名独董为会计专业人士[5] - 设主任委员1名，由独董中的会计专业人士担任[7] 审计委员会运作 - 人数低于规定人数三分之二时暂停职权，董事会及时增补[8] - 每季度至少开一次会，可开临时会议[13] - 会议提前三日通知，紧急情况有条件不受限[13] - 三分之二以上委员出席方可举行，审议意见全体委员过半数通过[14] - 会议记录保存不少于十年[15] 信息披露 - 披露年报时在交易所网站披露审计委员会年度履职情况[19] - 董事会未采纳审议意见，公司应披露并说明理由[19] 细则施行 - 工作细则自董事会审议通过之日起施行[21]

国晟世安科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 本人作为国晟世安科技股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事，2023 年度，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《公司章程》《独立董事 制度》等有关规定执行，忠实、勤勉地履行职责，独立、负责地行使职权，充分 发挥了独立董事的独立作用，尽可能有效地维护了公司、全体股东尤其是中小股 东的合法权益。 公司于 2023 年 9 月 25 日召开第六次临时股东大会选举产生第五届董事会董 事成员，本人被选举为公司第五届董事会独立董事及相应董事会委员会职务，任 职期为自股东大会审议通过起三年，现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况 汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历 沈鸿烈：男，1958 年出生，博士后学历，1990 年 2 月至 2004 年 4 月，在中 国科学院上海冶金研究所信息功能材料国家重点实验室工作(1992 年 11 月至 1994 年 11 月，到日本通商产业省工业技术院电子技术综合研究所做博士后)，先 后任助理研究员，副研究员，研究员，国家 ...

国晟世安科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023年，国晟世安科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格遵守《公 司法》、《证券法》等法律、法规和《公司章程》等公司制度的规定，认真履行 股东大会赋予的职责，贯彻执行股东大会的各项决议，全体董事勤勉尽责开展各 项工作，推动公司持续健康稳定发展。现将公司董事会2023年度工作情况和2024 年度公司经营计划报告如下： （一）全面实现战略转型，成功进入光伏行业 公司于 2022 年底收购光伏行业公司，2023 年继续贯彻"光伏+生态"发展战 略，双主业协同发展实现战略转型、提高公司综合实力。公司名称由"北京乾景 园林股份有限公司"变更为"国晟世安科技股份有限公司"，证券简称由"乾景园林" 变更为"国晟科技"，公司业务发展迈入新行业，良好的市场发展前景和经济效益， 能够优化公司产品及服务结构，助力公司进入光伏电池及组件研发生产销售领域， 积极把握光伏市场快速发展的重要机遇。 （二）光伏业务稳中求进，战略布局初步形成 报告期内，公司紧紧围绕经营目标和要求，全面协调整合资源，齐心协力推 进各项工作。按照"让流程管事，让制度管人"的原则，加强制度建设，规范 ...

国晟世安科技股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 国晟世安科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日在北京市 海淀区门头馨园路1号公司会议室以现场结合通讯方式召开了第五届董事会第八 次会议。本次会议为董事会定期会议。会议通知于2024年4月15日以电子邮件方 式发出。公司现有董事5人，实际参会董事5人。本次会议的召开符合《中华人民 共和国公司法》《公司章程》以及有关法律、法规的规定。 证券代码：603778 证券简称：国晟科技 公告编号：临 2024-008 二、董事会会议审议情况 2、审议通过《公司 2023 年度总经理工作报告》。 表决结果：同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。 3、审议通过《公司 2023 年度独立董事述职报告》。 具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的各位 独立董事的《公司 2023 年度独立董事述职报告》相关文件。 表决结果：同意票数为 5 票 ...

证券代码：603778 证券简称：国晟科技 公告编号：临2024-015 国晟世安科技股份有限公司 2023 年度业绩承诺实现情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、业绩承诺涉及交易的基本情况 （一）交易概述 2022年11月9日，国晟世安科技股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公 司"）与国晟能源股份有限公司（以下简称"国晟能源"）签署《支付现金购买 资产协议》，公司以15,395.78万元现金向国晟能源购买其合计持有的江苏国晟世 安新能源有限公司51%股权、安徽国晟新能源科技有限公司51%股权、国晟高瓴 （江苏）电力有限公司51%股权、江苏国晟世安新能源销售有限公司51%股权、安 徽国晟世安新能源有限公司100%股权、安徽国晟晶硅新能源有限公司100%股权、 河北国晟新能源科技有限公司100%股权（以下统称"目标公司"）。 2022年11月24日，公司与国晟能源签署《支付现金购买资产协议之补充协议》 （以下简称"补充协议"），就目标公司业绩承诺、补偿事宜进行约定，并对 《支付现金购买资产协议》的相 ...

第三条 独立董事每届任期与公司其他董事任期相同，任期届满，可以连选连任， 但是连续任职时间不得超过六年。 国晟世安科技股份有限公司 第四条 公司为独立董事履行职责提供必要的工作条件和人员支持，公司董事 会办公室、董事会秘书等专门部门和专门人员协助独立董事履行职责。 独立董事专门会议工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善国晟世安科技股份有限公司(以下简称"公司")的治理 结构，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》和中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")等证券市场有权 监管机构的有关规定，以及《国晟世安科技股份有限公司章程》(以下简称"《公 司章程》")等相关制度，特制订本工作细则。 第二章 人员组成 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加，为履行独立董事 职责专门召开的会议。 第三章 职责权限 第五条 独立董事专门会议的职责权限： （一）独立聘请中介机构，对上市公司具体事项进行审计、咨询或者核查； ...

监事会人员构成 - 2023年第四届监事会3名监事，职工代表监事2名；第五届3名，职工代表监事1名[3] 会议情况 - 2023年监事会召开会议15次，现场结合通讯5次，通讯10次[3] - 2023年监事列席21次董事会会议，出席9次股东大会[8] 人员出席情况 - 任萌圃等6名监事应参加监事会次数均亲自出席[8] - 李玉梅出席股东大会7次，韩振禹等部分监事出席1次或0次[8] 公司状况 - 2023年公司财务制度健全，运作规范，无违规情形[10] - 2023年公司法人治理和内控体系完善，运行良好[11] 未来展望 - 2024年监事会将提升监督能力、完善制度、强化职能、监督履职防控风险[12][13][14][15]