证券代码：603779 证券简称：威龙股份 公告编号：2023-092 威龙葡萄酒股份有限公司 第六届董事会第三次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准 确性和完整性承担个别及连带责任。 威龙葡萄酒股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事 会第三次临时会议通知于 2023 年 11 月 7 日以通讯方式发出， 公司第六届董事会第三次临时会议于 2023 年 11 月 10 日上午 10 时在公司会议室以现场表决方式与通讯表决结合方式召开。 本次会议应出席董事 9 人，实到董事 9 人，董事姜常慧先生、 张鹏先生，独立董事王新先生、孔祥勇先生、满洪杰先生通过 通讯表决方式参加会议。会议由董事长朱秋红女士主持，公司 监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华 人民共和国公司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定。 与会董事审议并通过了如下决议： 公司董事会审计委员会审议通过本议案。公司独立董事对 本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。 具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露《威龙葡萄 酒股份有限公司关于变更会计 ...

证券代码：603779 证券简称：威龙股份 公告编号：2023-094 威龙葡萄酒股份有限公司 变更会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：中喜会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"中喜会计师事务所"或"中喜"）。 原聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"立信会计师事务所"或"立信"）。 变更会计师事务所的简要原因：立信会计师事务所已连续 2 年为公司提供审计服务，根据公司运营需求，为保证审计工作 的独立性与客观性，根据财政部、国务院国资委、证监会印发的 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会 [2023]4 号文）的相关规定，组织了 2023 年度审计机构选聘工 作，通过竞争性谈判方式确定审计服务机构，根据最终谈判结果， 拟聘请中喜会计师事务所为公司 2023 年度审计机构，2023 年度 审计机构，聘期为一年。公司已就变更会计师事务所的相关事宜 与前后任会计师事务所进行了沟通，前后任会计师事务所已 ...

证券代码：603779 证券简称：威龙股份 公告编号：2023-093 威龙葡萄酒股份有限公司 第六届监事会第三次临时会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准 确性和完整性承担个别及连带责任。 威龙葡萄酒股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事 会第三次临时会议通知于 2023 年 11 月 7 日以通讯方式发出， 公司第六届监事会第三次临时会议于 2023 年 11 月 10 日上午 10 时 30 分在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应出 席监事 3 人，实到监事 3 人。会议的召开符合《中华人民共和 国公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定。会议由 监事会主席丁惟杰先生主持。会议内容如下： 一、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》 经审议，监事会认为：中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 具有中国证监会许可的证券、期货相关业务的执业资格，具备 为上市公司提供审计服务的经验和足够的独立性、专业胜任能 力、投资者保护能力，诚信状况良好，能够满足公司 2023 年度 审计工作要求。监事会同意聘任中喜会计师事务所（特殊普通 ...

证券代码：603779 证券简称：威龙股份 公告编号：2023-091 威龙葡萄酒股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●威龙葡萄酒股份有限公司（以下简称"公司""本公司"） 股票于 2023 年 11 月 6 日、7 日、8 日连续三个交易日内收盘价 格涨幅偏离值累计达 20%以上。根据《上海证券交易所交易规 则》的有关规定，属于股票交易异常波动。 ●经公司自查，并书面问询公司控股股东及实际控制人，截 至本公告披露日，确认不存在应披露而未披露的重大事项或重 要信息。 ●股票累计涨幅较大风险。公司股票自 2023 年 11 月 6 日至 11 月 8 日，三个交易日内收盘价累计上涨幅度为 21.47%。同期 酿酒行业平均涨幅约为 0.33%，同期上证指数上涨 0.71%，公司 股票短期内涨幅明显高于同期行业涨幅及上证指数，存在市场 情绪过热的情形。 ●股价偏离同行业上市公司合理估值，股价脱离公司基本面。 2023 年 11 月 8 日，公司股票市盈率（ ...

关于《威龙葡萄酒股份有限公司股 票交易异常波动问询函》的回复 威龙葡萄酒股份有限公司董事会: 特此回复。 山东九合云 8 日 y f 你公司发来的《威龙葡萄酒股份有限公司股票交易异常 波动问询函》已收悉,现就你公司的询证事项回复如下: 截止目前,本公司不存在影响贵公司股票交易异常波动 的重大事项;不存在其他应披露而未披露的重大信息,包括 但不限于重大资产重组、发行股份、债务重组、资产剥离和 资产注入等重大事项。 ...

营业收入情况 - 本报告期营业收入90,572,506.10元，同比减少14.05%；年初至报告期末营业收入268,030,809.77元，同比减少18.74%[5] - 2023年前三季度营业总收入为268,030,809.77元，2022年前三季度为329,826,504.80元[18] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润10,268,043.74元，同比增加173.07%；年初至报告期末为 -2,794,179.89元[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润10,493,041.37元，同比增加187.07%；年初至报告期末为 -8,727,610.19元[5] - 2023年第三季度净利润为 -2,778,181.36元，2022年为3,885,460.48元[19] - 2023年第三季度归属于母公司股东的净利润为 -2,794,179.89元，2022年为3,888,390.33元[20] 经营活动现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额10,214,930.50元，同比减少70.57%[6] - 2023年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为263,803,632.81元，2022年为278,086,231.78元[22] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为10,214,930.50元，2022年为34,712,654.86元[23] 每股收益情况 - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.03元/股，同比增加200.00%；年初至报告期末均为 -0.01元/股[6] - 2023年前三季度基本每股收益为 -0.01元/股，2022年为0.01元/股[20] 净资产收益率情况 - 本报告期末加权平均净资产收益率为1.46%，较上年增加0.92个百分点；年初至报告期末为 -0.40%，较上年减少0.96个百分点[6] 资产与所有者权益情况 - 本报告期末总资产1,308,679,530.84元，较上年度末减少8.88%；归属于上市公司股东的所有者权益697,138,528.27元，较上年度末减少1.47%[6] - 2023年9月30日公司资产总计13.0867953084亿美元，较2022年12月31日的14.3627980504亿美元有所下降[14][15][16] - 2023年9月30日流动资产合计6.3987624045亿美元，较2022年12月31日的7.4278846356亿美元减少[14] - 2023年9月30日非流动资产合计6.6880329039亿美元，较2022年12月31日的6.9349134148亿美元减少[15] - 2023年9月30日所有者权益合计6.9725734182亿美元，较2022年12月31日的7.0767666579亿美元减少[16] 负债情况 - 2023年9月30日负债合计6.1142218902亿美元，较2022年12月31日的7.2860313925亿美元减少[15][16] - 2023年9月30日流动负债合计4.5734512756亿美元，较2022年12月31日的5.9344600063亿美元减少[15] - 2023年9月30日非流动负债合计1.5407706146亿美元，较2022年12月31日的1.3515713862亿美元增加[16] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计 -224,997.63元；年初至报告期末为5,933,430.30元[8] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数24,569户[11] - 前十大股东中，山东九合云投科技发展有限公司持股62,571,880股，占比18.80%[11] - 前10名无限售条件股东中，山东九合云投科技发展有限公司持有6257.188万股，占比未提及[12] - 杨光第与华研数据股份有限公司是一致行动人，其余股东关联关系未知[12] - 股东屠黎明期末持有的股份数量个人信用证券持有600万股[12] 营业总成本情况 - 2023年第三季度营业总成本为282,861,766.81元，2022年为318,913,373.69元[19] 其他综合收益情况 - 2023年第三季度其他综合收益的税后净额为 -7,641,142.61元，2022年为459,248.15元[20] 投资活动现金流量情况 - 2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为25,404,177.28元，2022年为 -6,347,583.14元[23] 税费返还情况 - 2023年前三季度收到的税费返还为1,039,860.97元，2022年为880.50元[23] 筹资活动现金流量情况 - 2023年第三季度取得借款收到的现金为1.403亿美元，上年同期为2.153亿美元[24] - 2023年第三季度收到其他与筹资活动有关的现金为3926.49万美元，上年同期为90.86万美元[24] - 2023年第三季度筹资活动现金流入小计为1.7956亿美元，上年同期为2.1621亿美元[24] - 2023年第三季度偿还债务支付的现金为2.2600亿美元，上年同期为2.3501亿美元[24] - 2023年第三季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为1157.55万美元，上年同期为1436.27万美元[24] - 2023年第三季度支付其他与筹资活动有关的现金为18.05万美元，上年同期为26.24万美元[24] - 2023年第三季度筹资活动现金流出小计为2.3776亿美元，上年同期为2.4963亿美元[24] - 2023年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 5819.57万美元，上年同期为 - 3342.31万美元[24] 现金及现金等价物情况 - 2023年第三季度现金及现金等价物净增加额为 - 2336.69万美元，上年同期为 - 505.58万美元[24] - 2023年第三季度期末现金及现金等价物余额为2279.09万美元，上年同期为3046.04万美元[24]

（2023 年 10 月 27 日威龙葡萄酒股份有限公司 第六届董事会第三次会议修订） 第一章 总 则 第一条 为规范威龙葡萄酒股份有限公司（以下简称"公司"） 与关联人之间发生的交易行为，保证公司关联交易的公允性，维护公 司和全体股东的合法利益，确保关联交易符合公开、公平、公正的原 则，同时为了建立防止控股股东或实际控制人占用公司资金的长效机 制，杜绝控股股东及其他关联方资金占用行为的发生，根据《公司法》 《证券法》《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担 保若干问题的通知》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》《企业会计 准则——关联方披露》及其他有关法律、法规的规定和《威龙葡萄酒 股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")，制定本办法。 威龙葡萄酒股份有限公司关联交易管理办法 威龙葡萄酒股份有限公司 关联交易管理办法 第二条 上市公司的关联交易，是指上市公司、控股子公司及控 制的其他主体与上市公司关联人之间发生的转移资源或者义务的事 项，包括： （一）本办法第十条规定的交易事项； （五）委托或者受托销售； （二）购买原材料、燃料、 ...

威龙葡萄酒股份有限公司独立董事工作制度 威龙葡萄酒股份有限公司 独立董事工作制度 （2023 年 10 月 27 日威龙葡萄酒股份有限公司 第六届董事会第三次会议修订） 第一章 总 则 第一条 为规范独立董事行为，充分发挥独立董事在上市公司治 理中的作用，促进提高公司质量，完善公司法人治理结构，促进威龙 葡萄酒股份有限公司（以下简称"公司"）规范运作，维护公司整体 利益，有效保障全体股东、特别是中小股东的合法权益不受损害，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国务院办 公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》《上海证券交易所上市 公司独立董事备案及培训工作指引》等有关法律、法规、规范性文件 和《威龙葡萄酒股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在上市公司担任除董事外的其他职务， 并与其所受聘的上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者 间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受上市公司及其主要股东、 实际控制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务 ...

威龙葡萄酒股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度 威龙葡萄酒股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度 威龙葡萄酒股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 （2023 年 10 月 27 日威龙葡萄酒股份有限公司 第六届董事会第三次会议修订） 第一章 总则 第一条 为规范威龙葡萄酒股份有限公司（以下简称"公司"） 内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则， 保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司信 息披露管理办法》《关于上市公司内幕信息知情人登记管理制度的 规定》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司 章程》等规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本指引所称内幕信息知情人，是指《证券法》第五十一 条规定的有关人员。 第三条 本制度所称内幕信息，是指根据《证券法》第五十二条 规定，涉及公司的经营、财务或者对公司证券及其衍生品种交易价 格有重大影响的尚未公开的信息。 《证券法》第八十条第二款、第八十一条第二款所列重大事件 属于内幕信息。 第四条 公司董事会是内幕信息的管理机构，董事长为内幕信息 管理的 ...

威龙葡萄酒股份有限公司章程 二○二三年十月 威龙葡萄酒股份有限公司章程 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 威龙葡萄酒股份有限公司章程 第二节 监事会 目 录 第一节 监事 - 1 - 第九章 通知与公告 - 2 - 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 威龙葡萄酒股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简 ...