证券代码：603779 证券简称：威龙股份 公告编号：2024－050 威龙葡萄酒股份有限公司 关于独立董事离任及补选独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 威龙葡萄酒股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月28 日9时召开第六届董事会第五次会议,审议通过了《关于补选公司第六 届董事会独立董事的议案》，鉴于公司独立董事孔祥勇先生因个人工 作安排调整原因不再担任公司独立董事职务，公司董事会同意提名徐 红山先生为公司第六届董事会独立董事候选人及相应的专业委员会 委员。现将具体情况公告如下： 一、关于独立董事离任情况 公司董事会于近日收到公司独立董事孔祥勇先生提交的书面辞 职信，孔祥勇先生因个人工作安排调整原因，申请辞去公司第六届董 事会独立董事职务，不再担任公司（包括子公司）任何职务。孔祥勇 先生离任后，公司董事会独立董事人数为两名，未达到独立董事人数 占董事会人数三分之一的比例。根据《上市公司独立董事管理办法》、 《威龙葡萄酒股份有限公司章程》的有关规定，该辞职申请将自本公 司股东大会选举 ...

独立董事任职条件 - 需具备5年以上会计、财务等相关工作经验[1] - 具备5年以上会计专业岗位全职工作经验[5] 独立性限制 - 直接或间接持股1%以上或为前十股东自然人股东及其亲属不具独立性[2] - 直接或间接持股5%以上股东或前五股东任职人员及其亲属不具独立性[2] - 最近12个月内有影响独立性情形人员不具独立性[3] 任职禁止情形 - 最近36个月内受证监会行政处罚或司法刑事处罚人员不适合任职[3] - 最近36个月内受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评人员不适合任职[3] 其他要求 - 兼任独立董事境内上市公司数量未超3家[3] - 在公司连续任职未超六年[3] - 已通过公司第六届董事会提名委员会资格审查[5]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：603779 证券简称：威龙股份 公告编号：2024-047 威龙葡萄酒股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 威龙葡萄酒股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董 事会第五次会议通知于 2024 年 8 月 16 日以通讯方式发出， 公司第六届董事会第五次会议于 2024 年 8 月 28 日 9 时在公 司会议室以现场表决及通讯表决方式召开。本次会议应出席 董事 9 人，实到董事 9 人，独立董事孔祥勇先生、王新先生、 李鑫先生以通讯方式参加会议。会议由董事长朱秋红女士主 持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开 符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及有关法律 法规的规定。与会董事审议并通过了如下决议： 一、审议通过《公司 2024 年半年度报告全文及摘要的议 案》 具体内容请详见同日在上海证券交易所网站披露的《威 龙葡萄酒股份有限公司 2024 年半年度报告》和《威龙葡萄酒 股份有限公司 2024 年半年度报告摘要》。 表决结果：赞成 ...

业绩数据 - 2024年1 - 6月酒类产品销售收入21211.62万元，同比增25.40%[2][3][5] - 低、中、高端酒类收入分别为14236.92万、5370.51万、1604.19万元，同比分别增17.99%、48.89%、29.20%[2] - 经销商渠道收入19892.69万元，同比增21.69%[2] - 直销等渠道收入1318.93万元，同比增132.45%[3] 市场情况 - 浙中、浙西等销售区收入有不同变化，上海区同比增110.52%[5] - 报告期新增经销商30家，退出61家，期末共415家，较2023年末减31家[3]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任。 威龙葡萄酒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 28 日召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于修订< 公司章程>的议案》，根据《公司法》、《上市公司章程指引》等相 关法律法规、规范性文件的最新规定，拟对现行《公司章程》部 分条款进行修订，具体修订情况如下： 证券代码：603779 证券简称：威龙股份 公告编号：2024-049 威龙葡萄酒股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 | 序号 | 原章程内容 | 修订后章程内容 | | --- | --- | --- | | 1 | 第一百五十七条 公司股东大会对利润 | 第一百五十七条 公司股东大会对利润分 | | | 分配方案作出决议后，公司董事会须在股 | 配方案作出决议后，或公司董事会根据年 | | | 东大会召开后二个月内完成股利（或股 | 度股东大会审议通过的下一年中期分红条 | | | 份）的派发事项。 | 件和上限制定具体方案后，须在两个月内 | | | | 完成股利（或股份）的派发事 ...

威龙葡萄酒股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人董事会,现提名徐红山为威龙葡萄酒股份有限公司第六届 董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提 名人已同意出任威龙葡萄酒股份有限公司第六届董事会独立董事候选 人。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与威龙葡萄酒股 份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如 下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有５年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已承诺参加最近一期独立董事培训并取得上海证券交易 所认可的独立董事资格证书。 (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定; (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易 所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规 定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金 ...

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会9月13日14点30分在山东龙口公司三楼会议室召开[3] - 网络投票9月13日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网平台9:15 - 15:00[6] - 股权登记日为2024年9月6日[14] 审议议案 - 审议《关于修订<公司章程>的议案》和选举独立董事议案（应选1人）[8] - 议案8月29日刊登在上海证券交易所网站[8] 投票情况 - 投资者对议案4.00投票票数上限为500票[24] - 不同方式下陈××、赵××、蒋××、宋××获不同票数[24][25]

索 引 号 bm56000001/2024-00009262 分 类 发布机构 发文日期 1721759880000 名 称 关于对威龙葡萄酒股份有限公司及相关责任人员采取出具警示函措施的决定 文 号 主 题 词 关于对威龙葡萄酒股份有限公司及相关责任人员采取出具警示函措施 的决定 威龙葡萄酒股份有限公司，朱秋红、孙砚田、白璐： 2024年4月15日，公司收到法院送达的《民事起诉状》，烟台银行龙口支 行就同一事项向龙口市人民法院提出诉讼。公司未及时披露重大诉讼情况，违 反了《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第182号）第三条、第二十二 条的规定。 威龙股份直至2024年4月23日在《2023年年度报告》中披露上述事项。 根据《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第182号）第五十一条规 定，公司董事长朱秋红、总经理孙砚田、时任董事会秘书白璐对上述行为负有 主要责任。根据《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第182号）第五十 二条规定，我局决定对威龙股份及朱秋红、孙砚田、白璐分别采取出具警示函 的行政监管措施，并记入证券期货市场诚信档案数据库。威龙股份及相关人员 应充分吸取教训，加强相关法律法规学习，认真 ...

债务偿还 - 公司葡萄园“以物抵债”代原控股股东偿还8773万元违规担保损失[1] 诉讼披露 - 2023年8月21日收到法院准许烟台银行撤诉裁定未及时披露[2] - 2024年4月15日收到烟台银行再次起诉诉状未及时披露[2] - 2024年4月23日在年报中披露上述诉讼事项[2] 监管处罚 - 上交所对公司及相关人员予以监管警示[3] - 公司需一个月内提交经董监高签字的整改报告[4]

证券代码：603779 证券简称：威龙股份 公告编号：2024-046 威龙葡萄酒股份有限公司 关于公司及相关人员收到山东证监局 警示函的公告 我局在监管中发现，威龙葡萄酒股份有限公司(以下简称威 龙股份或公司)于2022年10月26日发布《关于收到民事起诉状 的公告》，披露烟台银行龙口支行向龙口市人民法院提出撤销 威龙股份、龙口市兴龙葡萄专业合作社、威龙股份原控股股东 王珍海签定的《以物抵债三方协议》。2023年8月21日，威龙 股份收到龙口市人民法院出具的《民事裁定书》，法院准许原 告撤诉。公司未及时披露重大诉讼进展情况，违反了《上市公 司信息披露管理办法》(证监会令第182号)第三条、第二十五 条的规定。 2024年4月15日，公司收到法院送达的《民事起诉状》, 烟 台银行龙口支行就同一事项向龙口市人民法院提出诉讼。公司 未及时披露重大诉讼情况，违反了《上市公司信息披露管理办 法》(证监会令第182号)第三条、第二十二条的规定。 威龙股份直至2024年4月23日在《2023年年度报告》中披露 上述事项。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性 ...