威龙葡萄酒股份有限公司股东大会议事规则 ZQ/WL-04-B-2016 威龙葡萄酒股份有限公司 股东大会议事规则 （2023 年 10 月 27 日威龙葡萄酒股份有限公司 第六届董事会第三次会议修订） 第一章 总 则 第一条 为规范威龙葡萄酒股份有限公司（以下简称"公 司"）股东大会的议事方法和程序，保证股东大会依法行使职 权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上 海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上交所上市规 则》"）等有关法律法规及《公司章程》的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公 司章程的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权 利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。 公司董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法履行职 权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范 围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年 度股东大会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的六个 月内举行。临时股东大会不定期召开，出现《公司法》第一百 第六条 公 ...

证券代码：603779 证券简称：威龙股份 公告编号：2023-088 威龙葡萄酒股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准 确性和完整性承担个别及连带责任。 威龙葡萄酒股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事 会第三次会议通知于 2023 年 10 月 17 日以通讯方式发出，公司 第六届监事会第三次会议于 2023 年 10 月 27 日上午 9 时在公司 会议室以现场表决方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实到 监事 3 人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》及有关法律、法规的规定。会议由监事会主席丁惟杰 先生主持。会议内容如下： 一、审议通过《公司 2023 年第三季度报告的议案》 本议案已经公司董事会审计委员会预审通过。 特此公告。 威龙葡萄酒股份有限公司 监事会 2023 年 10 月 28 日 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》 具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露《威龙葡萄 酒股份有限公司监事 ...

威龙葡萄酒股份有限公司董事会议事规则 威龙葡萄酒股份有限公司 董事会议事规则 （2023 年 10 月 27 日威龙葡萄酒股份有限公司 第六届董事会第三次会议修订） 第一章 总则 第一条 为规范董事会的决策行为，保障董事会决策的合法化、 科学化、制度化，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《威龙葡萄酒股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，制定本规则。 第二条 董事会是公司常设的执行机构，董事会对股东大会负责， 行使法律、法规、规章、公司章程和股东大会赋予的职权。 第三条 董事会由九名董事组成（独立董事三名）由股东大会选 举产生，设董事长 1 人，董事长由董事会以全体董事的过半数选举 产生，选举时董事一人一票。公司董事会秘书负责董事会会议的组 织和协调工作，包括安排会议议程、准备会议文件、组织会议召开、 负责会议记录及会议决议、纪要的起草工作。董事会下设董事会办 公室，处理董事会日常事务。董事会秘书兼任董事会办公室负责人。 第四条 董事会对股东大会负责，在《公司法》《公司章程》和 股东大会赋予的职权范围内行使决策权。 第五条 董事会议事实行会议制度。董事会会议分为定期会 ...

威龙葡萄酒股份有限公司董监高所持本公司股份及其变动管理办法 威龙葡萄酒股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份 及其变动管理办法 （2023 年 10 月 27 日威龙葡萄酒股份有限公司 第六届董事会第三次会议修订） 第一章 总则 第一条 为规范威龙葡萄酒股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、监事和高级管理人员持有公司股份及其变动的管理买卖公司股 票行为，维护证券市场秩序，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理 规则》等法律法规以及《威龙葡萄酒股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司董事、监事、高级管理人员在买卖公司股票及其衍 生品种前，应知悉《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件 关于利益冲突、内幕交易、操纵市场等禁止行为的规定，严格履行通 知、申报等义务，以保证真实、准确、及时、完整地披露其在公司中 的股份权益及变动情况，不得进行违法违规的交易，应当遵守本规则。 第三条 公司董事、监事、高级管理人员所持公司股份，是指登 记在 ...

证券代码：603779 证券简称：威龙股份 公告编号：2023-087 威龙葡萄酒股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准 确性和完整性承担个别及连带责任。 威龙葡萄酒股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事 会第三次会议通知于 2023 年 10 月 17 日以通讯方式发出，公司 第六届董事会第三次会议于 2023 年 10 月 27 日上午 8:30 时在 公司会议室以现场表决方式与通讯表决结合方式召开。本次会 议应出席董事 9 人，实到董事 9 人，董事姜常慧先生、张鹏先 生，独立董事王新先生、孔祥勇先生、满洪杰先生通过通讯表 决方式参加会议。会议由董事长朱秋红女士主持，公司监事及 高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共 和国公司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定。与会董 事审议并通过了如下决议： 一、审议通过《公司 2023 年第三季度报告的议案》 本议案已经公司董事会审计委员会预审通过。 《2023 年第三季度报告》与本公告同日发布，详见刊登在 《中国证券报》《上海证券 ...

威龙葡萄酒股份有限公司董事会秘书工作制度 威龙葡萄酒股份有限公司 董事会秘书工作制度 （2023 年 10 月 27 日威龙葡萄酒股份有限公司 第六届董事会第三次会议修订） 第一章 总 则 第一条 为提高威龙葡萄酒股份有限公司（以下简称"公司"） 治理水平，规范公司董事会秘书的选任、履职、培训和考核工作，根 据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简 称"《上市规则》"）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运营》等法律法规和其他规范性文件，制定本制度。 第二条 公司董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和董事会 负责，忠实、勤勉地履行职责。 第三条 公司董事会秘书是公司与上海证券交易所之间的指定联 络人，董事会秘书或代行董事会秘书职责的人员以公司名义办理信息 披露、公司治理、股权管理等其相关职责范围内的事务。 第四条 公司设立董事会办公室，由董事会秘书分管。 第二章 选 任 第五条 公司董事会应当在公司首次公开发行股票上市后三个月 内，或原任董事会秘书离职后三个月内聘任董事会秘书。 第六条 担任公司董事会秘书，应当具备以下条件： （一）具有良好的职业道德和个人品质； （二）具 ...

威龙葡萄酒股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任。 威龙葡萄酒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于修 订<公司章程>的议案》，同意根据《公司法》、证监会公告[2022]2 号《上市公司章程指引（2022 年修订）》，结合公司运营的基本 情况，对《公司章程》的部分条款进行修订，具体修订情况如下： 证券代码：603779 证券简称：威龙股份 公告编号：2023-090 | 司对外投资、收购出售资产、资产抵押、 | 对外担保事项、委托理财、关联交易、对 | | --- | --- | | 对 | 外捐赠等事项； | | 外担保事项、委托理财、关联交易等事项； | （十）决定公司内部管理机构的设置； | | （十）决定公司内部管理机构的设置； | （十一）聘任或者解聘公司总经理、董 | | （十一）聘任或者解聘公司总经理、董 | 事会秘书及其他高级管理人员，并决定其 | | 事会秘书；根据总经理的提名，聘 ...

威龙葡萄酒股份有限公司监事会议事规则 第二条 监事会是对公司财务，董事、高级管理人员执行公司职 务的行为进行监督、检查的公司常设监察机构，向股东大会负责。监 事会遵照本规则第一条规定的法律、法规、规范性文件及本规则的规 定履行职责。 第二章 监事会的组成与职权 第三条 公司监事会由三名监事组成，设监事会主席1人。监事会 主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会 议，监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共 同推举一名监事召集和主持监事会会议。 监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工 代表的比例为1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大 威龙葡萄酒股份有限公司 监事会议事规则 （2023 年 10 月 27 日威龙葡萄酒股份有限公司 第六届董事会第三次会议修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步规范威龙葡萄酒股份有限公司（以下简称"公 司"）监事会的议事方式和决策程序，促使监事和监事会有效地履行 监督职责，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《上海证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《上交所上市规则》"）及 ...

证券代码：603779 证券简称：威龙股份 公告编号：2023－089 威龙葡萄酒股份有限公司 2023 年第三季度经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十四号——酒制造》的相关 规定，现将公司2023年第三季度主要经营数据（未经审计）公告如下： 一、公司 2023 年第三季度主要经营情况： 1、酒类产品按产品档次分类情况： 2、酒类产品按销售渠道分类情况： 单位：万元 币种：人民币 产品档次 2023 年 1－9 月销售收入 2022 年 1－9 月销售收入 增减变动幅度（%） 低端 17,701.52 21,442.07 -17.44 中端 5,879.15 7,706.88 -23.72 高端 2,156.75 1,766.36 22.10 合计 25,737.42 30,915.31 -16.75 3、 酒类产品按地区分部分类情况： 二、 公司 2023 年第三季度经销商变动情况： 报告期内，公司新增经销商 40 家，退出经销商 7 家（退出的经 ...

威龙葡萄酒股份有限公司信息披露暂缓与豁免事务管理制度 威龙葡萄酒股份有限公司 信息披露暂缓与豁免事务管理制度 （2023 年 10 月 27 日威龙葡萄酒股份有限公司 第六届董事会第三次会议修订） 第一章 总则 第四条 公司拟披露的信息存在不确定性、属于临时性商业秘密 等情形，及时披露可能会损害公司利益或者误导投资者，且有关内幕 信息知情人已书面承诺保密的，公司可以按照本制度规定暂缓披露。 第五条 公司和相关信息披露义务人拟披露的信息属于商业秘密、 商业敏感信息，按照《股票上市规则》披露或者履行相关义务可能引 致不当竞争、损害公司及投资者利益或者误导投资者的，可以豁免披 露。拟披露的信息被依法认定为国家秘密，按照《股票上市规则》披 露或者履行相关义务可能导致其违反境内法律法规或危害国家安全 的，可以豁免披露。 第六条 本制度所称的商业秘密，是指国家有关反不正当竞争法 律法规及部门规章规定的，不为公众所知悉、能为权利人带来经济利 益、具有实用性并经权利人采取保密措施的技术信息和经营信息。本 制度所称的国家秘密，是指国家有关保密法律法规及部门规章规定的， 关系国家安全和利益，依照法定程序确定，在一定时间内只限一定 ...