威龙葡萄酒股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任。 威龙葡萄酒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于修 订<公司章程>的议案》，同意根据《公司法》、证监会公告[2022]2 号《上市公司章程指引（2022 年修订）》，结合公司运营的基本 情况，对《公司章程》的部分条款进行修订，具体修订情况如下： 证券代码：603779 证券简称：威龙股份 公告编号：2023-090 | 司对外投资、收购出售资产、资产抵押、 | 对外担保事项、委托理财、关联交易、对 | | --- | --- | | 对 | 外捐赠等事项； | | 外担保事项、委托理财、关联交易等事项； | （十）决定公司内部管理机构的设置； | | （十）决定公司内部管理机构的设置； | （十一）聘任或者解聘公司总经理、董 | | （十一）聘任或者解聘公司总经理、董 | 事会秘书及其他高级管理人员，并决定其 | | 事会秘书；根据总经理的提名，聘 ...

威龙葡萄酒股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度 威龙葡萄酒股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度 威龙葡萄酒股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 （2023 年 10 月 27 日威龙葡萄酒股份有限公司 第六届董事会第三次会议修订） 第一章 总则 第一条 为规范威龙葡萄酒股份有限公司（以下简称"公司"） 内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则， 保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司信 息披露管理办法》《关于上市公司内幕信息知情人登记管理制度的 规定》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司 章程》等规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本指引所称内幕信息知情人，是指《证券法》第五十一 条规定的有关人员。 第三条 本制度所称内幕信息，是指根据《证券法》第五十二条 规定，涉及公司的经营、财务或者对公司证券及其衍生品种交易价 格有重大影响的尚未公开的信息。 《证券法》第八十条第二款、第八十一条第二款所列重大事件 属于内幕信息。 第四条 公司董事会是内幕信息的管理机构，董事长为内幕信息 管理的 ...

威龙葡萄酒股份有限公司独立董事 关于第六届董事会第三次会议相关 事项的独立意见 威龙葡萄酒股份有限公司(以下简称"公司")第六届董 事会第三次会议于 2023 年 10 月 27 日召开。根据《关于在 上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上海证券交易所 股票上市规则》、《威龙葡萄酒股份有限公司章程》及《独立 董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的规定，作为公 司的独立董事,本着谨慎的原则,我们认真审阅了本次会议 的相关资料,基于独立判断的立场,现就会议审议相关事项 发表独立意见如下: 一、公司关于修订<公司章程>的议案 本次会议对《公司章程》进行了部分修订,此次修订有 利于维护公司中小股东的权益,有利于公司的规范运作,我 们作为公司的独立董事,同意该议案并将其提交股东大会审 议。 (本页无正文,为威龙葡萄酒股份有限公司独立董事关于第六届董事 会第三次会议相关事项的独立意见） 独立董事:` 海波, ）204年 10月27日 (以下无正文) (本页无正文,为威龙葡萄酒股份有限公司独立董事关于第六届董事 会第三次会议相关事项的独立意见) 独立道事: 7 7 203年 10月 7日 (本页无正文,为威龙葡萄酒股份 ...

威龙葡萄酒股份有限公司董事会秘书工作制度 威龙葡萄酒股份有限公司 董事会秘书工作制度 （2023 年 10 月 27 日威龙葡萄酒股份有限公司 第六届董事会第三次会议修订） 第一章 总 则 第一条 为提高威龙葡萄酒股份有限公司（以下简称"公司"） 治理水平，规范公司董事会秘书的选任、履职、培训和考核工作，根 据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简 称"《上市规则》"）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运营》等法律法规和其他规范性文件，制定本制度。 第二条 公司董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和董事会 负责，忠实、勤勉地履行职责。 第三条 公司董事会秘书是公司与上海证券交易所之间的指定联 络人，董事会秘书或代行董事会秘书职责的人员以公司名义办理信息 披露、公司治理、股权管理等其相关职责范围内的事务。 第四条 公司设立董事会办公室，由董事会秘书分管。 第二章 选 任 第五条 公司董事会应当在公司首次公开发行股票上市后三个月 内，或原任董事会秘书离职后三个月内聘任董事会秘书。 第六条 担任公司董事会秘书，应当具备以下条件： （一）具有良好的职业道德和个人品质； （二）具 ...

威龙葡萄酒股份有限公司信息披露暂缓与豁免事务管理制度 威龙葡萄酒股份有限公司 信息披露暂缓与豁免事务管理制度 （2023 年 10 月 27 日威龙葡萄酒股份有限公司 第六届董事会第三次会议修订） 第一章 总则 第四条 公司拟披露的信息存在不确定性、属于临时性商业秘密 等情形，及时披露可能会损害公司利益或者误导投资者，且有关内幕 信息知情人已书面承诺保密的，公司可以按照本制度规定暂缓披露。 第五条 公司和相关信息披露义务人拟披露的信息属于商业秘密、 商业敏感信息，按照《股票上市规则》披露或者履行相关义务可能引 致不当竞争、损害公司及投资者利益或者误导投资者的，可以豁免披 露。拟披露的信息被依法认定为国家秘密，按照《股票上市规则》披 露或者履行相关义务可能导致其违反境内法律法规或危害国家安全 的，可以豁免披露。 第六条 本制度所称的商业秘密，是指国家有关反不正当竞争法 律法规及部门规章规定的，不为公众所知悉、能为权利人带来经济利 益、具有实用性并经权利人采取保密措施的技术信息和经营信息。本 制度所称的国家秘密，是指国家有关保密法律法规及部门规章规定的， 关系国家安全和利益，依照法定程序确定，在一定时间内只限一定 ...

威龙葡萄酒股份有限公司对外担保管理制度 威龙葡萄酒股份有限公司 公司资金往来及对外担保管理制度 （2023 年 10 月 27 日威龙葡萄酒股份有限公司 第六届董事会第三次会议修订） 第一章 总则 第一条 为进一步规范上市公司与控股股东、实际控制人及其他 关联方的资金往来，有效控制上市公司对外担保风险，保护投资者合 法权益，根据《中华人民共和国民法典》（以下简称《民法典》）《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）《中华人民共和国银行业监督管理法》 《企业国有资产监督管理暂行条例》等法律、行政法规，制定本指引。 第二条 公司已建立有效的内部控制制度，防范控股股东、实际 控制人及其他关联方的资金占用，严格控制对外担保产生的债务风 险，依法履行关联交易和对外担保的审议程序和信息披露义务。 第三条 控股股东、实际控制人及其他关联方不得以任何方式侵 占上市公司利益。 第四条 本制度所称对外担保是指公司以第三人身份为他人提供 的保证、抵押或质押等担保，包括公司对控股子公司的担保及控股子 公司之间的担保。公司控股子公司的对外担保视同为本公司行为，需 按照本制度规定获得 ...

威龙葡萄酒股份有限公司股东大会议事规则 ZQ/WL-04-B-2016 威龙葡萄酒股份有限公司 股东大会议事规则 （2023 年 10 月 27 日威龙葡萄酒股份有限公司 第六届董事会第三次会议修订） 第一章 总 则 第一条 为规范威龙葡萄酒股份有限公司（以下简称"公 司"）股东大会的议事方法和程序，保证股东大会依法行使职 权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上 海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上交所上市规 则》"）等有关法律法规及《公司章程》的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公 司章程的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权 利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。 公司董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法履行职 权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范 围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年 度股东大会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的六个 月内举行。临时股东大会不定期召开，出现《公司法》第一百 第六条 公 ...

证券代码：603779 证券简称：威龙股份 公告编号：2023－089 威龙葡萄酒股份有限公司 2023 年第三季度经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十四号——酒制造》的相关 规定，现将公司2023年第三季度主要经营数据（未经审计）公告如下： 一、公司 2023 年第三季度主要经营情况： 1、酒类产品按产品档次分类情况： 2、酒类产品按销售渠道分类情况： 单位：万元 币种：人民币 产品档次 2023 年 1－9 月销售收入 2022 年 1－9 月销售收入 增减变动幅度（%） 低端 17,701.52 21,442.07 -17.44 中端 5,879.15 7,706.88 -23.72 高端 2,156.75 1,766.36 22.10 合计 25,737.42 30,915.31 -16.75 3、 酒类产品按地区分部分类情况： 二、 公司 2023 年第三季度经销商变动情况： 报告期内，公司新增经销商 40 家，退出经销商 7 家（退出的经 ...

威龙葡萄酒股份有限公司独立董事工作制度 威龙葡萄酒股份有限公司 独立董事工作制度 （2023 年 10 月 27 日威龙葡萄酒股份有限公司 第六届董事会第三次会议修订） 第一章 总 则 第一条 为规范独立董事行为，充分发挥独立董事在上市公司治 理中的作用，促进提高公司质量，完善公司法人治理结构，促进威龙 葡萄酒股份有限公司（以下简称"公司"）规范运作，维护公司整体 利益，有效保障全体股东、特别是中小股东的合法权益不受损害，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国务院办 公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》《上海证券交易所上市 公司独立董事备案及培训工作指引》等有关法律、法规、规范性文件 和《威龙葡萄酒股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在上市公司担任除董事外的其他职务， 并与其所受聘的上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者 间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受上市公司及其主要股东、 实际控制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务 ...

威龙葡萄酒股份有限公司监事会议事规则 第二条 监事会是对公司财务，董事、高级管理人员执行公司职 务的行为进行监督、检查的公司常设监察机构，向股东大会负责。监 事会遵照本规则第一条规定的法律、法规、规范性文件及本规则的规 定履行职责。 第二章 监事会的组成与职权 第三条 公司监事会由三名监事组成，设监事会主席1人。监事会 主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会 议，监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共 同推举一名监事召集和主持监事会会议。 监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工 代表的比例为1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大 威龙葡萄酒股份有限公司 监事会议事规则 （2023 年 10 月 27 日威龙葡萄酒股份有限公司 第六届董事会第三次会议修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步规范威龙葡萄酒股份有限公司（以下简称"公 司"）监事会的议事方式和决策程序，促使监事和监事会有效地履行 监督职责，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《上海证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《上交所上市规则》"）及 ...