威龙葡萄酒股份有限公司 2023年第二次临时股东大会会议资料 威龙葡萄酒股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会议资料 威龙葡萄酒股份有限公司 （股票代码：603779） 二〇二三年九月十三日 威龙葡萄酒股份有限公司 2023年第二次临时股东大会会议资料 威龙葡萄酒股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议须知 为了维护广大投资者的合法权益，保证股东在本公司股 东大会依法行使股东权利，确保股东大会的正常秩序和议事 效率，根据相关法律法规及《威龙葡萄酒股份有限公司章 程》 、《威龙葡萄酒股份有限公司股东大会议事规则》等有 关规定，特制定本须知，请全体出席股东大会的人员自觉遵 守。 一、威龙葡萄酒股份有限公司董事会办公室具体负责大 会有关程序方面的事宜。 二、请拟出席本次股东大会现场会议的各股东配合公司 做好登记工作，参加大会的股东须按规定出示证券账户卡、 身份证或法人单位证明以及授权委托书等证件，经验证合格 后，方可出席会议。 三、现场会议正式开始后，迟到股东所持股份数不计入 现场有效表决的股份数。 五、与会者要保持会场正常秩序，会议期间不要大声喧 哗，请关闭手机或将其调至静音状态。全体出席人员在 ...

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为177,458,303.67元，上年同期为224,447,280.90元，同比减少20.94%[9] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -13,062,223.63元，上年同期为128,205.80元[9] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -19,220,651.56元，上年同期为 -481,213.27元[9] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为4,938,395.01元，上年同期为8,755,095.43元，同比减少43.59%[9] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为700,081,312.30元，上年度末为707,573,850.77元，同比减少1.06%[9] - 本报告期末总资产为1,333,619,915.61元，上年度末为1,436,279,805.04元，同比减少7.15%[9] - 本报告期基本每股收益为 -0.04元/股，稀释每股收益为 -0.04元/股[9] - 本报告期扣除非经常性损益后的基本每股收益为 -0.06元/股[9] - 本报告期加权平均净资产收益率为 -1.86%，上年同期为0.02%，减少1.88个百分点[9] - 本报告期扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为 -2.74%，上年同期为 -0.07%，减少2.67个百分点[9] - 报告期内营业收入177,458,303.67元，较上年同期224,447,280.90元减少20.94%，主要系销售收入减少所致[17] - 报告期内营业成本92,506,156.84元，较上年同期111,637,512.29元减少17.14%，主要系销售收入减少所致[17] - 报告期内研发费用5,119,051.02元，较上年同期1,747,125.19元增加193.00%，主要系研发部门支出增加所致[17] - 报告期内应收账款26,634,484.45元，占总资产2.00%，较上年期末64,119,831.74元减少58.46%，主要系收回前期货款所致[22] - 报告期内预收款项12,847,819.09元，占总资产0.96%，较上年期末2,646,811.64元增加385.41%，主要系甘肃种植公司预收土地租赁费增加所致[22] - 报告期内境外资产331,192,153.10元，占总资产的比例为24.83%[23] - 报告期内货币资金、固定资产、无形资产、生产性生物资产期末账面价值合计201,723,067.07元受限，原因包括贷款保证金、银行账户冻结、抵押借款等[23] - 报告期内销售费用57,299,621.59元，较上年同期59,971,040.36元减少4.45%，主要系促销费用减少所致[17] - 报告期内管理费用21,604,947.85元，较上年同期20,371,327.65元增加6.06%，主要系存货损失所致[17] - 报告期内财务费用10,460,947.80元，较上年同期12,445,864.73元减少15.95%，主要系银行贷款额比去年同期减少，导致利息支出减少所致[17] - 2023年6月30日，公司流动资产合计654,013,908.72元，较2022年12月31日的742,788,463.56元有所减少[52] - 2023年6月30日，公司非流动资产合计679,606,006.89元，较2022年12月31日的693,491,341.48元有所减少[53] - 2023年6月30日，公司资产总计1,333,619,915.61元，较2022年12月31日的1,436,279,805.04元有所减少[53] - 2023年6月30日，公司流动负债合计502,122,792.52元，较2022年12月31日的593,446,000.63元有所减少[53] - 2023年6月30日，公司非流动负债合计131,300,387.60元，较2022年12月31日的135,157,138.62元有所减少[53] - 2023年6月30日，公司负债合计633,423,180.12元，较2022年12月31日的728,603,139.25元有所减少[54] - 2023年6月30日，公司所有者权益合计700,196,735.49元，较2022年12月31日的707,676,665.79元有所减少[54] - 2023年6月30日，母公司流动资产合计780,605,138.92元，较2022年12月31日的841,573,913.10元有所减少[54] - 2023年上半年营业总收入17.75亿元，2022年同期为22.44亿元，同比下降20.94%[56] - 2023年上半年营业总成本20.12亿元，2022年同期为22.24亿元，同比下降9.50%[56] - 2023年上半年营业利润为 - 1202.02万元，2022年同期为297.33万元[57] - 2023年上半年净利润为 - 1304.96万元，2022年同期为12.82万元[57] - 2023年上半年综合收益总额为 - 747.99万元，2022年同期为 - 28.29万元[57] - 2023年上半年末资产总计16.07亿元，2022年末为16.74亿元，同比下降3.97%[55] - 2023年上半年末负债合计4.42亿元，2022年末为5.12亿元，同比下降13.44%[56] - 2023年上半年末所有者权益合计11.65亿元，2022年末为11.62亿元，同比上升0.25%[56] - 2023年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为 - 0.04元/股[58] - 本期和上期被合并方实现的净利润均为0元[58] - 2023年上半年营业收入115,844,165.15元，较2022年上半年的120,345,862.99元下降3.74%[59] - 2023年上半年营业成本76,970,228.84元，较2022年上半年的91,139,385.83元下降15.55%[59] - 2023年上半年营业利润4,960,401.80元，2022年上半年为亏损8,593,671.57元[59] - 2023年上半年净利润2,868,634.66元，2022年上半年为亏损6,508,638.97元[59] - 2023年上半年经营活动现金流入小计190,663,603.35元，较2022年上半年的191,919,313.46元下降0.65%[60] - 2023年上半年经营活动现金流出小计185,725,208.34元，较2022年上半年的183,164,218.03元增长1.39%[61] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额4,938,395.01元，较2022年上半年的8,755,095.43元下降43.59%[61] - 2023年上半年投资活动产生的现金流量净额26,046,982.04元，2022年上半年为亏损1,598,928.99元[61] - 2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额 -39,402,489.86元，较2022年上半年的 -21,772,749.83元亏损扩大79.13%[61] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额 -9,234,725.93元，较2022年上半年的 -14,610,338.06元亏损缩小36.79%[61] - 2023年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为132,967,319.33元，2022年同期为115,553,687.00元，同比增长15.07%[62] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为52,714,142.34元，2022年同期为31,641,277.46元，同比增长66.60%[62] - 2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 3,064,090.71元，2022年同期为 - 10,007,632.21元，亏损同比减少69.38%[62] - 2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 - 49,149,438.23元，2022年同期为 - 20,927,696.55元，亏损同比增加134.85%[62] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额为500,613.40元，2022年同期为705,948.70元，同比减少29.09%[62] - 2023年上半年归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为 - 7,479,930.30元[63] - 2022年上半年归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为 - 282,894.47元[65] - 2023年上半年母公司所有者权益本期增减变动金额为2,868,634.66元[66] - 2023年上半年经营活动现金流入小计为144,163,734.10元，2022年同期为120,683,284.16元，同比增长19.46%[62] - 2023年上半年经营活动现金流出小计为91,449,591.76元，2022年同期为89,042,006.70元，同比增长2.70%[62] - 2023年上半年所有者权益合计期初余额为1,149,020,249.05元，期末余额为1,142,511,610.08元，减少6,508,638.97元[68] - 2023年上半年未分配利润期初余额为186,969,458.59元，期末余额为180,460,819.62元，减少6,508,638.97元[68] - 期末货币资金合计39,307,057.33元，期初为48,834,343.67元，其中境外款项期末为5,803,799.93元，期初为6,441,219.29元[177] - 期末银行存款36,800,027.63元，期初为46,062,940.82元[177] - 期末应收票据银行承兑票据余额54,185,578.65元，期初为72,342,906.80元[178] - 期末已背书或贴现且未到期的银行承兑票据金额为53,496,580.00元[178] - 银行承兑票据组合期末账面余额54,457,868.00元，坏账准备272,289.35元，计提比例0.5%[179] - 银行承兑票据坏账准备期初余额363,532.20元，本期计提91,242.85元，期末余额272,289.35元[179] - 贷款保证金期末余额845,771.26元，上年年末为1,050,000.00元；冻结资金及其他期末余额1,538,174.57元，上年年末为1,626,506.24元[177] - 应收账款期末账面余额为34,651,817.22元，其中1年以内24,325,561.61元，1至2年3,655,667.48元，2至3年1,201,334.02元，3年以上5,469,254.11元[180] - 按组合计提坏账准备，期末坏账准备为8,017,332.77元，计提比例23.14%，期初坏账准备为9,550,919.12元，计提比例12.96%[180] - 本期坏账准备计提1,533,586.35元，期末余额为8,017,332.77元[181] - 按欠款方归集的期末余额前五名应收账款合计24,248,656.18元，占期末余额合计数的69.98%[181] - 应收款项融资期末余额为1,806,900.00元，期初余额为7,196,172.33元[182] - 预付款项期末余额为5,447,172.16元，其中1年以内占比95.00%，期初余额为8,443,237.25元，1年以内占比98.80%[182] - 按预付对象归集的期末余额前五名预付款合计3,607,270.00元，占预付款项期末余额合计数的66.22%[183] -

威龙葡萄酒股份有限公司 独立黄事提名人声明 提名人威龙葡萄酒股份有限公司董事会,现提名孔祥勇先生为威 龙葡萄酒股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。并已充分了解 被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼职职务等情况。 被提名人已书面同意出任威龙葡萄酒股份有限公司第六届董事 会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提 名人具备独立董事任职资格,与威龙葡萄酒股份有限公司之间不存在 任何影响其独立性的关系,具体声明如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、财务、 管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验,并已根据《上市 公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定; (三)中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》 的规定; (四)中央纪委、教育部 ...

证券代码：603779 证券简称：威龙股份 公告编号：2023-079 威龙葡萄酒股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任。 内容详见同日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《威龙葡萄酒股份有限公司 2023 年半年度报告》和《威龙葡萄酒股份有限公司 2023 年半年度报告摘要》。 表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 二、审议通过《关于公司 2022 年员工持股计划变更的议案》 内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 同日披露的《威龙葡萄酒股份有限公司关于公司 2022 年 员工持股计划变更的公告》（编号：2023-077） 表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 特此公告。 威龙葡萄酒股份有限公司（以下简称"公司"）第六 届监事会第二次会议通知于 2023 年 8 月 18 日以通讯方 式发出，公司第六届监事会第二次会议于 2023 年 8 月 28 日 10 时 30 分在公司会议室以现场表 ...

证券代码：603779 证券简称：威龙股份 公告编号：2023－078 威龙葡萄酒股份有限公司 2023 年半年度经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带责任。 根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十四号 ——酒制造》的相关规定，现将公司2023年半年度主要经营数据 （未经审计）公告如下： 一、公司 2023 年半年度主要经营情况 1、酒类产品按产品档次分类情况： 单位：万元 币种：人民币 | 产品档次 | 2023 年 1－6 | 月销售收入 | 2022 年 1－6 | 月销售收入 | 增减变动幅度（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 低端 | | 12,066.10 | | 14,301.30 | -15.63 | | 中端 | | 3,607.06 | | 5,070.68 | -28.86 | | 高端 | | 1,241.64 | | 1,013.25 | 22.54 | | 合计 | | 16,914.80 | | 20,385. ...

上海泽昌律师事务所 关于 威龙葡萄酒股份有限公司 2022 年员工持股计划延期及相关内容变更的 法律意见书 上海市浦东新区世纪大道 1589 号长泰国际金融大厦 11 层 电话：021-61913137 传真：021-61913139 邮编：200122 二零二三年八月 上海泽昌律师事务所 法律意见书 上海泽昌律师事务所 关于 威龙葡萄酒股份有限公司 2022 年员工持股计划延期及相关内容变更的 法律意见书 致：威龙葡萄酒股份有限公司 上海泽昌律师事务所（以下简称"本所"或"泽昌"）接受威龙葡萄酒股份 有限公司（以下简称"威龙股份"或"公司"）委托，根据《中华人民共和国证 券法（2019 修订）》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法（2018 修 正）》（以下简称"《公司法》"）、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意 见》（以下简称"《指导意见》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作（2023 年 8 月修订）》（以下简称"《自律监管指引第 1 号》"）等法 律法规和规范性文件的规定，对威龙股份 2022 年员工持股计划延期及变更员工 持股计划相关内容事宜出具《 ...

证券代码：603779 证券简称：威龙股份 公告编号：2023-080 股东大会召开日期：2023年9月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股 东大会网络投票系统 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场 投票和网络投票相结合的方式 威龙葡萄酒股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 9 月 13 日 14 点 30 分 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票 平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平 台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投 资者的投票程序 召开地点：山东 ...

关于第六届董事会第二次会议 威龙葡萄酒股份有限公司独立董事 相关事项的独立意见 威龙葡萄酒股份有限公司(以下简称"公司")第六届董 事会第二次会议于 2023 年 8 月 28 日召开。根据《上海证券 交易所股票上市规则》、《威龙葡萄酒股份有限公司章程》及 《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的规定， 作为公司的独立董事，本着审慎原则，我们认真审阅了本次 会议的相关资料，基于独立判断的立场，现就会议审议相关 事项发表独立意见如下： 一、关于补选公司第六届董事会独立董事的独立意见 本次董事会独立董事补选的提名和表决程序符合《公司 法》和《公司章程》及相关法律法规的规定，本次提名是在 充分了解了被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼职 职务等综合情况的基础上进行的，并已征得被提名人本人同 意。 我们一致认为第六届董事会独立董事补选候选人具备 《公司法》和《公司章程》及相关法律法规关于任职资格和 条件的相关规定，拥有履行独立董事职责所具备的能力，未 发现《公司法》和《公司章程》规定不得担任独立董事的情 形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期 的情形。 经审议，我们同意本次董事会独立董事补选的 ...

证券代码：603779 证券简称：威龙股份 公告编号：2023-075 威龙葡萄酒股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任。 威龙葡萄酒股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董 事会第二次会议通知于 2023 年 8 月 18 日以通讯方式发出， 公司第六届董事会第二次会议于 2023 年 8 月 28 日 10 时在公 司会议室以现场表决及通讯表决方式召开。本次会议应出席 董事 9 人，实到董事 9 人，独立董事张焕平先生、王新先生、 满洪杰先生，董事黄振标先生、姜常慧先生通过通讯表决方 式参加会议。会议由董事长朱秋红女士主持，公司监事及高 级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共 和国公司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定。与会 董事审议并通过了如下决议： 一、审议通过《公司 2023 年半年度报告全文及摘要的议 案》 内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《威龙葡萄酒股份有限公司 2023 年半年度报告》和 《威龙 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人孔祥勇,已充分了解并同意由提名人董事会提名为威龙 葡萄酒股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本人公开声 明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任 威龙葡萄酒股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承 诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上会计、财务 独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定; (三) 中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定: (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定 ...