证券代码：603779 证券简称：威龙股份 公告编号：2023-088 威龙葡萄酒股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准 确性和完整性承担个别及连带责任。 威龙葡萄酒股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事 会第三次会议通知于 2023 年 10 月 17 日以通讯方式发出，公司 第六届监事会第三次会议于 2023 年 10 月 27 日上午 9 时在公司 会议室以现场表决方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实到 监事 3 人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》及有关法律、法规的规定。会议由监事会主席丁惟杰 先生主持。会议内容如下： 一、审议通过《公司 2023 年第三季度报告的议案》 本议案已经公司董事会审计委员会预审通过。 特此公告。 威龙葡萄酒股份有限公司 监事会 2023 年 10 月 28 日 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》 具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露《威龙葡萄 酒股份有限公司监事 ...

（2023 年 10 月 27 日威龙葡萄酒股份有限公司 第六届董事会第三次会议修订） 第一章 总 则 第一条 为规范威龙葡萄酒股份有限公司（以下简称"公司"） 与关联人之间发生的交易行为，保证公司关联交易的公允性，维护公 司和全体股东的合法利益，确保关联交易符合公开、公平、公正的原 则，同时为了建立防止控股股东或实际控制人占用公司资金的长效机 制，杜绝控股股东及其他关联方资金占用行为的发生，根据《公司法》 《证券法》《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担 保若干问题的通知》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》《企业会计 准则——关联方披露》及其他有关法律、法规的规定和《威龙葡萄酒 股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")，制定本办法。 威龙葡萄酒股份有限公司关联交易管理办法 威龙葡萄酒股份有限公司 关联交易管理办法 第二条 上市公司的关联交易，是指上市公司、控股子公司及控 制的其他主体与上市公司关联人之间发生的转移资源或者义务的事 项，包括： （一）本办法第十条规定的交易事项； （五）委托或者受托销售； （二）购买原材料、燃料、 ...

证券代码：603779 证券简称：威龙股份 公告编号：2023-087 威龙葡萄酒股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准 确性和完整性承担个别及连带责任。 威龙葡萄酒股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事 会第三次会议通知于 2023 年 10 月 17 日以通讯方式发出，公司 第六届董事会第三次会议于 2023 年 10 月 27 日上午 8:30 时在 公司会议室以现场表决方式与通讯表决结合方式召开。本次会 议应出席董事 9 人，实到董事 9 人，董事姜常慧先生、张鹏先 生，独立董事王新先生、孔祥勇先生、满洪杰先生通过通讯表 决方式参加会议。会议由董事长朱秋红女士主持，公司监事及 高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共 和国公司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定。与会董 事审议并通过了如下决议： 一、审议通过《公司 2023 年第三季度报告的议案》 本议案已经公司董事会审计委员会预审通过。 《2023 年第三季度报告》与本公告同日发布，详见刊登在 《中国证券报》《上海证券 ...

威龙葡萄酒股份有限公司董事会议事规则 威龙葡萄酒股份有限公司 董事会议事规则 （2023 年 10 月 27 日威龙葡萄酒股份有限公司 第六届董事会第三次会议修订） 第一章 总则 第一条 为规范董事会的决策行为，保障董事会决策的合法化、 科学化、制度化，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《威龙葡萄酒股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，制定本规则。 第二条 董事会是公司常设的执行机构，董事会对股东大会负责， 行使法律、法规、规章、公司章程和股东大会赋予的职权。 第三条 董事会由九名董事组成（独立董事三名）由股东大会选 举产生，设董事长 1 人，董事长由董事会以全体董事的过半数选举 产生，选举时董事一人一票。公司董事会秘书负责董事会会议的组 织和协调工作，包括安排会议议程、准备会议文件、组织会议召开、 负责会议记录及会议决议、纪要的起草工作。董事会下设董事会办 公室，处理董事会日常事务。董事会秘书兼任董事会办公室负责人。 第四条 董事会对股东大会负责，在《公司法》《公司章程》和 股东大会赋予的职权范围内行使决策权。 第五条 董事会议事实行会议制度。董事会会议分为定期会 ...

威龙葡萄酒股份有限公司董监高所持本公司股份及其变动管理办法 威龙葡萄酒股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份 及其变动管理办法 （2023 年 10 月 27 日威龙葡萄酒股份有限公司 第六届董事会第三次会议修订） 第一章 总则 第一条 为规范威龙葡萄酒股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、监事和高级管理人员持有公司股份及其变动的管理买卖公司股 票行为，维护证券市场秩序，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理 规则》等法律法规以及《威龙葡萄酒股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司董事、监事、高级管理人员在买卖公司股票及其衍 生品种前，应知悉《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件 关于利益冲突、内幕交易、操纵市场等禁止行为的规定，严格履行通 知、申报等义务，以保证真实、准确、及时、完整地披露其在公司中 的股份权益及变动情况，不得进行违法违规的交易，应当遵守本规则。 第三条 公司董事、监事、高级管理人员所持公司股份，是指登 记在 ...

威龙葡萄酒股份有限公司章程 二○二三年十月 威龙葡萄酒股份有限公司章程 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 威龙葡萄酒股份有限公司章程 第二节 监事会 目 录 第一节 监事 - 1 - 第九章 通知与公告 - 2 - 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 威龙葡萄酒股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简 ...

关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带责任。 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 9 月 29 日（星期五）至 2023 年 10 月 17 日（星 期二）16:00 前登陆上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目 或通过公司邮箱 wljiang@weilong.com 进行提问。公司将在本次业绩 说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 证券代码：603779 证券简称：威龙股份 公告编号：2023－086 威龙葡萄酒股份有限公司 威龙葡萄酒股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《威龙股 份 2023 年半年度报告》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公 司半年度经营成果、财务状况等情况，公司定于 2023 年 10 月 18 日 （星期三）15:00-16:00 举行 2023 年半年度业绩说明会，就投资者关 心的问题进行交流。 1 会议召开时间：2023 ...

证券代码：603779 证券简称：威龙股份 公告编号：2023-085 威龙葡萄酒股份有限公司 关于 5%以上股东权益变动超过 1%的 提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任。 一、本次权益变动基本情况 重要内容提示: 本次权益变动后，威龙葡萄酒股份有限公司（以下简称"公 司"）5%以上非第一大股东深圳市仕乾投资发展有限公司股权 比例由 8.97%变动至 7.97%。 本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生 变化。 2023 年 9 月 14 日，公司收到股东深圳市仕乾投资发展有限 公司的函告，现将有关权益变动情况公告如下： | | | 注：本次权益变动后所持有的公司股份均享有表决权，不存在表决权委托或 受限等任何权利限制或被限制转让的情况。 特此公告。 威龙葡萄酒股份有限公司 | 深圳市仕乾投资发展有限公司 | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603779 证券简称：威龙股份 公告编号：2023-084 威龙葡萄酒股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 二、议案审议情况 (一) 累积投票议案表决情况 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 9 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 65,830,130 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 19.7837 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由董事会召集，公司董事长朱秋红女士主持。本次会议以现场和网 络投票相结合的方式对股东大会通知中列明的事项进行了投票表决，表决方式符 合《公司法》及《公司章程》的规定。 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 9 月 13 日 (二) 股东大会召开的地点：山东省龙口市威龙大道南首 ...

上海泽昌律师事务所 关于 威龙葡萄酒股份有限公司 2023年第二次临时股东大会的 法律意见书 团| 泽昌律师 ZECHANG LAW FIRM 上海市浦东新区世纪大道 1589 号长泰国际金融大厦 11 层 电话: 021-61913137 传真: 021-61913139 邮编: 200122 二〇二三年九月 上海泽昌律师事务所 法律意见书 上海泽昌律师事务所 关于威龙葡萄酒股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 泽昌证字 2023-01-13-03 致:威龙葡萄酒股份有限公司 上海泽昌律师事务所(以下简称"本所")接受威龙葡萄酒股份有限公司(以 下简称"公司")委托,就公司召开 2023年第二次临时股东大会(以下简称"本次 股东大会")的有关事宜,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、中国证券监督管理委 员会发布的《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")等法 律、法规、规章和其他规范性文件以及《威龙葡萄酒股份有限公司章程》(以下 简称"《公司章程》"）的有关规定,出具本法律意见书。 为出具本法律意见 ...