会计师事务所选聘 - 选聘需经董事会审计委员会、董事会审议和股东大会决定[2] - 二分之一以上独立董事或三分之一以上董事可提聘请议案[6] - 质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价分值权重不高于15%[9] 审计费用 - 审计费用较上一年度下降20%以上（含20%）需说明情况[10] 聘期与轮换 - 会计师事务所聘期一年，到期可续聘[12] - 审计项目合伙人等累计承担审计业务满五年，之后连续五年不得参与[12] - 承担首次公开发行股票审计业务，上市后连续执行审计业务期限不超过两年[12] 解聘与改聘 - 解聘或不再续聘需提前30天通知[14] - 审计委员会审议改聘议案应约见前后任事务所并调查[14] - 除特定情况外，年度报告审计期间不得改聘[15] - 拟改聘应详细说明情况[15] 信息披露 - 应在年度报告中披露会计师事务所服务年限、审计费用等信息[15] - 每年应披露对会计师事务所履职及监督情况报告，变更时还需披露相关情况[16] 其他 - 审计委员会至少每年向董事会提交履职评估报告[6] - 更换会计师事务所应在被审计年度第四季度结束前完成选聘[16] - 审计委员会应对变更事务所、审计费用变动等情形保持谨慎和关注[18][19] - 公司和会计师事务所应提高信息安全意识，担负相关责任[19] - 选聘等文件资料应妥善归档保存至少十年[19] - 本制度由董事会审议通过后生效施行，由董事会负责解释[21]

业绩总结 - 截至2023年12月31日，母公司期末可供股东分配利润396,951,973.54元[4] 利润分配 - 拟向全体股东每10股派现1.5元（含税），合计派现34,521,568.5元（含税）[4] - 2024年4月24日董事会审议通过利润分配方案，监事会同意，尚需股东大会审议[5][6] - 本年度现金分红比例39.24%，每股派现0.15元（含税）[4][5] - 利润分配方案不影响公司经营现金流、正常经营和长期发展[7]

天衡专字(2024) 00621 号 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.m6.gov.cn），进行查 您可 内部控制审计报告 天衡专字(2024) 00621 号 江苏新日电动车股份有限公司 内部控制审计报告 江苏新日电动车股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了江 苏新目电动车股份有限公司(以下简称"新目股份")2023年12月31日的财务报告内部控 制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是新日股份董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计 ...

2023年情况 - 补选独立董事并调整审计委员会成员[2] - 审计委员会召开4次会议[3] - 监督评价天衡会计师事务所审计工作[4] - 加强与内审沟通指导，评估内控有效，审阅报告认为真实准确[5][6][7] 2024年展望 - 加强与经营管理层和外审机构联系[10] - 参与培训提升专业知识强化职能[10]

海通证券股份有限公司关于 江苏新日电动车股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为江苏新日 电动车股份有限公司（以下简称"新日股份"或"公司"）首次公开发行股票并上市 以及 2020 年度向特定对象发行 A 股股票的持续督导保荐机构，根据《证券发行 上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》《企业内部控制基本规范》等法律、法规和规范性文 件的要求，对《江苏新日电动车股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》进 行了核查，具体情况如下： 一、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。 1 包括但不限于：销货及收款、采购及付款、存货管理、固定资产管理、货币 资金管理、投资管理、研发管理、人力资源管理、印章使用管理、资产管理、信 息系统管理等。 4、重点关注的高风险领域主要包括： 销售业务、采购业务、生产管理、存货管理、货币 ...

天衡所前身为始建于 1985 年的江苏会计师事务所，1999 年脱钩改制， 2013 年转制为特殊普通合伙会计师事务所。天衡所已取得江苏省财政厅颁发 的《会计师事务所执业证书》，是中国首批获得证券期货相关业务资格和首 批取得金融企业审计资格的会计师事务所之一。 截至 2023 年末，天衡所拥有合伙人 85 名、注册会计师 419 名、从业人 员总数 817 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 222 名。 天衡所 2023 年度业务收入 61,472.84 万元，其中审计业务收入 55,444.33 万元、证券业务收入 16,062.01 万元。2023 年天衡所为 96 家上 市公司提供年报审计服务，同行业上市公司客户为 2 家。 二、执业记录 （一）基本信息 江苏新日电动车股份有限公司 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 江苏新日电动车股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天衡会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"天衡所"）为本公司 2023 年度财务报 表和内部控制的审计机构。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、 中国证券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务 ...

江苏新日电动车股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 31 日召 开第六届董事会第十三次会议和第六届监事会第九次会议，于 2023 年 8 月 16 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过《关于使用自有闲置资金进行委 托理财的议案》，同意公司在确保资金安全和不影响日常运营资金周转需要的前 提下，使用金额不超过人民币 8 亿元的闲置资金购买稳健型理财产品，投资期 限不超过 12 个月。上述额度及期限内，资金可以滚动使用。公司独立董事发表 了同意意见。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《江苏新日电动车股份有限公司关于使用自有闲置资金进行委托理财的公告》 （公告编号：2023-041）。 证券代码：603787 证券简称：新日股份 公告编号：2024-010 江苏新日电动车股份有限公司 关于使用自有闲置资金进行委托理财的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司本次委托理财的交易对方为海通证券，公司与上述双方均不存在产权、 债权、债务、人员等方 ...

海通证券股份有限公司关于江苏新日电动车股份有限公司 2023 年度持续督导现场检查报告 上海证券交易所： 经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏新日电动车股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可[2017]432 号）批复，江苏新日电动车股份有 限公司（以下简称"新日股份"、"上市公司"、"公司"）首次公开发行股票 5,100.00 万股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格人民币 6.09 元，募集资金总额为人 民币 31,059.00 万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币 27,269.00 万元。本次发行证券已于 2017 年 4 月 27 日在上海证券交易所上市。海通证券股 份有限公司（以下简称"海通证券"、"保荐机构"）担任其持续督导保荐机构， 持续督导期间为 2017 年 4 月 27 日至 2019 年 12 月 31 日。截至 2023 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票的募集资金尚未使用完毕。 经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏新日电动车股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可[2022]1242 号）批复，新日股份向特定对象发行 股票 2,614.38 ...

证券代码：603787 证券简称：新日股份 公告编号：2024-009 江苏新日电动车股份有限公司 关于使用自有闲置资金进行委托理财到期赎回 并继续委托理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏新日电动车股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 31 日召 开第六届董事会第十三次会议和第六届监事会第九次会议，于 2023 年 8 月 16 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过《关于使用自有闲置资金进行委 托理财的议案》，同意公司在确保资金安全和不影响日常运营资金周转需要的前 提下，使用金额不超过人民币 8 亿元的闲置资金购买稳健型理财产品，投资期 限不超过 12 个月。上述额度及期限内，资金可以滚动使用。公司独立董事发表 了同意意见。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《江苏新日电动车股份有限公司关于使用自有闲置资金进行委托理财的公告》 （公告编号：2023-041）。 | 一、本次赎回理财产品的情况 | | --- | | 序 | 受托 ...

证券代码：603787 证券简称：新日股份 公告编号：2024-008 江苏新日电动车股份有限公司 关于使用自有闲置资金进行委托理财到期赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1 | 三、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财情况 | | --- | | 序 | 交易对方 | 产品名称 | 产品类型 | 投资规模 | 起息日 | 到期日 | 收回本金 | 实际收益 | 尚未收回本金 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | （万元） | | | （万元） | （万元） | （万元） | | 1 | | 宁波银行 单位结构性存款 | 保本浮动型 | 8,000 | 2023.10.13 | 2023.12.13 | 8,000 | 37.69 | 0 | | 2 | 苏州银行 | 2023 年第 2704 期定制 结构性存款 | 保本浮动收益型 | 20,000 | 2023.10. ...