经营范围与章程修订 - 2024年12月24日会议通过调整经营范围并修订《公司章程》议案[1] - 原经营范围拟增加道路机动车辆生产等许可项目及助动车制造等一般项目[1] - 《公司章程》多处条款修订，涉及法定代表人、约束对象、股份转让等规定[3][4] 股东权益与决策 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可查阅会计账簿、凭证[5] - 股东会、董事会决议违法违规，股东可请求法院认定无效或撤销[6] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可要求董事、高管担责及起诉[6][7] 公司运营决策 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[8] - 股东会可授权董事会三年内决定发行不超过已发行股份50%的股份[8] 董事相关规定 - 董事任期三年，独立董事连续任职不超六年[11] - 兼任总经理等职务及职工代表担任的董事总计不超公司董事总数的1/2[11][12] - 董事应具有五年以上相关工作经验[11] 财务与利润分配 - 公司分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[16] - 法定公积金转为资本时，留存不少于转增前公司注册资本的25%[16][17] - 公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润按股东持股比例分配[16] 公司合并、分立与减资 - 公司与其持股90%以上的公司合并，被合并公司不需经股东会决议[17] - 公司合并支付价款不超本公司净资产10%的，可不经股东会决议[17] - 公司合并、分立、减少注册资本需通知债权人并公告[16][17] 其他制度 - 2024年7月1日起实施《公司法》，公司据此修订《股东会议事规则》[20][21] - 公司制定《舆情管理制度》以应对各类舆情[21] - 《公司章程》及相关制度全文于同日披露于上海证券交易所网站[21]

会议时间 - 2025年第一次临时股东大会于1月9日14点召开[2] - 网络投票起止时间为1月9日[2] - 会议登记时间为1月6日9:30 - 11:30、14:00 - 16:00[13] 会议地点 - 会议在江苏省无锡市锡山区同惠街101号新日大厦19楼会议室召开[2] 投票时间 - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[4] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[4] 股权登记 - 股权登记日为1月3日[11] 审议议案 - 审议调整经营范围并修订《公司章程》、修订《股东会议事规则》[6] - 特别决议议案为议案1[7] - 对中小投资者单独计票的议案为议案1、2[7]

证券代码：603787 证券简称：新日股份 公告编号：2024-058 江苏新日电动车股份有限公司 第六届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 江苏新日电动车股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十五次会 议的通知于 2024 年 12 月 18 日以电子邮件等方式发出，会议于 2024 年 12 月 24 日在 江苏省无锡市锡山区同惠街 101 号新日大厦会议室以现场表决结合通讯表决方式召 开。 本次会议应参加董事 9 人，实际参加会议董事 9 人，会议由董事长张崇舜先生主 持。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序及方式符 合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 详情请阅公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于调整 经营范围并修订<公司章程>及部分制度的公告》（公告编号：2024-061）、《江苏新日 电动车股份有限公司股 ...

江苏新日电动车股份有限公司 章程 二〇二四年十二月 1 | 第一章总则 4 | | --- | | 第二章经营宗旨和范围 5 | | 第三章股份 5 | | 第一节股份发行 5 | | 第二节股份增减和回购 6 | | 第三节股份转让 8 | | 第四章股东和股东会 9 | | 第一节股东 9 | | 第二节股东会的一般规定 12 | | 第三节股东会的召集 14 | | 第四节股东会的提案与通知 16 | | 第五节股东会的召开 17 | | 第六节股东会的表决和决议 20 | | 第五章董事会 25 | | 第一节董事 25 | | 第二节董事会 29 | | 第六章总经理及其他高级管理人员 32 | | 第七章监事会 34 | | 第一节监事 34 | | 第二节监事会 34 | | 第八章财务会计制度、利润分配和审计 36 | | 第一节财务会计制度 36 | | 第二节内部审计 39 | | 第三节会计师事务所的聘任 40 | | 第九章通知和公告 40 | | 第一节通知 40 | | 第二节公告 41 | | 第一节合并、分立、增资和减资 41 | | --- | | 第二节解散和清算 43 | ...

控股股东持股与质押情况 - 控股股东张崇舜直接持股92,921,300股，占总股本40.38%[2] - 张崇舜累计质押47,340,000股，占其持股50.95%，占总股本20.57%[2] - 张崇舜等一致行动人合计持股131,110,000股，累计质押52,340,000股[2] 质押展期情况 - 本次质押展期股份数合计28,740,000股，占张崇舜持股30.93%[2][4] - 4,980,000股质押展期两次，每次占张崇舜持股5.36%[4] 影响说明 - 张崇舜股份质押展期不影响公司控制权和正常经营[6]

控股股东持股及质押情况 - 张崇舜直接持股92,921,300股，占总股本40.38%[2] - 张崇舜累计质押47,340,000股，占其持股50.95%，占总股本20.57%[2] - 2024年11月25日，张崇舜解除质押7,000,000股，占其所持7.53%，占总股本3.04%[2] 一致行动人持股及质押情况 - 张崇舜等一致行动人合计持股131,110,000股，占总股本56.97%[2][6] - 安吉谆莱及张崇舜累计质押52,340,000股，占一致行动人持股39.92%，占总股本22.74%[2] - 陈玉英持股19,890,000股，占总股本8.64%，无质押[2][6] 解除质押后续计划 - 本次解除质押股份暂无后续质押计划，基于融资需求而定[5]

证券代码：603787 证券简称：新日股份 公告编号：2024-055 江苏新日电动车股份有限公司 关于控股股东一致行动人部分股票质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 股东安吉谆莱企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"安吉谆莱"）直接持有江 苏新日电动车股份有限公司（以下简称"公司"）股份 18,298,700 股,占公司总股本的 7.95%； 本次安吉谆莱质押公司股份数为 5,000,000 股，占其直接持有公司股份总数的 27.32%，占 公司总股本的 2.17%。 1、本次质押情况 | 股东 | 是否为 | 本次质押股 | 是否 | 是否 | 质押起 | | 质押到 | | | 占其所 | 占公司 | 质押融 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 控股股 | 数（单位： | 为限 | 补充 | 始日 | | 期日 | | 质权人 | 持股 ...

证券代码：603787 证券简称：新日股份 公告编号：2024-054 江苏新日电动车股份有限公司 关于2024年第三季度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏新日电动车股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 6 日 10：30-11： 30 通过价值在线以网络互动方式召开了公司 2024 年第三季度业绩说明会，现将有关 情况公告如下： 一、本次说明会召开情况 公司于 2024 年 10 月 30 日披露了《关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告》 （公告编号：2024-052），于 2024 年 11 月 6 日 10：30-11：30 通过价值在线以网络互 动方式召开公司 2024 年第三季度业绩说明会，公司董事长张崇舜先生，董事、总经理 赵学忠先生，董事、副总经理、董事会秘书王晨阳先生，财务负责人胥达先生及独立 董事黎建中先生出席了本次会议并与投资者进行了沟通交流。 二、本次会议投资者提出的主要问题及公司的回复情况 在本次业绩说明会上，公司就投资者 ...

证券代码：603787 证券简称：新日股份 公告编号：2024-053 江苏新日电动车股份有限公司 关于控股股东部分股份质押展期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 控股股东张崇舜先生直接持有江苏新日电动车股份有限公司（以下简称"公司"）股 份 92,921,300 股,占公司总股本的 40.38%；本次部分股票质押展期后，张崇舜先生累计质 押公司股份数为 54,340,000 股，占其直接持有公司股份总数的 58.48%，占公司总股本的 23.61%。 张崇舜先生、陈玉英女士和安吉谆莱企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"安 吉谆莱"）为一致行动人，上述三方合计持有公司股份总数为 131,110,000 股，陈玉英女士 及安吉谆莱不存在股份质押的情况。本次部分股票补充质押及展期后，张崇舜先生累计质押 股份数量为 54,340,000 股，占其与一致行动人所持股份总数的 41.45%，占公司总股本的 23.61%。 公司于 2024 年 10 月 31 日接到通知，获悉控股股东张崇舜先 ...

营业收入与净利润 - 公司第三季度营业收入为11.195亿元人民币，同比下降13.37%[2] - 公司2024年前三季度营业总收入为28.3亿元，同比下降14.6%[15] - 归属于上市公司股东的净利润为3302.21万元人民币，同比下降41.06%[2] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3121.89万元人民币，同比下降41.84%[2] - 公司2024年前三季度净利润为8227.5万元，同比下降19.6%[17] - 公司2024年前三季度归属于母公司股东的净利润为8297.0万元，同比下降19.3%[17] 每股收益与净资产收益率 - 基本每股收益为0.14元人民币，同比下降46.15%[3] - 稀释每股收益为0.14元人民币，同比下降41.67%[3] - 加权平均净资产收益率为2.07%，同比减少1.74个百分点[3] - 公司2024年前三季度基本每股收益为0.36元，同比下降25.0%[17] 现金流量 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为3.023亿元人民币，同比下降51.80%[2] - 公司2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为3.02亿元，同比下降51.8%[18] - 公司2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-7.48亿元，同比扩大194.6%[19] - 公司2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为-4614.8万元，去年同期为2.91亿元[19] - 公司2024年前三季度期末现金及现金等价物余额为2.34亿元，同比下降84.6%[19] - 公司2024年前三季度收到的税费返还为1509.4万元，同比增长53.5%[18] - 公司2024年前三季度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为3.21亿元，同比增长14.3%[19] - 公司2024年前三季度收回投资收到的现金为6.95亿元，去年同期为1918.9万元[18] - 公司2024年前三季度支付给职工及为职工支付的现金为2.65亿元，同比增长4.1%[18] - 公司2024年前三季度支付其他与经营活动有关的现金为3.14亿元，同比增长28.1%[18] 资产与负债 - 公司总资产为36.989亿元人民币，同比增长2.65%[3] - 归属于上市公司股东的所有者权益为15.876亿元人民币，同比增长2.69%[3] - 公司2024年9月30日货币资金为393,971,905.78元，较2023年12月31日的969,512,550.10元大幅减少[11] - 公司2024年9月30日交易性金融资产为655,057,146.55元，较2023年12月31日的330,568,932.54元增加[11] - 公司2024年9月30日应收账款为445,962,317.10元，较2023年12月31日的316,355,942.23元增加[11] - 公司2024年9月30日流动资产合计为1,825,753,093.92元，较2023年12月31日的2,036,630,669.64元减少[11] - 公司2024年9月30日非流动资产合计为1,873,142,906.13元，较2023年12月31日的1,566,711,032.32元增加[12] 股东信息 - 公司报告期末普通股股东总数为15,328股[8] - 张崇舜持有公司40.38%的股份，持股数量为92,921,300股[8] - 陈玉英持有公司8.64%的股份，持股数量为19,890,000股[8] - 安吉谆莱企业管理合伙企业持有公司7.95%的股份，持股数量为18,298,700股[8] - 赵学忠持有公司7.79%的股份，持股数量为17,929,200股[8] 费用与收益 - 公司2024年前三季度营业总成本为27.7亿元，同比下降13.3%[16] - 公司2024年前三季度研发费用为7668.0万元，同比增长2.2%[16] - 公司2024年前三季度销售费用为2.02亿元，同比增长4.4%[16] - 公司2024年前三季度管理费用为9875.9万元，同比增长9.5%[16] - 公司2024年前三季度其他收益为3989.1万元，同比增长337.2%[16] - 非经常性损益项目中，政府补助为164.00万元人民币[4] 综合收益 - 公司2024年前三季度综合收益总额为8691.4万元，同比下降14.2%[17] 销售与现金收入 - 公司2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为29.7亿元，同比下降9.6%[18]