公司治理结构变更 - 取消监事会并将其原有职权转由董事会审计委员会行使 同时废止《江苏新日电动车股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度 [3] - 依据相关法律法规增设职工董事等职位 并对《公司章程》部分条款进行相应修订 [3] - 明确董事长为公司法定代表人 董事长辞任即视为同时辞去法定代表人 公司需在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人 [4] 公司章程条款修订 - 修订公司章程第一条至第十一条 涉及公司宗旨、法定代表人职责、公司责任形式及高级管理人员定义等基础条款 [4][5][6] - 修订公司股份发行与转让规则 明确公司不接受本公司股份作为质押权标的 并规范董事、高级管理人员股份转让限制 [9][10] - 新增控股股东和实际控制人行为规范条款 要求其依法行使权利并履行义务 维护公司利益 [22][23] 股东权利与义务调整 - 明确股东享有查阅、复制公司章程、股东名册、会议记录等文件的权利 但需遵守国家秘密、商业秘密等保护规定 [11][12][13][14][15] - 规定股东会、董事会决议无效或可撤销的情形 包括程序瑕疵或内容违法等 并明确诉讼时效为60日 [15][16][17][18] - 新增股东派生诉讼条款 允许连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东为公司利益直接提起诉讼 [19][20][21] 股东会议事规则更新 - 规定股东会通知需包含会议时间、地点、议程及网络投票方式等信息 网络投票时间不得早于现场会议前一日下午3:00 [33] - 明确股东会普通决议需出席股东所持表决权的1/2以上通过 特别决议需2/3以上通过 并列出需特别决议事项清单 [45][46] - 允许董事会、独立董事或持有1%以上表决权股份的股东作为征集人 公开征集股东投票权 但禁止有偿方式 [46] 利润分配方案 - 公司拟以2025年6月30日股权登记日总股本为基数 向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税） [2] - 本次现金分红总额为2301.44万元（含税） 占公司2025年半年度归属于上市公司股东净利润的37.85% [2] - 若总股本在公告披露日至股权登记日期间发生变动 公司将维持每股分配比例不变 相应调整分配总额 [3] 会议组织与投票机制 - 公司为股权登记日登记在册的所有股东提供网络投票平台 股东可通过证券交易所网络投票系统行使表决权 [2] - 股东发言需经主持人同意 时间原则上不超过3分钟 且内容需与本次股东会议题直接相关 [2] - 会议期间禁止未经董事会同意的录像、录音、拍照行为 工作人员有权阻止干扰会议秩序的行为 [2]

财务数据 - 截至2025年6月30日，公司母公司报表期末未分配利润为400,904,350.24元[11] - 截至2025年6月30日，公司总股本230,143,790股[11] - 公司2025年半年度拟每10股派发现金红利1.00元（含税），合计拟派发现金红利23,014,379.00元（含税）[11] - 拟派发现金红利占公司2025年半年度归属于上市公司股东净利润的比例为37.85%[11] 股权结构 - 公司发起设立时张崇舜认购2100万股，持股比例70%；赵学忠认购450万股，持股比例15%；陈玉英认购450万股，持股比例15%[15] - 公司设立时发行股份总数为3000万股，面额股每股金额为1元[15] - 公司已发行股份总数为230143790股，均为普通股[15] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的10%[16] - 董事会为他人取得股份提供财务资助的决议需经全体董事的三分之二以上通过[16] 股东权益与责任 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[19] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，在董事、高管等给公司造成损失时可书面请求相关方诉讼[21] 会议相关 - 2025年第三次临时股东会会议时间为9月11日14：00，地点在江苏省无锡市锡山区同惠街101号新日大厦19楼会议室[9] - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[24] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[53] - 公司采取现金、股票等方式分配股利，具备现金分红条件应采用现金分红[54] 公司治理 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1人[43] - 审计委员会成员为3名，独立董事过半数，由独立董事中会计专业人士担任召集人[48] 募集资金 - 募集资金应专款专用，用于主营业务，不得用于持有财务性投资等[127] - 公司应在募集资金到账后一个月以内签订三方监管协议[131] 其他 - 公司拟修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《募集资金管理制度》[70]

控股股东股份情况 - 张崇舜直接持股92,921,300股，占总股本40.38%[3] - 张崇舜、陈玉英和安吉谆莱合计持股131,110,000股[3] 质押情况 - 张崇舜累计质押38,150,000股，占其持股41.06%，占总股本16.58%[3] - 一致行动人累计质押47,150,000股，占其持股35.96%，占总股本20.49%[3] - 安吉谆莱累计质押9,000,000股，占其持股49.18%，占总股本3.91%[5] 本次质押详情 - 2025年8月27日张崇舜质押13,000,000股，占其持股13.99%，占总股本5.64%[4] - 张崇舜质押资金用于偿还债务[4] 其他 - 张崇舜本次质押不影响公司控制权和正常生产经营[6]

板块整体表现 - 摩托车及其他板块当日下跌0.58%，跑输大盘指数（上证指数涨1.51%，深证成指涨2.26%）[1] - 板块内个股分化明显，10只个股上涨，10只个股下跌，领跌股为千里科技（跌2.65%）[1][2] - 板块资金呈现净流出态势，主力资金净流出2.05亿元，但游资和散户资金分别净流入5369.15万元和1.52亿元[2] 个股涨跌表现 - 绿通科技涨幅最大（涨5.52%），收盘价36.31元，成交额4.71亿元[1] - 九号公司涨幅3.94%，收盘价68.26元，成交额16.94亿元为板块最高[1] - 千里科技跌幅最大（跌2.65%），收盘价10.64元，成交量107.26万手为板块最高[2] - 春风动力虽下跌1.04%，但收盘价275.31元为板块最高价个股[1][2] 资金流向分析 - 九号公司获主力资金净流入1.96亿元（净占比11.55%），但遭游资和散户资金净流出5917.27万元和1.36亿元[3] - 爱玛科技虽下跌1.82%，但获游资资金净流入2930.63万元（净占比3.33%）[2][3] - 新日股份主力资金净流出802.43万元（净占比-7.5%），但获游资和散户资金净流入[3] - 永安行获主力资金净流入699.91万元，是少数获得主力正向关注的个股[3]

核心财务表现 - 2025年中报营业总收入21.85亿元，同比增长27.73%（增加4.74亿元），同业排名第4 [1] - 归母净利润6080.18万元，同比增长21.73%（增加1085.36万元），实现连续两年增长，同业排名第4 [1] - 经营活动现金净流入4.02亿元，较去年同期增加6.36亿元，同业排名第4 [1] 盈利能力指标 - 毛利率15.00%，较上季度提升0.43个百分点，同业排名第4 [3] - ROE（净资产收益率）3.90%，同比提升0.69个百分点，同业排名第4 [3] - 摊薄每股收益0.26元，同比增长18.18%（增加0.04元），同业排名第4 [3] 营运效率指标 - 总资产周转率0.63次，同比增长29.60%（增加0.14次），同业排名第1 [3] - 存货周转率8.15次，同比增长24.58%（增加1.61次），同业排名第3 [3] 资本结构与股东情况 - 资产负债率58.25% [3] - 股东户数2.06万户，前十大股东持股比例合计67.01% [3] - 控股股东张崇舜持股40.38%，第二大股东陈玉英持股8.64% [3]

财务业绩表现 - 2025年中报营业总收入21.85亿元，同比增长27.73%，归母净利润6080.18万元，同比增长21.73% [1] - 第二季度单季度营业总收入11.32亿元，同比增长18.45%，归母净利润3087.69万元，同比增长24.42% [1] - 扣非净利润4772.5万元，同比增长53.54%，显著高于归母净利润增速 [1] 盈利能力指标 - 毛利率15.0%，同比下降5.83个百分点，净利率2.81%，同比下降2.97个百分点 [1] - 三费占营收比9.63%，同比下降9.55%，费用控制效果显著 [1] - 每股收益0.26元，同比增长18.18%，每股净资产6.78元，同比增长0.25% [1] 现金流与资产质量 - 每股经营性现金流1.75元，同比大幅增长272.47%，经营活动现金流明显改善 [1] - 货币资金4.25亿元，同比下降42.10%，主要由于购买理财产品增加 [1][3] - 应收账款4.12亿元，同比下降17.21%，但应收账款占最新年报归母净利润比例高达1608.32% [1][5] 资产与负债结构变化 - 存货同比增长47.2%，主要因订单量增加备货 [3] - 在建工程同比增长52.17%，源于新日大厦和惠州工厂增加投入 [3] - 有息负债174.92万元，相比去年同期大幅下降 [1] - 应付账款同比增长72.3%，因销售规模扩大导致采购量增加 [3] 投资与融资活动 - 投资活动现金流净额同比下降564.49%，主要因购买理财产品增加 [3] - 筹资活动现金流净额同比增长34.84%，因股利分配支付现金较去年同期减少 [3] - 交易性金融资产同比增长80.41%，其他非流动金融资产因对外长期投资转入而增加 [3] 历史业绩与商业模式 - 公司2024年ROIC为0.76%，净利率0.73%，资本回报率和产品附加值均不高 [4] - 上市以来ROIC中位数5.46%，2021年最低为-2.51%，投资回报表现不稳定 [4] - 商业模式主要依靠研发及营销驱动，需关注驱动力实际情况 [5]

机构持股情况 - 截至2025年8月22日 6家机构投资者合计持有新日股份A股2278.02万股 占总股本比例9.90% [1] - 机构投资者包括安吉谆莱企业管理合伙企业 中国银行-招商量化精选股票型发起式证券投资基金 高盛公司 广东臻远私募基金-鼎臻一号私募证券投资基金 UBS AG 中国光大银行-招商成长量化选股股票型证券投资基金 [1] - 机构持股比例较上一季度提升0.50个百分点 [1] 公募基金持仓变动 - 本季度新披露2只公募基金产品 分别为招商量化精选股票发起式A和招商成长量化选股股票A [1]

监事会会议召开情况 - 会议于2025年8月21日在江苏省无锡市锡山区新日大厦会议室以现场表决方式召开 [1] - 应参加监事3人，实际参加3人，会议由监事会主席潘胜利主持 [1] - 会议召集、召开程序及方式符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] 2025年半年度报告审议 - 监事会审议通过2025年半年度报告及摘要，表决结果为3票赞成0票反对0票弃权 [2] - 半年度报告编制程序符合法律法规及《公司章程》规定 [2] - 报告真实准确完整反映公司财务状况和经营成果，无虚假记载或重大遗漏 [2] 利润分配方案 - 拟向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税） [2] - 以总股本230,143,790股计算，合计派发现金红利23,014,379.00元（含税） [2] - 利润分配方案充分考虑公司盈利情况、现金流状况及资金需求等因素 [2] 资产减值准备计提 - 2025年上半年共计提各项资产减值准备6,985,704.19元 [3] - 计提基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司会计政策规定 [3] - 计提后能公允反映公司实际资产状况和财务状况 [3] 公司治理结构变更 - 审议通过取消监事会及修订《公司章程》的议案，表决结果3票赞成0票反对0票弃权 [4] - 监事会职权将由董事会审计委员会行使 [4] - 《监事会议事规则》等监事会相关制度将相应废止 [4]

股东大会基本信息 - 股东大会将于2025年9月11日14点00分在江苏省无锡市锡山区同惠街101号新日大厦19楼会议室召开 [1] - 投票方式采用现场投票与上海证券交易所网络投票系统相结合 [1] - 网络投票时间为2025年9月11日9:15-15:00（互联网平台）及交易时段9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00（交易系统） [1] 审议议案内容 - 议案一：修订《股东会议事规则》 [2] - 议案二：修订《董事会议事规则》 [2] - 议案三：修订《募集资金管理制度》 [2] - 所有议案已通过第七届董事会第三次会议及第七届监事会第三次会议审议 [2] 投票规则与程序 - 融资融券、转融通等特殊账户投票需遵循《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号》规定 [2] - 持有多个股东账户的股东，其表决权数量为全部账户同类股份总和 [4] - 重复投票时以第一次投票结果为准 [4] - 股东需对所有议案完成表决后方可提交投票 [4] 参会资格与登记方式 - 股权登记日为2025年9月4日，当日收市后登记在册的A股股东（证券代码603787）具有参会权 [4] - 法人股东需提供营业执照副本、股票账户卡、法定代表人证明或授权委托书 [5] - 自然人股东需持身份证原件、股东账户卡或授权委托书 [5] - 异地股东可通过信函或传真方式登记，需提供证件复印件 [5] 会议联系信息 - 联系电话：0510-88109915 [5] - 传真：0510-88109915 [5] - 邮箱：dongshihui@xinri.com [5]

核心利润分配方案 - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），对应每股分配比例为0.10元（含税）[1][2] - 以总股本230,143,790股为基准，合计拟派发现金红利23,014,379.00元（含税）[1] - 现金分红金额占2025年半年度归属于上市公司股东净利润比例为37.85%[1] 财务数据基础 - 截至2025年6月30日，公司母公司报表期末未分配利润为400,904,350.24元[1] - 本次分配方案依据2025年半年度财务报告数据（未经审计）[1] 实施安排与调整机制 - 分配基数以实施权益分派股权登记日登记的总股本为准，具体日期将在权益分派实施公告中明确[2] - 若公告披露日至股权登记日期间总股本发生变动，公司将维持每股分配比例不变，相应调整分配总额[2] - 如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况[2] 决策程序进展 - 利润分配方案已经公司董事会审议通过[2] - 监事会认为方案符合公司实际情况，综合考虑盈利状况、现金流及资金需求等因素，不存在损害股东利益情形[2] - 方案尚需提交公司股东会审议通过后方可实施[1][2]