上海市锦天城(北京)律师事务所 关于江苏新日电动车股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会之 上海市锦天城(北京)律师事务所 关于江苏新日电动车股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会之 法律意见书 锦 天 城 律 师事 务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 北京市 东城区 东长安街1号 东方广场C1座6层(100738) 6/F,Office Tower C1,Oriental Plaza,No.1 East Chang An Avenue,Beijing 100738,PRC www.allbrightlaw.com Tel: +86 10 8523 0688 Fax: +86 10 8523 0699 法律意见书 法律意见书 致:江苏新日电动车股份有限公司 上海市锦天城(北京)律师事务所(以下简称"本所")接受江苏新日电动 车股份有限公司(以下简称"公司")委托,就公司召开2023年第三次临时股东 大会(以下简称"本次股东大会")的有关事宜,根据《中华人民共和国公司法》 (以下简称《公司法》)《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规 范性文件以及《江苏新日电动车股份有限公 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏新日电动车股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 18 日召开了 第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于调整第六届董事会专门委员会成员的 议案》。 证券代码：603787 证券简称：新日股份 公告编号：2023-070 江苏新日电动车股份有限公司 关于调整第六届董事会专门委员会成员的公告 综合上述两项原因，公司第六届董事会专门委员会成员进行了调整。调整前后的 具体情况如下： 调整前： 一、根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》中"审计委员会成员 应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事"的规定，公司董事、总经理赵学忠先 生不再担任董事会审计委员会委员职务。经董事长提名，选举张晶晶女士为审计委员 会委员。 二、公司独立董事章炎先生、吴新科先生的任职期限已届满，不再担任公司独立 董事及董事会专门委员会相关职务。经公司 2023 年第三次临时股东大会选举，黎建 中先生、常呈建先生当选为公司第六届董事会独立董事，一并担任董事会专门委员会 成员。 ...

证券代码：603787 证券简称：新日股份 公告编号：2023-069 江苏新日电动车股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 董事长张崇舜先生因工作原因出差外地未能亲自出席并主持会议，委托董事 陈玉英女士代为表决。 一、董事会会议召开情况 江苏新日电动车股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十七次会议 于 2023 年 12 月 18 日在江苏省无锡市锡山区锡山大道 501 号会议室以现场表决结合 通讯表决方式召开。根据《董事会议事规则》，本次会议属于需要尽快召开董事会临 时会议的情形，通过口头方式发出会议通知，全体董事一致同意豁免本次董事会会议 的提前通知期限，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。 本次会议应参加董事 9 人，实际参加会议董事 9 人（其中：委托出席的董事人数 1 人）。董事长张崇舜先生因工作原因未能参加会议，根据《公司章程》第一百一十 三条："董事长不能履行职务或者不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董 事 ...

证券代码：603787 证券简称：新日股份 公告编号：2023-068 江苏新日电动车股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长张崇舜先生因工作原因出差外 地未能主持本次会议，根据《公司章程》规定，经超过半数董事推举，确定赵学 忠先生作为公司本次股东大会主持人。会议采用现场投票和网络投票相结合的表 决方式。本次会议的召开、召集及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规 定。 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 18 日 (二) 股东大会召开的地点：江苏省无锡市锡山区锡山大道 501 号公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 8 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 149,048,400 | | 3、出席会议的股 ...

证券代码：603787 证券简称：新日股份 公告编号：2023-067 江苏新日电动车股份有限公司 关于使用自有闲置资金进行委托理财到期赎回 并继续委托理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1 序 号 受托方 产品名称 产品类型 规模 （万元） 起息日 到期日 预期年化 收益率 实际收益 （万元） 1 宁波银行 单位结构性 存款 保本浮动 型 8,000 2023.10.13 2023.12.13 1.50%- 2.85% 37.69 一、本次赎回理财产品的情况 委托理财受托方：宁波银行 本次委托理财金额：10,000万元 委托理财产品名称：单位结构性存款 委托理财期限：91天 履行的审议程序： 江苏新日电动车股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 31 日召 开第六届董事会第十三次会议和第六届监事会第九次会议，于 2023 年 8 月 16 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过《关于使用自有闲置资金进行委 托理财的议案》，同意公司在确保资金安全和不影响日常运营资金周转 ...

2023 年第三次临时股东大会会议资料 江苏新日电动车股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 2023 年第三次临时股东大会会议须知 证券代码：603787 2023 年 12 月 18 日 1 2023 年第三次临时股东大会会议资料 资料目录 | 2023 年第三次临时股东大会会议须知 3 | | --- | | 2023 年第三次临时股东大会会议议程 4 | | 议案一：关于修订《公司章程》的议案 5 | | 议案二：关于修订《独立董事制度》的议案 11 | | 议案三：关于修订《董事会议事规则》的议案 22 | | 议案四：关于独立董事任期届满及补选第六届董事会独立董事的议案 30 | 2 2023 年第三次临时股东大会会议资料 为维护广大股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》及《上市公司股东大 会规则》等相关规定，制定以下会议须知，请出席股东大会的全体人员遵守。 1、公司董事会办公室具体负责本次股东大会有关事宜。 2、参加现场会议的股东或其代理人请按规定出示身份证、授权委托书等身份证 明资料，经验证合格 ...

证券代码：603787 证券简称：新日股份 公告编号：2023-066 江苏新日电动车股份有限公司 向特定对象发行股票限售股上市流通的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为非公开发行股份；股票认购方式为网下， 上市股数为 26,143,790 股。 本次股票上市流通总数为 26,143,790 股。 本次股票上市流通日期为 2023 年 12 月 11 日。 一、 本次限售股上市类型 江苏新日电动车股份有限公司（以下简称"公司"）本次申请上市流通的限售 股类型为 2020 年向特定对象发行限售股。 （一）发行核准情况 2022 年 6 月 13 日，中国证监会出具了《关于核准江苏新日电动车股份有限公 司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1242 号）。 （二）发行股票登记情况 本次向特定对象发行股票新增股份共计 26,143,790 股，公司已于 2023 年 6 月 9 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。 （三）锁定期安排 本次发行 ...

海通证券股份有限公司 关于江苏新日电动车股份有限公司 向特定对象发行股票限售股上市流通的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为江苏 新日电动车股份有限公司（以下简称"新日股份"或"公司"）首次公开发行股 票并上市以及2020年向特定对象发行A股股票的持续督导保荐机构，根据《证券 发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第11号——持续督导》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——规范运作》等有关规定，对新日股份2020年向特定对象发行股 票限售股上市流通的事项进行了核查，具体情况如下： 一、本次上市流通的限售股类型 新日股份本次申请上市流通的限售股类型为2020年向特定对象发行限售股。 （一）发行核准情况 2022年6月13日，中国证监会出具了《关于核准江苏新日电动车股份有限公 司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1242号）。 （二）发行股票登记情况 本次向特定对象发行股票新增股份共计26,143,790股，公司已于2023年6月9 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。 （三 ...

江苏新日电动车股份有限公司 章程 二〇二三年十二月 1 | 第一章总则 4 | | | --- | --- | | 第二章经营宗旨和范围 | 5 | | 第三章股份 5 | | | 第一节股份发行 5 | | | 第二节股份增减和回购 6 | | | 第三节股份转让 7 | | | 第四章股东和股东大会 8 | | | 第一节股东 8 | | | 第二节股东大会的一般规定 10 | | | 第三节股东大会的召集 12 | | | 第四节股东大会的提案与通知 14 | | | 第五节股东大会的召开 15 | | | 第六节股东大会的表决和决议 18 | | | 第五章董事会 23 | | | 第一节董事 23 | | | 第二节董事会 26 | | | 第六章总经理及其他高级管理人员 29 | | | 第七章监事会 31 | | | 第一节监事 31 | | | 第二节监事会 32 | | | 第八章财务会计制度、利润分配和审计 33 | | | 第一节财务会计制度 33 | | | 第二节内部审计 36 | | | 第三节会计师事务所的聘任 36 | | | 第九章通知和公告 37 | | | 第一节通知 3 ...

会，并制定本细则。 第 2 条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负责制定公司董事及经理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公 司董事及经理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第 3 条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的正副董事长、董事，高级 经理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书及董 事会认定的其他高级管理人员。 2.人员组成 江苏新日电动车股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 1.总则 第 1 条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员（以下 简称经理人员）的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《江苏新日电动车股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员 3.职责权限 第 9 条 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行 考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，并就下列事项向董 事会提出建议： （1）董事、高级管理人员的薪酬； （2）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权 ...