证券代码：603787 证券简称：新日股份 公告编号：2023-064 江苏新日电动车股份有限公司 3 关于修订《公司章程》并制定、修订部分制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏新日电动车股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月1日召开了 第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关于 修订<独立董事制度>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》《关于修订董 事会下设各委员会工作细则的议案》《关于制定<独立董事专门会议制度>的议案》。 其中，《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订<独立董事制度>的议案》《关于 修订<董事会议事规则>的议案》尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下： 一、 修订《公司章程》的情况 为进一步规范和完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规 范运作》等法律、法规及规范性文件 ...

江苏新日电动车股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第一条 公司按照有关规定建立独立董事制度。独立董事是指不在公司担任 除独立董事外的任何其他职务，并与其所受聘的公司及其主要股东、实际控制 人不存在直接或间接利害关系，或者可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董 事。 第二条 独立董事应独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等 单位或者个人的影响。 （二）具有本制度第六条所要求的独立性； 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应按照 相关法律、行政法规、中国证监会规定、上海证券交易所业务规则和公司章程 的要求，认真履行职责，维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益 不受损害。 第四条 公司董事会成员中至少包括三分之一独立董事。独立董事应由会计 专家、经济管理专家、法律专家、技术专家或本行业专家等人员出任，其中至 少包括一名会计专业人士。以会计专业人士身份被提名的独立董事候选人，应 当具备丰富的会计专业知识和经验，并至少符合下列条件之一： （一）具备注册会计师资格； （二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、 博士学位； （三）具有经济管理方面高级职称 ...

证券代码：603787 证券简称：新日股份 公告编号：2023-065 江苏新日电动车股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2023 年 12 月 18 日 14 点 00 分 召开地点：江苏省无锡市锡山区锡山大道 501 号公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 18 日 至 2023 年 12 月 18 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票， ...

江苏新日电动车股份有限公司 独立董事候选人声明 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政 法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、财 务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞 去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、 独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业 兼职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反 腐倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制 度指引》等的相关规定（如适用）； 本人黎建中，已充分了解并同意由提名人江苏新日电动车股 ...

江苏新日电动车股份有限公司 董事会议事规则 第 1 条 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和 董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《公司 法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》、 《公司章程》等有关规定，制订本规则。 第 2 条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 第 5 条 董事会会议分为定期会议和临时会议，定期会议每年度至少应在上 下两个半年度各召开一次。 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求各董事 的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。董事长在拟定提案前，应当视需 要征求总经理和其他高级管理人员的意见。 第 6 条 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： 代表十分之一以上表决权的股东提议时；三分之一以上董事联名提议时； 监事会提议时；二分之一以上独立董事提议时；总经理提议时；证券监管部门 要求时；本公司《公司章程》规定的其他情形。 第 7 条 依第 6 条规定提议召开董事会临时会议的，应当通过董事会办公室 或者直接向董事长提交经提议人签字（盖章）的书面提议。书面提议中应当载 1 董事会秘 ...

证券代码：603787 证券简称：新日股份 公告编号：2023-063 江苏新日电动车股份有限公司 关于独立董事任期届满及补选第六届董事会 独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2023 年 12 月 2 日 黎建中，男，1974 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注 册会计师、注册税务师、资产评估师，曾任无锡江南磁带有限公司税务会计，锡 山华夏会计师事务所项目主审，2000 年 11 月至今任无锡梁溪会计师事务所项目 经理、合伙人。 常呈建，男，1971 年出生，中国国籍，无境外居留权，无锡轻工业学院电气自 动化专业，本科学历，高级工程师，中国电梯协会理事、电梯协会标准委员会委 员，江南大学商学院校外导师。现任展鹏科技股份有限公司智能制造事业部常务 副总裁。曾任展鹏科技股份有限公司董事、副总裁兼董事会秘书。 公司已将上述两位独立董事候选人的任职材料报送上海证券交易所审核，独 立董事候选人承诺将在提名后尽快参加上海证券交易所举办的独立董事培训并 取得独立董事培训证明。 特此公 ...

证券代码：603787 证券简称：新日股份 公告编号：2023-062 江苏新日电动车股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 江苏新日电动车股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十六次会议 的通知于 2023 年 11 月 27 日以电子邮件等方式发出，会议于 2023 年 12 月 1 日在江 苏省无锡市锡山区锡山大道 501 号会议室以现场表决结合通讯表决方式召开。 2、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本次会议应参加董事 9 人，实际参加会议董事 9 人，会议由董事长张崇舜先生主 持。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序及方式符 合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于独立董事任期届满及补选第六届董事会独立董事的议案》 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 同意提名黎建中先生、常呈建先生为公司第六届董事 ...

江苏新日电动车股份有限公司 独立董事候选人声明 本人常呈建，已充分了解并同意由提名人江苏新日电动车股份 有限公司董事会提名为江苏新日电动车股份有限公司（以下简称 "该公司"）第六届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具 备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任该公司独立董 事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政 法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、财 务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制 度指引》等的相关规定（如适用）； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理 人员及从业人员监督管理办法》等的相关规定（如适用）； 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （四）中共中央纪委、中共中央 ...

江苏新日电动车股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 1.总则 第 1 条 为规范公司董事及高管人员选聘工作，优化董事会组成，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《江苏新日 电动车股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定，公司设 立董事会提名委员会，并制定本细则。 第 2 条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负责对公司董事和总经理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建 议。 2.人员组成 第 3 条 提名委员会委员由 3 名董事组成，其中 2 名为独立董事。 第 4 条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第 5 条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员在担任提名委员会委员的独立董事中选举，并报 请董事会批准产生。 提名委员会下设提名工作组，专门负责提供公司有关拟被提名人员的有关 资料，负责筹备提名委员会会议并负责提出提名方案。 第 6 条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委 ...

江苏新日电动车股份有限公司独立董事 关于第六届董事会第十六次会议相关事项的独立意见 2023 年 12 月 1 日，江苏新日电动车股份有限公司（以下简称"公 司"）召开第六届董事会第十六次会议，根据《公司法》、《上市公司独 立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等相关规定，我们作为公司的独立董事，基于独立、认真、 谨慎的立场，在认真审议了会议材料之后，就公司第六届董事会第十六 次会议中的相关事项发表如下独立意见： 因此，我们一致同意公司董事会提名黎建中先生、常呈建先生为第 六届董事会独立董事候选人，并同意提交股东大会审议。 独立董事：章炎、吴新科、陆金龙 2023 年 12 月 1 日 关于提名黎建中先生、常呈建先生为公司第六届董事会独立董事候 选人的独立意见 经审查，我们认为：黎建中先生、常呈建先生拥有其履行职责所应 当具备的任职资格和专业能力，具备较高的专业知识和丰富的工作经验， 未发现有《公司法》规定的不得担任独立董事的情形，符合《上市公司 独立董事管理办法》规定的独立性要求，且不存在被中国证监会和上海 证券交易所处罚的情形，提名和聘任程序符合《公司法》和《公司 ...