证券代码：603798 证券简称：康普顿 公告编号：2024-024 青岛康普顿科技股份有限公司 2023年第四季度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号—化工》有关规 定和披露要求，公司 2023 年第四季度主要经营数据如下： 青岛康普顿科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 27 日 （二）2023 年第四季度主要产品销售价格变动情况 单位：元/吨 | 产品名称 | 2023 年 第四季度价格 | 2022 年 第四季度价格 | 变动幅度 | | --- | --- | --- | --- | | 车用润滑油 | 15,004 | 19,485 | -23.0% | | 工业润滑油 | 11,114 | 10,771 | 3.2% | | 防冻液 | 5,290 | 5,266 | 0.5% | | 尾气处理液 | 1,348 | 1,027 | 31.2% | （三）2023 年第四季度主要原材料价格变动情况 公司 2023 年四 ...

公司财务数据 - 青岛康普顿石油化工2023年末总资产74891.31万元，净资产68552.30万元，净利润5257.26万元[8] - 安徽尚蓝2023年末总资产15786.37万元，净资产6307.19万元，归母净利润817.93万元[9] 担保事项 - 拟为控股子公司安徽尚蓝提供不超2000万元贷款担保[2] - 已为全资子公司康普顿石油化工提供担保5000万元，占比4.44%[15] - 担保总额2000万元内可滚动使用，单笔不限，协议未签[11][14]

青岛康普顿科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为青岛康普顿科技股份有限公司（以下简称"康普顿"或"公司"）的 独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"证券法"）、《上市公司独立董事规则》等国家有关法律 法规、《青岛康普顿科技股份有限公司章程》（以下称"公司章程"）的要求，在 2023 年度的工作中，认真履行职责，维护公司整体利益，独立履行职责，不受公司大股 东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，维护了中小股 东的合法权益。现将我 2023 年履行职责和参加会议情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人孙建强，男，1964 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，管理学（会计 学）博士，具有英国皇家特许管理会计师（CIMA）和全球特许管理会计师（CGMA） 资格，曾任赛轮股份有限公司独立董事、青岛特锐德电气股份有限公司独立董事、 山东玲珑轮胎股份有限公司独立董事、青岛中资中程集团股份有限公司独立董事， 现任中国海洋大学管理学院会计学系三级教授。兼任青岛国恩科技股份有限 ...

公司治理 - 2023年召开6次董事会会议和3次股东大会，独立董事均亲自出席[5] - 2023年审计等各委员会召开会议，独立董事均参加[8] 决策意见 - 2023年独立董事对多项议案发表同意独立意见[6][7] 合规情况 - 2023年度无对外担保和关联方违规占用资金情形[12] - 报告期内公司及股东承诺正常履行[14] 审计与分红 - 同意续聘和信会计师事务所为2024年度审计机构[12] - 公司现金分红预案符合规定[13] 股票期权 - 报告期内注销部分未行权股票期权，完成预留授予[15] 未来展望 - 2024年独立董事将学习法规、参加培训、强化风险意识[17]

青岛康普顿科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为青岛康普顿科技股份有限公司（以下简称"康普顿"或"公司"）的 独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"证券法"）、《上市公司独立董事规则》等国家有关法律 法规、《青岛康普顿科技股份有限公司章程》（以下称"公司章程"）的要求，在 2023 年度的工作中，认真履行职责，维护公司整体利益，独立履行职责，不受公司大股 东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，维护了中小股 东的合法权益。现将我 2023 年履行职责和参加会议情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人常欣，男，1976 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历,中共党员， 泰山产业领军人才，山东省高端金融人才。曾任即墨市通济街道办事处团委书记， 历任青岛市发改委、青岛市金融办科长、副处长、处长。现任青岛蓝海股权交易中 心有限公司总经理，蓝海基金工场（青岛）有限责任公司执行董事，兼任青岛特锐 德电气股份有限公司独立董事、威海克莱特菲尔风机股份有限公司独立董事。 ...

2、 附表 关于青岛康普顿科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 第1页 共3页 委托单位：青岛康普顿科技股份有限公司 审计单位：和信会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：18053211128 关于青岛康普顿科技股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明 关于青岛康普顿科技股份有限公司 非经营性资金占用 及其他关联方资金往来情况的专项说明 和信专字(2024)第 000096 号 青岛康普顿科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了青岛康普顿科技股份有 限公司(以下简称"康普顿")2023年度的财务报表,包括 2023年12月31日的 合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金 流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注,并于 2023年4月26 日出具了和信审字(2024)第 000091 号标准无保留意见的审计报告。 依据中国证券监督管理委员会、中华人民共和国公安部、国务院国有资产监 督管理委员会和中国银行保险监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 ...

青岛康普顿科技股份有限公司（"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开的 第五届董事会第八次会议及第五届监事会第四次会议，分别审议通过了《关 于 2024 年度董事、监事薪酬方案的议案》、《关于 2024 年度高级管理人员 薪酬方案的议案》。具体情况如下： 一、2024 年度董事、监事薪酬方案 1、在公司担任独立董事的薪酬为每年 8 万元（含税）。 证券代码：603798 证券简称：康普顿 公告编号：2024-022 青岛康普顿科技股份有限公司 关于 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2、在公司担任行政职务的非独立董事的薪酬，按其所任岗位领取薪酬， 不再额外领取董事津贴。 3、在公司任职的监事，按其所任岗位领取薪酬，不再额外领取监事津贴。 二、2024 年度高级管理人员薪酬方案 1、高级管理人员薪酬由固定薪资和浮动薪资两部分组成：其中固定薪资 按已签订的《劳动合同》执行，按月发放；浮动薪资根据绩效指标完成情况 计算，按季度/半年发放。年终根据公司利 ...

证券代码：603798 证券简称：康普顿 公告编号： 2024-026 青岛康普顿科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 青岛康普顿科技股份有限公司（"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开的第五 届董事会第八次会议审议通过了《修订〈青岛康普顿科技股份有限公司章程〉的 议案》。现将有关情况公告如下： 一、《公司章程》修订情况 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及中 国证券监督管理委员会颁布并于 2023 年 12 月生效实施的《上市公司章程指 引》等规则之要求，结合公司实际情况，拟对公司章程作出如下修订： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一百五十五条公司股东大会对利润 | 第一百五十五条公司股东大会对利润 | | 分配方案作出决议后，公司董事会须在 | 分配方案作出决议后，公司董事会须在 | | 股东大会召开后两个月内完成股利（或 | 股东大会召开后两个月内完成股利（或 | | 股份）的派发事项。 ...

证券代码：603798 证券简称：康普顿 公告编号： 2024-023 青岛康普顿科技股份有限公司 关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司2024年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 青岛康普顿科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月26日召开 第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于续聘和信会计师事务所（特殊普通 合伙）为公司2024年度审计机构的议案》，拟续聘和信会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"和信会计师事务所"）为公司2024年度财务报表及内部控制 的审计机构，并提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 和信会计师事务所是一家具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所，具 备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。该所在为公司提供审计服务 期间，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的 相关工作，严格履行了双方业务约定书中所规定的责任和义务。由于双方合作良 好，为保持公 ...

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入342,713,197.34元，同比减少7.61%[4] - 归属于上市公司股东的净利润42,165,807.88元，同比增长22.47%[4] - 经营活动产生的现金流量净额113,289,426.69元，同比增长41.16%[4] - 本报告期末总资产1,399,997,968.96元，较上年度末增长3.04%[5] 资产负债项目变动 - 货币资金变动比例为48.23%，主要系销售增长所致[6] - 应收款项融资变动比例为 -95.78%，主要系票据减少所致[6] - 长期股权投资变动比例为54.05%，主要系投资江西交蓝、青岛蓉易洗所致[6] - 短期借款变动比例为99.82%，主要系借款增长所致[7] - 库存股变动比例为100.00%，主要系回购库存股所致[7] 股东数量 - 报告期末普通股股东总数为21,242[7] 2024年第一季度财务数据对比2023年第一季度 - 2024年第一季度公司资产总计1399997968.96元，较2023年的1358695258.32元增长约3.03%[11][12] - 2024年第一季度营业总收入342713197.34元，较2023年第一季度的370949966.36元下降约7.61%[13] - 2024年第一季度营业总成本291772467.69元，较2023年第一季度的332244097.20元下降约12.18%[13] - 2024年第一季度营业利润53317651.00元，较2023年第一季度的43143030.44元增长约23.58%[13] - 2024年第一季度利润总额53422297.29元，较2023年第一季度的43372815.59元增长约23.17%[13] - 2024年第一季度净利润44175364.10元，较2023年第一季度的34799368.60元增长约26.94%[13][14] - 2024年第一季度归属于母公司股东的净利润42165807.88元，较2023年第一季度的34428490.17元增长约22.47%[14] - 2024年第一季度少数股东损益2009556.22元，较2023年第一季度的370878.42元增长约441.84%[14] - 2024年第一季度基本每股收益0.16元/股，2023年第一季度为0.13元/股，增长约23.08%[14] - 2024年第一季度稀释每股收益0.16元/股，2023年第一季度为0.13元/股，增长约23.08%[14] 2024年第一季度现金流量数据对比2023年同期 - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为337,024,011.95元，2023年同期为372,450,169.83元[16] - 2024年第一季度经营活动现金流入小计为356,478,832.47元，2023年同期为389,233,203.56元[16] - 2024年第一季度经营活动现金流出小计为243,189,405.78元，2023年同期为308,979,785.89元[16] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为113,289,426.69元，2023年同期为80,253,417.67元[16] - 2024年第一季度投资活动现金流入小计为252,184,527.40元，2023年同期为141,766,540.60元[16] - 2024年第一季度投资活动现金流出小计为250,910,609.21元，2023年同期为303,043,936.78元[16] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为1,273,918.19元，2023年同期为 - 161,277,396.18元[16] - 2024年第一季度筹资活动现金流入小计为10,340,000.00元，2023年同期未提及[17] - 2024年第一季度筹资活动现金流出小计为32,000,000.00元，2023年同期为8,000,000.00元[17] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 21,660,000.00元，2023年同期为 - 8,000,000.00元[17]