董事会会议情况 - 青岛康普顿科技股份有限公司第五届董事会第十四次会议于2025年1月17日召开，会议通知于2025年1月10日发出，应到董事7名，实到7名，会议通知和召开符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 董事会会议审议情况 - 董事会审议通过了2024年中期利润分配预案，表决结果为赞成7票，反对0票，弃权0票 [1] - 董事会审议通过了关于召开2025年第一次临时股东会的议案，表决结果为赞成7票，反对0票，弃权0票 [4] 2025年第一次临时股东会 - 2025年第一次临时股东会将于2025年2月14日召开，采用现场投票和网络投票相结合的方式 [7] - 股东会网络投票时间为2025年2月14日9:15-15:00，通过上海证券交易所网络投票系统进行 [8] - 股东会审议事项包括2024年中期利润分配预案，该议案已由董事会审议通过 [9] 2024年中期利润分配预案 - 每股派发现金红利0.07元（含税），以扣除回购股份后的总股本252,514,850股为基数 [22] - 预计派发现金股利17,676,039.5元，占2024年前三季度净利润的30.73% [24] - 公司回购专用账户持有的3,934,800股不参与本次利润分配 [25] - 利润分配预案尚需提交2025年第一次临时股东会审议 [26] 公司财务状况 - 公司2024年1-9月实现归属于上市公司股东的净利润57,513,177.73元（未经审计） [23] - 截至2024年9月30日，公司累计未分配利润为666,901,318.81元（未经审计） [23]

业绩总结 - 2024年1 - 9月净利润57,513,177.73元（未经审计）[3] - 截至2024年9月30日累计未分配利润666,901,318.81元（未经审计）[3] 利润分配 - 以252,514,850股为基数，每10股派0.7元（含税）[2][3] - 预计派现17,676,039.5元（含税），占前三季度净利润30.73%[3] - 回购专户3,934,800股不参与分配[3][4] 流程进展 - 2025年1月17日通过利润分配预案[6] - 预案需提交2025年第一次临时股东会审议[3][5][6][8]

会议信息 - 2025年1月17日召开第五届董事会第十四次会议[2] - 会议通知于2025年1月10日以邮件发出[2] - 应到董事7名，实到7名[2] 议案表决 - 2024年中期利润分配预案表决赞成7票，反对0票，弃权0票[3] - 关于召开2025年第一次临时股东会的议案表决赞成7票，反对0票，弃权0票[3] 后续安排 - 2024年中期利润分配预案需提交2025年第一次临时股东会审议[3]

股东会信息 - 2025年第一次临时股东会2月14日14点召开[3] - 会议地点为青岛市崂山区深圳路18号公司办公楼四楼会议室[3] - 网络投票起止时间为2025年2月14日[6] 审议事项 - 本次股东会审议2024年中期利润分配预案[8] 时间节点 - 议案2025年1月20日披露[10] - 股权登记日为2025年2月7日[17] - 会议登记时间为2025年2月11日[18] 登记信息 - 会议登记地点为青岛市崂山区深圳路18号公司办公楼309室[18] - 联系人陈正晨，联系电话和传真为0532 - 58818668[18] 公告信息 - 公告发布时间为2025年1月20日[20]

业绩总结 - 2024年1 - 9月净利润57,513,177.73元[9] - 截至2024年9月30日累计未分配利润666,901,318.81元[9] 利润分配 - 2024年中期以252,514,850股为基数，每10股派0.7元（含税）[9] - 预计派现17,676,039.5元（含税），占前三季度净利润30.73%[9] - 回购专用账户3,934,800股不参与分配[10]

业绩相关 - 氢能业务处起步阶段，订单量小营收少未盈利[3] 市场与业务 - 积极开拓海外市场[3] 技术研发 - 润滑油脂研发生产有技术储备，产品可满足机器人关节润滑需求[3] 管理策略 - 竞聘选拔、周边评价补充中基层管理队伍[3] - 轮岗、考核锤炼高层管理队伍[3] 投资者回报 - 合理制定利润分配政策回报投资者[4]

纪要涉及的公司 青岛康普顿科技股份有限公司[1][2] 纪要提到的核心观点和论据 - 核心观点：公司将参加“2024年青岛辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”加强与投资者互动交流[2] - 论据：活动由青岛证监局、青岛市上市公司协会联合举办，采用网络远程方式，投资者可登录中国证券报中证网参与，时间为2024年11月28日15:00 - 17:00，公司董事、财务总监、董事会秘书王黎明先生，总经理杨奇峰先生将在线就公司2024年第三季度业绩、公司治理、发展战略、经营状况等投资者关注问题交流[2]

活动相关 - 公司为青岛康普顿科技股份有限公司[1][2] - 公司将参加2024年青岛辖区上市公司投资者网上集体接待日活动[2] - 活动采用网络远程方式举行[2] 人员相关 - 活动中董事、财务总监、董事会秘书王黎明先生，总经理杨奇峰先生将与投资者交流[2] 交流内容相关 - 交流内容包括公司2024年第三季度业绩情况以及公司治理、发展战略、经营状况等投资者关注的问题[2] 活动时间与参与方式相关 - 活动时间为2024年11月28日（周四）15:00 - 17:00[2] - 投资者可登录中国证券报中证网(https://www.cs.com.cn)参与互动交流[2] 公告相关 - 公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容真实性、准确性和完整性承担法律责任[2] - 公告发布于2024年11月23日[3]

营业收入变化 - 本报告期营业收入239,173,066.41元，同比减少8.54%；年初至报告期末为844,461,428.37元，同比减少6.31%[2] - 2024年前三季度公司营业总收入844,461,428.37元，较2023年前三季度的901,289,604.36元有所下降[15] 净利润相关变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润11,551,522.31元，同比增加5.03%；年初至报告期末为57,513,177.73元，同比增加19.54%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4,234,804.57元，同比减少38.35%；年初至报告期末为46,043,499.11元，同比增加17.79%[2] - 2024年前三季度公司营业利润74,016,842.62元，较2023年前三季度的52,649,880.32元有所增加[15] - 2024年前三季度公司净利润65,980,633.73元，较2023年前三季度的50,654,607.99元有所增长[15] - 归属于母公司股东的净利润2024年为57,513,177.73元，2023年为48,110,729.31元[17] - 少数股东损益2024年为8,467,456.00元，2023年为2,543,878.68元[17] - 综合收益总额2024年为65,980,633.73元，2023年为50,654,607.99元[17] - 基本每股收益2024年为0.23元/股，2023年为0.19元/股[17] 现金流变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流为152,888,875.28元，同比增加1,967.10%[2] - 经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末变动比例为1,967.10%，主要系购买商品、接受劳务支付的现金减少所致[6] - 2024年前三季度经营活动现金流入小计为821,118,654.30元，2023年为949,466,092.95元[18] - 2024年前三季度经营活动现金流出小计为668,229,779.02元，2023年为957,654,646.78元[18] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为152,888,875.28元，2023年为 - 8,188,553.83元[18] - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为33,693,289.08元，2023年为 - 236,196,336.55元[18] - 2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 29,325,483.45元，2023年为 - 20,802,781.92元[18] - 期末现金及现金等价物余额2024年为366,375,391.51元，2023年为85,673,183.39元[19] 资产相关变化 - 本报告期末总资产1,398,367,424.93元，较上年度末增加2.92%；归属于上市公司股东的所有者权益1,132,552,833.75元，较上年度末增加0.55%[4] - 2024年9月30日公司流动资产合计934,907,565.87元，较2023年12月31日的894,516,852.95元有所增长[12] - 2024年9月30日公司非流动资产合计463,459,859.06元，较2023年12月31日的464,178,405.37元略有下降[12] - 2024年9月30日公司资产总计1,398,367,424.93元，较2023年12月31日的1,358,695,258.32元有所增加[12] 负债相关变化 - 2024年9月30日公司流动负债合计200,913,808.81元，较2023年12月31日的175,196,398.48元有所上升[13] - 2024年9月30日公司非流动负债合计20,159,227.76元，较2023年12月31日的23,125,236.77元有所减少[13] - 2024年9月30日公司负债合计221,073,036.57元，较2023年12月31日的198,321,635.25元有所增加[13] 营业成本变化 - 2024年前三季度公司营业总成本784,858,964.78元，较2023年前三季度的855,852,281.64元有所减少[15] 股东数量及持股情况 - 报告期末普通股股东总数17,565人[7] - 前10名股东中，恒嘉世科国际（香港）有限公司持股69,207,200股，占比26.99%；青岛路邦石油化工有限公司持股63,666,290股，占比24.83%[7] - 青岛路邦石油化工有限公司通过融资融券账户持有公司股份13,598,000股[9] 关键指标变动原因 - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期变动比例为 -38.35%，主要系销售减少所致[6]

产品价格 - 2024年Q3车用润滑油销售价15,665元/吨，同比增12.1%[3] - 2024年Q3工业润滑油销售价10,458元/吨，同比降2.0%[3] - 2024年Q3防冻液销售价4,836元/吨，同比降9.2%[3] - 2024年Q3尾气处理液销售价1,130元/吨，同比降16.8%[3] 采购价格 - 2024年Q3基础油采购均价同比降0.5%[3] - 2024年Q3添加剂采购均价同比降13.8%[3] 产销收入 - 2024年Q3车用润滑油产5,850吨、销5,255吨，收入82,325,841元[3] - 2024年Q3工业润滑油产2,292吨、销2,413吨，收入25,233,527元[3] - 2024年Q3防冻液产1,387吨、销1,656吨，收入8,006,480元[3] - 2024年Q3尾气处理液产71,959吨、销71,021吨，收入80,262,898元[3]