股东会信息 - 2025年第一次临时股东会2月14日14点召开[3] - 会议地点为青岛市崂山区深圳路18号公司办公楼四楼会议室[3] - 网络投票起止时间为2025年2月14日[6] 审议事项 - 本次股东会审议2024年中期利润分配预案[8] 时间节点 - 议案2025年1月20日披露[10] - 股权登记日为2025年2月7日[17] - 会议登记时间为2025年2月11日[18] 登记信息 - 会议登记地点为青岛市崂山区深圳路18号公司办公楼309室[18] - 联系人陈正晨，联系电话和传真为0532 - 58818668[18] 公告信息 - 公告发布时间为2025年1月20日[20]

业绩相关 - 氢能业务处起步阶段，订单量小营收少未盈利[3] 市场与业务 - 积极开拓海外市场[3] 技术研发 - 润滑油脂研发生产有技术储备，产品可满足机器人关节润滑需求[3] 管理策略 - 竞聘选拔、周边评价补充中基层管理队伍[3] - 轮岗、考核锤炼高层管理队伍[3] 投资者回报 - 合理制定利润分配政策回报投资者[4]

纪要涉及的公司 青岛康普顿科技股份有限公司[1][2] 纪要提到的核心观点和论据 - 核心观点：公司将参加“2024年青岛辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”加强与投资者互动交流[2] - 论据：活动由青岛证监局、青岛市上市公司协会联合举办，采用网络远程方式，投资者可登录中国证券报中证网参与，时间为2024年11月28日15:00 - 17:00，公司董事、财务总监、董事会秘书王黎明先生，总经理杨奇峰先生将在线就公司2024年第三季度业绩、公司治理、发展战略、经营状况等投资者关注问题交流[2]

活动相关 - 公司为青岛康普顿科技股份有限公司[1][2] - 公司将参加2024年青岛辖区上市公司投资者网上集体接待日活动[2] - 活动采用网络远程方式举行[2] 人员相关 - 活动中董事、财务总监、董事会秘书王黎明先生，总经理杨奇峰先生将与投资者交流[2] 交流内容相关 - 交流内容包括公司2024年第三季度业绩情况以及公司治理、发展战略、经营状况等投资者关注的问题[2] 活动时间与参与方式相关 - 活动时间为2024年11月28日（周四）15:00 - 17:00[2] - 投资者可登录中国证券报中证网(https://www.cs.com.cn)参与互动交流[2] 公告相关 - 公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容真实性、准确性和完整性承担法律责任[2] - 公告发布于2024年11月23日[3]

营业收入变化 - 本报告期营业收入239,173,066.41元，同比减少8.54%；年初至报告期末为844,461,428.37元，同比减少6.31%[2] - 2024年前三季度公司营业总收入844,461,428.37元，较2023年前三季度的901,289,604.36元有所下降[15] 净利润相关变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润11,551,522.31元，同比增加5.03%；年初至报告期末为57,513,177.73元，同比增加19.54%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4,234,804.57元，同比减少38.35%；年初至报告期末为46,043,499.11元，同比增加17.79%[2] - 2024年前三季度公司营业利润74,016,842.62元，较2023年前三季度的52,649,880.32元有所增加[15] - 2024年前三季度公司净利润65,980,633.73元，较2023年前三季度的50,654,607.99元有所增长[15] - 归属于母公司股东的净利润2024年为57,513,177.73元，2023年为48,110,729.31元[17] - 少数股东损益2024年为8,467,456.00元，2023年为2,543,878.68元[17] - 综合收益总额2024年为65,980,633.73元，2023年为50,654,607.99元[17] - 基本每股收益2024年为0.23元/股，2023年为0.19元/股[17] 现金流变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流为152,888,875.28元，同比增加1,967.10%[2] - 经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末变动比例为1,967.10%，主要系购买商品、接受劳务支付的现金减少所致[6] - 2024年前三季度经营活动现金流入小计为821,118,654.30元，2023年为949,466,092.95元[18] - 2024年前三季度经营活动现金流出小计为668,229,779.02元，2023年为957,654,646.78元[18] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为152,888,875.28元，2023年为 - 8,188,553.83元[18] - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为33,693,289.08元，2023年为 - 236,196,336.55元[18] - 2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 29,325,483.45元，2023年为 - 20,802,781.92元[18] - 期末现金及现金等价物余额2024年为366,375,391.51元，2023年为85,673,183.39元[19] 资产相关变化 - 本报告期末总资产1,398,367,424.93元，较上年度末增加2.92%；归属于上市公司股东的所有者权益1,132,552,833.75元，较上年度末增加0.55%[4] - 2024年9月30日公司流动资产合计934,907,565.87元，较2023年12月31日的894,516,852.95元有所增长[12] - 2024年9月30日公司非流动资产合计463,459,859.06元，较2023年12月31日的464,178,405.37元略有下降[12] - 2024年9月30日公司资产总计1,398,367,424.93元，较2023年12月31日的1,358,695,258.32元有所增加[12] 负债相关变化 - 2024年9月30日公司流动负债合计200,913,808.81元，较2023年12月31日的175,196,398.48元有所上升[13] - 2024年9月30日公司非流动负债合计20,159,227.76元，较2023年12月31日的23,125,236.77元有所减少[13] - 2024年9月30日公司负债合计221,073,036.57元，较2023年12月31日的198,321,635.25元有所增加[13] 营业成本变化 - 2024年前三季度公司营业总成本784,858,964.78元，较2023年前三季度的855,852,281.64元有所减少[15] 股东数量及持股情况 - 报告期末普通股股东总数17,565人[7] - 前10名股东中，恒嘉世科国际（香港）有限公司持股69,207,200股，占比26.99%；青岛路邦石油化工有限公司持股63,666,290股，占比24.83%[7] - 青岛路邦石油化工有限公司通过融资融券账户持有公司股份13,598,000股[9] 关键指标变动原因 - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期变动比例为 -38.35%，主要系销售减少所致[6]

产品价格 - 2024年Q3车用润滑油销售价15,665元/吨，同比增12.1%[3] - 2024年Q3工业润滑油销售价10,458元/吨，同比降2.0%[3] - 2024年Q3防冻液销售价4,836元/吨，同比降9.2%[3] - 2024年Q3尾气处理液销售价1,130元/吨，同比降16.8%[3] 采购价格 - 2024年Q3基础油采购均价同比降0.5%[3] - 2024年Q3添加剂采购均价同比降13.8%[3] 产销收入 - 2024年Q3车用润滑油产5,850吨、销5,255吨，收入82,325,841元[3] - 2024年Q3工业润滑油产2,292吨、销2,413吨，收入25,233,527元[3] - 2024年Q3防冻液产1,387吨、销1,656吨，收入8,006,480元[3] - 2024年Q3尾气处理液产71,959吨、销71,021吨，收入80,262,898元[3]

董事持股情况 - 减持前三位董事各持股350,350股，各占总股本0.14%[2] - 截至披露日各持股262,850股，各占总股本0.10%[2] 减持情况 - 三位董事各减持87,500股，各占总股本0.03%[2][3] - 焦广宇减持金额689,033元，价格7.81 - 7.96元/股[2][6] - 王强减持金额692,100元，价格7.82 - 7.99元/股[3][6] - 王黎明减持金额691,380元，价格7.86 - 7.99元/股[3][8] 减持相关说明 - 减持股份来源为首发前及转增股本[2][5] - 实际减持与计划一致，达最低数量[9] - 减持时间届满，未提前终止[9]

会议信息 - 公司于2024年9月13日决定召开股东大会，9月14日发出通知[4] - 股东大会于2024年9月30日14:00现场召开，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[5] 参会股东情况 - 出席股东163名，代表股份121,221,410股，占公司股份总数的47.2690%[8] - 现场出席股东及代表4名，代表股份119,976,190股，占公司股份总数的46.7835%[9] - 网络投票股东159名，代表股份1,245,220股，占公司股份总数的0.4855%[10] - 中小投资者161名，代表股份1,945,920股，占公司股份总数的0.7588%[12] 议案表决情况 - 《关于修订<青岛康普顿科技股份有限公司章程>议案》，同意121,165,330股，占比99.9540%[16] - 《关于修订<青岛康普顿科技股份有限公司股东会议事规则>议案》，同意121,165,330股，占比99.9537%[17] - 《关于修订<青岛康普顿科技股份有限公司监事会议事规则>的议案》同意121,162,330股，占比99.9512%[19] - 《关于修订<青岛康普顿科技股份有限公司独立董事工作制度>的议案》同意121,161,930股，占比99.9509%[20] - 《关于修订<青岛康普顿科技股份有限公司对外担保管理制度>的议案》同意121,117,700股，占比99.9144%[22] - 《关于修订<青岛康普顿科技股份有限公司对外投资管理制度>的议案》同意121,160,330股，占比99.9496%[23] - 《关于修订<青岛康普顿科技股份有限公司关联交易决策制度>的议案》同意121,161,230股，占比99.9503%[24] - 《关于修订<青岛康普顿科技股份有限公司累积投票制度>的议案》同意121,163,30股，占比99.9520%[24] - 《关于修订<青岛康普顿科技股份有限公司募集资金管理制度>的议案》同意121,162,930股，占比99.9517%[25] 中小投资者议案表决情况 - 中小投资者对《章程》议案同意1,890,240股，占比97.1386%[16] - 中小投资者对《股东会议事规则》议案同意1,889,840股，占比97.1180%[17] - 中小投资者对《监事会议事规则》议案同意1,886,840股，占比96.9639%[19] - 中小投资者对《独立董事工作制度》议案同意1,886,440股，占比96.9433%[22] - 中小投资者对《对外担保管理制度》议案同意1,842,210股，占比94.6703%[22]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为163人[4] - 出席会议股东所持表决权股份总数为121,221,410股，占比47.2690%[4] 议案表决情况 - 各修订议案A股同意比例超99.9%，反对和弃权比例低[7][9][10][11][12][13] - 5%以下股东对部分修订议案同意比例超96.8%[14][15] 会议结果 - 本次会议所有议案均审议通过[15] 其他信息 - 见证律师事务所为山东文康律师事务所[16] - 公告发布时间为2024年10月1日[19]

审计委员会 - 成员中独立董事应占半数以上并担任召集人，至少一名为会计专业人士[4] - 至少每季度召开一次会议审议内部审计工作计划和报告等[6] - 至少每季度向董事会报告一次内部审计工作情况[7] - 根据内部审计报告对相关内部控制制度出具年度自我评价报告[21] 内部审计部门 - 应配置不少于三名专职人员[6] - 至少每季度向审计委员会报告一次工作情况[7] - 每个会计年度结束前两个月提交次一年度工作计划[8] - 每个会计年度结束后两个月提交年度工作报告[8] - 至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告[12] - 在重要投资、资产买卖事项发生后及时审计[14][15] - 至少每季度对募集资金存放与使用情况审计一次[16] - 在业绩快报对外披露前进行审计[18] - 每季度与审计委员会召开一次会议，至少每年提交一次内部审计报告[21] 其他 - 董事会审计委员会督导内部审计部门至少每半年对重大事件和大额资金往来检查一次[19] - 公司至少每两年要求会计师事务所对内部控制有效性审计一次[23] - 在年度报告披露时，在指定网站披露相关报告[23] - 建立内部审计部门激励与约束机制，监督考核人员工作[24] - 将内部控制制度执行情况作为绩效考核重要指标之一[24] - 本制度由董事会负责解释和修订，经批准后生效施行[25]