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康普顿: 青岛康普顿科技股份有限公司关于公司董事、高级管理人员离任及补选董事聘任高级管理人员的公告.docx
证券之星· 2025-07-11 16:17
高管变动情况 - 董事王强因工作调整于2025年7月10日离任董事职务,但仍担任公司副总经理职务,原定任期至2026年5月18日 [1] - 总经理杨奇峰因年龄及身体原因于2025年7月10日离任总经理职务,但仍担任公司非高管职务,原定任期至2026年5月18日 [1] - 财务总监王黎明因工作调整于2025年7月10日离任财务总监职务,但仍担任公司董事、副总经理、董事会秘书职务,原定任期至2026年5月18日 [1] 离任影响 - 王强离任不会导致董事会成员低于法定人数,不影响董事会和公司经营正常运作 [1] - 杨奇峰已做好交接工作,离任不影响公司经营正常运作 [2] - 王黎明已做好交接工作,离任不影响公司经营正常运作 [2] 新任高管任命 - 2025年7月11日公司董事会提名邢辉为第五届董事会董事候选人,邢辉现任公司综合部总监,曾任青岛康普顿石油化工有限公司副总经理 [2][4] - 董事会聘任朱磊担任公司总经理,朱磊曾任公司采购部副总监、市场部副总监等职,现任公司董事、董事长、总经理 [2][4] - 董事会聘任吕顺担任公司财务总监、副总经理,吕顺曾任华仁药业股份有限公司人力资源中心总监等职,现任公司副总经理、财务总监 [3][4] 新任高管背景 - 邢辉:1978年出生,研究生学历,历任青岛康普顿石油化工有限公司副总经理 [4] - 朱磊:1983年出生,硕士学历,曾任交通银行青岛分行国际融资部科员 [4] - 吕顺:1982年出生,本科学历,历任华仁药业股份有限公司人力资源中心总监 [4]
康普顿: 青岛康普顿科技股份有限公司2025年第三次临时股东会会议材料.doc
证券之星· 2025-07-11 16:10
股东会议程安排 - 会议设立秘书处负责办理大会召开期间的相关事宜 [1] - 参会人员需经秘书处确认资格后方可进入会场 [1] - 股东享有发言权、质询权、表决权等权利 需提前15分钟登记发言并出示持股证明 发言时间不超过5分钟 [1] - 发言内容需围绕大会议题 无关或涉及商业秘密的问题公司有权不予回应 [2] 表决程序 - 采用记名投票方式 每一股份对应一票表决权 [2] - 表决票设置"同意""反对""弃权"选项 未填或错填视为弃权 [2] - 投票结果由两名股东代表、一名监事及一名见证律师共同监票清点 [2] 董事补选议案 - 原董事王强于2025年7月10日辞职 [2] - 董事会提名邢辉为第五届董事会董事候选人 [2] - 邢辉现任公司综合部总监 曾任康普顿石油化工和环保科技公司副总经理 [4]
康普顿(603798) - 青岛康普顿科技股份有限公司关于公司董事、高级管理人员离任及补选董事聘任高级管理人员的公告.docx
2025-07-11 16:00
人事变动 - 2025年7月10日王强、杨奇峰、王黎明分别辞去董事、总经理、财务总监职务[2] - 三人原定任期到期日均为2026年5月18日[3][4] 人事任命 - 2025年7月11日提名邢辉为董事候选人[6] - 会议同意聘任朱磊为总经理,吕顺为财务总监、副总经理[6]
康普顿(603798) - 青岛康普顿科技股份有限公司2025年第三次临时股东会会议材料.doc
2025-07-11 16:00
会议信息 - 会议时间为2025年7月29日[3] - 会议为2025年第三次临时股东会[2] 股东发言 - 股东发言需会前十五分钟在秘书处登记,上限十名[5] - 每位股东发言时间一般不超五分钟[5] 人事变动 - 董事王强于2025年7月10日辞职[8] - 拟选举邢辉为董事候选人,任期至第五届董事会届满[9] 投票表决 - 议案采用记名投票,一股对应一票表决权[6] - 未填等表决票视为“弃权”[7] - 投票由相关人员监票和清点[7]
康普顿(603798) - 青岛康普顿科技股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东会的通知.docx
2025-07-11 16:00
股东会信息 - 2025年第三次临时股东会7月29日14点召开[3] - 现场会议在青岛市崂山区深圳路18号公司四楼会议室召开[3] - 网络投票7月29日进行[5] 投票信息 - 交易系统投票时间9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[6] - 互联网投票平台投票时间9:15 - 15:00[6] 议案信息 - 本次股东会审议选举董事议案,应选1人[8] 登记信息 - 股权登记日为2025年7月22日[14] - 登记时间7月25日9:00 - 11:30、13:00 - 16:30[16] - 登记地点为青岛市崂山区深圳路18号公司办公楼309室[16] 联系方式 - 联系电话0532 - 58818668,邮箱zhengquan@copton.com.cn[16] 投票票数 - 选举董事陈××方式一500票,方式二100票,方式三100票[26] - 选举董事赵××方式一0票,方式二100票,方式三50票[26] - 选举董事蒋××方式一0票,方式二100票,方式三200票[26] - 选举董事宋××方式一0票,方式二100票,方式三50票[26]
康普顿(603798) - 青岛康普顿科技股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议公告.doc
2025-07-11 16:00
会议情况 - 2025年7月11日召开第五届董事会第十七次会议[2] - 应到董事7名,实到7名[2] 议案表决 - 补选董事、聘任总经理等议案表决结果均为赞成7票,反对0票,弃权0票[3][4] 后续安排 - 补选董事议案需提交2025年第三次临时股东会审议[3]
康普顿(603798) - 青岛康普顿科技股份有限公司关于选举职工代表董事的公告
2025-07-08 17:15
人事选举 - 2025年7月8日公司召开第一次职工代表大会,选举马丽丽为第五届董事会职工代表董事[1] - 马丽丽任期至第五届董事会届满,董事会兼任人员及职工代表董事不超总数二分之一[1] 人员信息 - 马丽丽1979年出生,本科,历任多公司主管或经理,现任综合部主管、职工代表董事[3]
康普顿(603798) - 山东文康律师事务所关于青岛康普顿科技股份有限公司2025年第二次临时股东会的法律意见书
2025-07-08 17:15
会议基本信息 - 2025年6月20日董事会决议召开股东会,6月21日发通知[3] - 7月8日14:00在青岛会议室召开,现场与网络投票结合[5] 参会股东情况 - 155名股东出席,代表124,070,327股,占48.3799%[7] 议案表决结果 - 多项章程、制度修订议案高比例同意通过[13][15][16][18][20][22] 会议合规情况 - 律师认为会议召集、表决等合法有效[23]
康普顿(603798) - 青岛康普顿科技股份有限公司2025年第二次临时股东会决议公告
2025-07-08 17:15
会议概况 - 2025年第二次临时股东会于7月8日在青岛召开[3] - 155人出席会议,持有124,070,327股,占48.3799%[3] 议案表决 - 修订公司章程议案同意票数123,913,097,占99.8732%[4] - 修订股东会议事规则议案同意票数123,920,157,占99.8789%[4] - 5%以下股东对两议案同意占比超92%[9] 会议合规 - 会议召集、召开及表决方式符合规定[3] - 律师认为会议程序及结果合法有效[12]
康普顿: 青岛康普顿科技股份有限公司董事会秘书工作规则(2025年6月)
证券之星· 2025-06-20 19:15
董事会秘书的职责与定位 - 董事会秘书为公司高级管理人员,对公司和董事会负责,适用《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》对高管的规定 [1] - 证券事务部为信息披露事务管理部门,由董事会秘书分管 [1] - 董事会秘书需具备财务、管理、法律专业知识及职业道德,需持有交易所颁发的资格证书,通常由董事、经理、副经理或财务负责人担任 [1][4] 任职资格与限制 - 董事会秘书由董事长提名,董事会聘任,需向上海证券交易所提交候选人学历证明、资格证书等材料,交易所5个交易日内无异议方可聘任 [1][13] - 禁止任职情形包括:36个月内受证监会行政处罚、被公开认定为不适合任职、重大失信记录、涉嫌犯罪被立案调查等8类情形 [1][6] 核心职责范围 - **信息披露管理**:制定披露制度、协调对外发布、督促保密及内幕登记、监测媒体并督促澄清 [1][7] - **公司治理建设**:组织筹备董事会/股东会会议并记录、推动内控制度建设、避免同业竞争、规范关联交易 [1][8][4] - **股权管理**:保管股东名册及会议文件、办理限售股事项、监督股份买卖合规性 [2][9] - **投资者关系**:协调监管机构/投资者沟通、协助制定资本战略(如再融资、并购重组) [2][10] 履职保障与任免程序 - 公司需为董事会秘书提供履职便利,其有权查阅财务资料、参加重大会议,受阻时可直接向交易所报告 [2][11][3] - 解聘需充分理由,违规、重大过失或连续3个月无法履职需1个月内解聘,解聘或辞职需向交易所报告并公告 [8][16] - 空缺期间由董事长或指定董事/高管代职,超3个月时空缺需6个月内完成聘任 [7][18] 其他配套机制 - 需同时聘任持证的证券事务代表,在董事会秘书无法履职时代行职责 [6][14] - 董事会秘书需签订保密协议,离任时接受审查并移交档案 [7][17] - 任职期间需参加交易所组织的后续培训,信息披露事务需由其或证券事务代表对接交易所 [9][19][20] 规则效力与修订 - 规则由董事会解释及修改,与法律法规冲突时以后者为准,自董事会审议通过生效 [9][22][23][24]