青岛康普顿科技股份有限公司 章 程 二〇二五年六月 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 | 股东和股东会 | 6 | | 第一节 | 股东 | 6 | | 第二节 | 实际控制人 | 9 | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 10 | | 第四节 | 股东会的召集 | 12 | | 五节 | 股东会的提案与通知 | 14 | | 第六节 | 股东会的召开 | 15 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | 18 | | 第五章 | 董事会 | 21 | | 第一节 | 董事 | 21 | | 第二节 | 独立董事 | 24 | | 第三节 | 董事会 | 27 | | 第四节 | 专门委员会 | 30 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 33 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 35 | | | 第一节 | 财务会计制度 | 35 ...

青岛康普顿科技股份有限公司 董事、高级管理人员持有及买卖本公司股票管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范青岛康普顿科技股份有限公司(以下简称"本公司")对董 事、高级管理人员持有及买卖本公司股票的管理工作，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事、监事和 高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律、法规和规范性文件及 《青岛康普顿科技股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员及本制度第二十一条规定 的自然人、法人或其他组织持有及买卖本公司股票的管理。高级管理人员指公司 总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书以及董事会认定的其他相关人员。 第三条 公司董事、高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其证券账 户下和利用他人账户持有的所有本公司股份。 公司董事、高级管理人员从事融资融券交易的，还包括记载在其信用账户内 的本公司股份。 第四条 公司董事、高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品 ...

青岛康普顿科技股份有限公司 累积投票制度实施细则 第一条 为维护中小股东的利益，完善公司法人治理结构，规范公司选举董事行 为，根据中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《青岛康普 顿科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等法律法规和规范性文件 的规定，结合公司实际情况，特制定本细则。 第二条 本细则所指的累积投票制是指公司股东会在选举两名以上的董事时采 用的一种投票方式，即公司股东会选举董事时，出席股东会的拥有的投票权等于其所 持有的股份总数乘以应选董事人数的乘积。出席会议的股东即可以用所有的投票权集 中投票选举一位候选董事，也可以将投票权分散行使、投票给数位候选董事，最后按 得票多少依次决定董事人选。 第三条 本细则适用于选举或变更两名及两名以上董事的议案。 第四条 股东会选举产生的董事人数及结构应符合《公司章程》的规定。 第五条 本细则所称"董事"包括独立董事和非独立董事。本细则所称"董事"、 特指由股东代表出任的董事。由职工代表担任的董事由公司职工民主选举产生或更 换，不适用于本细则的相关规定。 ...

1 第一条 为规范公司董事会秘书的行为，保护投资者合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所股票上市 规则》（以下简称"《上市规则》"）及其他有关法律、法规规定和 《青岛康普顿科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，特制订本规则。 第二条 根据《公司章程》的规定，公司董事会设立董事会秘书1名。董事会秘 书由董事长提名，董事会聘任。 公司设立证券事务部作为负责管理信息披露事务的部门，董事会秘书 负责分管证券事务部。 第三条 董事会秘书为公司的高级管理人员，对公司和董事会负责。法律、法 规、规范性文件及《公司章程》对公司高级管理人员的有关规定，适 用于董事会秘书。 第四条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识， 具有良好的职业道德和个人品德，具备履行职责所必须的工作经验， 并取得证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。 第五条 董事会秘书应当由公司董事、经理、副经理或财务负责人担任。因特 殊情况需由其他人员担任公司董事会秘书的，应经上海证券交易所同 意。 第六条 有下列情形之一 ...

青岛康普顿科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 1 第一条 为加强青岛康普顿科技股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露工 作的管理，规范公司信息披露行为，保证公司真实、准确、完整地披露 信息，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司信息披露管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及《青岛康 普顿科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，制定本制度。 第二条 本制度适用于如下人员和机构： （一） 公司董事会； （二） 公司董事、董事会秘书及其他高级管理人员； （三） 公司及其子公司的负责人； （四） 公司控股股东、实际控制人和持股 5%以上的股东及其一致行 动人； （五） 公司收购人及其他权益变动主体，重大资产重组、再融资、 重大交易、破产事项等有关各方； （六） 法律、行政法规和证券监管部门规定的其他负有信息披露义 务的主体。 第三条 本制度所称"信息"是指所有对公司股票及其衍生品种交易价格可能 或已经产生重大影响的信息以及上海证券交易所（以下简称"交易 所"）要求披露的信息；本制度所称"披露"是指公司及其相关信息披 露义务人在规定的时间、在证券交易所 ...

青岛康普顿科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 （四）法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定的其他职责。 1 第一条 为进一步完善青岛康普顿科技股份有限公司（以下简称"公司"）的法 人治理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《青岛康普顿科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及《上市公司独立董事 管理办法》（以下简称"《管理办法》"）和其他有关法律、法规的规 定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司主要 股东、实际控制人直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，独立董事应当按照相 关法律、行政法规、《管理办法》、中国证券监督管理委员会（以下简 称"中国证监会"）规定、证券交易所业务规则和《公司章程》的规定， 认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用， 维护公司整体利益，保护中小股东的合法权益。 第四条 独立董事作为董事会的成员，对公司及全体股东负有忠实义务、勤勉义 务，审慎 ...

第一条 为规范青岛康普顿科技股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易 的决策管理和信息披露等事项，保护广大投资者特别是中小股东的合法权益，依 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《企 业会计准则第 36 号－－关联方披露》以及《青岛康普顿科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的相关规定，参照《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号— 交易与关联交易》制定本制度。 公司的关联交易应遵循"定价公允、审议程序合规、信息披露规范"的原则， 保证关联交易的合法性、必要性、合理性和公允性，保持公司的独立性，不得利 用关联交易调节财务指标，损害公司利益。交易各方不得隐瞒关联关系或者采取 其他手段，规避公司的关联交易审议程序和信息披露义务。 第二章 关联交易管理的组织机构 青岛康普顿科技股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 （一）直接或者间接控制公司的法人（或者其他组织）； （二）由上述第（一）项法人（或者其他组织）直接或者间接控制的除公司、 控股子公司及控制的其他主体以外的法人（或者其他组织）； （三 ...

转自：前瞻产业研究院 行业主要上市公司：中国石油(601857);中国石化(600028);康普顿(603798);龙蟠科技(603906);中晟高科 (002778);统一股份(600506)等 本文核心数据：中国润滑油行业政策历程;政策汇总;政策解读等 1、政策历程图 从相关政策历程来看，我国润滑油行业政策持续引导行业发展，主要以发展高端润滑油，产业规模化发 展为主。"十二五"规划时期，国家重点开发合成基础油及民用航空润滑油制备技术、废润滑油再生技术 等;"十三五"规划时期，国家鼓励开展低温费托合成油生产高附加产品及高温费托合成技术工业化示 范;"十四五"规划时期，国家着力推进石化化工行业高质量发展，加快发展高端润滑油。 图表2: 截至2025年中国润滑油行业相关政策汇总(一) | 时间 | 政策名称 | 发布部门 | 相关内容 | 政策类型 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024.11 | 《西部地区鼓励类 | 发改委 | 鼓励高端聚烯烃、电子化学品、工业特种气体、特种橡胶 | 鼓励类 | | | 产业目录(2025 年 | | 及其他高分子材料、高性能工程塑料 ...

证券代码：603798 证券简称：康普顿 公告编号：2025-024 青岛康普顿科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 A 股每股现金红利0.04元 ? 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2025/6/19 | － | 2025/6/20 | 2025/6/20 | | ? 差异化分红送转： 是 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司2025 年 5 月 23 日的2024年年度股东会审议通过。 重要内容提示： ? 每股分配比例 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东（青岛康普顿科技股份 有限公司回购专用证券账户除外） 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所上市公司 回购股 ...

股份回购 - 2024年5月7日公司股份回购完毕，累计回购3,934,800股，占总股本1.53%[7] 业绩总结 - 2024年度公司净利润54,640,602.71元，可供股东分配利润668,358,536.68元[7] 利润分配 - 2024年度以252,514,850股为基数，每10股派现0.4元，预计派现10,100,594元，占净利润18.49%[8][9] - 2025年5月26日收盘价10.30元/股，除权（息）参考价10.26元/股，虚拟分派现金红利约0.04元/股[11] - 差异化权益分派对除权除息参考价格影响绝对值为0%[11] 决策流程 - 2025年4月29日董事会审议通过2024年度利润分配预案[6] - 2025年4月30日披露2024年年度利润分配方案公告[6] - 2025年5月23日股东会审议通过2024年度利润分配预案[7]