康普顿(603798)

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康普顿: 青岛康普顿科技股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议公告
证券之星· 2025-06-20 18:49
董事会会议召开情况 - 会议于崂山区深圳路18号公司办公楼四楼会议室举行 [1] - 会议通知于2025年6月13日以邮件形式发出 [1] - 应到董事7名 实到董事7名 [1] - 会议通知时限已获全体董事一致同意豁免 [1] 董事会会议审议情况 - 审议通过修订《公司章程》及更新公司部分治理制度的议案 [1][2][3] - 表决结果为7票赞成 0票反对 0票弃权 [1][2][3] - 议案需提交2025年第二次临时股东会审议 [1][2][3] 其他公告事项 - 同日发布关于召开2025年第二次临时股东会的通知 [8] - 公告内容详见上海证券交易所网站 [1][2][3][4][5][6][7][8]
康普顿(603798) - 青岛康普顿科技股份有限公司关于修订《公司章程》及更新公司部分治理制度的公告
2025-06-20 18:45
制度修订 - 为提升规范运作水平,全面修订《公司章程》《公司股东会议事规则》等多项制度[21] - 修订《公司独立董事工作制度》《公司对外投资管理制度》《公司募集资金管理制度》等[29][31][39] 股东与股东会 - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东会,董事会应10日内反馈[8][22] - 股东会审议批准董事会报告、利润分配方案等,选举更换非职工代表董事[6] - 股东可在特定情形下请求相关主体诉讼或自己直接诉讼,可请求撤销违规股东会决议[5][25] 董事会与董事 - 董事会由八名董事组成,其中独立董事三名,每年至少召开两次会议[14][15] - 董事会、单独或合计持有公司1%以上股份的股东可提名独立董事候选人[30] - 董事任期三年,可连选连任,独立董事连任不超六年[41] 审计与关联交易 - 审计委员会负责部分事项需全体成员过半数同意后提交董事会审议[15] - 董事、高级管理人员等应向审计委员会报送关联人名单及关系说明[33] - 公司与关联自然人交易低于30万元、与关联法人交易低于300万元或低于最近一期经审计净资产绝对值0.5%(除担保)可由总经理审批[33] 募集资金管理 - 公司应保证募集资金使用与发行申请文件承诺一致,不得随意改变投向[39] - 1次或12个月内累计从募集资金专户支取超5000万元且达募集资金净额20%时,应通知保荐人或独立财务顾问[40] - 募投项目搁置超1年或超过完成期限且投入未达计划金额50%,需重新论证[41]
康普顿(603798) - 青岛康普顿科技股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东会的通知
2025-06-20 18:45
股东会信息 - 2025年第二次临时股东会7月8日14点在青岛崂山区公司办公楼四楼会议室召开[4] - 网络投票7月8日进行,交易系统和互联网投票有不同时段[5][6] - 本次股东会审议8项议案,6月21日已披露[8][9] 股权与登记 - A股股票代码603798,股权登记日2025年7月1日[14] - 登记时间7月4日,地点公司办公楼309室[17] 其他 - 特别决议议案为1号,1 - 8号对中小投资者单独计票[11] - 联系人陈正晨,电话0532 - 58818668,邮箱zhengquan@copton.com.cn[17]
康普顿(603798) - 青岛康普顿科技股份有限公司2025年第二次临时股东会会议材料
2025-06-20 18:45
股东会议规则 - 股东发言需会前十五分钟在秘书处登记,原则上限十人,超十人安排持股最多的前十名依次发言[5] - 每位股东发言时间一般不超五分钟[5] - 股东会按议案报告、股东发言提问、审议表决等程序进行[6] - 股东会的议案采用记名方式投票表决,每一股份对应一票表决权[6] - 对未填、错填、字迹无法辨识的表决票均视为“弃权”处理[7] 公司制度修订 - 需修订《青岛康普顿科技股份有限公司章程》等多项制度[9] - 拟修订《青岛康普顿科技股份有限公司股东会议事规则》,新增股东会决议不成立的情形[34] - 拟修订《青岛康普顿科技股份有限公司董事会议事规则》,临时会议提议方新增审计委员会等[38][39] - 拟修订《青岛康普顿科技股份有限公司独立董事工作制度》,明确职责及提名规则[41] - 拟修订《青岛康普顿科技股份有限公司对外投资管理制度》,调整派出人员相关条款[44][45] - 拟修订《青岛康普顿科技股份有限公司关联交易决策制度》,调整关联自然人等条款[47][48] - 拟修订《青岛康普顿科技股份有限公司累积投票制度实施细则》,调整适用范围和投票权计算方式[50] - 拟修订《青岛康普顿科技股份有限公司募集资金管理制度》[56] 公司股份相关 - 公司或子公司不得为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助,员工持股计划除外[10] - 公司收购本公司股份累计总额不得超过已发行股本总额的10%[11] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司同一类别股份总数的25%[11] - 公司公开发行股份前已发行的股份,自上市交易之日起1年内不得转让[11] - 公司董事、高级管理人员所持本公司股份自上市交易之日起1年内不得转让[11] - 公司董事、高级管理人员离职后半年内,不得转让其所持有的本公司股份[11] - 公司持有5%以上股份的股东、董事、高级管理人员,股票买卖6个月内的收益归公司所有[11] 公司治理结构 - 股东会由全体股东组成,是公司权力机构,有权选举和更换非职工代表董事等[15] - 董事会由八名董事组成,其中独立董事三名[22] - 审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人,审计委员会召集人为会计专业人士[22] - 董事会每年至少召开两次会议[22] 募集资金管理 - 公司1次或12个月以内累计从募集资金专户支取金额超5000万元且达募集资金净额20%,应及时通知保荐人或独立财务顾问[57] - 募投项目搁置超1年或超过募集资金投资计划完成期限且投入金额未达计划金额50%,公司应对项目重新论证[57] - 公司以自筹资金预先投入募投项目,可在募集资金到账后6个月内置换自筹资金[58] - 闲置募集资金投资产品须为保本型产品,且不得影响投资计划[58] - 公司将闲置募集资金暂时用于补充流动资金,单次时间不得超过12个月[59] 会议召集与提案 - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东会[15][16] - 董事会、审计委员会以及单独或合并持有公司1%以上股份股东有权提案[16] - 单独或合计持有公司1%以上股份股东可在股东会召开十日前提临时提案[16] 董事与独立董事 - 董事会、单独或合计持有公司3%以上有表决权股份且持有时间在一年以上的股东可提名董事(不含职工董事和独立董事)候选人[18] - 独立董事由公司董事会以及单独或合计持有公司1%以上的股东提名[18] - 董事任期三年,可连选连任,但独立董事连任时间不得超过六年[19] - 独立董事应每年对独立性情况自查并提交董事会,董事会每年对在任独立董事独立性评估并出具专项意见与年报同时披露[20] 违规处理与责任 - 股东有权自股东会、董事会决议作出之日起60日内,请求法院撤销违规决议[12] - 董事、高级管理人员执行职务违法违规给公司造成损失应承担责任[12] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可书面请求相关主体诉讼[13] - 监事会、董事会收到股东书面请求后30日内未诉讼,股东可自行诉讼[13]
康普顿(603798) - 青岛康普顿科技股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议公告
2025-06-20 18:45
会议情况 - 2025年6月20日公司第五届董事会第十六次会议召开,7名董事实到[2] - 会议通知于2025年6月13日邮件发出,通知时限获董事一致同意豁免[2] 议案表决 - 修订多项议案表决结果均为赞成7票、反对0票、弃权0票[3][4][5][6][7][8][9][10] - 召开临时股东会议案表决结果为赞成7票、反对0票、弃权0票[10] 后续安排 - 修订及更新议案需提交公司2025年第二次临时股东会审议[3][4][5][6][7][8][9][10]
康普顿(603798) - 青岛康普顿科技股份有限公司董事会议事规则(2025年6月)
2025-06-20 18:31
青岛康普顿科技股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 有下列情形之一的,董事会应当召开临时会议: 为进一步规范青岛康普顿科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会的议事 方式和决策程序,促使董事和董事会有效地履行其职责,提高董事会规范运作和 科学决策水平,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《青 岛康普顿科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定,并参 照《上市公司治理准则》及《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称"上市 规则")、《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件的规 定,制定本议事规则。 第二条 证券部 董事会下设证券部,处理董事会日常事务。董事会秘书任证券部负责人。 第三条 定期会议 3.1 董事会会议分为定期会议和临时会议。 3.2 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第四条 定期会议的提案 4.1 在发出召开董事会定期会议的书面通知前,证券部应当充分征求各董事的意 见,初步形成会议提案后交董事长拟定。 4.2 董事长在拟定提案前,应当视需要征求高级管理人员的意见。 第五条 临时会议 — 1 — (1)董事长认为必要时; ...
康普顿(603798) - 青岛康普顿科技股份有限公司内部审计制度(2025年6月)
2025-06-20 18:31
青岛康普顿科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为了规范青岛康普顿科技股份有限公司(以下称"公司")内部审 计工作,明确内部审计机构和人员的责任,保证审计质量,明确审计责任,促进 经营管理,提高经济效益,根据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审 计工作的规定》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文 件和《青岛康普顿科技股份有限公司章程》的规定,结合公司实际情况,制定本 制度。 第二条 本制度所称内部审计,是指由公司内部机构或人员,对其内部控制 和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等 开展的一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制,是指公司董事会、高级管理人员及其他有关 人员为实现下列目标而提供合理保证的过程: (一)遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定; (二)提高公司经营的效率和效果; 第六条 公司应当在董事会下设立审计委员会,制定审计委员会议事规则并 1 予以披露。审计委员会成员应当全部由董事组成,其中独立董事应占半数,且至 少应有一名独立董事为会计专业人士,并由独立董事中会计专业人士担任召集 人。 第七条 公司建立内部审计制度 ...
康普顿(603798) - 青岛康普顿科技股份有限公司总经理工作细则(2025年6月)
2025-06-20 18:31
总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为促进青岛康普顿科技股份有限公司(以下简称"公司")经营管理的制 度化、规范化、科学化,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》") 及《青岛康普顿科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")规定,特制定 总经理工作细则,以明确公司总经理的职责、总经理办公会议议事规则等内容。 第二条 公司设总经理一名,董事会秘书一名,副总经理四名,财务总监一名,由 董事会聘任或者解聘。 第三条 总经理对董事会负责。 第四条 公司董事可受聘兼任总经理或者其他高级管理人员,但兼任总经理或者其 他高级管理人员职务的董事及由职工代表出任的董事,总计不得超过公司董事总数的二 分之一。 青岛康普顿科技股份有限公司 第五条 有《公司法》第一百七十八条规定的情形以及被中国证监会确定为市场禁 入者,并且禁入尚未解除的人员以及法律、法规及《公司章程》规定的其他情形的人员, 不得担任公司的总经理和其他高级管理人员。 第二章 总经理的工作职责 第六条 总经理工作职责是: (一) 按照《公司法》《公司章程》、公司基本管理制度及具体规章,负责开展公 司各项工作,对董事会负责,保障公司资产的保值增值, ...
康普顿(603798) - 青岛康普顿科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员持有及买卖本公司股票管理制度(2025年6月)
2025-06-20 18:31
青岛康普顿科技股份有限公司 董事、高级管理人员持有及买卖本公司股票管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范青岛康普顿科技股份有限公司(以下简称"本公司")对董 事、高级管理人员持有及买卖本公司股票的管理工作,根据《中华人民共和国公 司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证 券法》")、《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事、监事和 高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律、法规和规范性文件及 《青岛康普顿科技股份有限公司公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有 关规定,结合公司实际情况,特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员及本制度第二十一条规定 的自然人、法人或其他组织持有及买卖本公司股票的管理。高级管理人员指公司 总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书以及董事会认定的其他相关人员。 第三条 公司董事、高级管理人员所持本公司股份,是指登记在其证券账 户下和利用他人账户持有的所有本公司股份。 公司董事、高级管理人员从事融资融券交易的,还包括记载在其信用账户内 的本公司股份。 第四条 公司董事、高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品 ...
康普顿(603798) - 青岛康普顿科技股份有限公司章程(2025年6月)
2025-06-20 18:31
青岛康普顿科技股份有限公司 章 程 二〇二五年六月 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 | 股东和股东会 | 6 | | 第一节 | 股东 | 6 | | 第二节 | 实际控制人 | 9 | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 10 | | 第四节 | 股东会的召集 | 12 | | 五节 | 股东会的提案与通知 | 14 | | 第六节 | 股东会的召开 | 15 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | 18 | | 第五章 | 董事会 | 21 | | 第一节 | 董事 | 21 | | 第二节 | 独立董事 | 24 | | 第三节 | 董事会 | 27 | | 第四节 | 专门委员会 | 30 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 33 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 35 | | | 第一节 | 财务会计制度 | 35 ...