董事持股情况 - 减持前三位董事各持股350,350股，各占总股本0.14%[2] - 截至披露日各持股262,850股，各占总股本0.10%[2] 减持情况 - 三位董事各减持87,500股，各占总股本0.03%[2][3] - 焦广宇减持金额689,033元，价格7.81 - 7.96元/股[2][6] - 王强减持金额692,100元，价格7.82 - 7.99元/股[3][6] - 王黎明减持金额691,380元，价格7.86 - 7.99元/股[3][8] 减持相关说明 - 减持股份来源为首发前及转增股本[2][5] - 实际减持与计划一致，达最低数量[9] - 减持时间届满，未提前终止[9]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为163人[4] - 出席会议股东所持表决权股份总数为121,221,410股，占比47.2690%[4] 议案表决情况 - 各修订议案A股同意比例超99.9%，反对和弃权比例低[7][9][10][11][12][13] - 5%以下股东对部分修订议案同意比例超96.8%[14][15] 会议结果 - 本次会议所有议案均审议通过[15] 其他信息 - 见证律师事务所为山东文康律师事务所[16] - 公告发布时间为2024年10月1日[19]

会议信息 - 公司于2024年9月13日决定召开股东大会，9月14日发出通知[4] - 股东大会于2024年9月30日14:00现场召开，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[5] 参会股东情况 - 出席股东163名，代表股份121,221,410股，占公司股份总数的47.2690%[8] - 现场出席股东及代表4名，代表股份119,976,190股，占公司股份总数的46.7835%[9] - 网络投票股东159名，代表股份1,245,220股，占公司股份总数的0.4855%[10] - 中小投资者161名，代表股份1,945,920股，占公司股份总数的0.7588%[12] 议案表决情况 - 《关于修订<青岛康普顿科技股份有限公司章程>议案》，同意121,165,330股，占比99.9540%[16] - 《关于修订<青岛康普顿科技股份有限公司股东会议事规则>议案》，同意121,165,330股，占比99.9537%[17] - 《关于修订<青岛康普顿科技股份有限公司监事会议事规则>的议案》同意121,162,330股，占比99.9512%[19] - 《关于修订<青岛康普顿科技股份有限公司独立董事工作制度>的议案》同意121,161,930股，占比99.9509%[20] - 《关于修订<青岛康普顿科技股份有限公司对外担保管理制度>的议案》同意121,117,700股，占比99.9144%[22] - 《关于修订<青岛康普顿科技股份有限公司对外投资管理制度>的议案》同意121,160,330股，占比99.9496%[23] - 《关于修订<青岛康普顿科技股份有限公司关联交易决策制度>的议案》同意121,161,230股，占比99.9503%[24] - 《关于修订<青岛康普顿科技股份有限公司累积投票制度>的议案》同意121,163,30股，占比99.9520%[24] - 《关于修订<青岛康普顿科技股份有限公司募集资金管理制度>的议案》同意121,162,930股，占比99.9517%[25] 中小投资者议案表决情况 - 中小投资者对《章程》议案同意1,890,240股，占比97.1386%[16] - 中小投资者对《股东会议事规则》议案同意1,889,840股，占比97.1180%[17] - 中小投资者对《监事会议事规则》议案同意1,886,840股，占比96.9639%[19] - 中小投资者对《独立董事工作制度》议案同意1,886,440股，占比96.9433%[22] - 中小投资者对《对外担保管理制度》议案同意1,842,210股，占比94.6703%[22]

审计委员会 - 成员中独立董事应占半数以上并担任召集人，至少一名为会计专业人士[4] - 至少每季度召开一次会议审议内部审计工作计划和报告等[6] - 至少每季度向董事会报告一次内部审计工作情况[7] - 根据内部审计报告对相关内部控制制度出具年度自我评价报告[21] 内部审计部门 - 应配置不少于三名专职人员[6] - 至少每季度向审计委员会报告一次工作情况[7] - 每个会计年度结束前两个月提交次一年度工作计划[8] - 每个会计年度结束后两个月提交年度工作报告[8] - 至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告[12] - 在重要投资、资产买卖事项发生后及时审计[14][15] - 至少每季度对募集资金存放与使用情况审计一次[16] - 在业绩快报对外披露前进行审计[18] - 每季度与审计委员会召开一次会议，至少每年提交一次内部审计报告[21] 其他 - 董事会审计委员会督导内部审计部门至少每半年对重大事件和大额资金往来检查一次[19] - 公司至少每两年要求会计师事务所对内部控制有效性审计一次[23] - 在年度报告披露时，在指定网站披露相关报告[23] - 建立内部审计部门激励与约束机制，监督考核人员工作[24] - 将内部控制制度执行情况作为绩效考核重要指标之一[24] - 本制度由董事会负责解释和修订，经批准后生效施行[25]

公司治理规范 - 制定规范约束股东、控股股东和实际控制人行为[3] - 控股股东、实际控制人不得滥用权利损害公司及其他股东利益[3] 公司独立维护 - 控股股东、实际控制人应维护公司资产、人员、财务、机构、业务独立[6][9][10][11] 关联交易原则 - 控股股东、实际控制人与公司关联交易应遵循平等、自愿等原则[7] 股份冻结机制 - 董事会建立控股股东所持股份“占用即冻结”机制[7] 信息披露要求 - 控股股东、实际控制人应按规定履行信息披露义务[9] - 在特定情形下书面通知公司公告并配合披露[13] - 获取未披露信息需登记备案并保密[20] - 不得调用、查阅未披露财务、业务等信息[21] - 配合公司、上交所完成问询、调查及查证工作[22] - 接受采访等不得提供未披露重大或虚假信息[17] - 保密未披露重大信息，不得利用其牟利[17] 提案与权益保护 - 提出议案应考虑对公司和其他股东利益的影响[17] - 配合公司保护其他股东提案权、表决权等权利[17]

委员会组成 - 委员会成员由五名董事组成，独立董事过半数并担任召集人[3] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[3] - 设主任委员一名，由独立董事担任并选举产生[3] 任期与会议 - 任期与董事会一致，委员可连选连任[3] - 例会每年召开一次，提前七天通知[8] - 会议三分之二以上委员出席方可举行[8] 议案与表决 - 议案须全体委员过半数通过[8] - 现场举手表决，通讯表决需限时表达意见[9] 其他 - 会议记录保存至少10年[9] - 工作细则董事会审议通过生效及修改[10]

青岛康普顿科技股份有限公司 章 程 二〇二四年九月 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东会的召集 11 | | 第四节 | 股东会的提案与通知 12 | | 第五节 | 股东会的召开 14 | | 第六节 | 股东会的表决和决议 16 | | 第五章 | 董事会 20 | | 第一节 | 董事 20 | | 第二节 | 董事会 23 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 27 | | 第七章 | 监事会 29 | | 第一节 | 监事 29 | | 第二节 | 监事会 30 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 31 | | 第一节 | 财务会计制度 31 | | 第二节 | 内部审计 35 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 35 | | 第九章 | 通知与公 ...

委员会构成与任期 - 委员会由五名董事组成，至少一名独立董事[3] - 任期与董事会一致，委员可连选连任[3] 会议规则 - 例会每年至少一次，提前七天通知；临时提前两天，紧急随时通知[7] - 三分之二以上委员出席可举行，议案全体委员过半数通过[8] - 会议记录保存至少10年[11] 职责范围 - 为董事会制定战略与策略提供依据，提建议[3] - 审核年度经营计划、研究中长期战略等并提交审议[5]

证券代码：603798 证券简称：康普顿 公告编号：2024-050 青岛康普顿科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 9 月 30 日 14 点 00 分 召开地点：青岛市崂山区深圳路 18 号公司办公楼四楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年9月30日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 30 日 至 2024 年 9 月 30 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...

委员会组成与选举 - 委员会由五名董事组成，独立董事过半数并担任召集人[3] - 委员由董事长、三分之一以上董事或二分之一以上独立董事提名[3] - 设主任委员一名，由独立董事担任，经选举产生[3] 委员会会议规则 - 例会每年至少召开一次，提前七天通知全体委员[7] - 会议需三分之二以上（含本数）委员出席方可举行[7] - 议案须经全体委员过半数通过[7] 其他规定 - 会议记录保存期限至少10年[10] - 任期与董事会一致，委员连选可连任[3] - 董事薪酬计划报董事会同意后提交股东会审议[5] - 高级管理人员薪酬分配方案报董事会批准[5]