公司治理 - 2024年召开8次董事会和2次股东大会，独立董事全出席且全投赞成票[5][6] - 2024年审计等各委员会召开会议，独立董事均参加[7] 合规运营 - 2024年无对外担保和关联方违规占用资金情形[11] - 2024年公司及股东承诺正常履行，未违反承诺[12] - 2024年按规定及时、公平披露信息，内容真实准确完整[12] 其他事项 - 同意续聘和信会计师事务所为2025年度审计机构[11] - 2024年注销部分未行权股票期权，完成预留授予，程序合规[13] - 独立董事2025年加强法规学习促公司规范运作[15]

会议情况 - 2024年召开3次董事会会议和1次股东大会[4] - 独立董事参加各类会议并均投赞成票[6][7] 合规情况 - 2024年无对外担保和关联方违规占用资金情形[11] - 董事、高管提名合规，报酬发放与披露相符[11] 其他事项 - 同意续聘和信会计师事务所为2024年度审计机构[13] - 公司承诺正常履行，信息披露合规，内控完善[13]

公司治理 - 2024年召开5次董事会会议和1次股东大会，独立董事均出席并赞成议案[5] - 独立董事2024年参加2次审计委员会会议，审议半年和三季度报告[6] 合规情况 - 2024年无对外担保和关联方违规占用资金情形[10] - 2024年公司及股东承诺正常履行，未违反承诺[12] 其他事项 - 同意续聘和信会计师事务所为2025年度审计机构[10] - 因未达考核目标注销部分未行权股票期权，完成预留授予[13]

证券代码：603798 证券简称：康普顿 公告编号： 2025-017 青岛康普顿科技股份有限公司 关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司2025年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 青岛康普顿科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月29日召开 第五届董事会第十五次会议，审议通过了《青岛康普顿科技股份有限公司关于续 聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案》，拟续 聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"和信会计师事务所"）为公 司2025年度财务报表及内部控制的审计机构，并提交公司2024年年度股东会审议。 现将相关事项公告如下： 和信会计师事务所是一家具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所，具 备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。该所在为公司提供审计服务 期间，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的 相关工作，严格履行了双方业务约定书中所规定的责任和义务。由于双方合作良 好，为保持公司审计工作的连 ...

审计委员会情况 - 公司第五届董事会审计委员会由3名成员组成，主任委员为孙建强[1] - 2024年度审计委员会召开5次会议，委员均亲自出席并签字确认[2] 审议事项 - 2024年多次审议通过报告、议案，含年度报告、半年度报告等[2][3] 审计沟通与内控 - 2024年度与和信会计师事务所沟通审计，未发现重大问题[4] - 2024年度完善内控，业务流程梳理，运作符合规范要求[4][5]

产品价格 - 2024年Q4车用润滑油销售价15709元/吨，较2023年Q4涨4.7%[2] - 2024年Q4工业润滑油销售价10269元/吨，较2023年Q4降7.6%[2] - 2024年Q4防冻液销售价4787元/吨，较2023年Q4降9.5%[2] - 2024年Q4尾气处理液销售价1009元/吨，较2023年Q4降25.2%[2] 产品产销 - 2024年Q4车用润滑油产量3508吨，销售3360吨，收入52775086元[2] - 2024年Q4工业润滑油产量1702吨，销售1538吨，收入15794579元[2] - 2024年Q4防冻液产量999吨，销售1309吨，收入6267308元[2] - 2024年Q4尾气处理液产量64568吨，销售75764吨，收入76416604元[2] 采购价格 - 2024年Q4基础油采购均价较上年同期降1.3%[2] - 2024年Q4添加剂采购均价较上年同期涨1.9%[2]

审计机构聘请 - 公司聘请和信为2024年度年报审计机构[1] - 2024年4月25日审计委员会通过续聘及确定报酬议案[3] 审计机构情况 - 和信上年度末合伙人45位，注会254人，签过证券报告注会139人[1] - 上年度收入30165万元，审计业务21688万元，证券业务9238万元[2] - 上年度上市公司审计客户51家，收费7145.12万元，同行业37家[2] - 购买职业责任保险累计赔偿限额10000万元[2] - 近三年因执业受监管措施4次、自律1次、处罚1次[2] - 近三年从业人员受监管措施5次、自律1次、处罚1次，涉13人[3] 审计沟通与评价 - 2025年1月审计委员会与和信沟通2024年预审情况[4] - 审计委员会认为和信按时完成2024年报审计，行为规范[4]

公司信息 - 青岛康普顿科技股份有限公司注册资本256,449,650元[4] - 青岛康普顿石油化工有限公司注册资本33,383.3万元[6] 财务数据 - 截至2024年12月31日，康普顿石油化工总资产73,712.38万元，净资产71,850.03万元[6] - 报告期内，康普顿石油化工净利润3,297.73万元[6] 担保情况 - 公司拟为全资子公司康普顿石油化工提供不超2.5亿元人民币（或等值外币）的年度贷款担保[2] - 公司控股孙公司安徽尚蓝环保科技有限公司为其控股子公司提供510万元人民币担保，占公司最近一期经审计净资产的0.45%[12] - 公司及全资子公司等不存在逾期担保情况[12] 决策流程 - 本次预计担保须经公司股东会批准[4] - 董事会同意担保预案并提交股东会审议[10] 担保规则 - 当担保总额控制在2.5亿元（或等值外币）内可滚动使用，单笔担保额度不另行限制[11]

人员数据 - 上年度末合伙人45位，注册会计师254人，签过证券服务业务审计报告的139人[1] 业绩数据 - 上年度经审计收入总额30165万元，审计业务收入21688万元，证券业务收入9238万元[2] - 上年度上市公司审计客户51家，审计收费7145.12万元，同行业上市公司客户37家[2] 保险与合规 - 购买职业责任保险累计赔偿限额10000万元，近三年无民事诉讼担责情况[2] - 近三年公司及从业人员受监管措施、处罚情况[3] 审计意见 - 认为公司财务报表编制合规，公允反映财务状况等[4] - 认为公司保持有效财务报告内控，出具标准无保留意见审计报告[4] 审计工作 - 审计中与公司管理层和治理层沟通[4] - 按时完成2024年度年报审计，行为规范，报告客观等[5]

证券代码：603798 证券简称：康普顿 公告编号：2025-015 青岛康普顿科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟使用不超过 5 亿元人民币自有资金进行现金管理，在上述额度内，资金可 以循环使用。 （二）投资方式 闲置资金现金管理主要方式为购买安全性高、流动性好（不超过一年）的理 ● 委托理财受托方：银行、信托等金融机构 ● 委托理财金额：不超过 5 亿元人民币 ● 委托理财投资类型：安全性高、流动性好（不超过一年）的理财产品 ● 委托理财期限：自 2024 年年度股东会审议通过之日起至下一年度股 东会召开之日止 一、 购买理财产品概述 为提高资金使用效率，合理利用自有资金，获取较好的投资回报，公司及其 子公司在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用不超过 5 亿元人民币 自有资金进行现金管理，期限为本议案自 2024 年年度股东会审议通过之日起至 下一年度股东会召开之日止。在上述额度内，资金可以滚动使用。 公司于 2025 ...