证券代码：603798 证券简称：康普顿 公告编号：2025-014 青岛康普顿科技股份有限公司 关于为控股孙公司提供年度贷款担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 为保证公司控股孙公司生产经营等各项工作顺利进行，公司需要对外提供担 保。根据《公司章程》相关规定，拟同意公司自 2024 年年度股东会审议通过之 日起至下一年度股东会召开之日止为控股孙公司安徽尚蓝提供一定额度的贷款 担保。现将年度的预计贷款担保情况介绍如下： 安徽尚蓝环保科技有限公司：注册资本 5,154.64 万元，经营范围：专用化 学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；日用 化学产品制造；日用化学产品销售；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备 销售；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、 技术转让、技术推广；汽车装饰用品销售；汽车零部件及配件制造；汽车零配件 零售；塑料制品制造；塑料制品销售；纸制品制造；纸制品销售；润滑油销售； 润滑油加工、制造（不含危险化 ...

青岛康普顿科技股份有限公司 2024 年年度股东会 会 议 材 料 青岛康普顿科技股份有限公司 2025 年 5 月 23 日 会 议 须 知 各位股东及股东代表： 为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，根据中 国证监会发布的《上市公司股东会规范意见》《青岛康普顿科技股份有限公司章 程》和《股东会议事规则》的规定，特制订本次会议须知： 一、本次股东会设立秘书处，负责办理本次大会召开期间的相关事宜。 二、股东会期间，为确保会议的严肃性和正常秩序，参会人员应当经秘书处 确认参会资格方能进入会场，无参会资格的人士，公司有权拒绝其进入会场。 三、出席会议的股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利，并应当自觉 履行法定义务，不得侵犯其他股东利益和干扰大会正常秩序。 四、股东需要在大会发言的，应于会议开始前十五分钟在秘书处登记，出示 有效的持股证明，填写"发言登记表"，登记发言的人数原则上以十人为限，超 过十人时安排持股数最多的前十名股东依次发言。 2、股东发言、提问； 3、股东对各项议案进行审议表决； 4、计票并由监票人宣布投票结果； 5、董事会秘书宣布大会决议； 6、参会相关人员签署会议文件。 ...

证券代码：603798 证券简称：康普顿 公告编号：2025-021 青岛康普顿科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东会类型和届次 2024年年度股东会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 23 日 14 点 00 分 召开地点：山东省青岛市崂山区深圳路 18 号的公司办公楼四楼会议室 股东会召开日期：2025年5月23日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 (二)股东会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 23 日 至2025 年 5 月 23 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:1 ...

第五届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 监事会会议召开情况 证券代码：603798 证券简称：康普顿 公告编号：2025-010 青岛康普顿科技股份有限公司 2025年4月29日，青岛康普顿科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五 届监事会第十次会议在青岛市崂山区深圳路18号公司办公楼二楼会议室举行。本 次会议通知于2025年4月23日以邮件通知形式发出，会议应到监事3名，实到监事 3名。会议的通知和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定， 会议形成的决议合法、有效。 该议案尚需提交 2024 年年度股东会审议。 （三）青岛康普顿科技股份有限公司关于 2024 年年度审计报告的议案 表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 （四）青岛康普顿科技股份有限公司关于 2024 年年度内部控制审计报告的 议案 表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 （五）青岛康普顿科技股份有限公司关于 2024 年年度内部控制评价报告的 议案 表决结果：赞成 ...

证券代码：603798 证券简称：康普顿 公告编号： 2025-009 青岛康普顿科技股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 2025 年 4 月 29 日，青岛康普顿科技股份有限公司（以下简称"公司"）第 五届董事会第十五次会议在崂山区深圳路 18 号公司办公楼四楼会议室举行。本 次会议通知于 2025 年 4 月 23 日以邮件通知形式发出，会议应到董事 7 名，实到 董事 7 名。会议的通知和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的 规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）青岛康普顿科技股份有限公司关于 2024 年度董事会工作报告的议案 表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 该议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。 （二）青岛康普顿科技股份有限公司关于 2024 年度总经理工作报告的议案 表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 （三）青岛康普顿科技股份有限公司关于对 ...

证券代码：603798 证券简称：康普顿 公告编号：2025-011 青岛康普顿科技股份有限公司 2024 年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 每股分配比例：每股派发现金红利 0.04 元（含税）。 本次利润分配以公司 2024 年度利润分配方案实施时股权登记日总股 本 256,449,650 股，扣除回购专户上已回购股份后的总股本（252,514,850 股）为 基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持 分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》（以 下简称《股票上市规则》）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风 险警示的情形。 本次利润分配方案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议通过后方可 实施。 一、利润分配方案内容 重要内容提示： （一）利润分配方案的具体内容 经和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的和信审字（ ...

青岛康普顿科技股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：603798 证券简称：康普顿 青岛康普顿科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | | | | 本报告期比上年同 | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 期增减变动幅度 | | | | | (%) | | 营业收入 | 362,003,516.15 | 342,713,197.34 | 5.63 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 54,290,988.62 | 42,165,80 ...

公司代码：603798 公司简称：康普顿 青岛康普顿科技股份有限公司 2024 年年度报告 青岛康普顿科技股份有限公司 2024 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 和信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人朱磊、主管会计工作负责人王黎明及会计机构负责人（会计主管人员）兰英声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2024年中期利润分配情况：本次利润分配以方案实施时股权登记日总股本256,449,650股 ，扣除回购专户上已回购股份3,934,800股后的总股本252,514,850股为基数，每10股派发现金股 利0.7元（含税），派发现金股利共17,676,039.5元（含税）。该利润分配方案已于2025年3月实 施完毕。 公司2024年年度利润分配方案情况：以实施时股权登记日总股本256,44 ...

关于青岛康普顿科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：青岛康普顿科技股份有限公司 审计单位：和信会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：18053211128 关于青岛康普顿科技股份有限公司 非经营性资金占用 及其他关联方资金往来情况的专项说明 和信专字(2025) 第 000106 号 目 录 页 码 一、非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的 1-2 专项说明 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 3 和信会计师事务所 (特殊普通合伙) 二〇二五年四月二十九日 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行企 。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.moc.gov.cn）" 进行管 青岛康普顿科技股份有限公司全体股东: 汇总表 关于青岛康普顿科技股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了青岛康普顿科技股份有 限公司(以下简称"康普顿")2024年度 ...

青岛康普顿科技股份有限公司 内部控制审计报告 和信审字（2025）第 000434 号 目 录 页 码 一、内部控制审计报告 | | { 和信会计师事务所 (特殊普通合伙) 二〇二五年四月二十九日 1-2 青岛康普顿科技股份有限公司 报告正文 内部控制审计报告 和信审字(2025)第 000434 号 青岛康普顿科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了青岛康普顿科技股份有限公司（以下简称"康普顿"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是康普顿董 事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度 ...