人事变动 - 2025年7月10日王强、杨奇峰、王黎明分别辞去董事、总经理、财务总监职务[2] - 三人原定任期到期日均为2026年5月18日[3][4] 人事任命 - 2025年7月11日提名邢辉为董事候选人[6] - 会议同意聘任朱磊为总经理，吕顺为财务总监、副总经理[6]

会议信息 - 会议时间为2025年7月29日[3] - 会议为2025年第三次临时股东会[2] 股东发言 - 股东发言需会前十五分钟在秘书处登记，上限十名[5] - 每位股东发言时间一般不超五分钟[5] 人事变动 - 董事王强于2025年7月10日辞职[8] - 拟选举邢辉为董事候选人，任期至第五届董事会届满[9] 投票表决 - 议案采用记名投票，一股对应一票表决权[6] - 未填等表决票视为“弃权”[7] - 投票由相关人员监票和清点[7]

股东会信息 - 2025年第三次临时股东会7月29日14点召开[3] - 现场会议在青岛市崂山区深圳路18号公司四楼会议室召开[3] - 网络投票7月29日进行[5] 投票信息 - 交易系统投票时间9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[6] - 互联网投票平台投票时间9:15 - 15:00[6] 议案信息 - 本次股东会审议选举董事议案，应选1人[8] 登记信息 - 股权登记日为2025年7月22日[14] - 登记时间7月25日9:00 - 11:30、13:00 - 16:30[16] - 登记地点为青岛市崂山区深圳路18号公司办公楼309室[16] 联系方式 - 联系电话0532 - 58818668，邮箱zhengquan@copton.com.cn[16] 投票票数 - 选举董事陈××方式一500票，方式二100票，方式三100票[26] - 选举董事赵××方式一0票，方式二100票，方式三50票[26] - 选举董事蒋××方式一0票，方式二100票，方式三200票[26] - 选举董事宋××方式一0票，方式二100票，方式三50票[26]

会议情况 - 2025年7月11日召开第五届董事会第十七次会议[2] - 应到董事7名，实到7名[2] 议案表决 - 补选董事、聘任总经理等议案表决结果均为赞成7票，反对0票，弃权0票[3][4] 后续安排 - 补选董事议案需提交2025年第三次临时股东会审议[3]

人事选举 - 2025年7月8日公司召开第一次职工代表大会，选举马丽丽为第五届董事会职工代表董事[1] - 马丽丽任期至第五届董事会届满，董事会兼任人员及职工代表董事不超总数二分之一[1] 人员信息 - 马丽丽1979年出生，本科，历任多公司主管或经理，现任综合部主管、职工代表董事[3]

会议基本信息 - 2025年6月20日董事会决议召开股东会，6月21日发通知[3] - 7月8日14:00在青岛会议室召开，现场与网络投票结合[5] 参会股东情况 - 155名股东出席，代表124,070,327股，占48.3799%[7] 议案表决结果 - 多项章程、制度修订议案高比例同意通过[13][15][16][18][20][22] 会议合规情况 - 律师认为会议召集、表决等合法有效[23]

会议概况 - 2025年第二次临时股东会于7月8日在青岛召开[3] - 155人出席会议，持有124,070,327股，占48.3799%[3] 议案表决 - 修订公司章程议案同意票数123,913,097，占99.8732%[4] - 修订股东会议事规则议案同意票数123,920,157，占99.8789%[4] - 5%以下股东对两议案同意占比超92%[9] 会议合规 - 会议召集、召开及表决方式符合规定[3] - 律师认为会议程序及结果合法有效[12]

董事会秘书的职责与定位 - 董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和董事会负责，适用《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》对高管的规定 [1] - 证券事务部为信息披露事务管理部门，由董事会秘书分管 [1] - 董事会秘书需具备财务、管理、法律专业知识及职业道德，需持有交易所颁发的资格证书，通常由董事、经理、副经理或财务负责人担任 [1][4] 任职资格与限制 - 董事会秘书由董事长提名，董事会聘任，需向上海证券交易所提交候选人学历证明、资格证书等材料，交易所5个交易日内无异议方可聘任 [1][13] - 禁止任职情形包括：36个月内受证监会行政处罚、被公开认定为不适合任职、重大失信记录、涉嫌犯罪被立案调查等8类情形 [1][6] 核心职责范围 - **信息披露管理**：制定披露制度、协调对外发布、督促保密及内幕登记、监测媒体并督促澄清 [1][7] - **公司治理建设**：组织筹备董事会/股东会会议并记录、推动内控制度建设、避免同业竞争、规范关联交易 [1][8][4] - **股权管理**：保管股东名册及会议文件、办理限售股事项、监督股份买卖合规性 [2][9] - **投资者关系**：协调监管机构/投资者沟通、协助制定资本战略（如再融资、并购重组） [2][10] 履职保障与任免程序 - 公司需为董事会秘书提供履职便利，其有权查阅财务资料、参加重大会议，受阻时可直接向交易所报告 [2][11][3] - 解聘需充分理由，违规、重大过失或连续3个月无法履职需1个月内解聘，解聘或辞职需向交易所报告并公告 [8][16] - 空缺期间由董事长或指定董事/高管代职，超3个月时空缺需6个月内完成聘任 [7][18] 其他配套机制 - 需同时聘任持证的证券事务代表，在董事会秘书无法履职时代行职责 [6][14] - 董事会秘书需签订保密协议，离任时接受审查并移交档案 [7][17] - 任职期间需参加交易所组织的后续培训，信息披露事务需由其或证券事务代表对接交易所 [9][19][20] 规则效力与修订 - 规则由董事会解释及修改，与法律法规冲突时以后者为准，自董事会审议通过生效 [9][22][23][24]

董事会会议召开情况 - 会议于崂山区深圳路18号公司办公楼四楼会议室举行 [1] - 会议通知于2025年6月13日以邮件形式发出 [1] - 应到董事7名 实到董事7名 [1] - 会议通知时限已获全体董事一致同意豁免 [1] 董事会会议审议情况 - 审议通过修订《公司章程》及更新公司部分治理制度的议案 [1][2][3] - 表决结果为7票赞成 0票反对 0票弃权 [1][2][3] - 议案需提交2025年第二次临时股东会审议 [1][2][3] 其他公告事项 - 同日发布关于召开2025年第二次临时股东会的通知 [8] - 公告内容详见上海证券交易所网站 [1][2][3][4][5][6][7][8]

制度修订 - 为提升规范运作水平，全面修订《公司章程》《公司股东会议事规则》等多项制度[21] - 修订《公司独立董事工作制度》《公司对外投资管理制度》《公司募集资金管理制度》等[29][31][39] 股东与股东会 - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东会，董事会应10日内反馈[8][22] - 股东会审议批准董事会报告、利润分配方案等，选举更换非职工代表董事[6] - 股东可在特定情形下请求相关主体诉讼或自己直接诉讼，可请求撤销违规股东会决议[5][25] 董事会与董事 - 董事会由八名董事组成，其中独立董事三名，每年至少召开两次会议[14][15] - 董事会、单独或合计持有公司1%以上股份的股东可提名独立董事候选人[30] - 董事任期三年，可连选连任，独立董事连任不超六年[41] 审计与关联交易 - 审计委员会负责部分事项需全体成员过半数同意后提交董事会审议[15] - 董事、高级管理人员等应向审计委员会报送关联人名单及关系说明[33] - 公司与关联自然人交易低于30万元、与关联法人交易低于300万元或低于最近一期经审计净资产绝对值0.5%（除担保）可由总经理审批[33] 募集资金管理 - 公司应保证募集资金使用与发行申请文件承诺一致，不得随意改变投向[39] - 1次或12个月内累计从募集资金专户支取超5000万元且达募集资金净额20%时，应通知保荐人或独立财务顾问[40] - 募投项目搁置超1年或超过完成期限且投入未达计划金额50%，需重新论证[41]