重大事项界定 - 一年内购买、出售重大资产超公司资产总额30%等属重大事项[5] - 董事等人员变动、大股东持股变化等属重大事项[6] 通报安排 - 重大事项发生后，证券部2个工作日内安排公告，5个工作日内向监管部门备案[13] 通报制度 - 重大事项通报应符合真实等原则[5] 责任人员 - 董事会秘书负责组织协调，证券事务代表协助[13] 失职处理 - 责任人失职致未及时通报，公司将处分并追究法律责任[15]

委员会构成 - 委员会成员由五名董事组成，至少包括一名独立董事[4] 会议规则 - 例会每年至少召开一次，提前七天通知；临时会议提前两天，紧急情况随时通知[10] - 会议需三分之二以上（含本数）委员出席方可举行[11] - 议案须经全体委员过半数通过[11] - 会议记录保存至少10年[12] 职责与工作 - 审核公司年度经营计划并提建议提交董事会[6] - 研究公司中长期发展战略和重大投资决策并提建议提交董事会[6] - 研究、审议重大新增投融资等事宜并提建议提交董事会[7] - 研究重大资本运作等重大事项并提建议提交董事会[7] - 下设工作组负责决策前期准备并提交正式提案[7]

募集资金支取与置换 - 1次或12个月内累计从募集资金专户支取超5000万且达净额20%，通知保荐人或独立财务顾问[6] - 以自筹资金预先投入募投项目，募集资金到位后6个月内置换[11] 募投项目管理 - 募投项目超期限且投入未达计划50%，重新论证[10] - 至迟于同一批次募投项目整体结项明确超募资金使用计划[14] 资金使用与协议管理 - 暂时闲置募集资金临时补流单次不超12个月[13] - 募集资金到账1个月内签三方监管协议，2个交易日内报告备案并公告[6][7] - 协议提前终止，2周内签新协议并公告[7] 账户与公告管理 - 开立或注销产品专用结算账户，2个交易日内报交易所备案并公告[12] - 使用闲置资金现金管理或补流，董事会会议后2个交易日内公告[12][14] - 补流到期归还资金，2个交易日内报告并公告[14] 节余资金处理 - 单个募投项目节余低于100万或5%，年报披露使用情况[15] - 募投项目全完成后节余低于500万或5%，定期报告披露[15] - 募投项目全完成后节余占净额10%以上，股东会审议[16] 核查与报告 - 董事会每半年度核查募投进展，编制披露专项报告[21] - 年度审计时，会计师事务所出具鉴证报告[24] - 保荐人或独立财务顾问每半年度现场核查，年度出具专项核查报告[22] 项目变更 - 拟变更募投项目，董事会审议后2个交易日内公告[18] - 拟转让或置换募投项目，董事会审议后2个交易日内公告[19] - 变更募投用于收购控股股东资产，避免同业竞争及减少关联交易[20]

股东会召开时间 - 年度股东会每年召开一次，需于上一会计年度结束后六个月内举行[3] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形应在两个月内召开[3] 股东会召集规则 - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东会，董事会应在收到请求后十日内反馈[8] - 审计委员会或股东自行召集股东会，在股东会决议公告前，召集股东持股比例不得低于10%[9] - 独立董事、审计委员会提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后十日内反馈[7][8] - 董事会同意召开临时股东会，应在作出决议后五日内发出通知[7][8][9] 提案规则 - 单独或者合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开十日前提出临时提案[13] - 董事会提出涉及投资等提案，若需评估等，应在股东会召开前至少5个工作日公布相关情况[13] 通知与登记规则 - 召集人将在年度股东会召开二十日前、临时股东会召开十五日前书面通知各股东[14] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且一旦确认不得变更[16] - 发出股东会通知后，若延期或取消，召集人应在原定召开日前至少两个工作日书面说明原因[16] 投票规则 - 网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于现场股东会召开当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[21] - 投票代理授权委托书至少应在有关会议召开前二十四小时备置于公司住所或指定地方，经公证的授权文件也需备置[27] 主持规则 - 董事长不能履行职务时，由副董事长主持；副董事长不能履行职务时，由过半数董事推举一名董事主持；审计委员会召集的股东会，召集人不能履职时，由过半数审计委员会成员推举一名成员主持；股东自行召集的，由召集人推举代表主持[24] 会议报告与表决规则 - 年度股东会上，董事会应报告过去一年工作，每名独立董事应作述职报告[24] - 股东与审议事项有关联关系时应回避表决，其表决权股份不计入总数，有关申请应在会前书面提出[26] - 股东会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应单独计票并及时公开结果[27] - 公司董事会、独立董事、持有百分之一以上有表决权股份的股东等可公开征集股东投票权，禁止有偿或变相有偿征集[27] - 股东买入超规定比例部分的股份，在买入后三十六个月内不得行使表决权，不计入出席股东会有表决权股份总数[27] - 除累积投票制外，股东会对提案应逐项表决，不得搁置或不予表决，审议时不得修改提案[28] - 股东会采取现场记名式投票表决，同一表决权只能选一种方式，重复表决以第一次结果为准[29] 会议记录与决议执行 - 股东会会议记录由董事会秘书负责，需记载会议多方面内容，相关人员应签名，保存期限不少于十年[32] - 召集人应保证股东会连续举行，特殊情况需采取措施并报告[32] - 股东会通过董事选举提案，新任董事按章程就任[33] - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司应在会后两个月内实施[34][35] 决议效力与规则说明 - 股东会决议内容违法无效，程序或表决方式违法等，股东可60日内请求撤销[36] - 公司股东会决议不成立的四种情形[36] - 本规则“以上”“内”含本数，“过”等不含本数[38] - 本规则为《公司章程》附件，由董事会制定，股东会审议通过生效[39] - 本规则生效后，原股东会议事规则自动失效[40] - 本议事规则由董事会负责解释[41]

董事会秘书聘任 - 由董事长提名，董事会聘任，同时应聘任证券事务代表[3][12] - 离职后3个月内聘任新秘书，报送材料交易所5日无异议可聘任[10][11] 任职与解聘 - 负责信息披露、股权管理等事务，需参加后续培训[6][7][17] - 解聘需充分理由，特定情形1个月内解聘[12][13][16] 空缺处理 - 空缺超3个月董事长代行职责，6个月内完成聘任[13] 规则生效 - 规则经董事会审议通过，抵触时以法律规定为准[18]

委员会构成 - 委员会由五名董事组成，独立董事过半数并担任召集人[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，由独立董事担任，经选举产生[6] 会议规则 - 例会每年至少召开一次，提前七天通知[11] - 三分之二以上委员出席方可举行[13] - 议案须全体委员过半数通过[13] 其他规定 - 会议记录保存至少10年[14] - 任期与董事会一致，可连选连任[4] - 有权调阅材料并保密[7] - 必要时可聘中介，费用公司支付[16]

中国润滑油行业政策分析 政策历程 - 行业政策持续引导高端化、规模化发展："十二五"期间重点开发合成基础油及航空润滑油技术[1] - "十三五"时期鼓励高温/低温费托合成技术工业化示范[1] - "十四五"明确推进石化化工高质量发展，加快发展高端润滑油[1] 国家层面政策 产业支持方向 - 2024年《西部地区鼓励类产业目录》将专用润滑油脂制造列入鼓励类高端化学品[5] - 2023年《工业重点领域能效标杆水平》新增11个领域，石化化工行业覆盖80%能耗领域[9] - 2022年《关于促进炼油行业绿色创新发展的指导意见》鼓励废润滑油与原油耦合加工[5] - 2021年《"十四五"工业绿色发展规划》要求规模以上工业单位能耗降低13.5%[10][11] 技术升级路径 - 2023年能效新规对低于基准水平项目设改造期限（新增领域2026年前，原有领域2025年前）[9] - 2021年《石化化工重点行业节能降碳行动方案》要求标杆产能比例超30%[6] - 2021年《石化化工行业鼓励推广应用技术和产品目录》遴选32项技术[6] 地方政策重点 区域发展特色 - 内蒙古：打造现代煤化工集群，重点发展高档润滑油等产品，目标2025年产值超2000亿元[17] - 陕西：推动煤化工低碳化，发展煤基特种燃料，石化化工产值年均增长目标3%[15] - 山西：要求40%烧碱、30%煤制乙二醇产能2025年前达能效标杆[15] - 福建：实施"减油增化"战略，目标2025年石化产业规模达1万亿元[18] 绿色转型措施 - 浙江：建设炼化一体化基地，推广绿色制造技术[18] - 广东：研发高性能润滑油等制冷关键技术（2023-2025行动计划）[18] - 河北：构建"油头化尾"产业链，打造曹妃甸世界级石化基地[18] 行业发展趋势 - 技术高端化：合成基础油、生物基材料等被列入优先发展领域[8] - 产业集群化：多地规划化工园区集中发展（内蒙古、河北等）[17][18] - 循环经济：废润滑油再生技术成为政策重点支持方向[5][12] - 能效提升：全国范围实施能效分级管理（标杆/基准/淘汰三档）[9]

利润分配方案 - 每股现金红利0.04元（含税），以总股本252,514,850股为基数，合计派发现金股利10,100,594元 [1][2] - 差异化分红实施，回购专用账户中的3,934,800股不参与利润分配 [1][2] - 除权（息）参考价格计算公式为（前收盘价格-0.04）÷（1+0），流通股份变动比例为0 [2] 实施时间安排 - 股权登记日为2025年6月19日，除权（息）日和最后交易日均为2025年6月20日 [1][2] - 现金红利发放日未明确公告 [1][2] 分配实施办法 - 无限售条件流通股红利通过中国结算上海分公司派发，已办理指定交易的股东可在发放日领取 [2] - 特定股东（恒嘉世科国际、青岛路邦石油化工）的现金红利由公司直接发放 [3] 税务处理 - 个人股东持股1个月内税负20%，1个月至1年税负10%，超过1年暂免征个税 [3][5] - QFII股东按10%税率代扣企业所得税，税后每股实际派发0.036元 [5] - 沪港通投资者按10%税率代扣所得税，每股派发0.036元 [6]

股份回购 - 2024年5月7日公司股份回购完毕，累计回购3,934,800股，占总股本1.53%[7] 业绩总结 - 2024年度公司净利润54,640,602.71元，可供股东分配利润668,358,536.68元[7] 利润分配 - 2024年度以252,514,850股为基数，每10股派现0.4元，预计派现10,100,594元，占净利润18.49%[8][9] - 2025年5月26日收盘价10.30元/股，除权（息）参考价10.26元/股，虚拟分派现金红利约0.04元/股[11] - 差异化权益分派对除权除息参考价格影响绝对值为0%[11] 决策流程 - 2025年4月29日董事会审议通过2024年度利润分配预案[6] - 2025年4月30日披露2024年年度利润分配方案公告[6] - 2025年5月23日股东会审议通过2024年度利润分配预案[7]

利润分配方案 - 2024年年度利润分配方案于2025年5月23日经股东会审议通过[4] - 以252,514,850股为基数，每10股派现金股利0.4元，共派10,100,594元[7] 时间安排 - 股权登记日为2025年6月19日，除权（息）和发放日为6月20日[3] 红利及税负 - 总股本摊薄后每股现金红利约0.04元/股[7][8] - 不同股东类型税负不同，实际派息有差异[12][13] 除权（息）参考价 - 除权（息）参考价格=（前收盘价格 - 0.04）÷（1 + 0）[8] 红利发放方式 - 恒嘉世科国际、青岛路邦现金红利由公司直接发放[11]