青岛康普顿科技股份有限公司 章 程 二〇二二年四月 | 目录 | | --- | | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 10 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 13 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 | 董事会 20 | | 第一节 | 董事 20 | | 第二节 | 董事会 22 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 26 | | 第七章 | 监事会 28 | | 第一节 | 监事 28 | | 第二节 | 监事会 29 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 31 | | 第一节 | 财务会计制度 31 | | 第二节 | 内部审计 34 | | 第三节 | 会计师事务所 ...

青岛康普顿科技股份有限公司 董事会审计委员会 对 2023 年度受聘会计师事务所履行监督职责情况报告 青岛康普顿科技股份有限公司(以下简称"公司")聘请和信会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"和信"）作为公司 2023 年度年报审计机构。根据 2023 年 5 月 4 日财政部、国务院国资委、证监会联合颁布的《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）相关规定，公司董事会审计委 员会对和信履行了监督职责，具体情况如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 1、基本信息 会计师事务所名称：和信会计师事务所（特殊普通合伙）。 成立日期：1987 年 12 月成立（转制特殊普通合伙时间为 2013 年 4 月 23 日）。 2、投资者保护能力 和信会计师事务所购买的职业责任保险累计赔偿限额为 10000 万元，职业 保险购买符合相关规定，近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的 情况。 3、诚信记录 和信会计师事务所近三年因执业行为受到监督管理措施 3 次、自律监管措施 1 次、行政处罚 1 次，未受到刑事处罚、纪律处分。和信会计师事务所近三年从 业人员因执业行为受 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：603798 证券简称：康普顿 公告编号： 2024-016 青岛康普顿科技股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告 一、 监事会会议召开情况 2024年4月26日，青岛康普顿科技股份有限公司（"公司"）第五届监事会 第四次会议在青岛市崂山区深圳路18号公司办公楼二楼会议室举行。本次会议通 知于2024年4月22日以邮件通知形式发出，会议应到监事3名，实到监事3名。会 议的通知和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，会议形 成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）、《青岛康普顿科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》； 表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 该议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。 该议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。 （四）、《青岛康普顿科技股份有限公司 2023 年年度利润分配预案》； 表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 表决结果：赞成 3 票；反对 0 ...

审计相关 - 审计公司对康普顿2023年12月31日财务报告内控有效性审计[2] - 董事会负责建立健全和评价内控有效性[3] - 审计公司对内控有效性发表意见并披露重大缺陷[4] - 审计公司认为康普顿2023年12月31日保持有效财务报告内控[6] - 审计报告日期为2024年4月26日[9]

回购股份情况 - 截至2024年3月末累计回购277.95万股，占比1.08%[2][5] - 累计成交最高价9.03元/股，最低价6.24元/股[2][5] - 累计支付1939.806125万元（不含费用）[2][5] 2024年3月情况 - 3月回购19.5万股，占比0.08%[5] - 3月成交最高价9.03元/股，最低价8.99元/股[5] - 3月支付175.5312万元（不含费用）[5] 其他 - 2024年2月7日董事会同意3000 - 5000万元回购，价不超10元/股[3] - 回购期限为董事会审议通过次一交易日起3个月内[3]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 青岛康普顿科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 14 日召 开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于聘任财务总监的议案》，经公司 董事会提名，董事会提名委员会审核通过，同意聘任王黎明先生（简历详见附件） 担任公司财务总监，任期自本次董事会决议通过之日起至第五届董事会任期届满 之日止。 证券代码：603798 证券简称：康普顿 公告编号：2024-012 青岛康普顿科技股份有限公司 关于聘任财务总监的公告 特此公告。 青岛康普顿科技股份有限公司董事会 王黎明：男，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历 任青岛王冠石油化学有限公司办公室主任，青岛康普顿石油化学有限公司办公室 主任，青岛康普顿科技股份有限公司办公室主任，青岛康普顿科技股份有限公司 生产总监，青岛康普顿石油化工有限公司总经理，现任公司副总经理、董事会秘 书。 截至目前，王黎明先生持有公司股份 350,350 股。王黎明先生与公司其他董 事、监事、高级管理人员或持股 5% ...

人员变动 - 2024年3月14日公司董事会收到独立董事柴恩旺书面辞职报告[2] - 柴恩旺因个人原因辞职，辞职后不再担任公司其他职务[2] - 柴恩旺未持有公司股份[2] 后续安排 - 柴恩旺辞职申请在股东大会选出新独立董事后生效，生效前继续履职[3] - 公司将尽快完成独立董事补选工作[3]

股份回购情况 - 截至2024年2月末累计回购2,584,500股，占总股本1.01%[2] - 累计成交最高价8.90元/股，最低价6.24元/股[2] - 累计支付17,642,749.25元（不含交易费）[2] 回购方案 - 2024年2月7日通过集中竞价回购方案[3] - 资金总额3000 - 5000万元，回购价不超10元/股[3] - 回购期限自方案通过次一交易日起3个月内[3] 后续计划 - 后续将在期限内择机回购并披露信息[6]

证券代码：603798 证券简称：康普顿 公告编号：2024-011 2024 年 2 月 27 日、2 月 28 日、2 月 29 日，公司股票交易连续 3 个交易日 内收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关 规定，属于股票交易异常波动情形。公司已于 2024 年 3 月 1 日披露《青岛康普 顿科技股份有限公司关于股票交易异常波动的公告》（公告编号：2024-009）。 青岛康普顿科技股份有限公司 股票交易风险提示公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 二级市场交易风险：青岛康普顿科技股份有限公司（以下简称"公司"） 股票于 2024 年 2 月 27 日至 2024 年 3 月 1 日连续 4 个交易日期间，收盘价格累 计涨幅达 33.09%。同期，上证指数上涨 0.38%。公司股票涨幅明显高于同期上证 指数，敬请广大投资者理性决策，注意投资风险。 热点概念风险：公司氢能业务尚处于发展初期，销售规模较小，截至目 前，该业务尚未盈利。 公司主营业务为车辆、工业 ...

股价情况 - 2024年2月27 - 29日公司股票连续3日收盘涨幅偏离值累计超20%[2][3] 经营信息 - 公司生产经营正常，前期披露信息无需更正补充[4] - 截至公告披露日无应披露未披露重大信息[2][4] 股东承诺 - 控股股东及实控人承诺未来3个月内不策划重大事项[2][7] 子公司营收 - 控股子公司青岛氢启新能源营收未达公司整体营收1%[2][4]