顾家家居股份有限公司独立董事提名人声明 提名人宁波盈峰睿和投资管理有限公司，现提名郭鹏先生为 顾家家居股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，并已充分 了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任顾家家居 股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候 选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与顾家家居 股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如 下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离） ...

顾家家居股份有限公司章程 （2024 年 1 月修订） 第一条 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | 董事会 23 | | 第一节 | 董事 23 | | 第二节 | 董事会 26 | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 30 | | 第七章 | 监事会 32 | | 第一节 | 监事 32 | | 第二节 | 监事会 33 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 34 | | 第一节 | 财务会计制度 34 | | 第二节 | 内部审计 38 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 38 | | ...

顾家家居股份有限公司独立董事候选人声明 本人谢诗蕾，已充分了解并同意由提名人宁波盈峰睿和投资 管理有限公司提名为顾家家居股份有限公司（以下简称"该公 司"）第五届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备 独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任该公司独立董 事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一 ...

顾家家居股份有限公司独立董事提名人声明 提名人宁波盈峰睿和投资管理有限公司，现提名谢诗蕾女士 为顾家家居股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，并已充 分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任顾家家居 股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候 选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与顾家家居 股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如 下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； 1 （四 ...

证券代码： 603816 证券简称： 顾家家居 公告编号：2024-006 顾家家居股份有限公司 第四届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 顾家家居股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 17 日以通讯表 决方式召开了第四届监事会第十八次会议。公司于 2024 年 1 月 12 日以电子邮件 等方式向公司全体监事发出了召开第四届监事会第十八次会议的通知。会议应参 加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。本次会议的召开符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法披媒体 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《关于董事会、 监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-008）。 特此公告。 顾家家居股份有限公司监事会 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 1、审议通过《关于选举股东监事的议案》； （1）同意提名任 ...

证券代码：603816 证券简称：顾家家居 公告编号：2024-005 本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法披媒体 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《关于修订< 公司章程>的公告》（公告编号：2024-007）。 2、审议通过《关于第五届独立董事津贴的议案》； 顾家家居股份有限公司 第四届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 顾家家居股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 17 日以通讯表 决方式召开了第四届董事会第二十五次会议。公司于 2024 年 1 月 12 日以电子邮 件等方式向公司全体董事发出了召开第四届董事会第二十五次会议的通知。会议 应参加表决董事 5 名，实际参加表决董事 5 名。本次会议的召开符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 1、审议通过《关于修 ...

证券代码：603816 证券简称：顾家家居 公告编号：2024-008 顾家家居股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 顾家家居股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会、监事会任期已 于 2023 年 12 月 10 日届满。鉴于公司原控股股东顾家集团有限公司、大股东 TB Home Limited 以及原实际控制人顾江生先生、顾玉华先生和王火仙女士于 2023 年 11 月 9 日与宁波盈峰睿和投资管理有限公司签署了《顾家家居股份有限公司 战略合作暨股份转让协议》，该股份转让完成后，公司控股股东及实际控制人将 发生变更。公司于 2023 年 12 月 1 日披露了《关于董事会、监事会延期换届选举 的提示性公告》，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司 指定法披媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的 《关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告》（公告编号：2023-078）。 截至目前，协议转让暨控制权变更 ...

证券代码：603816 证券简称：顾家家居 公告编号：2024-003 公司于2023年11月14日披露了《顾家家居简式权益变动报告书》、《顾家家 居详式权益变动报告书》，于2023年11月15日披露了《顾家家居详式权益变动报 告书之财务顾问核查意见》。 顾家集团、TB Home、顾江生先生、顾玉华先生和王火仙女士于2023年12月 25日与盈峰睿和投资签署了《顾家家居股份有限公司战略合作暨股份转让协议之 补充协议》。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定 法披媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登 的《关于控股股东、实际控制人签署<顾家家居股份有限公司战略合作暨股份转 让协议之补充协议>暨控制权变更的进展公告》（公告编号：2023-085）。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 顾家家居股份有限公司（以下简称"顾家家居"、"公司"）收到宁波盈峰 睿和投资管理有限公司（以下简称"盈峰睿和投资"）、顾家集团有限公司（以 下简称"顾家集团"）及TB Home ...

证券代码：603816 证券简称：顾家家居 公告编号：2024-004 截至本公告披露日， 顾家集团及其一致行动人合计持有本公司 146,716,595 股股票，占本公司总股本的 17.85%。本次部分股票质押后，累计质 押股票 146,301,763 股，占顾家集团及其一致行动人共同持有公司股数的 99.72%， 占本公司总股本的 17.80%。 一、上市公司股份质押 顾家家居股份有限公司 关于大股东股票质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 截至本公告披露日，顾家集团有限公司（以下简称"顾家集团"）持有顾 家家居股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）105,539,829 股股票， 占本公司总股本的 12.84%。本次部分股票质押后，顾家集团累计质押股票 105,133,063 股，占其所持有公司股数的 99.61%，占公司总股本的 12.79%。 顾家家居股份有限公司董事会 2024 年 1 月 10 日 截至公告披露日，上述股东及其一致行动人累计质押股份情况如下： 股东名称 持 ...

顾家家居股份有限公司 关于控股股东及其一致行动人部分股票解除质押 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 顾家集团有限公司（以下简称"顾家集团"）持有顾家家居股份有限公司 （以下简称"公司"或"本公司"）273,737,256 股股票，占本公司总股本的 33.31%。 本次部分股票解除质押后，顾家集团累计质押股票 100,453,063 股，占其所持有 公司股数的 36.70%，占公司总股本的 12.22%。 TB Home Limited（以下简称"TB Home"）持有本公司 114,818,034 股 股票，占本公司总股本的 13.97%。本次部分股票解除质押后，TB Home 累计质押 股票 41,168,700 股，占其所持有公司股数的 35.86%，占公司总股本的 5.01%。 证券代码：603816 证券简称：顾家家居 公告编号：2024-002 | 股东名称 | 顾家集团 | | --- | --- | | 本次解除质押股份 | 112,436,200 股 | | 占其所持股份比 ...