证券代码：603816 证券简称：顾家家居 公告编号：2025-021 顾家家居股份有限公司 关于回购注销 2024 年限制性股票激励计划部分 限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、本次激励计划已履行的相关程序 1、2024 年 9 月 20 日，公司召开第五届董事会第五次会议审议通过了《关 于<顾家家居股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议 案》《关于<顾家家居股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办 法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》以及 《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》，其中《关于<顾家家居股份有 限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<顾家家居 股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》已经公司 董事会薪酬与考核委员会审议通过。 同日，公司召开第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于<顾家家居股 份有限公司 2024 ...

根据回购注销议案，公司将以 11.84 元/股的回购价格回购注销部分已授予 但尚未解除限售的限制性股票共计 120,000 股。回购完毕后，公司将向中国证券 登记结算有限责任公司上海分公司申请该部分股票的注销。本次限制性股票回购 注销完成后，公司总股本由 821,891,519 股变更为 821,771,519 股，注册资本从 人民币 821,891,519 元减少为人民币 821,771,519 元。 公司本次回购注销部分股权激励限制性股票将导致注册资本减少，根据《中 华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规和规范性文件的规定，公司特此通 知债权人，债权人自本公告之次日起四十五日内，有权要求公司清偿债务或者提 供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定 程序继续实施。公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中 华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规和规范性文件的有关规定向公司提 出书面要求，并随附有关证明文件。 债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及 其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营 业执照副本原件 ...

证券代码：603816 证券简称：顾家家居 公告编号：2025-014 一、开展外汇交易业务概述 （一）交易目的 目前公司销售包括境内销售和境外销售两部分。公司境外销售的外汇收付 金额较大，外汇汇率波动对公司经营成果可能产生较大影响。为减少汇率波动 带来的风险，公司及其全资子（孙）公司、控股子（孙）公司拟开展远期结购 交易目的：减少汇率波动带来的风险，利用远期结购汇及外汇期权等 金融工具的套期保值功能，降低汇率波动对公司经营业绩的影响。 交易品种：外汇汇率，包括但不限于美元、欧元等币种。 交易工具：远期结购汇、外汇期权、期权组合、NDF、货币/利率互换 等产品。 交易场所：具有衍生品交易业务经营资格、经营稳健且资信良好的国 内和国际性金融机构。 交易金额及期限：不超过人民币 450,000 万元（同等价值外汇金额）， 在额度范围内，资金可滚动使用。授权期限自顾家家居股份有限公司 （以下简称"公司"）2024 年年度股东大会审议批准之日起至公司 2025 年年度股东大会召开之日止。 审议程序：该事项已经公司第五届董事会第九次会议及第五届监事会 第七次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。 特别风险提示：开展以 ...

顾家家居股份有限公司 董事会审计委员会 对 2024 年度会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《公司法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第1号——规范运作》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》、 公司《董事会审计委员会工作细则》的相关规定和要求，顾家家居股份有限公司 （以下简称"顾家家居"或"公司"）董事会审计委员会勤勉尽职、认真履行监 督职责，现对2024年度会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下： 二、会计师事务所的履职情况 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"）遵 循中国注册会计师审计准则和其他执业规范及中国注册会计师职业道德守则，对 事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期 2011 年 7 月 18 日 组织形式 特殊普通合伙 注册地址 浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 首席合伙人 钟建国 上年末合伙人数量 241 人 上年末执业人员数量 注册会计师 2,356 人 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 904 人 2023 年（经审计）业 务 ...

顾家家居股份有限公司 关于 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 顾家家居股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"）作为公司2024年度审计机构。根 据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规定，公司对天健 会计师事务所在近一年审计中的履职情况进行了评估，具体情况如下： | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 月 18 日 组织形式 | | | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区西溪路 号 | 128 | | | | 首席合伙人 | 钟建国 上年末合伙人数量 | | 241 人 | | | 上年末执业人员数量 | 注册会计师 | | 2,356 | 人 | | | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | 904 人 | | | 2023 年（经审计）业 | 业务收入总额 34.83 | 亿元 | | | | 务收入 | 审计业务收入 30.99 | 亿元 | | | | | ...

证券代码： 603816 证券简称： 顾家家居 公告编号：2025-019 顾家家居股份有限公司 关于续聘 2025 年度会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 顾家家居股份有限公司（以下简称"公司"）拟继续聘任天健会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"）为公司 2025 年度的审计机构， 由天健会计师事务所承担公司 2025 年度财务报告审计、内部控制审计等审计业 务。拟聘任会计师事务所的具体情况说明如下: 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 1、基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 18 日 | 月 | | 组织形式 | | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区西溪路 | | | 128 号 | | | | 首席 ...

经核查独立董事谢诗蕾女士、郭鹏先生、徐起平先生及前述独立董事的直系 亲属和主要社会关系人员的任职经历以及独立董事签署的自查相关文件，上述独 立董事不存在《上市公司独立董事管理办法》第六条不得担任独立董事的情形。 在担任公司独立董事期间，独立董事已严格遵守中国证监会和上海证券交易所的 相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，作出独立判断时不受 公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。公 司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 顾家家居股份有限公司董事会 2025 年 4 月 27 日 顾家家居股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等相关要求，顾家家居股份有限公司（以下简称"公司") 董事会就公司现任独立董事谢诗蕾女士、郭鹏先生、徐起平先生的独立性情况进 行评估并出具如下专项意见： ...

证券代码：603816 证券简称：顾家家居 公告编号：2025-024 2023 年 10 月，财政部发布《企业会计准则解释第 17 号》（财会【2023】21 号），规定了"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的 披露"、"关于售后租回交易的会计处理"的相关内容，该解释规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。 2024 年 12 月，财政部发布《企业会计准则解释第 18 号》（财会【2024】24 号），规定了"关于浮动收费法下作为基础项目持有的投资性房地产的后续计 量"、"关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理"的相关内容， 该解释规定自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。 根据上述会计解释的规定，公司自 2024 年 1 月 1 日起执行《企业会计准则 解释第 17 号》，自 2024 年 12 月 6 日起执行《企业会计准则解释第 18 号》。 本次会计政策变更是根据财政部颁发的企业会计准则解释及相关规定进行 的变更，无需提交公司董事会、股东大会审议。 顾家家居股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 ...

顾家家居股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职报告 根据《公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、行政法规、 规范性文件及《公司章程》、公司《董事会审计委员会工作细则》的相关规定和 要求，顾家家居股份有限公司（以下简称"顾家家居"或"公司"）董事会审计 委员会勤勉尽职、认真履行监督职责，现就2024年度的履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司第四届董事会审计委员会由独立董事冯晓女士、独立董事何美云女士、 非独立董事顾海龙先生三名董事组成，其中主任委员由具有会计专业资格的独立 董事冯晓女士担任。 2024年2月2日，公司董事会完成换届选举并重新选举董事会审计委员会委员 人选。公司第五届董事会审计委员会由独立董事谢诗蕾女士、独立董事郭鹏先生、 独立董事徐起平先生、非独立董事邝广雄先生、非独立董事吴芳女士五名董事组 成，其中主任委员谢诗蕾女士为会计专业人士。 2024年9月20日，公司第五届董事会第五次会议审议通过《关于选举第五届 董事会下属专业委员会成员的议案》，公司第五届董事会审计委员会成员调整为： ...

关于召开2024年年度股东大会的通知 证券代码：603816 证券简称：顾家家居 公告编号：2025-023 顾家家居股份有限公司 一、 召开会议的基本情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 19 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省杭州市上城区东宁路 599 号顾家大厦一楼会议中心 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年5月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 19 日 至2025 年 5 月 19 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段 ...