报告发布 - 公司于2025年4月29日发布2024年年度和2025年第一季度报告[4] 业绩说明会 - 2025年6月10日15:00 - 16:00以网络互动形式召开[4][5] - 地点为上海证券交易所上证路演中心[6] - 投资者2025年6月3 - 9日16:00前提问[6] - 参加人员包括董事长邝广雄等[7] - 投资者可2025年6月10日15:00 - 16:00在线参与[8] 联系方式 - 联系人是公司投资证券管理中心[9] - 联系电话0571 - 88603816[9] - 联系邮箱securities@kukahome.com[9]

行业数据 - 4月家具类零售总额153亿元 同比增长26 9% 1-4月累计583亿元 同比增长20 2% [2] - 4月建筑及装潢材料类零售总额138亿元 同比增长9 7% 1-4月累计530亿元 同比增长2 3% [2] 名创优品集团 - 一季度总营收44 3亿元 同比增长19% [3] - 毛利率44 2% 同比上升0 8个百分点 [3] - 经调整净利润5 9亿元 经调整净利率13 3% [3] 顾家家居 - 盈峰集团拟以19 15元/股认购不超过1 04亿股 总金额不超过19 97亿元 [4] - 增持后盈峰集团直接持股比例11 26% 与一致行动人合计持股37 37% [4] - 控股股东仍为盈峰睿和投资 实际控制人仍为何剑锋 [4] *ST建艺 - 郭伟辞任副董事长 代理董事长等职务 董事兼总经理张有文代行董事长职责 [6] - 2024年亏损8 3亿元 同比下降47 23% [6] 展辰新材 - IPO上市板块由创业板变更为北交所 [7] - 2024年营收15 73亿元 同比增长3 52% 净利润8892万元 同比增长44 42% [8] 炬森精密 - 副总经理黄福清因个人原因辞职 未持有公司股份 [5] 乐扣乐扣 - 召回2024年8月8日生产的1008件LocknLock牌电子饭盒 因输入功率和电流不达标 [9]

证券代码：603816 证券简称：顾家家居 公告编号：2025-042 顾家家居股份有限公司 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 23 日 (二)股东大会召开的地点：浙江省杭州市上城区东宁路 599 号顾家大厦一楼会议 中心 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 276 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 507,228,116 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 61.7230 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会采取现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式召开。会 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 议由公司董事会提议召开，并由公司董事长邝广雄先生主持。 本 ...

国浩律师（杭州）事务所 关 于 顾家家居股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二五年五月 国浩律师（杭州）事务所 股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关 于 顾家家居股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：顾家家居股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受顾家家居股份有限公司 （以下简称"公司"）委托，指派律师出席公司 2025 年第一次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"），并 ...

董事长留置事件及公司回应 - 董事长汪林朋被武汉市江汉区监察委员会留置并立案，公司控制权未变化，其他高管正常履职[1] - 汪林朋所持3.72亿股（占公司总股本5.97%）被司法冻结，其中2.79亿股为高管限售股，冻结比例达100%[2] - 公司强调汪林朋无大额债务违约或侵害公司利益行为，与金隅集团的七大领域合作（包括卖场业务、房地产开发等）未受影响[2] 市值管理与投资者沟通 - 公司提出市值管理三措施：推进业务战略增强盈利、运用回购注销提升股东回报、加强信息披露与投资者沟通[3] 2024年业绩表现与改善措施 - 2024年营业收入同比下降4.04%至129.66亿元，归母净利润同比下滑40.83%至7.69亿元，扣非净利润下降27.62%至8.90亿元[4] - 业绩下滑主因商户租金优惠导致收入减少，公司将通过线上线下营销、以旧换新政策争取补贴及销售提振[4] - 调整连锁发展模式：以品牌管理输出为主，优化加盟店收入，争取物业成本优惠或分成模式，强化费用与现金流管理[4] 2025年经营规划与战略 - 升级20家智能家居体验中心，构建"人、车、家"三位一体场景，实现多品类展示与流量互导[5] - 强化整装体验中心服务承诺（如"家装零增项"），推出爆款样板间及局改实景[5] - 利用政策窗口期建立"四位一体"闭环转化补贴红利，数智化招商系统与智慧物业管理已部分落地[5][6] - 2025年目标新签约30家门店，开业25家（含1家海外），看好行业数字化、智能化及国际化趋势[6]

收购概述 - 盈峰集团拟以现金认购顾家家居向特定对象发行的不超过104,281,493股A股股票，认购金额不超过19.97亿元，发行价格为19.15元/股 [17][19][20] - 发行完成后，盈峰集团及其一致行动人合计持股比例将从29.42%提升至37.37%，触发要约收购义务但申请豁免 [17][26][36] - 收购资金来源于自有或自筹资金，盈峰集团承诺36个月内不转让认购股份 [32][28] 收购目的 - 募集资金将用于家居生产线智能化技改、功能铁架扩建、智能家居研发、AI及零售数字化转型等项目，提升公司核心竞争力 [10] - 巩固实际控制人何剑锋的控制权（直接持股88.09%），增强市场信心 [11][12] - 无未来12个月内增持或处置股份的计划，但保留调整权利 [13] 收购方背景 - 盈峰集团主营业务为投资管理/咨询，实际控制人何剑锋通过多层持股结构控制100%股权 [5][6] - 2022-2024年经审计合并总资产分别为1,748.72亿元、1,857.34亿元、1,962.18亿元，资产负债率稳定在65%左右 [7][66] - 无重大行政处罚记录，核心企业包括盈峰环境（持股31.86%）等上市公司 [8][9] 交易结构 - 采用锁价发行方式，定价基准日前20个交易日股价均价的80% [20] - 协议生效需满足股东大会批准、交易所审核及证监会注册等条件 [25] - 若发行期间发生除权除息，发行价格和数量将相应调整 [19][20] 对公司影响 - 控制权保持不变，盈峰睿和投资仍为控股股东（持股29.42%） [17] - 承诺保持上市公司独立性，避免同业竞争及规范关联交易 [45][57][60] - 无调整主营业务、管理层或分红政策的计划 [39][40][43] 财务数据 - 顾家家居2024年Q1未经审计营收同比增长12.3%，净利润率提升至9.8% [7] - 盈峰集团2024年Q1末货币资金余额为58.24亿元，可覆盖认购资金需求 [66] - 发行后公司总股本将增至9.26亿股，每股收益可能短期摊薄但长期利好 [71] 审批进展 - 已获双方董事会通过，尚需股东大会审议及监管机构批准 [14][15] - 关键节点包括上交所审核、证监会注册及豁免要约收购的股东会表决 [25][37]

收购概述 - 盈峰集团拟以现金认购顾家家居向特定对象发行的股票，认购价格19.15元/股，认购金额不超过19.97亿元[12][13] - 发行完成后盈峰集团及其一致行动人合计持股比例将达37.37%，触发要约收购义务[13][21] - 收购人承诺36个月内不转让本次认购股份[12][21] 收购目的 - 筹集资金用于家居产品生产线智能化技改、功能铁架生产线扩建等项目[11] - 提升公司数字化运营管理能力与品牌影响力[11] - 巩固实际控制人控制权，传递对公司发展信心[11] 收购人情况 - 盈峰集团主营业务为投资管理、资产管理、投资咨询[8] - 2024年末资产总额919.96亿元，负债率67.22%[9] - 实际控制人何剑锋直接持有盈峰集团88.09%股权[5] 交易结构 - 发行数量不超过1.04亿股，占发行后总股本11.26%[13] - 认购资金来源于自有资金或自筹资金[22] - 交易尚需股东大会批准及证监会注册[12][21] 对公司影响 - 不会导致公司控制权变化[13][21] - 承诺保持上市公司独立性[29] - 承诺避免同业竞争与规范关联交易[30][32]

收购方案核心内容 - 盈峰集团拟以现金方式认购顾家家居定向增发的A股股票，每股认购价格为19.15元，认购金额不超过19.97亿元，资金来源为自有资金或合法自筹资金[9][11][31] - 本次发行股票数量不超过1.04亿股，发行完成后盈峰集团直接持股比例达11.26%，与其一致行动人合计持股比例将提升至37.37%[26][47] - 收购人承诺本次认购的股份自发行结束之日起36个月内不转让[29][45] 收购目的与战略意义 - 推动顾家家居业务发展，募集资金将用于家居产品智能化技改、功能铁架生产线扩建、智能家居研发等6个项目，总投资额19.97亿元[8] - 巩固实际控制人何剑锋的控制地位，提升控制权比例至37.37%，维护上市公司控制权稳定[9] - 通过产能优化和数字化升级增强核心竞争力，2024年公司营业收入达33.34亿元，净利润1.86亿元[23] 收购方基本情况 - 盈峰集团成立于2002年，注册资本44.5亿元，实际控制人何剑锋持股88.09%，主营投资管理及资产管理业务[9][16] - 2024年末总资产864.33亿元，资产负债率66.21%，当年实现净利润18.56亿元，净资产收益率11.56%[13][23] - 控股盈峰环境(32.14%)和百纳千成(26.76%)两家上市公司，具备丰富的上市公司管理经验[14][24] 交易合规性核查 - 收购人最近五年无行政处罚或重大诉讼记录，具备收购主体资格[15] - 财务顾问确认收购报告书内容真实准确完整，符合《上市公司收购管理办法》要求[1][8] - 交易尚需获得股东大会批准及证监会注册，关联股东将回避表决[33][47] 后续安排与影响 - 收购人承诺保持上市公司独立性，避免同业竞争，规范关联交易[36][37][42] - 未来12个月内无调整主营业务、管理层或分红政策的计划[34][35] - 本次收购不会导致控制权变更，何剑锋仍为实际控制人[26][47]

证券简称：顾家家居 证券代码：603816 顾家家居股份有限公司 收购报告书 上市公司名称：顾家家居股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：顾家家居 股票代码：603816 收购人：盈峰集团有限公司 住所/通讯地址：广东省佛山市顺德区北滘镇君兰社区美和路 8 号盈峰商务中心 24 楼 2406 一致行动人：宁波盈峰睿和投资管理有限公司 住所/通讯地址：浙江省宁波市北仑区梅山七星路 88 号 1 幢 401 室 B 区 L0660 二〇二五年五月 顾家家居股份有限公司 收购报告书 声 明 本声明的相关用语与本报告书"释义"中的相关用语具有相同含义。 一、本报告书系收购人依据《公司法》《证券法》《收购办法》《公开发行 证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号—上市公司收购报告书》等相关法 律、法规及部门规章的有关规定编制。 二、依据《证券法》《收购办法》的规定，本报告书已全面披露收购人在顾 家家居拥有权益的股份；截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外， 收购人没有通过任何其他方式在顾家家居拥有权益。 三、收购人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人 章程或内部规则中的 ...

国浩律师(杭州)事务所 法律意见书 国浩律师(杭州) 事务所 关 于 盈峰集团有限公司 免于发出要约事宜 之 法律意见书 國浩律師(杭州)事務所 GRANDALL LAW FIRM (HANGZHOU) 浙江省杭州市老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编: 310008 Grandall Building, No.2& No.15. Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二五年五月 国浩律师(杭州)事务所 法律意见书 国浩律师(杭州) 事务所 关 于 盈峰集团有限公司 免于发出要约事宜之 法律意见书 致:盈峰集团有限公司 国浩律师(杭州)事务所(以下简称"本所")接受委托,担任本次盈峰集 团有限公司免于发出要约事宜的法律顾问。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》(2023修订)(以下简称"《公 司法》"） ...