证券代码：603825 证券简称：华扬联众 公告编号：2024-060 华扬联众数字技术股份有限公司 关于第五届董事会第十八次（临时）会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 (一) 华扬联众数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 十八次（临时）会议（以下简称"本次会议"）的召开符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定。 (二) 经全体董事同意，豁免本次会议的提前通知期限的要求，本次会议通知 已于 2024 年 10 月 28 日以书面文件形式发出。 (三) 本次会议于 2024 年 10 月 30 日 10 时以通讯表决方式召开。 (四) 本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。 1.审议通过了《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》； 同意《2024 年第三季度报告》。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司同日披露的《2024 年第三季度报告》。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交本次董事会审议。 ...

股权情况 - 控股股东及其一致行动人58,881,000股将司法拍卖，占总股本23.24%[2] - 拍卖前其持股113,838,024股，占总股本44.94%[2] - 若交割完成，其持股54,957,024股，占总股本21.69%[2] 拍卖信息 - 拍卖时间为2024年11月20 - 21日，平台为淘宝网岳麓区法院平台[4] - 拍卖标的含华扬企管等多方股份[4] 影响与风险 - 拍卖结果不确定，成功可能致控制权变更[2][3] - 不影响生产经营，不使股权分布不具备上市条件[2] - 控股股东及其一致行动人无侵害公司利益情形[5]

会议情况 - 第五届董事会第十七次（临时）会议于2024年10月17日9时通讯表决召开[3] - 应出席董事7名，实际出席7名[4] 授信事项 - 公司向北京银行长沙分行申请不超1亿元授信，期限4年[5] - 该授信由苏同及其配偶、全资子公司提供担保[5] - 申请授信额度议案表决7票同意[6]

股份冻结情况 - 苏同本次冻结52,147,367股，累计被冻结54,992,130股[2][5] - 姜香蕊本次冻结27,096,320股，累计被冻结相同[2][5] - 华扬企管本次冻结19,000,000股，累计被冻结相同[2][5] - 控股股东及其一致行动人本次后累计被冻结101,088,450股[3] 债务与影响 - 与渤海信托债务融资金额共计5.92亿元[6] - 本次冻结不导致控制权变更，不重大影响经营[7] - 部分股份冻结因与渤海信托债务纠纷[6]

会议情况 - 第五届董事会第十六次（临时）会议于2024年9月26日9时通讯表决召开[3] - 应出席董事7名，实际出席7名[4] 资金决策 - 同意将不超800万元闲置募集资金临时补充流动资金，期限不超12个月[5] - 《关于公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票[6]

资金决策 - 公司同意将不超过800万元闲置募集资金临时补充流动资金[6] - 资金使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月[6] 表决结果 - 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[8]

资金募集与使用 - 公司非公开发行26,936,880股，每股14.26元，募资384,119,908.80元，净额377,320,911.74元[3] - 公司多次使用闲置募集资金补流，部分未到期未归还[2][3][4][5][6][7][8][9][10] - 公司拟用不超800万元闲置募集资金临时补流，期限不超12个月[2][15] 项目投入情况 - 截至2024年6月30日，募集资金投资项目累计投入118,752,836.72元[12] - 品牌新零售网络运营建设项目已投入5,752,836.72元[12] - 智慧营销云平台建设项目已投入0元[12] - 创新技术研究中心项目已投入0元[12] - 补充流动资金项目已投入113,000,000元[12] 项目调整与计划 - 品牌新零售网络运营建设项目调整后募资188,320,911.74元[12] - 智慧营销云平台建设项目调整后募资0元[12] - 创新技术研究中心项目调整后募资76,000,000元[12] - 补充流动资金项目调整后募资113,000,000元[12] - 公司计划继续暂缓实施“品牌新零售网络运营建设项目”和“创新技术研究中心项目”[14] 资金余额情况 - 除去未到期归还的2.1亿元闲置募集资金，募集资金专户余额为50,058,451.47元[12] 决策审议情况 - 2024年9月26日董事会审议通过使用部分闲置募集资金临时补流议案[16] - 监事会和保荐机构对使用部分闲置募集资金临时补流事项发表同意意见[18]

中信证券股份有限公司 关于华扬联众数字技术股份有限公司 使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为华扬 联众数字技术股份有限公司（以下简称"华扬联众"、"公司"、"发行人"） 非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海 证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对华扬联众使 用闲置募集资金临时补充流动资金的事项进行了审慎核查，发表如下核查意见： 一、募集资金基本情况 1、募集资金到账、储存情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准华扬联众数字技术股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可[2020]2387 号）核准，公司以非公开发行股份方 式向 8 名特定投资者发行了人民币普通股 26,936,880 股，每股发行价格为 14.26 元，募集资金总额 384,119,908.80 元，扣除承销费用及保荐费用合计人民币 5,300,000.00 元（含增值税）后的募集资金为人民币 378,819,908.80 元，扣除其 ...

活动概况 - 公司将参加由中国证券监督管理委员会湖南监管局、湖南省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的"湖南辖区 2024 年度投资者网上集体接待日"活动[1] - 活动将采用网络远程方式举行,投资者可通过"全景路演"网站、微信公众号或全景路演 APP 参与[1] - 活动时间为 2024 年 10 月 10 日 14:00-17:00[1] 公司介绍 - 公司名称为华扬联众数字技术股份有限公司,证券代码为603825,证券简称为华扬联众[1] - 公司将由高级管理人员就公司 2023 年至 2024 年半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题进行沟通与交流[1] 公告目的 - 进一步加强公司与投资者的互动交流[1] - 欢迎广大投资者踊跃参与[1]

其他 - 公司控股股东及实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项[1]