华扬联众数字技术股份有限公司 二〇二五年五月 | | | | 议案 | 1：《关于公司 | 2024 | 年年度报告及其摘要的议案》； | | --- | --- | --- | --- | | 议案 | 2：《关于公司 | 2024 | 年度董事会工作报告的议案》； | | 议案 | 3：《关于公司 | 2024 | 年度监事会工作报告的议案》； | | 议案 | 4：《关于公司 | 2024 | 年度独立董事述职报告的议案》； | | 议案 | 5：《关于公司 | 2024 | 年度财务决算报告的议案》； | | 议案 | 6：《关于公司 | 2024 | 年度利润分配预案的议案》； | | 议案 | 7：《关于公司 | 2025 | 年度日常关联交易预计的议案》； | | 议案 | 8：《关于公司 | 2025 | 年度对外担保额度预计的议案》； | | 议案 | 9：《关于公司董事、监事和高级管理人员 | | 2024 年度薪酬执行情况 | | 及 | 2025 年度薪酬方案的议案》。 | | | | | 华扬联众数字技术股份有限公司 | | | 为了维护投资者的合法权益，确保股东在华扬联众数字技术股 ...

目录 议案 1：《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》； 议案 2：《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》； 议案 3：《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》； 华扬联众数字技术股份有限公司 2024 年度股东会会议文件 二〇二五年五月 议案 4：《关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案》； 议案 5：《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》； 议案 6：《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》； 议案 7：《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》； 议案 8：《关于公司 2025 年度对外担保额度预计的议案》； 议案 9：《关于公司董事、监事和高级管理人员 2024 年度薪酬执行情况 及 2025 年度薪酬方案的议案》。 一、 华扬联众数字技术股份有限公司 2024 年度股东会会议须知 二、 华扬联众数字技术股份有限公司 2024 年度股东会会议议程 三、 非累积投票议案 华扬联众数字技术股份有限公司 2024 年度股东会会议须知 为了维护投资者的合法权益，确保股东在华扬联众数字技术股份有限公司 （以下简称"公司"）2024 年度股东会期间依法行使 ...

元宇宙产业发展现状 - 元宇宙作为数字经济新业态新模式正以前所未有的速度和规模蓬勃发展[1] - 中国元宇宙产业呈现蓬勃态势 生成式AI加速虚拟内容生产 数字孪生技术赋能工业智能制造 XR导览与数字人服务在文旅教育等领域广泛应用[1] - 元宇宙技术为文旅产业提供更广阔发展空间 可打造更具吸引力的文化场馆旅游景区和街区 提供个性化数字藏品数字人讲解等产品服务[1] 福州元宇宙产业布局 - 福州积极推动数字经济与实体经济深度融合 努力构建元宇宙产业生态[1] - 福州市人工智能协会正式启动 将汇聚专家学者企业代表和科研机构 推动人工智能技术创新与应用 促进产业健康发展[2] - 华扬联众浪潮超高清与福州奇妙宇宙科技签署HIGC数字文商旅生态合作协议 将运用ARAI影像生成多感官交互等技术转化历史文化为沉浸式数字化场景[2] 产业合作与生态构建 - 元宇宙产业创新联盟成立 旨在汇聚各方力量打造元宇宙产业新生态[2] - 三方企业合作将整合优势资源共同构建数字化智能化文商旅生态体系[2] - 未来将推动元宇宙与工业制造医疗健康教育培训文化旅游等领域深度融合 培育示范性应用场景[1]

营收与利润 - 2024年度营业收入为20.31亿元，较2023年的54.99亿元大幅减少63.07%，主要因业务结构调整导致品牌营销收入减少62.80%至20.30亿元，其他业务收入减少97.47%至110.19万元 [2] - 归属于上市公司股东的净利润为-5.47亿元，较去年-6.84亿元亏损幅度收窄，扣非净利润为-5.28亿元，核心业务盈利能力依然薄弱 [3] - 基本每股收益为-2.16元，扣非每股收益为-2.08元，虽较去年有所改善但仍为负值，股东回报受损 [4] 费用与研发 - 销售费用同比减少36.03%至3.23亿元，管理费用减少16.55%至1.13亿元，财务费用增加21.00%至5807.61万元，主要因贷款成本上升 [5] - 研发费用同比锐减58.83%至7377.74万元，研发人员数量减少，可能影响长期技术竞争力 [6] 现金流与融资 - 经营活动现金流量净额为-4.14亿元，较去年7.01亿元减少159.04%，主要因支付供应商欠款增加 [7] - 投资活动现金流量净额转为正39.74亿元（去年为-1.64亿元），因收回投资，筹资活动现金流量净额355.95亿元（去年为-7.63亿元），主要依赖新增贷款 [7][8] 业务与行业风险 - 互联网营销行业集中度高，竞争激烈，需持续提升营销水平和技术优势以保持竞争力 [9] - 数据资产安全风险和法律风险（如监管政策变化）可能对公司业务产生不利影响 [9] 管理层与战略 - 董事、监事及高管报酬总额降至1270.99万元（税前），反映报酬与业绩挂钩策略 [10] - 公司需优化业务结构、提升盈利能力并加强现金流管理以实现可持续发展 [10]

证券代码：603825 证券简称：华扬联众 公告编号：2025-056 华扬联众数字技术股份有限公司 关于前期会计差错更正及追溯调整的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●华扬联众数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）本次前期会计差错更 正及追溯调整涉及到 2021 年至 2023 年度合并及公司财务报表，不会导致公 司已披露的年度报告出现盈亏性质的改变，影响相对较小，不存在损害公司 及全体股东利益的情形，不影响公司的正常生产经营。 公司于 2025 年 4 月 27 日分别召开了第六届董事会第六次会议以及第六次监 事会第四次会议，审议通过了《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》。经 公司自查发现以前年度会计处理存在会计差错事项，公司已对相关会计差错进行 更正，并对财务报表进行了追溯调整，涉及到 2021 年至 2023 年度合并及公司财 务报表。根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》 和中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号— ...

证券代码：603825 证券简称：华扬联众 公告编号：2025-060 华扬联众数字技术股份有限公司 关于公司股东所持公司部分股份司法拍卖完成过户暨 权益变动的提示性公告 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●本次权益变动系华扬联众数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）股东 姜香蕊女士所持公司部分股份被司法拍卖所致，不触及要约收购。 ●本次权益变动前，公司股东姜香蕊女士及其一致行动人苏同先生、上海华 扬联众企业管理有限公司（以下简称"华扬企管"）合计持有公司股份 47,535,283 股，占公司总股本的比例为 18.76%；本次权益变动后，上述股东 及其一致行动人合计持有公司股份 43,885,583 股，占公司总股本的比例为 17.32%。 ●本次权益变动前，公司控股股东湖南湘江新区发展集团有限公司（以下简 称"湘江集团"）持有公司股份 44,000,000 股，占公司总股本的比例为 17.37%； 本次权益变动后，公司控股股东湘江集团持有公司股份 47,649,700 股，占公 司总股本的 ...

2025 年度对外担保额度预计的公告 证券代码：603825 证券简称：华扬联众 公告编号：2025-053 华扬联众数字技术股份有限公司 被担保人名称：截至2024年12月31日属于合并报表范围内的下属公司及2025 年1月1日至授权有效期截止日新设的属于合并报表范围内的下属公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保预计额度合计不超过 人民币60,000万元；截至公告披露日，公司对控股子公司提供的担保余额为 人民币17,999.63万元。 华扬联众数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）不存在对外担保逾期 的情形。 本次担保无需提供反担保。 本次年度担保预计事项尚需提交公司2024年度股东会审议通过。 特别风险提示：本次公司存在为资产负债率超过 70%的控股子公司提供担保 预计的情况，敬请投资者关注担保风险。 | 担保方 | 被担保方 | 担 | 保 | 被 | 担 | 保 | 截 | 至目 | 前 | 本 | 次 | 新 | 担 | 保 | 额 | 度 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

华扬联众数字技术股份有限公司 关于 2024 年度会计师事务所履职情况的评估报告 华扬联众数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中兴财光华会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴财光华"）作为公司 2024 年度财务 审计机构和内部控制审计机构。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、 中国证券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》，公司对中兴财光华在 2024 年审计过程中的履职情况进行了评估。经评估， 公司认为，中兴财光华在资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责， 公允发表审计意见。具体情况如下： 公司于 2024 年 4 月 28 日召开的第五届董事会审计委员会 2024 年第一次会 议及第五届董事会第九次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同 意续聘中兴财光华担任公司 2024 年度财务审计机构和内部控制审计机构。该议 案于 2024 年 5 月 20 日经公司 2023 年度股东大会审议通过。 二、 质量管理水平 （一）项目咨询 2024 年年度审计过程中，中兴财光华就公司重大会计审计事项与专业技术 部及时咨询，按时解决公司重点难点技术 ...

证券代码：603825 证券简称：华扬联众 公告编号：2025-052 华扬联众数字技术股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 日常关联交易履行的审议程序 根据《上海证券交易所股票上市规则》和《华扬联众数字技术股份有限公司 关联交易管理办法》（以下简称"《关联交易管理办法》"）的有关规定，公司 于 2025 年 4 月 27 日召开的第六届董事会第六次会议审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》。本项议案的关联董事张利刚先生、冯康洁女士、 杨家庆先生、彭红历女士回避表决，参加表决的非关联董事 3 人，其中 3 票赞成， 0 票反对，0 票弃权。 本议案已经公司 2025 年第三次独立董事专门会议一致审议通过，全体独立 董事认为：该等日常关联交易遵循平等互利、等价有偿的一般商业原则，价格按 市场价格确定，关联交易定价公平、公正，交易公允，没有损害公司及中小投资 者的利益，不会对公司的独立性构成影响。因此，同意将该等关联交易提交公 ...

关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 华扬联众数字技术股份有限公司 重要提示： 证券代码：603825 证券简称：华扬联众 公告编号：2024-058 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 （三）变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第 17 号》和《企业会计准则解释第 18 号》要求执行。除上述政策变更外，其他未变 更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计 准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。 ●本次会计政策变更是华扬联众数字技术股份有限公司（以下简称"公司"） 根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的相关企业会计准则和 有关规定而进行的相应变更，无需提交公司董事会和股东会审议。 ●本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影 响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。 一、 本次会计政策变更概述 （一）本次会计 ...