业绩相关 - 2023年度内部控制被出具否定意见审计报告，2024年5月6日起股票被实施其他风险警示[3][4] - 被实施警示后股票日涨跌幅限制为5%，在风险警示板交易[4] 业务事项 - 2023年10月子公司签3.99亿元服务器采购合同，12月间接预付1.7亿元，未经董事会批准[5] - 截至2024年4月29日，采购合同终止，预付货款退回[5] 新策略 - 重新梳理业务和采购流程，推进《内部控制手册》修改完善[5] - 加强印章管理，完善《印章管理办法》[5] - 加强对分、子公司管理，要求按内控流程审批，负责人定期汇报[6] - 与专业机构沟通提升治理规范性和信息披露质量[6] - 加强与监管部门沟通，听取指导意见规范运作[6] - 每月披露一次提示性公告，以指定信息披露媒体为准[7]

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人14人[4] - 出席股东所持表决权股份242,757,015股，占比40.7338%[4] - 董事9人出席7人，监事3人全出席，董秘及高管全出席[7] 议案表决情况 - 多项非累积投票议案同意票数比例大多为99.6902%或99.7722%[8][9][10][11] - 增补独立董事靳庆彬得票占比99.5435%当选[12] - 5%以下股东对部分重大事项议案同意票数比例不同[13] 其他 - 议案10为特别决议议案，需2/3以上通过[13] - 见证律所认为会议合法有效[15]

会议安排 - 2024年4月29日决定召开2023年年度股东大会[3] - 2024年5月17日公告召开股东大会通知[3] - 2024年5月27日公告股东大会会议资料含11项议案[4] - 2024年6月6日下午2点现场会议，同日网络投票[5] 参会情况 - 现场10人代表242,315,615股占40.6597%[7] - 网络4人代表441,400股占0.0741%[7] - 共14名代表242,757,015股占40.7338%[8] - 中小股东8名代表1,259,300股占0.5948%[8] 表决结果 - 七项议案同意242,005,015股占99.6902%等[13] - 三项议案同意242,204,015股占99.7722%等[13] - 选举靳庆彬议案得票241,648,858股占99.5435%[14] 会议合规 - 召集、召开程序及人员、召集人资格合法有效[15] - 表决方式、程序合法有效[15]

业绩总结 - 2023年度归母净利润为 - 12838.45万元[1] - 首次业绩预告与实际业绩差异大且盈亏性质改变[1] 违规责任 - 财务部门未能准确预计2023年经营业绩，财务负责人孙振华负主要责任[2] 监管措施 - 10个工作日内向江苏证监局提交书面报告[3] - 不服可60日内向证监会申请复议或6个月内向法院诉讼[3] - 不影响公司正常生产经营[3]

资金情况 - 截至2024年3月31日，32805万元银行存款被质押和冻结，249.71万元其他货币资金受限[4] 资产情况 - 截至2024年3月31日，合同资产账面价值16.74亿元，坏账准备2.45亿元[4] 诉讼情况 - 恩施雅颐丽景应支付公司580余万，正执行房屋评估拍卖[6] - 与恩施雅颐丽景衍生诉讼一审审理中[7] - 与成都天府辰悦合同纠纷二审审理中[8] - 武汉凯景国际大厦精装修工程案件一审审理中[9] 业务情况 - 2024年Q1新签项目50个，合同额15亿元，同比增超528%[8][9] - 2024年Q1新签项目设计合同额0.64亿元[9] 其他情况 - 控股股东持仓及质押股份未用作转融通[6] - 公司获“江苏省优秀装饰企业”等多项荣誉[8]

资金募集 - 2015年2月发行3000万股A股，每股17.20元，募资51600.00万元[2] - 扣除费用后，实际募资净额47327.10万元[2] 资金管理 - 从2015年2月起专户存储，签三方监管协议[3] - 制定制度规范募集资金管理使用[3] 资金处理 - 截至披露日，将节余16239.58万元转自有资金账户[4] - 完成部分募投资金专户销户，三方监管协议终止[2][4] 会议召开 - 2024年3月15日召开董、监事会会议[4] - 2024年4月1日召开临时股东大会[4]

股价情况 - 2024年5月28 - 30日公司股票连续三日收盘价格跌幅偏离值累计达12%[3][4] 经营与信息披露 - 公司目前生产经营正常，无重大变化[5] - 公司及相关方无应披露未披露重大事项[7] 风险警示 - 容诚对公司2023年度内控出具否定意见报告[3][8] - 2024年5月6日起公司股票被实施其他风险警示[3][8]

股票异动 - 苏州柯利达装饰股份有限公司2024年5月30日发股票交易异常波动问询函[1][3][4][6][7][8][9] 控股股东情况 - 确认除已公告事项外无影响股票异常波动重大事项及应披露未披露重大信息[1] - 本次股票异常波动期间无买卖柯利达股票行为[1] 实际控制人情况 - 自查确认除已披露事项外无应披露未披露重大信息[4][7][8] - 本次股票异常波动期间无买卖柯利达股票行为[4][7][8]

风险警示 - 2023年度内控被出具否定意见审计报告，2024年5月6日起股票实施其他风险警示[3] - 被实施警示后股票价格日涨跌幅限制为5%[4] - 每月披露一次其他风险警示相关事项进展[3] 业务合同 - 2023年10月子公司签3.99亿元服务器采购合同，12月间接预付1.7亿元[5] - 截至2024年4月29日，终止采购合同，预付货款退回[5] 信息披露 - 指定信息披露媒体为《中国证券报》等及上交所网站[7]

业绩总结 - 2023年公司营业收入25.40亿元，较2022年增加21.72%[26] - 2023年公司营业成本22.10亿元，较2022年增加8.37%[26] - 2023年公司营业利润 -1.37亿元，较2022年增加64.13%[26] - 2023年公司净利润 -1.30亿元，较2022年增加62.47%[26] - 2023年公司归属于母公司股东的净利润 -1.28亿元，较2022年增加62.56%[26] - 2023年基本每股收益 -0.22元/股，比2022年增长0.34元，增长60.71%[36] 财务数据 - 2023年公司销售费用1416.97万元，较2022年增加11.24%[26] - 2023年公司管理费用1.17亿元，较2022年增加21.61%[26] - 2023年公司研发费用1.06亿元，较2022年增加5.19%[26] - 2023年公司财务费用6148.89万元，较2022年增加39.14%[26] - 2023年公司期间费用合计2.37亿元，比去年同期增加2743.50万元[30] - 2023年公司现金及现金等价物净增加额为23,510,324.68元，比上年同期增加128,633,282.48元，增加122.36%[35] 资产负债 - 2023年应收票据期末余额为104,288,824.90元，比期初增加297.05%[32][33] - 2023年预付款项期末余额为189,812,911.19元，比期初增加1825.50%[32][33] - 2023年其他应收款期末余额为11,880,298.09元，比期初减少94.49%[32][34] - 2023年存货期末余额为8,733,461.19元，比期初减少56.03%[32][34] - 2023年应付票据期末余额为111,371,671.47元，比期初增加786.15%[32][34] - 2023年其他应付款期末余额为192,158,466.52元，比期初增加789.25%[32][35] 利润分配 - 截止2023年年末实际可供股东分配利润 -129,080,870.79元，拟定不进行现金股利分配和资本公积转增股本[39] 公司决策 - 2024年4月29日召开第五届董事会第七次会议，审议通过《公司2023年年度报告全文及其摘要》[52] - 公司及子公司拟向银行申请总额不超过37.77亿元银行授信，授信期限内额度可循环使用，由控股股东提供一年连带责任担保[55] 授信申请 - 公司预计向中国银行苏州高新技术产业开发区支行申请授信额度25000万元[56] - 公司预计向招商银行苏州分行申请授信额度20000万元[56] - 公司预计向中信银行苏州分行申请授信额度20000万元[56] - 公司预计向中国建设银行苏州分行申请授信额度45000万元[57] - 公司预计向中国农业银行江苏省苏州分行申请授信额度40000万元[57] - 苏州承志装饰有限公司预计向交通银行苏州分行申请授信额度3000万元[57] - 苏州柯利达光电幕墙有限公司预计向交通银行苏州分行申请授信额度2000万元[57] 人事变动 - 公司独立董事戚爱华任职满六年不再担任职务，提名靳庆彬为第五届董事会独立董事候选人[67]