苏州柯利达装饰股份有限公司 独立董事工作细则 （2025 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为了进一步完善苏州柯利达装饰股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治 理结构，促进公司的规范运作，强化对董事会及管理层的约束和监督机制，更好地保障全体 股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治 理准则》等相关规定，以及《苏州柯利达装饰股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，制定本细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、实 际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影 响。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括一名会计专 业人士。公司在董事会中设置审计委员会。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人 员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。公司在董 事会中设 ...

苏州柯利达装饰股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 12 月修订） 第一章 总则 第二条 公司股东会由公司全体股东组成，为公司的最高权力机构。股东会依照《公司 法》、《证券法》、《公司章程》和本规则行使职权。 第二章 股东会职权 第三条 股东会依法行使下列职权： （一）选举和更换非由职工代表担任的董事，决定有关董事的报酬事项； （二）审议批准董事会的报告； （三）审议公司年度报告； （四）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （六）对发行公司债券作出决议； （七）对公司合并、分立、解散、清算及变更公司形式等事项作出决议； （八）修改公司章程； （九）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议； （十）审议批准公司章程规定的担保事项； （十一）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产 30% 的事项； （十二）审议批准公司拟与其关联方达成的单项金额或者连续十二个月内就同一关联方 或同一标的累计交易金额超过 3,000 万元且占公司最近经审计的净资产值 5%以上的关联交 易事项； （十三）审议批准变更募集资金用途事项； （十四）审议董事会、 ...

苏州柯利达装饰股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第四条 公司审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之 一提名，并由董事会选举产生。 第五条 公司审计委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持委员会工作。主任委员 在独立董事委员中选举产生，选举结果报董事会批准后生效。 第六条 公司审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有 委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会提请董事会根据上述第四条至 第六条补足委员人数；在改选出的委员就任前，提出辞职的委员仍应履行委员职务。 （2025 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，持续完善公司内控体系建设，确保董事会对经理层的 有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（2023修订）、《上市公司 治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《苏州柯利达装饰股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本实施细 则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，行使新《公司法》规定的监 事会全部职权，不设监事会；核心目 ...

苏州柯利达装饰股份有限公司 关联交易管理制度 （2025 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为保证苏州柯利达装饰股份有限公司（以下简称"公司"）与关联人之间所发 生的交易符合公平、公正、公开的原则，规范公司的关联交易，保证公司各项业务通过合理、 必要的关联交易得以顺利的开展，保障公司和全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所公 司关联交易实施指引》、《企业会计准则第 36 号——关联方披露》及《苏州柯利达装饰股份 有限公司章程》（以下简称"《章程》）"的有关规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二章 关联交易 第二条 公司的关联交易是指公司及其控股子公司与关联人之间发生的转移资源或义 务的事项，包括但不限于下列事项： （一）购买或者出售资产； （二）对外投资（含委托理财、委托贷款等）； （三）提供财务资助； （四）提供担保； （五）租入或者租出资产； （六）委托或者受托管理资产和业务； （七）赠与或者受赠资产； （八）债权、债务重组； （九）签订许可使用协议； （十）转让或者受让研究与开发项目； （十一）购买原材料 ...

苏州柯利达装饰股份有限公司 董事会战略发展委员会实施细则 （2025 年 12 月修订） 第一章 总则 第二条 董事会战略发展委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司长期战 略、重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略发展委员会成员由不少于三名董事组成，其中独立董事占多数。 第一条 为适应公司发展战略需要，确定公司发展规划，健全投资决策程序，提高重大 投资决策的效益和决策的质量，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》（证 监会公告〔2025〕18号）、《上市公司独立董事管理办法》（中国证监会第220号令）、《苏 州柯利达装饰股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特 设立董事会战略发展委员会，并制定本实施细则。 第四条 战略发展委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之 一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略发展委员会设立主任委员（召集人）一名，由董事长担任。 第六条 战略发展委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间 如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会提请董事会根据上述第三 ...

关于变更会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通 合伙） 原聘任的会计师事务所名称：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙） 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：综合考虑公司业 务发展及审计工作需要，为充分保证公司2025年度审计工作的顺利推进，经审慎 评估和研究，公司拟变更政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）为公 司2025年度审计机构。公司已就变更会计师事务所的相关事宜与前后任会计师事 务所进行了友好沟通，前后任会计师事务所均已明确知悉本次变更事项并确认无 异议。 证券代码：603828 证券简称：ST 柯利达 公告编号：2025-075 苏州柯利达装饰股份有限公司 截止2025年6月30日，政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）共为 42家上市公司出具了2024年度财务报表审计报告及内部控制审计报告，相关审计 收费（未经审计）共计4,967万元；为25家新三板公司出具了2024年度财务报表 ...

证券代码：603828 证券简称：ST 柯利达 公告编号：2025-074 苏州柯利达装饰股份有限公司 关于取消监事会及修订《公司章程》并修订、新增 部分管理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 苏州柯利达装饰股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十七次 审议通过《关于取消监事会及修订<公司章程>的议案》、《关于修订和制定部分管 理制度的议案》；公司第五届监事会第十三次会议审议通过《关于取消监事会及 修订<公司章程>的议案》，现将相关情况公告如下： 一、 取消监事会的情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）、《上海证券交易所股票上市规则》及《关于新＜公 司法＞配套制度规则实施相关过渡期安排》（以下简称《过渡期安排》）等有关法 律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会和监事，由 董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权。监事会取消后，公司现 任监事职务相应解除，同时《监事会议事规则》相应废止。 在公司股东大 ...

公司治理动态 - 公司于2025年12月12日召开第五届第十七次董事会会议，审议了《关于取消监事会及修订 <公司章程> 的议案》等文件 [1] 公司经营与财务概况 - 2024年1至12月，公司营业收入构成为：装饰装修业务占比99.42%，其他业务占比0.58% [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为43亿元 [1] - 公司股票收盘价为7.28元 [1]

证券代码：603828 证券简称：ST 柯利达 公告编号：2025-076 苏州柯利达装饰股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 12 月 29 日 14 点 00 分 召开地点：苏州市高新区运河路 99 号柯利达设计研发中心 401 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东会召开日期：2025年12月29日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东会 ...

苏州柯利达装饰股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十三次会 议于 2025 年 12 月 12 日在公司研发大楼会议室召开，本次会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名，会议由公司监事会主席周慧春女士主持，本次会议 全体监事均行使了表决权。会议的召集、召开符合相关法律及本公司章程、监事 会议事规则的规定，合法有效。 会议审议并一致通过以下议案： 一、 审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：603828 证券简称：ST 柯利达 公告编号：2025-073 苏州柯利达装饰股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为全面贯彻落实法律法规及监管要求，进一步提升公司治理水平，公司根据 《公司法》、《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》、《证券法》、《上 市公司章程指引》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、行政法规及规范性文 件的要求，结合公司实际情况，拟修订《公司章程》。 ...