证券代码：603828 证券简称：ST 柯利达 公告编号：2025-030 苏州柯利达装饰股份有限公司 拟聘任的会计师事务所名称：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙） 苏州柯利达装饰股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月29日召开第 五届董事会第十三次会议和第五届监事会第十次会议，会议审议通过了《关于续 聘会计师事务所的议案》，同意续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"中兴财光华会计师事务所"）为公司2025年度财务报告及内部控制审 计机构，现将相关情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）成立于1999年1月，2013年11月转 制为特殊普通合伙。注册地：北京市西城区阜成门外大街 2 号万通金融中心A座 24层，首席合伙人：姚庚春。 中兴财光华会计师事务所 2024 年底有合伙人187人，截至2024年底全所注册 会计师804人；注册会计师中有331名签署过证券服务业务；截至2024年底共有从 业人员2,898人。 中兴财光华会计师事务所2024年度经审计的收入总额99,115.12万元，其中审 计业务 ...

经核查，独立董事黄鹏先生、万解秋先生、靳庆彬先生、戚爱华女士（离任） 的履职情况及签署的相关自查文件，董事会认为：公司独立董事均能够胜任独立 董事的职责要求，均未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要 股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍其进行独立客观判 断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办 法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董 事独立性的相关要求。 苏州柯利达装饰股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 苏州柯利达装饰股份有限公司董事会 2025 年 4 月 29 日 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上 市规则》、《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，苏州柯利达装 饰股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司 2024 年度任职独立董事黄 鹏先生、万解秋先生、靳庆彬先生、戚爱华女士（离任）的独立性情况进行评估 并出具如下专项意见： ...

除柯利达已公开披露的信息外,请贵公司自查并确认是否存 在以下重大信息:包括但不限于涉及上市公司柯利达的重大资产重 组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、 股份回购、股权激励、破产重组、重大业务合作等。 并请确认在此次股价异常波动期间,贵公司是否存在买卖柯利 达股票的行为。 特此函证。 苏州柯利达装饰股份有限公司董事会 苏州柯利达装饰股份有限公司 股票异常波动问询函 苏州柯利达集团有限公司: 苏州柯利达装饰股份有限公司(以下简称"柯利达")股票价格 于 2025 年 4 月 28 日、4 月 29 日、4 月 30 目连续三个交易日内日收 盘价格跌幅偏离值累计超过 12%，根据上海证券交易所的相关规定, 属于股票交易异常波动。根据《上海证券交易所交易规则》的要求, 贵公司作为柯利达控股股东，特请自查及核实相关信息: 苏州柯利达装饰股份有限公司董事会 2025 年4月30日 苏州柯利达装饰股份有限公司 股票异常波动问询函 顾龙棣先生: 苏州柯利达装饰股份有限公司（以下简称"柯利达"）股票价格 于 2025 年 4 月 28 日、4 月 29 日、4 月 30 日连续三个交易日内日收 盘价格跌 ...

（一）2015 年首次公开发行股票 经中国证券监督管理委员会证监许可（2015）192 号文核准，柯利达于 2015 年 2 月向社会公众公开发行了普通股（A 股）股票 3000 万股，发行价为每股人 民币 17.20 元。应募集资金总额为人民币 51,600.00 万元，根据有关规定扣除发 行费用 4,272.90 万元后，实际募集资金金额为 47,327.10 万元。该募集资金已于 2015 年 2 月到账。上述募集资金到账情况业经致同会计师事务所（特殊普通合 伙）致同验字（2015）第 350ZA0006 号《验资报告》验证。公司对上述募集资 金采取了专户存储管理。 截至 2023 年 12 月 31 日止，公司累计实际使用募集资金 49,415.22 万元（其 中：直接投入募投项目 32,753.29 万元，募集资金专户置换的募投项目投入 680.54 万元，暂时补充流动资金 15,981.39 万元），累计收到募集资金相关收益扣除手续 费净额为 2,487.78 万元（其中：累计收到募集资金存款利息收入 188.84 万元， 累计收到闲置募集资金购买理财产品收益 2,302.01 万元，手续费支出 ...

业绩总结 - 2023年度1.7亿服务器采购业务为控股股东非经营性资金占用，2024年底资金占用款及490.33万利息已收回[1][3] 新策略 - 尊重审计意见，采取措施消除审计报告事项影响[4] - 引进战略股东，更换选聘新董事，完善治理结构[5] - 完善内控体系，加强内审和培训，加强资金审批管理[6][7]

财务表现 - 2024年全年营收达24.60亿元 [1] - 归属于上市公司股东净利润同比增长106.69% [1] - 股价从2024年5月的1.32元/股攀升至突破5元/股，涨幅超300% [2] 业务战略 - 坚守"幕墙+装饰"核心业务，同时拓展装配化装修、城市更新项目、光伏建筑一体化等前沿领域 [1] - 将光伏建筑一体化视为重要战略布局方向，推动绿色建筑发展 [2] - 通过资本运作和资源整合优化产业布局 [2] 研发与行业贡献 - 主编《装配化装修施工质量验收规程》和参编《装配化装修评定标准》正式发布 [1] - 主编江苏省地方标准《装饰装修木制品应用技术标准》完成报批稿 [1] - 《装配式钢节点混合框架结构全套技术体系研究与应用》荣获"建华工程奖"一等奖 [1] - 与住建部科技与产业化中心合作成立智能建造工程技术创新中心 [1] 市场与政策响应 - 精准把握政策导向与行业发展机遇 [2] - 充分发挥上市公司平台优势，实施资本运作方案 [2] - 政策环境持续优化，推动科技成果转化 [1] 未来展望 - 以创新为引领、以实干为支撑，创造更辉煌的资本市场业绩 [2] - 推动装配化装修业务规模化发展 [1] - 增强综合竞争力，为长远发展奠定基础 [2]

业绩相关 - 南大教育园区项目累计中标金额约6.30亿元[11] 技术研发 - 装配化装修应用体系新增实用新型专利8项、发明专利1项，2024年底共获相关专利29项[9] - 《装配式钢节点混合框架结构全套技术体系研究与应用》获“建华工程奖”一等奖[10] - 成功参建住建部“好房子1.0”样板房，关键技术实现重大突破[14] 市场与股权 - 控股股东柯利达集团转让公司股份的5.03%给上海英众智能科技有限公司[15] 标准与资质 - 主编的《装配化装修施工质量验收规程》和参编的《装配化装修评定标准》正式发布[9] - 住房城乡建设部智能建造工程技术创新中心获批，公司董事长担任副理事长[10] 公司治理 - 2024年召开9次董事会、3次股东大会[4] - 被实施其他风险警示后开展内控自查自纠工作[12] - 引进战略股东，更换选聘新董事完善治理结构[12] 未来展望 - 2025年稳定现有业务，提高重点区域市场份额，开拓国际市场并寻求新业务增长点[25] - 巩固“幕墙 + 装饰”基本盘，加强装配化装修等业务开拓[26] - 加大科研经费投入，深化科技创新等成效，加快科技成果转化[26] - 优化人员配置和信息化管理平台，提高管理效能和运营水平[27] - 提升规范运作和治理水平，发挥董事会等作用[29] - 抢抓渠道资源和市场机会，强化项目管控和覆盖[30] - 利用品牌优势，升级服务能力，加大业务开拓力度[30] - 发挥平台优势，实施资本运作整合资源，增强风险防范能力[31] 行业趋势 - 预计2025年新建建筑中绿色建筑占比达70%以上，装配式建筑占比达30%以上[20] - 传统建筑材料成本约占施工总成本的三分之二，新型材料可降低建筑成本[23]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年5月20日14点召开[5] - 现场会议在苏州市高新区运河路99号401会议室[5] - 网络投票2025年5月20日进行[7] 议案审议 - 议案1、3、4、5、7、8、9经第五届董事会第十三次会议通过[10] - 议案2、4、6、7、8经第五届监事会第十次会议通过[10] 时间节点 - 股权登记日为2025年5月14日[15] - 会议登记时间为2025年5月16日[17] - 公告发布于2025年4月30日[20]

证券代码：603828 证券简称：ST 柯利达 公告编号：2025-017 苏州柯利达装饰股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 苏州柯利达装饰股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十次会议于 2025 年 4 月 29 日在公司会议室召开，以现场表决的方式进行了审议表决，本次会 议应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名，会议由公司监事会主席周慧春 女士主持，本次会议全体监事均行使了表决权。会议的召集、召开符合相关法律 及本公司章程、监事会议事规则的规定，合法有效。 会议审议并一致通过以下议案： 一、 审议通过《2024 年度监事会工作报告》； 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 具 体 内 容 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （w w w . s s e . c o m . c n） 。 本议案尚需提交股东大会审议。 二、 审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》； 表决结果：同 ...

业绩数据 - 2024年度归属于母公司股东净利润8583076.4元[8] - 2024年母公司税后净利润55925135.27元[8] - 2024年期初未分配利润 - 129080870.79元[8] - 2024年末可供股东分配利润 - 73155735.52元[8] 公司决策 - 公司及子公司拟申请不超28.37亿元银行授信[15] 会议相关 - 第五届董事会第十三次会议2025年4月29日召开[1] - 多项议案表决同意9票，反对0票，弃权0票[1][2][3][4][5][6][7][8][10][11][12][13][14][16][17][18][19][20][21] - 多项议案尚需提请股东大会审议[3][8][10][11][12][19][20] - 多项报告已通过相关会议审议[3][7][11][12][13][16][17][21] - 公司拟2025年5月20日召开2024年年度股东大会[21][22] - 2024年年度股东大会采用现场和网络投票结合形式[22]