证券代码：603828证券简称：ST 柯利达公告编号：2025-020 苏州柯利达装饰股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 20 日14 点 00 分 召开地点：苏州市高新区运河路 99 号柯利达设计研发中心 401 会议室 股东大会召开日期：2025年5月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 20 日 至2025 年 5 月 20 日 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的 ...

证券代码：603828 证券简称：ST 柯利达 公告编号：2025-017 苏州柯利达装饰股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 苏州柯利达装饰股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十次会议于 2025 年 4 月 29 日在公司会议室召开，以现场表决的方式进行了审议表决，本次会 议应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名，会议由公司监事会主席周慧春 女士主持，本次会议全体监事均行使了表决权。会议的召集、召开符合相关法律 及本公司章程、监事会议事规则的规定，合法有效。 会议审议并一致通过以下议案： 一、 审议通过《2024 年度监事会工作报告》； 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 具 体 内 容 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （w w w . s s e . c o m . c n） 。 本议案尚需提交股东大会审议。 二、 审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》； 表决结果：同 ...

苏州柯利达装饰股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议 苏州柯利达装饰股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十三次会议于 2025 年 4 月 29 日在公司会议室召开，以现场表决的方式进行了审议表决，会议应出席 董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由公司董事长顾益明先生主持，会议的召集、召 开符合《公司法》和《公司章程》规定，决议合法有效。 本次会议审议情况如下： 一、 会议审议通过《2024 年度总经理工作报告》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、 会议审议通过《2024 年度董事会工作报告》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提请公司股东大会审议。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该报告已经审计委员会会议审议通过。 四、 会议审议通过《2024 年度独立董事述职报告》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司 2024 年年度股东大会将听取《2024 年度独立董事述职报告》。 五、 会议审议通过《关对独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具 ...

本次会议审议情况如下： 一、 会议审议通过《2024 年度总经理工作报告》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：603828 证券简称：ST 柯利达公告编号：2025-16 苏州柯利达装饰股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 苏州柯利达装饰股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十三次 会议于 2025 年 4 月 29 日在公司会议室召开，以现场表决的方式进行了审议，会 议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由公司董事长顾益明先生主持，会 议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》规定，决议合法有效。 二、 会议审议通过《2024 年度董事会工作报告》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具 体 内 容 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）。 本议案尚需提请公司股东大会审议。 三、 会议审议通过《2024 年度董事会审计委员 ...

证券代码：603828 证券简称：ST 柯利达 公告编号：2025-024 苏州柯利达装饰股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等相关规定，基于 公司 2024 年度实现归属于上市公司股东的可分配利润为负，综合考虑建筑装饰 行业现状及公司主营业务发展需要，结合宏观经济形势，为保障公司可持续发展， 重要内容提示： 2025 年 4 月 29 日，苏州柯利达装饰股份有限公司（以下简称"柯利 达"或"公司"）召开第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第十次会议， 审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》。该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 公司 2024 年度利润分配预案为：拟不分配现金股利，不进行资本公积 金转增股本。 一、2024 年度润分配预案 经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 202 ...

苏州柯利达装饰股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月29日召开第 五届董事会第十三次会议、第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于前期差 错更正的议案》，同意公司根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计 变更和差错更正》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务 信息的更正及相关披露（2025年修订）》等相关规定及公司自查的实际情况，对公 司前期差错进行更正，具体情况如下： 一、会计差错更正的原因 公司控股股东苏州柯利达集团有限公司（以下简称"柯利达集团"）2023年度 通过第三方供应商占用公司资金1.70亿元，资金占用事项导致公司前期财务报表 多计预付账款、少计其他应收款。柯利达集团分别于2024年6月开始陆续归还占用 资金1.70亿元，截至公告日已归还利息490.34万元。公司2024年度对资金占用本 金1.70亿元进行了前期差错更正。公司于2024年度公司资金占用相应利息进行了 相应的会计处理。 证券代码：603828 证券简称：ST 柯利达 公告编号：2025-027 苏州柯利达装饰股份有限公司 关于前期差错更正的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任 ...

苏州柯利达装饰股份有限公司 章 程 二〇二五年四月 中国.苏州 | . | 1 | 1 | | --- | --- | --- | | 4 | | | | 第一章 | 总 | 则 | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股 | 份 4 | | | 第一节 | | 股份发行 | 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | | 股份转让 | 7 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 8 | | 第一节 | | 股东 | 8 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 11 | | 第三节 | | 股东大会的召集 13 | | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 14 | | | 第五节 | | 股东大会的召开 16 | | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 19 | | | 第五章 | | 董事会 | 23 | | 第一节 | | 董事 | 23 | | 第二节 | | 董事会 | 25 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 32 | | | 第七章 | | 监事 ...

证券代码：603828 证券简称：ST 柯利达 公告编号：2025-019 苏州柯利达装饰股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商变更的公告 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第五条 公司住所：苏州市高新区邓尉路 | 第五条 公司住所：苏州市高新区运河路 | | 6号，邮政编码：215011。 | 99号，邮政编码：215011。 | 除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。上述变更最终以苏州市数 据局核准的内容为准。修订后的《公司章程》全文同日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）予以披露。 本事项尚需提交公司股东大会审议批准，同时提请股东大会授权公司董事会 就上述事项办理工商变更登记手续。 特此公告。 苏州柯利达装饰股份有限公司董事会 苏州柯利达装饰股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月29日召开了 公司第五届董事会第十三次会议，审议并通过《关于修订<公司章程>并办理工商 变更的议案》。上述议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议批准。现将具体 情况公告如下： 一、公司注册地址变更的情况 根据公司实际经营情况，拟将公司注册地址由"苏州市高新区邓 ...

证券代码：603828 证券简称：ST 柯利达 公告编号：2025-022 单位：个、人民币亿元、% | 业务名称 | 2025 | 年第一季度 | | 本年累计签 | 本年累计签订 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 新签项目 | 新签项目合 | 同比增减 | 订项目数量 | 项目合同额 | | | 数量 | 同额 | | | | | 公共建筑装饰 工程 | 8 | 2.41 | 67.36 | 8 | 2.41 | | 建筑幕墙工程 | 3 | 1.41 | -88.83 | 3 | 1.41 | | 设计业务 | 17 | 0.07 | -89.06 | 17 | 0.07 | | 装配式装修 业务 | 0 | 0.00 | -100.00 | 0 | 0.00 | | 土建业务 | 0 | 0.00 | - | 0 | 0.00 | | 合计 | 28 | 3.89 | -74.12 | 28 | 3.89 | 注：上述经营指标和数据为初步统计数据，与定期报告披露的数据可能存在差异，仅供参考。 本公告之经营数据未经审计，敬请投资者审慎使用该等数据并注 ...

证券代码：603828 证券简称：ST 柯利达 公告编号：2025-026 苏州柯利达装饰股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 上述授信、授权事项的有效期为公司第五届董事会第十三次会议审议通过之 日起一年，同时提请授权法定代表人或法定代表人书面指定的授权代理人在上述授 信额度内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。 | 序 | 被授信方 | 授信银行名称 | 最高额融资授信额度 | | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | （万元） | | 1 | 公司 | 中国银行股份有限公司苏州高新技术 产业开发区支行 | 25,000 | | 2 | 公司 | 招商银行股份有限公司苏州分行 | 20,000 | | 3 | 公司 | 交通银行股份有限公司苏州分行 | 10,000 | 公司预计向各银行申请授信额度情况如下： | 4 | 公司 | 中国工商银行股份有限公司苏州高新 | 8,000 | | --- | --- | --- | --- | | | | 技术开发区支行 | | | 5 | 公司 | 中国民生银行股份有限公司苏州分行 | 13,000 | | 6 | 公 ...