股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于12月31日14点在苏州柯利达设计研发中心401会议室召开[3] - 网络投票起止时间为12月31日，交易系统9:15 - 15:00，互联网平台9:15 - 15:00[6] - 议案1于12月13日经第五届董事会第十一次会议审议通过[8] 时间登记信息 - 股权登记日为12月24日[14] - 会议登记时间为12月27日9:00 - 17:00，地点在公司证券事务部[15][18] 投票规则信息 - 股东每持有一股拥有与应选董监人数相等投票总数[23] - 某上市公司应选董事5名、独立董事2名、监事2名[23] - 100股股票在选举董事、独立董事、监事议案分别有500、200、200票表决权[23][24] - 投资者可集中或分散投选举董事议案候选人[24]

人事变动 - 陈锋辞任董事及战略发展委员会委员，仍任副总经理[2] - 提名刘纯坚为非独立董事候选人，待股东大会选举[3] 候选人信息 - 刘纯坚1978年1月生，有西北工业大学学士学位[7] - 担任多家公司法定代表人、监事等职务[7]

会议信息 - 公司第五届董事会第十一次会议于2024年12月13日召开，9名董事全出席[1] - 2024年第二次临时股东大会于12月31日14:00在苏州召开，采用现场和网络投票结合[3] 议案审议 - 审议通过董事辞任及提名非独立董事候选人、舆情管理制度、召开临时股东大会等议案[1][2][3] 人事变动 - 陈锋辞任董事及战略发展委员会委员职务[2] - 提名刘纯坚为非独立董事候选人[2]

舆情管理 - 公司制定舆情管理制度应对影响[2] - 董事长任舆情工作组组长，董秘任副组长[3] - 董事会办公室负责舆情采集、分析和核实[4] 舆情处理 - 一般舆情由董秘和工作组灵活处置[6] - 重大舆情工作组决策，办公室监控[6] - 重大舆情处置含调查、沟通、澄清等[7] 信息保密 - 内部人员违规泄密造成损失将受处罚[10] - 信息知情人等擅自披露致损公司保留追责权[10] - 媒体编造虚假信息致损公司保留追责权[10]

证券代码：603828 证券简称：ST 柯利达 公告编号：2024-079 苏州柯利达装饰股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 9 日（星 期一）上午 10：00-11：00，通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）以 网络互动方式召开了公司 2024 年第三季度业绩说明会，现将有关情况公告如下： 一、本次说明会召开情况 公司于 2024 年 11 月 30 日披露了《关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的 公告》（公告编号：2024-077），于 2024 年 12 月 9 日（星期一）上午 10：00-11： 00 通过上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）以网络互动 方式召开了公司 2024 年第三季度业绩说明会。公司董事长顾益明先生，总经理 鲁崇明先生、董事会秘书何利民先生、财务总监孙振华先生、独立董事黄鹏先生 参加了本次说明会，与投资者进行互动交流和沟通，就投资者关注的问题在信息 披露允许的范围内进行了答复。 二、本次说明会投资者提出的主要问题及公司回复情况 公司现就本次说明会上投资者关注的 ...

业绩说明会安排 - 2024年12月9日上午10:00 - 11:00举行2024年第三季度业绩说明会[2][4][5] - 2024年12月2日至12月6日16:00前可进行提问预征集[2][5] - 召开方式为上证路演中心网络互动[2][3][4][5] 参会人员及联系信息 - 参加人员包括董事长顾益明、总经理鲁崇明等[5] - 联系人是魏星、殷莉，电话0512 - 68257827，邮箱zqb@kldzs.com[6] 报告发布情况 - 公司已于2024年10月31日发布2024年第三季度报告[2]

风险警示 - 2023年度内控被出具否定意见审计报告，2024年5月6日起股票实施其他风险警示[3] - 实施警示后股票日涨跌幅限制为5%，在风险警示板交易[4] 业务事项 - 2023年10月子公司签3.99亿元服务器采购合同，12月间接预付1.7亿元，未经董事会批准[5] - 2024年4月29日终止采购合同，预付货款退回[5] 应对策略 - 专注主业，开拓新市场，推进项目，加大应收账款催收[5] - 强化内控资金管理执行和监督，明确支付规定[5] - 保持与专业机构沟通，加强与监管部门联系[6] 经营现状 - 截至公告日生产经营正常，每月披露提示性公告[7]

证券代码：603828 证券简称：ST 柯利达 公告编号：2024-077 苏州柯利达装饰股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 12 月 02 日(星期一) 至 12 月 06 日(星期五)16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 zqb@kldzs.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 苏州柯利达装饰股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 31 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易 所网站（http://www.sse.com.cn）发布公司 2024 年第三季度报告，为便于广大 投资者更全面深入地了解公司 2024 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划 于 2024 年 12 月 09 日上 ...

证券代码：603828 证券简称：ST 柯利达 公告编号：2024-078 苏州柯利达装饰股份有限公司 关于公司股票触及其他风险警示相关事项 的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司 2023 年度内部控制被出具否定意见审计报告，根据《上海证券交易 所股票上市规则》第 9.8.1 条规定，公司股票于 2024 年 5 月 6 日起被实施其他风 险警示。 根据《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.5 条："上市公司股票因 9.8.1 条第（二）项至第（五）项规定情形被实施其他风险警示的，在被实施其 他风险警示期间，公司应当至少每月发布 1 次提示性公告，分阶段披露涉及事项 的解决进展情况"。公司将每月披露一次其他风险警示相关事项的进展情况，提 示相关风险。 一、关于公司被实施其他风险警示的基本情况 因 2023 年度容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了否定意见的《内部 控制审计报告》，触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第（三）项规 定的"最近一个会计年度内部控制被出 ...

关于对《苏州柯利达装饰股份有限公司 股票异常波动问询函》的回函 苏州柯利达装饰股份有限公司: 贵公司于 2024 年 11 月 15 日送达的《苏州柯利达装饰股份有限 公司股票交易异常波动问询函》已收悉。本公司作为贵公司的控股股 东，经认真核实，现回复如下: 截至本间询函签署之日，除贵公司已公告事项外，本公司不存在 影响贵公司股票交易异常波动的重大事项,不存在涉及贵公司应披露 而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、股份发行、收购、 债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、 破产重组、重大业务合作等。 贵公司本次股票异常波动期间,本公司不存在买卖柯利达股票的 行为。 控股股东:苏州 ...