证券代码：603838 证券简称：四通股份 公告编号：2024-003 广东四通集团股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 广东四通集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第五届董事 会第三次会议通知和材料已于 2024 年 4 月 5 日以专人送达、电子邮件等方式通 知了全体董事，会议于 2024 年 4 月 15 日以现场和通讯表决方式召开。会议由董 事长邓建华先生主持，本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司全体 监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公 司法》和《广东四通集团股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《广东四通集团股份有限公司 2023 年年度报告及其摘要》 公司董事会同意对外报出《2023 年年度报告》、《2023 年年度报告摘要》，详 见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 ...

.. 2023 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 索引 内部控制审计报告 页码 1-2 联系电话: +86 (010) 6554 2288 信永中和会计师事务所| 北京市东城区朝阳门北大街 telephone: +86 (010) 6554 2288 8 号富华大厦 A 座 9 层 9/F Block A Fu Hua Mansion No 8. Chaovangmen Beidaiie. ShineWing +86 (010) 6554 7190 Donachena District. Beijing 传意 内部控制审计报告 XYZH/2024GZAA3B0064 广东四通集团股份有限公司 广东四通集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了广东 四通集团股份有限公司(以下简称四通股份)2023年12月 31 日的财务报告内部控制的有效 性。 否由具有执业许可的会计 您可使用手机"扫一扫"或进入"注 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制, ...

证券代码：603838 证券简称：四通股份 公告编号：2024-004 广东四通集团股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 广东四通集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第五届监事 会第三次会议通知和材料已于 2024 年 4 月 5 日以专人送达、电子邮件等方式通 知了全体监事，会议于 2024 年 4 月 15 日以现场表决方式召开。经公司半数以上 监事推举，会议由监事伍武先生主持，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《广东四通集团股 份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，会议形成的 决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《广东四通集团股份有限公司 2023 年年度报告及其摘要》 公司监事会同意对外报出《2023 年年度报告》、《2023 年年度报告摘要》，详 见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 本议案尚需提交公司股东大 ...

广东四通集团股份有限公司 2023 年度审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《公司章程》和《审计委员会 工作细则》等相关规定，广东四通集团股份有限公司（以下简称"公司"）审计委 员会成员本着勤勉尽责的原则，认真履行职责。现就 2023 年度工作情况向董事 会作如下报告： 2023 年度，审计委员会共召开 4 次会议，具体情况如下： | | | | 度存放与实际使用情况的专 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 项报告》 | | | | | 4 | 《广东四通集团股份有限公 | 通过 | | | | | 司 2022 年度财务决算报告》 | | | | | | 《关于续聘"信永中和会计师 | | | | | 5 | 事务所（特殊普通合伙）"为 | 通过 | | | | | 公司审计机构的议案》 | | | | | 6 | 《关于计提资产减值准备的 | 通过 | | | | | 议案》 | | | | | 7 | 《关于公司 年度日常关 2023 | 通过 ...

蔡祥,男,1973年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学 历,副教授,硕士生导师。曾担任中山大学管理学院会计硕士(MPAcc)项目、 审计项目学术主任、中山大学会计学系副主任,曾担任多家国有金融机构、拟上 市企业及上市公司独立董事职务,现任公司第五届独立董事。 作为公司独立董事,本人对自身独立性进行了自查,本人未在公司担任除独 立董事及董事会专门委员会委员以外的任何职务,能够独立履行职责,不受公司 主要股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响,也未 从公司及控股股东或其他有利害关系的机构和人员处取得额外的未予披露的其 他利益,不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 广东四通集团股份有限公司 2023年度独立董事沐职报告 (蔡祥) 本人作为广东四通集团股份有限公司(以下简称"公司")独立董事,在任 职期间严格按照《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中华 人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")《上海证券交易所股票上市规 则》《上市公司独立董事管理办法》《广东四通集团股份有限公司章程》(以 下简称"《公司章程》")《广东四通集团有限公司独立董事工作 ...

2、公司拟向中国银行股份有限公司潮州分行申请不超过人民币1.5亿元的综 合授信额度； 关于公司向银行申请2024年度综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广东四通集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月15日召开第 五届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司向银行申请2023年度综合授信额 度的议案》，该议案尚需股东大会审议。 为满足公司的经营发展需要，提高公司的运行效率，保障公司健康平稳运营， 2024年度公司拟向各银行机构申请总额为不超过人民币10.5亿元的综合授信额 度，包括但不限于授信、借款、银行承兑汇票、贸易融资、保理、押汇、出口代 付等融资方式。授信有效期限为公司2023年年度股东大会通过之日起12个月内， 具体情况如下： 1、公司拟向中国民生银行股份有限公司汕头分行申请不超过人民币1.5亿元 的综合授信额度； 证券代码：603838 证券简称：四通股份 公告编号：2024-006 广东四通集团股份有限公司 3、公司拟向中国工商银行股份有限公司潮州分行申请不超过人民币1.5 ...

证券代码：603838 证券简称：四通股份 公告编号：2024-005 广东四通集团股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为真实、准确和公允地反映广东四通集团股份有限公司（以下简称"公司"） 2023年度的财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关 规定，公司对2023年度报告合并报表范围内的各项资产进行了全面清查,并于 2024年4月15日召开第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议，审议 通过了《关于计提资产减值准备的议案》。现将有关情况公告如下： 一、计提资产减值准备情况概述 基于谨慎性原则，公司对截至 2023 年 12 月 31 日合并报表范围内的各类资 产进行了全面清查，对可能发生资产减值损失的相关资产进行了减值测试，并计 提资产减值准备 10,662,661.07 元，具体情况如下： 单位：元 | 项目 | 年度计提减值金额 2023 | | | --- | --- | --- | | 一：信用减值损失 | | | | 其中：应收账款 | ...

广东四通集团股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：广东四通集团股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：四通股份 股票代码：603838 信息披露义务人：广东唯德实业投资有限公司 住所：广东省东莞市沙田镇横流百通街 1 号 303 室 通讯地址：广东省东莞市沙田镇横流百通街 1 号 303 室 股份变动性质：股份减少（同一实际控制人下的协议转让） 签署日期：二〇二四年四月 1 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》及相关的法律、法规编制本报告书。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违 反信息披露义务人公司章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》的规定，本 报告书已全面披露信息披露义务人及其一致行动人在广东四通集团股份有限公 司拥有权益的股份。截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，信息披 露义务人及其一致行动人没有通过任何其他方式增加或减少其在上 ...

证券代码：603838 证券简称：四通股份 公告编号：2024-002 广东四通集团股份有限公司 关于控股股东拟在同一控制下协议转让公司股份 暨控股股东变更的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 广东四通集团股份有限公司（以下简称"公司"或"四通股份"）控股股东 广东唯德实业投资有限公司（以下简称"唯德实业"或"转让方"）于 2024 年 4 月 3 日与公司实际控制人黄建平先生签订了《股份转让协议》，唯德实业拟将其持有 公司的 64,847,032 股股份（占公司总股本的 20.26%）全部转让给黄建平先生。 本次权益变动为同一控制下的股份转让，不涉及向市场增持或减持公司 股份的情形，不触及要约收购。本次权益变动后，公司的实际控制人不会因本次 股份转让而发生变化，但公司控股股东将由唯德实业变更为黄建平先生。 本次协议转让股份事项尚需通过上海证券交易所合规性确认后方能在中 国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理股份协议转让过户手续，能否最终 完成存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。 ...

广东四通集团股份有限公司 详式权益变动报告书 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市公司收购报告书》等相关法律、法规和部门规章的有关规定编写本报 告书。 上市公司名称：广东四通集团股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：四通股份 股票代码：603838 信息披露义务人：黄建平 住所及通讯地址：广东省东莞市莞城区****** 股份变动性质：股份增加（同一实际控制人下的协议转让） 签署日期：二〇二四年四月 1 信息披露义务人声明 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违 反信息披露义务人公司章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》的规定，本 报告书已全面披露信息披露义务人及其一致行动人在广东四通集团股份有限公 司拥有权益的股份。截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，信息披 露义务人及其一致行动人没有通过任何其他方式增 ...