广东四通集团股份有限公司 (魏龙) 根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法 律法规以及《公司章程》的规定,本人魏龙作为广东四通集团股份有限公司(下 称"公司")的独立董事,切实履行忠实勤勉义务,客观行使独立董事权利,全面 关注公司发展,积极了解公司生产经营状况,认真审阅公司董事会议案资料,按 要求出席公司会议并对有关事项发表独立意见,切实维护公司和全体股东的共同 利益,全面履行独立董事职责。现就本人在2023年度的工作情况报告如下; 一、独立董事基本情况 (一)个人履历 魏龙:男,1970年出生,中国国籍,无境外永久居住权,法学硕士学历。1988 年9月至1992年6月,在桂林电子科技大学无线电系学习,获得工学学士学位:1992 年7月至2002年1月,在广东福地科技总公司任电子工程师、助理电子工程师,其 中2000年6月至2002年1月兼职在广东赋诚律师事务所实习;2000年6月至2003年2 月,任广东赋诚律师事务所实习律师:2003年3月至2007年5月,任广东赋诚律师 事务所专职律师，其中2004年12月取得中南财经政法大学法学硕士学位：2007 年6月至今任广东赋诚律师事 ...

人员与治理 - 于团叶2017年8月至2023年8月任公司独立董事[2] - 2023年8月8日公司董事会完成换届选举[9] 会议出席 - 2023年独立董事出席董事会4次、股东大会2次[5] - 2023年独立董事参与审计委员会3次[5] 信息披露与审计 - 公司披露2022年报、2023一季报和半年报[8] - 2023年续聘信永中和为审计机构[9] 薪酬考核 - 独立董事认为高管薪酬考核与发放合规[10]

证券代码：603838 证券简称：四通股份 公告编号：2024-007 广东四通集团股份有限公司 关于公司2023年度拟不进行利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、2023 年度利润分配预案的主要内容 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度归属于上 市公司股东的净利润为-37,363,059.39 元，母公司 2023 年度实现净利润 -34,787,194.71 元；截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润余额为 221,340,304.70 元，其中母公司未分配利润余额为 169,948,751.80 元。 鉴于 2023 年度公司归属于上市公司股东净利润、母公司 2023 年度实现净利 润均为负，经公司第五届董事会第三次会议审议通过，公司本次利润分配预案为： 公司 2023 年度拟不进行利润分配，也不进行公积金转增股本和其他方式的分配。 本次利润分配预案尚需提交 2023 年度股东大会审议批准。 二、公司 2023 年度不 ...

重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 证券代码：603838 证券简称：四通股份 公告编号：2024-010 广东四通集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 9 日 14 点 00 分 召开地点：广东省潮州市火车站南片 B11-4-1 地块，公司三楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年5月9日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 9 日 至 2024 年 5 月 9 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会 ...

经核查独立董事于团叶、魏龙、蔡祥、周润书的任职经历以及签署的相关自 查文件,上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公司主要股 东公司担任任何职务,与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍 其进行独立客观判断的关系,因此,公司独立董事符合《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中的相关 要求,持续保持独立性,在 2023年度不存在影响独立性的情形。 广东四通集团股份有限公司董事会 关于 2023 年度独立董事独立性自查情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》等要求,广东四 通集团股份有限公司(以下简称"公司")董事会,就公司独立董事于团叶、魏龙、 蔡祥、周润书出具的独立性自查情况进行评估并出具如下专项意见: 广东四通集团股份有限公司董事会 2024年4月15日 ...

广东四通集团股份有限公司 关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告 证券代码：603838 证券简称：四通股份 公告编号：2024-008 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、投资情况概述 （一）投资目的 为合理利用闲置资金，提高资金使用效率，在确保正常生产经营资金需求的 情况下，更好地实现公司及子公司资产的保值增值，进一步增加公司投资收益。 （二）投资金额 公司及子公司合计拟使用不超过人民币 6 亿元（含本数）闲置自有资金进行 现金管理，在上述额度范围内，资金可滚动使用。 （三）资金来源 公司用于现金管理的资金为闲置的自有资金。 （四）投资方式 投资种类：安全性高、流动性好的金融产品，包括但不限于国债逆回购、 银行理财产品、券商理财产品及其他金融类产品。 投资金额：公司及子公司合计拟使用不超过人民币 6 亿元（含本数）闲 置自有资金进行现金管理。 已履行及拟履行的审议程序：经 2024 年 4 月 15 日召开第五届董事会第 三次会议和第五届监事会第三次会议审议通过，该议案尚需提交 ...

关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603838 证券简称：四通股份 公告编号：2024-009 广东四通集团股份有限公司 重要内容提示: （一）机构信息 1. 基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中 和"）为公司2024年度财务审计机构，为公司提供财务报告审计、内控审计 及其他相关咨询业务，聘期1年。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 信永中和 2022 年度业务收入为 39.35 亿元，其中，审计业务收入为 29.34 亿 元，证券业务收入为 8.89 亿元。2022 年度，信永中和上市公司年报审计项目 366 家，收费总额 4.62 亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息 技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业， 批发和零售业，金融业，水利、环境和公共设施管理业、采矿业等。电气机械和 ...

审计机构情况 - 截止2023年12月31日，信永中和合伙人245人，注册会计师1656人，签过证券服务业务审计报告的超660人[2] 审计决策 - 2023年相关会议审议通过续聘信永中和为2023年度审计机构[2][5] 审计工作 - 2024年4月15日审计委员会审议通过2023年年度报告等并提交董事会[6] - 信永中和对2023年度财务报告等审计并出具专项报告[4] 审计评价 - 审计委员会认为信永中和具备审计资质和专业能力[5] - 信永中和审计表现良好，按时完成工作，报告客观完整清晰及时[8]

证券代码：603838 证券简称：四通股份 公告编号：2024-003 广东四通集团股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 广东四通集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第五届董事 会第三次会议通知和材料已于 2024 年 4 月 5 日以专人送达、电子邮件等方式通 知了全体董事，会议于 2024 年 4 月 15 日以现场和通讯表决方式召开。会议由董 事长邓建华先生主持，本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司全体 监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公 司法》和《广东四通集团股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《广东四通集团股份有限公司 2023 年年度报告及其摘要》 公司董事会同意对外报出《2023 年年度报告》、《2023 年年度报告摘要》，详 见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 ...

.. 2023 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 索引 内部控制审计报告 页码 1-2 联系电话: +86 (010) 6554 2288 信永中和会计师事务所| 北京市东城区朝阳门北大街 telephone: +86 (010) 6554 2288 8 号富华大厦 A 座 9 层 9/F Block A Fu Hua Mansion No 8. Chaovangmen Beidaiie. ShineWing +86 (010) 6554 7190 Donachena District. Beijing 传意 内部控制审计报告 XYZH/2024GZAA3B0064 广东四通集团股份有限公司 广东四通集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了广东 四通集团股份有限公司(以下简称四通股份)2023年12月 31 日的财务报告内部控制的有效 性。 否由具有执业许可的会计 您可使用手机"扫一扫"或进入"注 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制, ...