安正时尚集团股份有限公司 2023年度董事会审计委员会履职情况报告 安正时尚集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法 规和《安正时尚集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及《安 正时尚集团股份有限公司董事会审计委员会工作制度》（以下简称"《公司董事会 审计委员会工作制度》"）等规定，第五届董事会审计委员会和第六届董事会审计 委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督职责。现对2023年度董事会审计 委员会工作报告如下: 一、审计委员会基本情况 公司第五届董事会审计委员会由3名委员组成，分别为独立董事平衡先生、独立 董事王军先生和副董事长陈克川先生，主任委员由具有会计专业背景的平衡先生担 任。 2023年9月14日公司召开了第六届董事会第一次会议，会议审议通过了《关于选 举公司第六届董事会专门委员会委员的议案》，同意选举平衡先生、陈克川先生、 王军先生为第六届董事会审计委员会委员，其中主任委员由具有会计专业背景的平 衡先生担任。审计委员会成员基本信息情况详见公司于在上海证券交易所网站披露 的《2023 ...

证券代码：603839 证券简称：安正时尚 公告编号：2024-025 安正时尚集团股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 安正时尚集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召开第 六届董事会第六次会议、第六届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用闲置 自有资金购买理财产品的议案》，为提高资金使用效率，增加投资收益，在确保 不影响公司正常经营所需流动资金的情况下，同意以最高不超过80,000万元（含） 人民币闲置自有资金购买中低风险、流动性好、安全性高的理财产品。具体情况 如下： 一、闲置自有资金购买理财产品的基本情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 委托理财受托方：银行、证券公司、信托公司等具有合法经营资格的金 融机构。 委托理财金额：公司拟使用额度不超过人民币 80,000 万元（含）自有闲 置资金购买风中低风险、流动性好、安全性高的理财产品，在该额度内可循环滚 动使用（包含投资收益再投资金额）。不用于其他证券投资，不购买股票及其衍 生品。 已履行及拟履行的审议 ...

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 公司代码：603839 公司简称：安正时尚 安正时尚集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 安正时尚集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员 ...

安正时尚集团股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 2023年度，作为安正时尚集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人严格按照《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司独立董事工作制度》《公司章 程》的有关规定，积极参加公司历次董事会、股东大会和董事会专门委员会会议， 认真审议各项议案，对重要事项发表独立意见，勤勉尽责，充分发挥了独立董事的 独立作用，切实维护了公司和全体股东的合法权益。现将本人2023年履职情况报告 如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 2023年度公司共召开了10次董事会会议，本人出席相关会议情况如下： 安正时尚集团股份有限公司 2022 年度独立董事履职报告 | 会议类型 | 应出席次数 | 现场出席次 | 以通讯方式 | 委托出席次 | 缺席次数 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 数 | 参加次数 | 数 | | | 董事会 | 10 | 3 | 7 | 0 | 0 | 公司2023年度共计召开6次股东大会，本人 ...

证券代码：603839 证券简称：安正时尚 公告编号：2024－024 安正时尚集团股份有限公司 关于2023年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.15 元（含税），截至本公告披露 日，公司总股本为 399,212,160 股，公司回购专用证券账户持有股份 9,948,000 股，以此计算，预计派发现金红利 44,765,378.4 元（含税），剩余未分配利润 分配比例：A 股每股派发现金红利人民币 0.115 元（含税）。 本次利润分配拟以 2023 年度利润分配实施股权登记日的总股本扣减公 司回购专用证券账户中股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本扣减公司回购专用证券账户 中股份发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公 告具体调整情况。 一、2023 年度利润分配预案内容 安正时尚集团股份有限公司（以下简称"公司"）经容诚会计师事务所（特 殊普通合伙）审计 ...

证券代码：603839 证券简称：安正时尚 公告编号：2024-026 2024 年 4 月 27 日 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安正时尚集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 25 日召开了 第六届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。 因公司经营管理工作的需要，经总裁提名，董事会提名委员会资格审核，公司董 事会同意聘任刘明先生（简历附后）为公司副总裁，兼任 JUZUI 玖姿品牌事业部 总经理，任期与公司第六届董事会任期一致。 特此公告。 安正时尚集团股份有限公司 董事会 安正时尚集团股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告 附：刘明简历 刘明，男，1985 年出生，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权。2007 年至 2021 年，历任公司玖姿品牌事业部研发设计总监、玖姿品牌事业部副总经 理、总经理；2021 年 9 月-2023 年 10 月，任浙江敦奴联合实业股份有限公司副 总裁兼敦奴事业部总经理；2023 年 10 月入职，现任公司副总裁，兼任玖姿 ...

安正时尚集团股份有限公司 2023年度财务决算报告 安正时尚集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023年度财务报表，经 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了容诚审字[2024]210Z0075 号标准无保留意见的审计报告，会计师的审计意见是：公司财务报表在所有 重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2023年12月31日公 司财务状况以及经营成果和现金流量。现将公司2023年度财务决算情况报告 如下： 一、合并报表范围 （一）报告期末纳入合并范围的子公司 | 号 序 | 子公司全称 | 子公司简称 | 持股比例% | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 直接 | 间接 | | 1 | 上海艳姿服饰有限公司 | 上海艳姿 | 100.00 | － | | 2 | 上海安正服饰有限公司 | 上海安正 | 100.00 | － | | 3 | 上海安喆服饰有限公司 | 上海安喆 | 100.00 | － | | 4 | 安诺集团有限公司 | 安诺集团 | 100.00 | － | | 5 | 玖姿国际有限公司 | 玖姿国际 | 100.00 | ...

证券代码：603839 证券简称：安正时尚 公告编号：2024－021 安正时尚集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安正时尚集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月7日召开公司 第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份 方案的议案》。2024年2月19日，公司披露了《安正时尚集团股份有限公司关于 以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2024-009）。 董事会 2024年4月2日 截至2024年3月31日，公司以集中竞价交易方式累计回购股份数量为 1,870,040股，占公司目前总股本的0.47%，成交的最低价格为4.24元/股，成交 的最高价格为5.77元/股，支付的总金额为人民币10,201,176.8元（不含交易费 用）。 上述回购进展符合法律法规的有关规定和公司回购股份方案的要求。后续， 公司仍将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第7号——回购股份》等 ...

上海市锦天城律师事务所 关于安正时尚集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于安正时尚集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：安正时尚集团股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法（2019 年修订）》（以下简称"《证券法》"） 《中华人民共和国公司法（2018 年修正）》（以下简称"《公司法》"）和中 国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称 "《股东大会规则》"）等法律、法规和其他有关规范性文件的要求，上海市锦 天城律师事务所（以下简称"本所"）接受安正时尚集团股份有限公司（以下简 称"安正时尚"或"公司"）的委托，指派律师参加公司 2024 年第二次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"或"本次会议"）。 为出具本《法律意见书》，本所声明如下： 1、本所律师仅对本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议 ...

证券代码：603839 证券简称：安正时尚 公告编号：2024-020 关于 2024 年第一期股票期权激励计划 内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安正时尚集团股份有限公司(以下简称"公司")于2024年3月14日分别召开 了第六届董事会第五次会议、第六届监事会第三次会议，会议审议通过了《关于 <安正时尚集团股份有限公司2024年第一期股票期权激励计划（草案）>及其摘要 的 议 案 》 等 相 关 议 案 ， 并 于 2024 年 3 月 15 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）及公司选定的信披媒体披露了相关公告。 根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》等规范性文件要求，通过向 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司查询，公司对2024年第一期股票期权 激励计划（以下简称"本次激励计划"）内幕信息知情人在本次激励计划公开披 露前6个月内（即2023年9月14日至2024年3月14日，以下简称"自查期间"）买 卖公司股票的情况进 ...