证券代码：603848 证券简称：好太太 公告编号：2024-013 广东好太太科技集团股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 现金管理的产品类型：金融机构发行的安全性高、流动性好的保本型和 中低风险非保本型金融机构理财产品。 （二）投资额度 公司及下属子公司拟使用闲置自有资金进行现金管理的额度不超过人民币 100,000万元。在上述额度内，资金可滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含 前述投资的收益进行再投资的相关金额）不得超过100,000 万元。 （三）资金来源 公司以闲置自有资金作为现金管理的资金来源。 现金管理的额度及期限：广东好太太科技集团股份有限公司及下属子公 司拟使用最高额度不超过100,000万元的闲置自有资金进行现金管理，期限自公 司2023年年度股东大会通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限范围内，资 金可循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资 的相关金额）不超过100,000 万元，单个理 ...

关联人界定 - 持有公司5%以上股份的法人或其他组织及其一致行动人为关联法人[6] - 直接或间接持有公司5%以上股份的自然人为关联自然人[6] - 过去12个月内或相关协议生效后12个月内，符合条件的法人或自然人为关联人[7] 关联交易原则 - 公司关联交易应遵循诚实信用等原则[10] - 关联交易定价可参照政府定价等原则执行[13] - 关联交易定价方法包括成本加成法等[13] 审核监督机制 - 公司审计委员会应审核关联交易事项并提交董事会[16] - 公司监事会应对关联交易情况进行监督并在年报发表意见[16] 决策披露标准 - 公司与关联自然人交易金额30万元以上应履行决策程序并披露[21] - 公司与关联法人交易金额300万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上应履行决策程序并披露[21] - 公司与关联人交易金额3000万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上应披露审计或评估报告并提交股东大会审议[21] 特殊交易规定 - 公司为关联参股公司提供财务资助需经全体非关联董事过半数、出席董事会会议非关联董事三分之二以上通过并提交股东大会审议[21] - 公司为关联人提供担保需经全体非关联董事过半数、出席董事会会议非关联董事三分之二以上通过并提交股东大会审议，为控股股东等提供担保需其提供反担保[23] - 连续十二个月内与同一关联人或交易标的类别相关交易按累计计算原则适用披露和审议标准[23] 交易标的要求 - 交易标的为股权需聘请会计师事务所审计，审计截止日距股东大会召开日不超六个月；为其他资产需聘请评估事务所评估，评估基准日距股东大会召开日不超一年，日常关联交易除外[22] 其他禁止事项 - 公司不得直接或通过子公司向董事、监事、高级管理人员提供借款[22] - 公司不得为控股股东等关联方垫支费用、拆借资金等多种方式提供资金[28] 交易金额计算 - 公司与关联人共同出资设立公司以出资额为交易金额适用相关规定[25] - 公司放弃向与关联人共同投资公司同比例增资或优先受让权以涉及金额为交易金额适用相关规定[25] 溢价交易说明 - 公司向关联人购买资产成交价格相比交易标的账面值溢价超100%，交易对方未提供盈利担保等承诺时公司应说明原因等[35] 资金占用解决 - 公司因购买或出售资产可能导致关联人非经营性资金占用，应明确解决方案并在交易实施完成前解决[27] 特定交易豁免 - 公司与关联人达成特定交易可免予按关联交易方式审议和披露[37] 协议签订与披露 - 公司应与关联方就关联交易签订书面协议，遵循平等、自愿等原则[38] - 公司应根据关联交易事项类型按规定披露关联交易有关内容[29] 制度生效与解释 - 本制度经公司股东大会审议通过之日起生效并实施[31] - 本制度由董事会负责解释[31] 委托销售规定 - 公司委托关联人销售产品，除买断式委托外按委托代理费适用相关规定[26]

广东好太太科技集团股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：603848 证券简称：好太太 公告编号：2024-019 3、利润分配的政策： | | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | --- | | 第 | 公司股东大会对利润分配方 | 第 | 公司股东大会对利润分配方 | | 一 | 案作出决议后，公司董事会须在 | 一 | 案作出决议后，或公司董事会根据 | | 百 | 股东大会召开后 个月内完成股 2 | 百 | 年度股东大会审议通过的下一年 | | 五 | 利(或股份)的派发事项。 | 五 | 中期分红条件和上限制定具体方 | | 十 | | 十 | 案后，公司董事会须在股东大会召 | | 八 | | 八 | 开后 2 个月内完成股利(或股份)的 | | 条 | | 条 | 派发事项。 | | 第 | 公司实施积极的利润分配制 | 第 | 公司实施积极的利润分配制 | | 一 | 度。 | 一 | 度。 ...

证券代码：603848 证券简称：好太太 公告编号： 2024-017 广东好太太科技集团股份有限公司 关于拟为控股子公司项目贷款提供担保额度暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 被担保方名称：广东好太太科技集团股份有限公司（以下简称"公司" 或"好太太"）本次拟为控股子公司广东好好置业投资有限公司（以下简称"控 股子公司"或"好好置业"）项目贷款提供担保额度。好好置业另一股东广州好 莱客创意家居股份有限公司（以下简称"好莱客"）本次未提供同股权比例的担 保。好莱客是公司控股股东、实际控制人控制的其他企业，本次担保事项构成关 联交易。 本次担保金额：公司拟为好好置业项目贷款提供不超过 170,000 万元的 担保额度。 本次担保无反担保。 公司无对外逾期担保。 特别风险提示：公司为好好置业提供总额度不超过 170,000 万元的最高 限额担保，占公司最近一期经审计净资产的 74.03%，敬请广大投资者充分关注 担保风险。 一、担保情况暨关联交易概述 2. 担保金额：不超过 17 ...

证券代码：603848 证券简称：好太太 公告编号：2024-010 广东好太太科技集团股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 广东好太太科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十二 次会议于 2024 年 4 月 22 日在广州市番禺区化龙镇金阳二路 12 号公司会议室以 现场表决方式召开，会议通知已按相关规定于 2024 年 4 月 12 日以书面及电子邮 件方式送达。本次会议由监事会主席林贤惜女士召集和主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和 国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （1）以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《公司监事会 2023 年度 工作报告》，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 公司拟定的2023年度利润分配方案为：拟以实施利润分配股权登记日（具体 将在权益分配公告中明 ...

证券代码：603848 证券简称：好太太 公告编号：2024-022 广东好太太科技集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 5 月 13 日 14 点 00 分 召开地点：广州市番禺区化龙镇金阳二路 12 号公司会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年5月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 13 日 至 2024 年 5 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易 ...

广东好太太科技集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为完善广东好太太科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）法人 治理结构，促进公司自身规范高效地运作，最大限度地规避财务和经营风险，确 保各委员独立、诚信、勤勉地履行自己的职责，根据《上市公司治理准则》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 规范运作》和《广东好太太科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定，制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，向董事会 报告工作，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第三条 审计委员会必须遵守《公司章程》，在董事会授权的范围内独立行 使职权，并直接向董事会负责。 第四条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责， 勤勉尽责，切实有效地监督公司的外部审计，指导公司内部审计工作，促进公司 建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第二章 审计委员会的产生与组成 第五条 审计委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事委员应当占多数并 担任召集人，召集人应为专业 ...

会议情况 - 第三届董事会第十二次会议于2024年4月22日召开，应出席董事5人，实际出席5人[2] 议案审议 - 多项议案以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过，包括2023年度工作报告、总经理报告等[3][4][5][8][9][10][12] - 《关于公司2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的议案》以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过，关联董事回避表决[7] - 《关于公司拟为控股子公司项目贷款提供担保额度暨关联交易的议案》以2票同意、0票反对、0票弃权审议通过，关联董事回避表决[12] - 《关于公司拟向控股子公司提供借款额度暨关联交易的议案》以2票同意、0票反对、0票弃权审议通过，关联董事回避表决[13] - 《关于确认董事、高级管理人员2023年度薪酬的议案》逐项审议，部分关联董事回避表决[13] - 审议通过确认沈汉标、王妙玉等多位人员2023年度薪酬的议案，表决情况多为高票同意且无反对和弃权票[14] - 审议通过公司董事、高级管理人员2024年度薪酬标准议案，需提交2023年年度股东大会审议，薪酬拟在2023年基础上调整[15] - 审议通过修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案，需提交2023年年度股东大会审议[15] - 审议通过修订《公司股东大会议事规则》的议案，需提交2023年年度股东大会审议[17] - 审议通过修订《公司董事会议事规则》的议案，需提交2023年年度股东大会审议[18] - 审议通过修订《公司独立董事工作制度》的议案[19] - 审议通过修订《公司关联交易管理制度》的议案，需提交2023年年度股东大会审议[20] - 审议通过制订《公司投资者关系管理制度》等多项工作细则和管理制度的议案[21][23][24][25][26] - 审议通过调整公司第三届董事会审计委员会成员的议案[27] - 审议通过续聘公司2024年度审计机构的议案，需提交2023年年度股东大会审议[28] 利润分配 - 公司拟定2023年度利润分配方案，以404,150,000股总股本计算，拟派发121,245,000元现金红利，每10股派3元（含税）[5] 待审议事项 - 《公司董事会2023年度工作报告》等议案尚需提交2023年年度股东大会审议[3][4][5] - 《公司2024年度财务预算报告》等议案尚需提交2023年年度股东大会审议[5][8][9][10][12][13] 报告查询 - 《公司2023年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》等报告内容详见上海证券交易所网站[4]

证券代码：603848 证券简称：好太太 公告编号：2024-021 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 续聘的会计师事务所名称：广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"司农事务所"） 广东好太太科技集团股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 1.基本信息 广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 2020 年 11 月 25 日。司农 事务所组织形式：合伙企业（特殊普通合伙）；统一社会信用代码 91440101MA9W0YP8X3；注册地址：广东省广州市南沙区望江二街 5 号中惠璧 珑湾自编 12 栋 2514 房；执行事务合伙人（首席合伙人）吉争雄。 截至 2023 年 12 月 31 日，司农事务所从业人员 333 人，合伙人 32 人，注册 会计师 133 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 63 人。 一、司农事务所的基本情况 （一）机构信息 2023 年度，司农事务所收入（经审计）总额为人民币 12,162.59 万元，其中 审计业务收入为 9,3 ...

广东好太太科技集团股份有限公司 2023 年度审计报告 司农审字[2024]23009440015 号 审计报告………………………………………………………………………………………………… 1-5 合并资产负债表 1 合并利润表… 2 合并现金流量表…………………………………………………………… 3 合并所有者权益变动表……………………………………… 4-5 母公司资产负债表 6 母公司利润表… 7 母公司现金流量表 母公司所有者权益变动表………………………………………………………………… 9-10 财务报表附注…………………………………………………………… 11-109 El 录 十 告 搜 官 司农审字[2024]23009440015 号 广东好太太科技集团股份有限公司全体股东; 一、审计意见 我们审计了广东好太太科技集团股份有限公司(以下简称"好太太")财务报 表,包括 2023年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表, 2023 年度的合并及母公 司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财 务报表附注。 (一) 收入确认 三、关键审计事项 我们认为,后附的财务报表在 ...