广东好太太科技集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（孙振萍） 各位董事： 作为广东好太太科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"好太太"） 的独立董事，2024 年度本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市 公司独立董事管理办法》及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等有关规定 履行职责，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度积极出席相关会议，认真审议各 项议案，依法进行表决，有效促进了公司的规范运作，充分发挥了独立董事的独 立作用。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 孙振萍女士:1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2022 年 5 月 18 日起任广东好太太科技集团股份有限公司独立董事。孙振萍女士任公 司独立董事、广州航新航空科技股份有限公司独立董事、广东源瑞会计师事务所 有限公司执行董事、广州开发区集团控股有限公司外部董事。孙振萍女士系注册 会计师、注册税务师、注册评估师、国际内部审计师、高级审计师，任广州市科 学技术局专家、广州市农业农村局专家、粤港澳合作促进会会计专业委员会委员、 广州注册会计师协 ...

广东好太太科技集团股份有限公司 股东会议事规则 （2025年4月修订） 第一章 总则 第一条 为规范广东好太太科技集团股份有限公司（以下简称公司）的组织 和行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等有关法律法 规和规范性文件以及《广东好太太科技集团股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）规定，特制定本议事规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 本规则对与会股东、公司全体董事、高级管理人员、股东会的有关 工作人员、列席股东会的其他人员具有约束力。 第四条 公司董事会应严格遵守《公司法》及其他法律、法规关于召开股东 会的各项规定，认真、按时组织好股东会。公司全体董事对股东会的正常召开负 有诚信勤勉的责任，不得阻碍股东会依法履行职权。 第二章 股东会的职权 第五条 公司股东会由全体股东组成。股东会是公司的最高权力机构，依法 行使以下列职权： 1、选举和更换非由职工代表担任的董事，决定有关董事的报酬事项； 5、对公司发行债券作出决议； 6、对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式等事项 ...

证券代码：603848 证券简称：好太太 公告编号：2025-017 广东好太太科技集团股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.基本信息 广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"司农事务所"）成立 于2020年11月25日，组织形式：合伙企业（特殊普通合伙），统一社会信用代码： 91440101MA9W0YP8X3，注册地址：广州市南沙区南沙街兴沙路6号704房-2， 执行事务合伙人（首席合伙人）吉争雄。 截至2024年12月31日，司农所从业人员346人，合伙人32人，注册会计师148 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师73人。 2024年度，司农事务所收入（经审计）总额为人民币12,253.49万元，其中审 计业务收入为10,500.08万元、证券业务收入为6,619.61万元。 2024年度，司农会计师事务所上市公司审计客户家数为36家，主要行业有： 制造业（21）；信息传输、软件和信息技术服务业（5）；电力、热力、燃气及 水生产和供 ...

证券代码：603848 证券简称：好太太 公告编号：2025-013 广东好太太科技集团股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易执行情况 及 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：否 日常关联交易对上市公司的影响：公司与关联方发生的日常关联交易系 按照公平、公正、自愿、诚信的原则进行，不会对公司的独立性产生影响，不会 对关联方形成依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2025 年 4 月 24 日，广东好太太科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 召开了第三届董事会第二十次会议，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，关联董 事沈汉标、王妙玉回避表决，审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易执 行情况及 2025 年度日常关联交易预计的议案》，同意公司及子公司因经营需求与 广州好莱客创意家居股份有限公司及其子公司（以下统称"好莱客"）进行日常 关联交易。公司 2025 年度日常关联交易预 ...

证券代码：603848 证券简称：好太太 公告编号：2025-016 广东好太太科技集团股份有限公司 关于 2025 年度预计为子公司提供担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 4.担保期限：自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起至下一次公司年 度股东大会召开之日止。 重要内容提示： 被担保人名称：被担保人均为广东好太太科技集团股份有限公司下属全资 子公司，均不是公司关联人。被担保人如下：广东好太太家居用品有限公司、广 东好太太智能科技有限公司、广东好太太网络科技有限公司、广东好太太智能家 居有限公司、广东晒客智能有限公司。 本次担保金额：本次授权担保，对全资子公司担保金额总计不超过 80,000 万元。 本次担保不涉及反担保。 截至本公告披露日，公司无对外逾期担保。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 公司根据各全资子公司业务发展实际情况，为支持其业务拓展，满足其融资 需求，拟提请公司 2024 年度股东大会批准本次担保事项的前提下，授权公司董 事长在额度范围内审批具体的担保事宜（包含 ...

广东好太太科技集团股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》的 有关规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。 为进一步完善公司治理结构，改善董事会结构，保障董事会专门委员会规范 运作，充分发挥专门委员会在上市公司治理中的作用。2024 年 4 月 22 日，公 司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于调整公司第三届董事会审计 委员会成员的议案》，总裁王妙玉女士不再担任审计委员会委员，由董事长沈 汉标先生担任审计委员会委员，与孙振萍女士（召集人）、黄建水先生共同组 成公司第三届董事会审计委员会。审计委员会调整前成员：孙振萍、黄建水、 王妙玉；调整后成员：孙振萍、黄建水、沈汉标。调整后的第三届董事会审 计委员会委员的任期均与第三届董事会任期一致，其职责权限、决策程序和 议事规则均按照《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》执行。 二、审计委员会会议召开情况 2024 年度，审计委员会共召开了 4 次会议，全体委员均亲自出席，具体 召开情况如下： （一）2024 年 04 月 22 日，召开了第三届审计委员会第八次 ...

证券代码：603848 证券简称：好太太 公告编号：2025-020 广东好太太科技集团股份有限公司 关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广东好太太科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开的第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本并修 订<公司章程>的议案》。具体情况如下： 一、公司注册资本变更情况 2025 年 4 月 24 日，公司召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关 于回购注销 2023 年限制性股票激励计划限制性股票的议案》，鉴于公司 2023 年限制性股票激励计划 4 名激励对象离职，不再具备激励对象资格，公司拟对其 已获授但尚未解除限售的共计 13.50 万股限制性股票进行回购注销，回购价格为 7.62 元/股加上中国人民银行同期存款利息之和；鉴于 2024 年度公司层面业绩考 核未达标，2023 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成就， 第二个解除限售期 32 名在职激励对象已 ...

公司代码：603848 公司简称：好太太 广东好太太科技集团股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 广东好太太科技集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制 ...

广东好太太科技集团股份有限公司董事会 经核查独立董事孙振萍女士、黄建水先生的独立性自查情况以及年度履职情 况，上述独立董事及其配偶、父母、子女及主要社会关系，未在公司或公司附属 企业任职，未在公司主要股东及其附属企业任职，未与公司存在重大的持股关系， 与公司以及公司主要股东之间不存在重大业务往来关系或提供财务、法律、咨询、 保荐等服务。 公司独立董事与公司及其主要股东之间不存在任何形式的利益冲突、关联关 系或者其他可能对其独立客观判断产生影响的情况。因此，公司董事会认为公司 独立董事符合《上市公司独立董事管理办法（2025 年修正）》《上海证券交易所 股票上市规则（2024 年 4 月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》等规定中关于独立董事的任职资格及独 立性的要求。 广东好太太科技集团股份有限公司董事会 2025 年 4 月 24 日 关于独立董事 2024 年度独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法（2025 年修正）》《上海证券交易所股票 上市规则（2024 年 4 月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 —— ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定和要求， 广东好太太科技集团股份有限公司第三届董事会审计委员会（以下简称"公司审 计委员会"）本着勤勉尽责的原则，对广东司农会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"司农事务所"）2024 年度履职情况履行了监督职责，现将审计委 员会对司农事务所履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年度会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 2020 年 11 月 25 日。司农 事 务 所 组 织 形 式 ： 合 伙 企 业 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） ； 统 一 社 会 信 用 代 码 91440101MA9W0YP8X3；注册地址：广东省广州市南沙区望江二街 5 号中惠璧 珑湾自编 12 栋 2514 房；执行事务合伙人（首席合伙人）吉争雄。截至 2024 年 12 月 31 日，司农事务所从业人员 346 人，合伙人 32 人，注册会计师 148 人， ...