本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：603848 证券简称：好太太 公告编号：2025-014 广东好太太科技集团股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 重要内容提示： 现金管理的产品类型：金融机构发行的安全性高、流动性好的保本型和 中低风险非保本型金融机构理财产品。 现金管理的额度及期限：公司及子公司拟使用最高额度不超过100,000万 元的闲置自有资金进行现金管理，期限自公司2024年年度股东大会通过之日起12 个月内有效。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用，期限内任一时点 的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过100,000 万元， 单个理财产品的投资期限不超过12个月。 已履行及拟履行的审议程序：本事项已经公司第三届董事会第二十次会 议、第三届监事会第二十次会议审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审 批。 特别风险提示：金融市场受宏观影响较大，现金管理的收益受到市场风 险、流动性风险、信用风险等其他风险，理财产品的收益率可能会产生波动，理 财收 ...

⼴东好太太科技集团股份有限公司 环境 、社会及公司治理(ESG)报告 ⼴东好太太科技集团股份有限公司 2024 年 度 ⼴州市番禺区化⻰镇⾦阳⼆路12 号 、14 号 020-61960999 IR@ho t a ta. com www.ho t a ta. com 关于本报告 概况 本报告是⼴东好太太科技集团股份有限公司向公众发布的第3份有关企业ESG信息披露的报告，旨 在客观、全⾯展现公司在2024年度推进可持续发展进程中的关键举措与核⼼成效，与各利益相关⽅开 展有效交流，增强其对企业可持续发展价值的认知与认同。 报告范围 本报告范围与公司年报保持⼀致，涵盖⼴东好太太科技集团股份有限公司及合并范围内⼦公司。本 报告为年度报告，报告期间为2024年1⽉1⽇⾄12⽉31⽇，若有部分内容超出上述范围，将在相关部分进 ⾏说明。 编制依据 上海证券交易所《上海证券交易所上市公司⾃律监管指引第14号⸺可持续发展报告（试⾏）》； 上海证券交易所《上海证券交易所上市公司⾃律监管指南第4号⸺可持续发展报告编制》； 联合国可持续发展⽬标（SustainableDevelopmentGoals）； 全球可持续发展标准委员会《可 ...

证券代码：603848 证券简称：好太太 公告编号：2025-018 广东好太太科技集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更是根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"） 颁布的最新会计准则进行的变更，无需提交广东好太太科技集团股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会和股东大会审议，不会对公司财务状况、经营成果 和现金流量产生重大影响。 一、本次会计政策变更概述 特此公告。 1、会计政策变更原因和实施日期 2023 年 10 月，财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》（以下简称"解 释第 17 号"），规定了"关于流动负债与非流动负债的划分""关于供应商融 资安排的披露""关于售后租回交易的会计处理"的相关内容，该解释规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。 广东好太太科技集团股份有限公司 2024 年 12 月，财政部发布了《企业会计准则解释第 18 号》（以下简称"解 释第 18 号"），规定对不属于单项履约义务的保证类质量保 ...

2024 年年度报告 公司代码：603848 公司简称：好太太 广东好太太科技集团股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 229 2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人沈汉标、主管会计工作负责人孙政及会计机构负责人（会计主管人员）林贤惜 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，按每10股派发现金红利2.00元（含 税）向全体股东派发现金股利。截至本报告披露日，公司总股本403,911,511股，以此计算合计拟 派发现金红利80,782,302.20元（含税），本年度不进行资本公积转增股本。 如在本报告披露之日起至实施权益分配股权登记日期间，因股权激励授予股份回购注销等事 项导致公司总股本发生变动的，公 ...

广东好太太科技集团股份有限公司 对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 广东好太太科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请广东司农会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"司农事务所"）作为公司 2024 年度财 务报告审计机构和内部控制审计机构。根据财政部、国务院国资委及证监会颁布 的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》相关要求，公司对司农事 务所 2024 年度履职情况进行了评估。经评估，认为司农事务所在资质条件等方 面合规有效，其内部质量管理体系能够确保其在履职过程中保持独立性，勤勉尽 责，公允表达意见。具体情况如下： 签字注册会计师：黄楚龙，注册会计师，从事证券服务业务 13 年。2017 年 成为注册会计师。2012 年开始从事上市公司审计，2021 年 5 月开始在司农事务 所执业，现任司农事务所高级经理。从业期间为多家企业提供过 IPO 申报审计、 上市公司年报审计和并购重组审计等证券服务，有从事证券服务业务经验，具备 相应的专业胜任能力。 项目质量控制复核人：徐俊，合伙人，注册会计师，从事证券服务业务 15 年。2010 年成为注册会计师。2010 年开始从事上市公司审计 ...

证券代码：603848 证券简称：好太太 公告编号：2025-015 广东好太太科技集团股份有限公司 关于公司及子公司 2025 年度向银行申请综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 广东好太太科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月24日 召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关 于公司及子公司2025年度向银行申请综合授信额度的议案》，具体内容如下：根 据公司经营目标及总体发展计划，广东好太太科技集团股份有限公司及子公司 广东好太太家居用品有限公司、广东好太太智能科技有限公司、广东好太太网络 科技有限公司、广东好太太智能家居有限公司、广东晒客智能科技有限公司（以 下统称"子公司"）拟向中国工商银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、 交通银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、浦发银行股份有限公司、 中国民生银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、招商银行股份有 限公司等银行申请总额不超过210,000万元银行综合授信额度。 上述授信额度 ...

证券代码：603848 证券简称：好太太 公告编号：2025-022 广东好太太科技集团股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 16 日 14 点 00 分 召开地点：广州市番禺区化龙镇金阳二路 12 号公司会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 至2025 年 5 月 16 日 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时 ...

证券代码：603848 证券简称：好太太 公告编号：2025-011 广东好太太科技集团股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告 公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 广东好太太科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二 十次会议于 2025 年 4 月 24 日在广州市番禺区化龙镇金阳二路 12 号公司会议室 以现场表决方式召开，会议通知已按相关规定于 2025 年 4 月 14 日以书面及电子 邮件方式送达。本次会议由监事会主席林贤惜女士召集和主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共 和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （1）以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《公司监事会 2024 年度 工作报告》，本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 （2）以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《公司 2024 年年度报告 全文及其 ...

证券代码：603848 证券简称：好太太 公告编号：2025-010 广东好太太科技集团股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 广东好太太科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二 十次会议于 2025 年 4 月 24 日在广州市番禺区化龙镇金阳二路 12 号公司会议室 以现场表决方式召开，会议通知已按相关规定于 2025 年 4 月 14 日以书面及电子 邮件方式送达。本次会议由董事长沈汉标先生召集和主持，会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的 召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规 定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （1）以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司董事会2024年度工 作报告》，本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。 公司独立董事孙振萍女士、黄建水先生分别向董事会提交了《独立董事2024 ...

重要内容提示： 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 截至 2024 年 12 月 31 日，广东好太太科技集团股份有限公司（以下简称"公 司"）母公司报表中期末未分配利润为人民币 1,385,470,130.52 元。经董事会决 议，公司 2024 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利 润。本次利润分配方案如下： 公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.20 元（含税）。截至本公告披露日， 公司总股本为 403,911,511 股，以此计算合计拟派发现金红利 80,782,302.20 元（含 税）。本年度公司现金分红总额占 2024 年合并报表中归属于上市公司股东的净 利润比例约为 32.51%。 本次利润分配不送红股，不以公积金转增股本。 如在本报告披露之日起至实施权益分配股权登记日期间，因股权激励授予股 份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应 调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。 证券代码：603848 证券简称：好太太 公告编号：2025-012 广东好太太科技集团股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的 ...