广东好太太科技集团股份有限公司 章 程 二零二五年四月 目 录 第五章 董事和董事会 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东会 第一节 股东的一般规定 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第一节 董事的一般规定 第二节 董事会 第三节 独立董事 第四节 董事会专门委员会 第六章 高级管理人员 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第八章 通知和通告 第一节 通知 第二节 公告 第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十章 修改章程 第十一章 附则 第一章 总 则 第一条 为维护广东好太太科技集团股份有限公司（以下简称公司）、股东、 职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） ...

广东好太太科技集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（孙振萍） 各位董事： 作为广东好太太科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"好太太"） 的独立董事，2024 年度本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市 公司独立董事管理办法》及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等有关规定 履行职责，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度积极出席相关会议，认真审议各 项议案，依法进行表决，有效促进了公司的规范运作，充分发挥了独立董事的独 立作用。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 孙振萍女士:1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2022 年 5 月 18 日起任广东好太太科技集团股份有限公司独立董事。孙振萍女士任公 司独立董事、广州航新航空科技股份有限公司独立董事、广东源瑞会计师事务所 有限公司执行董事、广州开发区集团控股有限公司外部董事。孙振萍女士系注册 会计师、注册税务师、注册评估师、国际内部审计师、高级审计师，任广州市科 学技术局专家、广州市农业农村局专家、粤港澳合作促进会会计专业委员会委员、 广州注册会计师协 ...

股东会召开规则 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束之后6个月内举行[7] - 临时股东会出现规定情形应在2个月内召开[7] 股东会召集与通知 - 独立董事提议召开临时股东会，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[7] - 单独或合计持有公司10％以上股份的股东请求召开，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[8] - 审计委员会同意股东请求，应在收到请求后5日内发通知[9] - 连续90日以上单独或合计持有公司10％以上股份的股东特定情况可自行召集和主持[9] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[12] - 召集人在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前公告通知股东[13] 股东会相关时间与投票 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且不得变更[17] - 股东会延期或取消、提案取消，召集人至少2个交易日公告说明原因，延期需披露新日期[18] - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[16] - 单一股东及其一致行动人权益股份比例30%及以上或选举两名以上独立董事时，应采取累积投票制[21] 股东投票权与决议 - 董事会、独立董事和持有1%以上有表决权股份的股东等可征集股东投票权[22] - 股东违规买入超比例部分股份36个月内不得行使表决权[23] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[26] - 股东会特别决议需出席股东所持表决权2/3以上通过[28] - 公司一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超最近一期经审计总资产30％需特别决议[28] 其他规定 - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司应在会后2个月内实施[28] - 股东可在决议作出60日内请求法院撤销程序或内容违法的决议[28] - 股东会会议记录保存期限不少于10年[30] - 公司承担召开股东会场地、文件等费用，股东自行承担个人支出[32][33] - 规则按日计算期间从发出通知或公告当天开始算[35] - 规则“以上”“内”含本数，“过”“低于”“多于”不含本数[35] - 公司董事会对本规则有解释权[35]

证券代码：603848 证券简称：好太太 公告编号：2025-017 广东好太太科技集团股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.基本信息 广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"司农事务所"）成立 于2020年11月25日，组织形式：合伙企业（特殊普通合伙），统一社会信用代码： 91440101MA9W0YP8X3，注册地址：广州市南沙区南沙街兴沙路6号704房-2， 执行事务合伙人（首席合伙人）吉争雄。 截至2024年12月31日，司农所从业人员346人，合伙人32人，注册会计师148 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师73人。 2024年度，司农事务所收入（经审计）总额为人民币12,253.49万元，其中审 计业务收入为10,500.08万元、证券业务收入为6,619.61万元。 2024年度，司农会计师事务所上市公司审计客户家数为36家，主要行业有： 制造业（21）；信息传输、软件和信息技术服务业（5）；电力、热力、燃气及 水生产和供 ...

关联交易 - 2024年向关联方好莱客出售产品及服务预计1500万元，实际168.27万元[5] - 2024年向关联方好莱客采购产品及服务预计1500万元，实际24.12万元[5] - 2024年向关联方好莱客出租办公场所预计934.36万元，实际137.49万元[5] - 2025年向关联方好莱客出售产品及服务预计1500万元，占比0.99% [6] - 2025年向关联方好莱客采购产品及服务预计1500万元，占比2.56% [6] - 2025年2月1日 - 2028年1月31日出租办公场所预计380.44万元，占比44.33% [6] 业绩总结 - 2024年三季度公司资产总额4378777074.82元，净资产3143076752.02元[15] - 2024年三季度营业收入1444079050.35元，净利润90965997.64元[15] 其他 - 2025年4月24日公司董事会通过日常关联交易议案[3] - 公司与好莱客交易价格公允，不损害公司及股东利益[16]

担保信息 - 公司拟为全资子公司担保不超80000万元[2][3][26] - 担保期限自2024年股东大会通过至下次大会召开[4] - 担保方式含保证、质押及抵押[3] 资产负债率 - 家居用品公司25.10%[6] - 智能科技公司30.91%[6] - 网络科技公司14.22%[6] - 智能家居公司68.15%[6] - 晒客智能公司55.44%[6] 公司业绩 - 家居用品公司2024年底资产7817.18万元、净资产5855.23万元、营收32845.68万元[8] - 智能科技公司2024年底资产6982.16万元、净资产4824.08万元、营收30577.41万元、净利润 - 425.78万元[12] - 广东晒客智能2024年底资产120.50万元、净资产53.69万元、营收174.69万元、净利润 - 58.00万元[23][25] 其他 - 2025年4月24日董事会通过为子公司担保议案[28] - 截至披露日，公司对控股子公司担保总额170000万元，占2024年净资产69.62%[29]

广东好太太科技集团股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》的 有关规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。 为进一步完善公司治理结构，改善董事会结构，保障董事会专门委员会规范 运作，充分发挥专门委员会在上市公司治理中的作用。2024 年 4 月 22 日，公 司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于调整公司第三届董事会审计 委员会成员的议案》，总裁王妙玉女士不再担任审计委员会委员，由董事长沈 汉标先生担任审计委员会委员，与孙振萍女士（召集人）、黄建水先生共同组 成公司第三届董事会审计委员会。审计委员会调整前成员：孙振萍、黄建水、 王妙玉；调整后成员：孙振萍、黄建水、沈汉标。调整后的第三届董事会审 计委员会委员的任期均与第三届董事会任期一致，其职责权限、决策程序和 议事规则均按照《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》执行。 二、审计委员会会议召开情况 2024 年度，审计委员会共召开了 4 次会议，全体委员均亲自出席，具体 召开情况如下： （一）2024 年 04 月 22 日，召开了第三届审计委员会第八次 ...

广东好太太科技集团股份有限公司董事会 经核查独立董事孙振萍女士、黄建水先生的独立性自查情况以及年度履职情 况，上述独立董事及其配偶、父母、子女及主要社会关系，未在公司或公司附属 企业任职，未在公司主要股东及其附属企业任职，未与公司存在重大的持股关系， 与公司以及公司主要股东之间不存在重大业务往来关系或提供财务、法律、咨询、 保荐等服务。 公司独立董事与公司及其主要股东之间不存在任何形式的利益冲突、关联关 系或者其他可能对其独立客观判断产生影响的情况。因此，公司董事会认为公司 独立董事符合《上市公司独立董事管理办法（2025 年修正）》《上海证券交易所 股票上市规则（2024 年 4 月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》等规定中关于独立董事的任职资格及独 立性的要求。 广东好太太科技集团股份有限公司董事会 2025 年 4 月 24 日 关于独立董事 2024 年度独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法（2025 年修正）》《上海证券交易所股票 上市规则（2024 年 4 月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 —— ...

业绩总结 - 2024年12月31日公司财务报告内部控制有效[3][4] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额之比均为100%[7] - 报告期内公司无内控重大、重要及一般缺陷[15] 未来展望 - 2024年强化内控执行与改进，2025年持续优化制度、规范执行并强化监督[16] 其他新策略 - 明确财务与非财务报告内控缺陷评价标准[13][14]

股份变动 - 公司拟回购注销2023年限制性股票激励计划150.50万股，回购后股份总数由40,391.1511万股变为40,240.6511万股[1] - 回购价格为7.62元/股加央行同期存款利息之和[1] 章程修订 - 拟取消监事会，废止《广东好太太科技集团股份有限公司监事会议事规则》[3] - 修订《公司章程》，法定代表人由代表公司执行事务的董事担任，由全体董事过半数选举产生[3] 股东权益与责任 - 股东按持股种类享有权利、承担义务，可获股利等利益分配、参加股东大会等[7] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应当日书面报告公司[10] 重大事项审议 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%等事项[12] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上需股东会审议[12] 担保与财务资助 - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%需董事会审议后提交股东会[14] - 为资产负债率超过70%的担保对象提供担保需董事会审议后提交股东会[14] 会议召集与提案 - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[15][16] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提临时提案[17] 董事选举与任职 - 董事候选人由上一届董事会及持有或合计持有公司发行在外有表决权股份总数1%以上的股东提名[22][23] - 董事任期每届三年，任期届满可连选连任[28] 利润分配 - 公司每年以现金方式分配的利润不少于上市公司股东净利润的20%[50] - 营业利润连续两年下滑且累计下滑幅度达40%以上，或经营活动现金流量净额连续两年为负，可调整利润分配政策[57] 其他 - 公司内部审计制度经董事会批准后实施并对外披露，内部审计机构向董事会负责[62] - 本次章程修订将“股东大会”表述统一调整为“股东会”，修订稿尚需提交公司2024年年度股东大会审议[67]