证券代码：603848 证券简称：好太太 公告编号：2024-002 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广东好太太科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十 次会议于 2024 年 1 月 24 日在广州市番禺区化龙镇金阳二路 12 号公司会议室以 现场表决方式召开，会议通知已按相关规定于 2024 年 1 月 19 日以电子邮件方式 送达。本次会议由监事会主席林贤惜女士召集和主持，会议应出席监事 3 人，实 际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司 法》和《广东好太太科技集团股份有限公司章程》的有关规定，会议形成的决议 合法、有效。 广东好太太科技集团股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 一、监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 （一）以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于回购注销 2023 年 限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。 监事会认为：鉴于 2023 年限制性股票激励计划的 1 名激励对象离职，不再 具备激励对象资格， ...

证券代码：603848 证券简称：好太太 公告编号：2023-037 广东好太太科技集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划授予结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》、上海证券交 易所及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司有关业务规则的规定，广东好 太太科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 11 月 29 日在中 国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了公司 2023 年限制性股票激励计 划（以下简称"本次激励计划"）所涉及的限制性股票的登记工作。现将有关情 况公告如下： 一、限制性股票授予情况 （一）限制性股票授予情况 公司于 2023 年 10 月 17 日召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第 八次会议，审议通过了《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予限制 性股票的议案》。公司本次激励计划规定的限制性股票授予条件已经成就，公司 确定以 2023 年 10 月 17 日为授予日，以 ...

证券代码：603848 证券简称：好太太 公告编号：2023-036 广东好太太科技集团股份有限公司 关于 2023 年第三季度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 广东好太太科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 13 日（星期一）15:00-16:30 在上海证券交易所"上证路演中心"以视频录播和 网络文字互动的方式召开了"公司 2023 年第三季度业绩说明会"，就投资者关 注的问题在信息披露允许的范围内进行了交流。现将召开情况公告如下： 一、说明会召开情况 2023 年 10 月 31 日，公司披露了《第三季度报告》，2023 年 11 月 7 日，公 司披露了《关于召开2023年第三季度业绩说明会的公告》（公告编号：2023-035）。 2023 年 11 月 13 日（星期一）15:00-16:30，公司在上海证券交易所"上证路演中 心"以视频录播和网络文字互动的方式召开了"公司 2023 年第三季度业绩说明 会"，通过录播视频向各位投资者介绍了公 ...

证券代码：603848 证券简称：好太太 公告编号：2023-035 广东好太太科技集团股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 11 月 13 日(星期一) 下午 15:00-16:30 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心 （网址：https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络文字互动 三、 参加人员 投资者可于 2023 年 11 月 06 日(星期一)至 11 月 10 日(星期五)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 （ir@hotata.com）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答。 广东好太太科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 31 日发布公司 2022 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公 司 2023 年第三季度经营成果、财务状况， ...

业绩表现 - 2023年前三季度，公司实现营业收入11.16亿元，同比增长10.71%；归母净利润2.38亿元，同比增长38.33%；扣非归母净利润2.29亿元，同比增长29.91% [2] - 第三季度实现营业收入3.97亿元，同比增长3.16%；归母净利润0.88亿元，同比增长28.37%；扣非归母净利润0.80亿元，同比增长16.24% [2] 渠道与产品策略 - 线上及线下渠道均保持稳定增长，线上渠道占比仍高于线下渠道 [2] - 工程渠道的发展符合公司期望，公司采取了一系列举措巩固并拓展与优质地产客户合作 [2] - 公司持续对产品进行升级换代，智能类产品销售额占比持续提升 [3] 盈利能力与成本控制 - 大宗原材料价格趋于稳定，公司毛利率和净利率达到较高水平 [3] - 公司通过供应商寻源优化、集中议价及采购等措施维持原材料价格，并通过技术革新保持毛利率稳定 [3] 投资者答疑 - 公司线下终端网点辐射全国，建立了好太太品牌专卖店、销售网点、售后服务网点等 [4] - 公司主营产品渗透率较低，行业仍有较大发展空间，线上渠道未来仍会保持高速增长，线下渠道将迎来较好发展机会，工程渠道将随房地产行业复苏而发展 [5] - 公司已筹备"双十一"活动，线上和线下渠道均有推出新品 [6] - 四季度销售费用投放将持续，确保投入产出维持在合理范围内 [6] - 公司产能已迁入金湖厂区，现有产线能够覆盖当前产能需求，金湖厂区有充足空间新增生产线 [7] - 智能锁在抖音上增速较快，公司正在追赶天猫和京东的头部品牌，智能锁是公司智能家居发展战略的重要一环 [8]

财务表现 - 2023年第三季度营业收入为397.29亿元，同比增长3.16%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为8.81亿元，同比增长28.37%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为32.51亿元，较去年同期增长554.02%[4] - 基本每股收益为0.22元，同比增长29.41%[5] - 加权平均净资产收益率为4.02%，较去年同期增加0.61个百分点[5] 股权结构 - 沈汉标持有公司股份217,395,000股，占比54.21%[8] - 王妙玉持有公司股份116,165,000股，占比28.97%[8] - 侯鹏德持有公司股份22,500,000股，占比5.61%[8] 公司财务状况 - 公司流动资产合计为524,084,708.61元，较上期615,235,286.20元有所下降[13] - 公司非流动资产合计为2,461,624,252.05元，较上期2,206,258,130.26元有所增长[14] - 公司资产总计为2,985,708,960.66元，较上期2,821,493,416.46元有所增长[14] - 公司流动负债合计为359,884,981.92元，较上期352,692,745.20元有所增长[14] - 公司非流动负债合计为23,557,033.31元，较上期24,429,765.11元有所下降[14] - 公司所有者权益合计为2,602,266,945.43元，较上期2,444,370,906.15元有所增长[15] 其他 - 公司计划实施2023年限制性股票激励计划，以激励核心团队，吸引和留住优秀人才[9] - 公司向控股子公司提供不超过5000万元额度的一年期财务资助，借款利率不低于一年期贷款市场报价利率(LPR)[11] - 公司2023年第三季度未经审计的合并资产负债表显示资产负债情况[12] - 公司营业总收入为1,116,002,147.41元，较去年同期1,008,063,161.45元有所增长[15] - 公司营业总成本为855,822,945.55元，较去年同期815,916,175.76元有所增长[16] - 公司净利润为238,096,039.28元，较去年同期172,261,065.25元有所增长[16] - 2023年第三季度，公司经营活动产生的现金流量净额为325,147,479.23元[19] - 2023年前三季度，公司投资活动产生的现金流量净额为-124,634,421.18元[20] - 2023年前三季度，公司筹资活动产生的现金流量净额为-76,419,865.94元[20]

深圳价值在线咨询顾问有限公司 关于 广东好太太科技集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 授予相关事项 之 独立财务顾问报告 二〇二三年十月 第一章 释 义 在本报告中，如无特殊说明，下列简称具有如下含义： | 释义项 | | 释义内容 | | --- | --- | --- | | 好太太、本公司、公司、上市 | 指 | 广东好太太科技集团股份有限公司 | | 公司 | | | | 限制性股票激励计划、本次激 | 指 | 广东好太太科技集团股份有限公司2023年限制性股 | | 励计划 | | 票激励计划 | | 《激励计划（草案）》 | 指 | 《广东好太太科技集团股份有限公司2023年限制性 | | | | 股票激励计划（草案）》 | | 本报告、本独立财务顾问报告 | 指 | 《深圳价值在线咨询顾问有限公司关于广东好太太 | | | | 科技集团股份有限公司2023年限制性股票激励计划 | | | | 授予相关事项之独立财务顾问报告》 | | 独立财务顾问、价值在线 | 指 | 深圳价值在线咨询顾问有限公司 | | 限制性股票 | 指 | 公司根据本次激励计划规定的条件和价格，授予激励 对象 ...

广州市天河区天河路 101 号兴业银行大厦 13 楼 电话：8620-3821 9668 传真：8620-3821 9766 国信信扬律师事务所关于广东好太太科技集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 国信信扬法字（2023）0194 号 致：广东好太太科技集团股份有限公司 国信信扬律师事务所（以下简称"本所"）受广东好太太科技集团股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，指派黄斌律师、徐嘉惠律师（以下简称"本所 律师"）对公司召开的 2023 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"） 进行见证。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 中国证监会《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》 的规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《公司法》《证券法》《律师事 务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》 等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职 责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见 书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结 ...

关于公司 2023 年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见 广东好太太科技集团股份有限公司监事会 （截至授予日） 广东好太太科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等相关法律、法 规及规范性文件和《广东好太太科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，对公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本 次激励计划"）激励对象名单（截至授予日）进行了核查，发表核查意见如下： 一、本次激励计划授予的激励对象名单与公司 2023 年第一次临时股东大会 审议通过的《广东好太太科技集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草 案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"）所确定的激励对象名单相符。 二、本次激励计划授予的激励对象具备《公司法》等法律、法规及规范性文 件和《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》规定的激励对象条件，符 合《激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对 象的主体资格合法、有效。 三、本次 ...

广东好太太科技集团股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第八次会议相关事项发表的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所股票上市公司规则》以及《广东好太太科技集团股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）《广东好太太科技集团股份有限公司独立董 事工作制度》等有关规定，我们作为广东好太太科技集团股份有限公司（以下简 称"公司"）的独立董事，本着独立审慎、实事求是的原则，在认真审阅了相关 资料的基础上，对公司第三届董事会第八次会议相关事项进行了认真审议，并发 表独立意见如下： （四）公司不存在为激励对象提供贷款、贷款担保或其他任何形式的财务资 助的计划或安排。 （五）公司实施本次激励计划有利于进一步建立健全公司长效激励机制、吸 引和留住优秀人才、充分调动激励对象的积极性，能够有效地将股东利益、公司 利益和核心团队利益结合在一起；有利于进一步完善公司治理结构，增强股东对 公司的信心。本次激励计划有利于公司的持续健康发展，不会损害公司及全体股 东的利益。 （六）公司董事会在审议相关 ...