二、中层管理人员及核心技术(业务)人员名单 | 序号 | 한 名 | 职务 | | --- | --- | --- | | | 虞品艳 | 中层管理人员及核心技术(业务)人员 | | 2 | 汪晓敏 | 中层管理人员及核心技术(业务)人员 | | 3 | 林光峰 | 中层管理人员及核心技术(业务)人员 | | 4 | 王亚德 | 中层管理人员及核心技术(业务)人员 | l 华荣科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 授予激励对象人员名单(授予日后调整) 一、激励对象获授限制性股票分配情况 | | | | 获授的限制性 | 占本激励计划授 | 占本激励计划 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 姓名 | 职务 | 股票数量(万 | 予限制性股票总 | 草案公告日股 | | | | | 股) | 数的比例 | 本总额的比例 | | 一、第一类激励对象 | | | | | | | 1 | 沈陈军 | 副总经理 | 20.00 | 3.01% | 0.06% | | 2 | 何顺意 | 副总经理 | 20.00 | 3.01% | 0.06% | | ...

华荣科技股份有限公司监事会 关于公司 2023 年限制性股票激励计划授予名单调整的核查意见 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权 激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")以及《公司章程》等有关法律法规及 规范性文件以及《华荣科技股份有限公司 2023年限制性股票激励计划(草案)》 (以下简称"《激励计划》"或"本激励计划")的规定,华荣科技股份有限公司 (以下简称"公司")监事会对公司 2023年限制性股票激励计划激励对象名单调 整事项进行审核。现发表核查意见如下: (以下无正文,下接签字页) (本页无正文，为华荣科技股份有限公司监事会关于公司 2023 年限制性股票激 励计划授予名单调整的核查意见之签字页 ) 全体监事签字: 1、鉴于在授予日后办理缴款验资的过程中,有2名激励对象自愿放弃全部 获授的限制性股票,公司实际授予激励对象人数为 217 名;前述 2 名激励对象原 拟授予的激励份额相应转让给其他原激励对象,因此,实际授予的限制性股票数 量仍为 665.50 万股不变。 2、本次被授予限制性股票的激励对象均具备《公司法》、《证券法》、《公司 章程》等法律、法规和规范 ...

证券代码：603855 证券简称：华荣股份 公告编号：2023-041 华荣科技股份有限公司 关于调整公司 2023 年限制性股票激励计划相关事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 激励对象人数：原 219 人调整为 217 人。 华荣科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月14日召开第五届董 事会第十一次会议和第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于调整公司2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》，根据公司《2023年限制性股票激励计划 （草案）》（以下简称"《激励计划》"或"本激励计划"）的规定和公司2023年第 一次临时股东大会的授权，公司董事会对2023年限制性股票激励计划的相关事项 进行调整。现将有关事项说明如下: 一、已履行的决策程序和信息披露情况 1、2023年9月21日，公司召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于< 华荣科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关 于<华荣科技股份有限公司2023年限制性股票激励 ...

证券代码：603855 证券简称：华荣股份 公告编号：2023-040 华荣科技股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告 一、监事会会议召开情况 华荣科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十次会议于 2023 年 11 月 14 日在公司总部会议室以现场表决的方式召开。为提高决策效率，尽快 完成公司 2023 年限制性股票激励计划相关工作，本次会议通知于 2023 年 11 月 13 日以电话和口头方式发出，全体监事一致同意豁免会议通知时限。会议由监 事会主席胡志微女士召集和主持，本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议 的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及本公司章程的有关 规定。 二、监事会会议审议情况 （一）、审议并通过了《关于调整公司 2023 年限制性股票激励计划相关事 项的议案》； 监事会认为： 本次对公司 2023 年限制性股票激励计划授予限制性股票的激励对象人数的 调整符合《公司章程》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 等相关法律、法规、规范性文件以及公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称"《激励计划》"或"本 ...

证券代码：603855 证券简称：华荣股份 公告编号：2023-039 华荣科技股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 华荣科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十一次会议于 2023 年 11 月 14 日在公司总部四楼会议室以现场加通讯表决的方式召开。为提 高决策效率，尽快完成公司 2023 年限制性股票激励计划相关工作，本次会议通 知于 2023 年 11 月 13 日以电话和口头方式发出，全体董事一致同意豁免会议通 知时限。本次会议应到董事 8 名，实到董事 8 名。会议由董事长胡志荣先生主持， 部分高级管理人员列席了会议。 本次会议经过了适当的通知程序，会议的召集、召开和表决程序符合《中华 人民共和国公司法》等法律、法规及本公司章程的有关规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案，并形成了决议： （一）、审议并通过了《关于调整公司 2023 年限制性股票激励计划相关事项 的议案》； 详细 ...

德恒上海律师事务所 关于 华荣科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 调整激励对象及授予数量的 法律意见 上海市东大名路 501 号上海白玉兰广场办公楼 23 楼 电话：021-5598 9888 传真：021-5598 9898 邮编：200080 德恒上海律师事务所 关于华荣科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划调整激励对象及授予数量的法律意见 释 义 在本《法律意见》内，除非文义另有所指，下列词语具有下述涵义： | 华荣股份/公司/上市 | 指 | 华荣科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 公司 | | | | 证监会/中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 | | 上交所 | 指 | 上海证券交易所 | | 登记结算公司 | 指 | 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 | | 本所 | 指 | 德恒上海律师事务所 | | 《激励计划》/本激 | 指 | 《华荣科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划》 | | 励计划 | | | | 激励对象 | 指 | 按照本激励计划规定，获得限制性股票的公司（含子公司）高级 | | | | 管理人 ...

会议基本信息 - 会议时间为2023年10月27日15:30 - 16:30，地点在上海市嘉定区宝钱公路555号 [3] - 活动类别为电话会议，参与单位众多，包括泰康基金、东吴新加坡资管等 [2] - 上市公司接待人员有财务总监孙立和董事会秘书宋宗斌 [3][4] 财务情况 前三季度整体情况 - 实现营收20.47亿元，同比下降14.41%；归母净利润3.01亿元，同比增长6.8%；扣非归母净利润2.91亿元，同比下降2.42%，扣非净利率为14.2%，同比增长1.7个百分点；毛利率为57.42%，同比增长11.4个百分点；三项费用率为41%，同比增长10.7个百分点 [4] - 新能源EPC未确认收入造成净利润下降近3100万元，调整薪酬体系使前三季度薪酬支出增长，对净利润影响约1500万元 [4] 第三季度情况 - 实现营收7.3亿元，同比下滑28.5%，实现扣非归母净利润1.08亿元，同比下滑12.7%，扣非净利率为14.8%，同比增长2.7个百分点，主要系新能源EPC业务未确认收入 [4] 各板块情况 - 厂用防爆板块：实现营收15.7亿元，同比增长9.7%，其中内贸营收10.76亿元，同比增长9.5%；外贸营收4.96亿元，同比增长10.2%。实现净利润2.88亿元，同比增长6.3%，毛利率约60%，与去年同期基本持平 [4] - 能源板块：前三季度实现营收2.69亿元，同比下滑65.1%，实现净利润1300万，同比下滑70.2%。其中矿用防爆实现营收2.58亿元，同比增长20%，毛利率为39.4%，与去年同期基本持平，新能源相关业务（充电桩工程项目）实现营收300多万 [4] - 专业照明板块：实现营收1.71亿元，同比增长12.4%，实现净利润600万，同比增超200%，毛利率为59.2%，同比增长0.4个百分点 [5] 问答环节 业绩展望 - 新能源EPC业务会在今年四季度集中交付和确认收入，预期四季度业绩相对乐观 [5] - 2024年内贸业务将细分七大营销板块深挖需求，外贸业务预计保持较好增长 [6] 产品相关 - 厂用防爆产品毛利率高于矿用防爆产品是因为产品特性不同，厂用防爆产品偏定制化 [5] - 厂用新兴领域除核电用核级照明外均用防爆电器，竞争对手主要是内资防爆电器企业 [5] 业务相关 - 外贸部门全年业绩预计与年初预测基本一致 [6] - 海外厂用防爆业务订单执行周期通常在6 - 12个月，大项目更长，今年新增海外订单符合预期 [6] - 安工智能产品今年加强研发、交付团队，预计今年内落地危化园区样板项目，2023年报披露详细数据 [6] - 安工智能业务受经济环境影响有所放缓，经济回暖后将继续重点推进 [6] - 安工智能下游行业为公司现有硬件设备所能覆盖的客户，以防爆和安全为切入点推广 [6] - 公司会在会计年度结束后披露2024年新能源EPC业务财务指引 [7] - 专业照明业务在浙江湖州南浔建设二期厂房预计年底完成验收，不会增加更多投入；新能源EPC业务遵循项目不垫资、有托底原则，资金投入不大 [7] 其他 - 公司业务2024年上半年有望走出低迷，内贸深挖需求、扩张场景，外贸恢复增长，专业照明提升产品多样性，新能源EPC四季度有望赶上进度 [7] - 公司管理层会根据现金使用等情况调整分红比例，按既定政策分红，变化不大 [8]

财务表现 - 2023年第三季度，公司营业收入为730,045,023.67元，同比下降28.46%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为106,287,658.61元，同比下降17.43%[4] - 基本每股收益为0.31元，同比下降20.51%[4] - 总资产为4,348,162,353.88元，较上年同期增长2.29%[5] - 2023年第三季度公司流动资产合计为3,544,075,483.77元，较上一季度略有增长[12] - 公司非流动资产合计为804,086,870.11元，较上一季度有所增加[12] - 公司流动负债合计为2,529,494,683.73元，较上一季度有所增加[13] - 公司非流动负债合计为7,299,635.61元，较上一季度有所减少[13] - 公司资本公积为731,775,048.41元，较上一季度略有下降[14] - 公司未分配利润为623,606,315.04元，较上一季度有所减少[14] - 公司研发费用为113,816,579.19元，较上一季度有所增加[15] - 公司营业利润为319,423,674.84元，较上一季度有所增长[15] - 公司净利润为306,333,044.00元，较上一季度有所增加[15] - 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额为1,539,059.57元，较上年同期3,987,575.15元[16] - 经营活动现金流入小计为2,255,901,846.04元，较上年同期1,811,154,205.79元[18] - 经营活动现金流出小计为1,912,299,797.56元，较上年同期1,860,936,619.60元[18] - 2023年第三季度，公司营业收入为1,944,073,404.16元，较去年同期下降了16.5%[21] - 2023年第三季度，公司净利润为292,240,772.16元，较去年同期增长1.7%[22] - 2023年前三季度，公司经营活动产生的现金流量净额为287,517,364.95元，较去年同期改善为正数[23] - 2023年前三季度，公司投资活动产生的现金流量净额为-28,671,584.34元，较去年同期下降了148.5%[24] 股东情况 - 公司前十名股东中，胡志荣持有33.32%的股份，李妙华持有6.38%的股份[8] - 公司前十名股东中，陈建芬持有2.06%的股份，质押了3,000,000股[8] - 公司前十名股东中，MERRILL LYNCH INTERNATIONAL持有2.05%的股份[8] - 公司前十名股东中，胡志微持有1.93%的股份[8] - 公司前十名股东中，普徕仕投资公司客户资金持有3.13%的股份[8] - 公司前十名股东中，香港中央结算有限公司持有2.64%的股份[8]

证券代码：603855 证券简称：华荣股份 公告编号：2023-036 华荣科技股份有限公司 关于调整公司 2023 年限制性股票激励计划相关事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 激励对象人数：原 220 人调整为 219 人。 华荣科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月26日召开第五届董 事会第十次会议和第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于调整公司2023年 限制性股票激励计划相关事项的议案》，根据公司《2023年限制性股票激励计划（草 案）》（以下简称"《激励计划》"或"本激励计划"）的规定和公司2023年第一次 临时股东大会的授权，公司董事会对2023年限制性股票激励计划的相关事项进行 调整。现将有关事项说明如下: 一、已履行的决策程序和信息披露情况 1、2023年9月21日，公司召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于< 华荣科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关 于<华荣科技股份有限公司2023年限制性股票激励计 ...

华荣科技股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：603855 证券简称：华荣股份 公告编号：2023-034 （二）、审议并通过了《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予限 制性股票的议案》； 详细内容请见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒 体刊登的《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》。 表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 一、董事会会议召开情况 华荣科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次会议通知于 2023 年 10 月 20 日以电子邮件、电话形式向全体董事发出。本次会议于 2023 年 10 月 26 日在公司总部四楼会议室以现场加通讯表决的方式召开。本次会议应到 董事 8 名，实到董事 8 名。会议由董事长胡志荣先生主持，部分高级管理人员列 席了会议。 本次会议经过了适当的通知程序，会议的召集、召开和表决程序符合《中华 人民共和国公 ...