担保审议规则 - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%需股东会审议[9] - 对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后担保需股东会审议[9] - 对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后担保需股东会审议[9] - 为资产负债率超70%的对象担保需股东会审议[9] - 按担保金额连续十二个月累计超最近一期经审计总资产30%的担保需股东会审议且三分之二以上通过[9] - 对股东、实际控制人及其关联人担保需股东会审议[9] 担保额度调剂 - 获调剂方单笔调剂金额不超最近一期经审计净资产10%时可在合营或联营企业间调剂[11] 新增担保额度预计 - 可对两类子公司分别预计未来12个月新增担保总额度并提交股东会审议[10] - 可对未来12个月拟为关联人提供担保的对象及额度预计并提交股东会审议[11] 担保展期处理 - 担保债务到期展期需重新履行审议和披露义务[15]

内部控制审计 - 审计华荣股份2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 公司董事会负责建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性[3] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[4] 内部控制情况 - 内部控制存在固有局限性，根据审计结果推测未来有效性有风险[5] - 公司于2024年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[6]

公司治理 - 2024年召开董事会5次，独立董事均亲自出席[3][4] - 2024年独立董事出席薪酬与考核等委员会多次，均亲自出席[4] - 2024年召开战略等委员会及相关会议多次[17] - 2024年度独立董事与管理层沟通15余次[22] - 2024年度独立董事参加培训并取得证书[23] 分红与股本 - 2024年以总股本337,559,000股为基数，每10股派现金红利10元[12] - 股份注销后总股本由33755.9万股变更为33752.9万股[20] 报告披露 - 2024年完成4份定期报告及41项临时公告披露[15] 激励计划 - 2024年10月通过2023年限制性股票激励计划首个解除限售议案[19] - 215名激励对象可解除限售265万股，占比0.79%[19] - 因2人离职回购注销30,000股限制性股票[19] - 2024年5月调整激励计划限制性股票回购价格[19] - 265万股限制性股票于2024年12月2日上市流通[20] - 2024年12月27日完成3万股限制性股票注销[20] 合规情况 - 报告期内无违规对外担保和资金占用情况[6] - 报告期内无使用募集资金情况[7]

公司治理 - 2024年召开董事会5次，独立董事均亲自出席[3][4] - 2024年独立董事出席各委员会会议多次，均亲自出席[4] - 2024年度独立董事与管理层沟通19余次[22] - 2024年度独立董事参加培训并取得证书[23] 分红与股本 - 2024年以总股本337,559,000股为基数，每10股派现金红利10元（含税）[12] - 股份注销后总股本由33755.9万股变更为33752.9万股[20] 信息披露 - 2024年完成4份定期报告及41项临时公告披露[15] - 2024年未发布业绩预告、业绩快报[10] 激励计划 - 2024年10月通过2023年限制性股票激励计划第一个解除限售期议案，215名对象可解除限售265万股，占比0.79%[19] - 因2名对象离职，回购注销30,000股限制性股票[19] - 2024年5月调整激励计划限制性股票回购价格[19] - 265万股限制性股票于2024年12月2日上市流通[20] - 2024年12月27日完成3万股限制性股票注销[20] 其他 - 2024年未更换会计师事务所，仍聘立信[11] - 2024年无使用募集资金情况[7]

会议与报告 - 2024年召开董事会5次，独立董事出席5次，出席股东会2次[4][6] - 2024年完成2023年年度等4份报告编制及披露，发布临时公告41项[17] 利润分配与激励 - 2024年3月审议通过2023年度利润分配方案，每10股派现10元[14] - 2024年10月通过2023年限制性股票激励计划相关议案，215人可解限265万股[21] - 因2人离职回购注销30000股限制性股票[21] 股本变更 - 2650000股限制性股票于2024年12月2日上市流通[22] - 2024年12月27日完成30000股回购注销，总股本变为337529000股[22] 其他事项 - 2024年未发布业绩预告、快报，未换会计师事务所，无募资使用[12][13][9] - 2024年无董事、高管提名情况[10] - 2024年独立董事沟通17余次，参加培训获证书[24][25]

综合授信 - 公司及控股子公司申请综合授信额度不超39.05亿元[1] - 多家银行分别给出不同最高授信额度[1] - 综合授信额度达公司最近年度经审计净资产50%以上且超5000万元[3] 其他事项 - 公司授权法定代表人或指定代理人办理授信手续[4] - 议案需提交2024年年度股东会审议[5]

业绩总结 - 2024年营业收入39.64亿元，同比增长24.0%，净利润4.72亿元，同比增长1.0%[2] - 内贸收入30.2亿元，外贸收入9.44亿元，同比增超35%[2] - 防爆收入21.44亿元，安工智能收入3.62亿元，同比增超72%[2] - 2024年海工收入1.68亿，同比增长19%[7] - 两大新兴板块2024年收入超1.2亿，同比增超12%[7] 技术研发 - 获授有效国家专利500多件，发明专利25件[4] - 安工智能系统从8大子系统扩展到12个子系统[6] 市场扩张 - 2024年国际运营中心获超3亿订单，参展30多场[7] 未来展望 - 2025年力争营收、利润双位数增长[10] 其他 - 2024年捐款合计132.5万元[8][9]

独立董事评估 - 公司对2024年度独立董事独立性评估[1] - 独立董事及其相关人员无影响独立性情形[1] - 2024年度独立董事符合独立性要求[2] 董事签署意见 - 全体董事于2025年3月26日签署专项意见[9][10]

监事会情况 - 公司第五届监事会由3名监事组成[2] - 报告期内监事会共召开四次会议[3] 财务与合规 - 公司财务制度健全、内控制度完善，财务状况良好[6] - 2024年公司不存在违规对外担保情形[7] - 2024年关联交易遵循客观、公平、公正原则[7]

业绩数据 - 2024年度公司确认营业收入39.64亿元，上期31.97亿元，同比增长24.01%[29] - 本期营业总成本32.99亿元，上期26.56亿元，同比增长24.19%[29] - 本期净利润4.72亿元，上期4.68亿元，同比增长0.96%[29] - 归属于母公司股东本期净利润4.62亿元，上期4.61亿元，同比增长0.26%[29] - 本期综合收益总额4.73亿元，上期4.69亿元，同比增长0.81%[29] - 另一数据本期营业收入38.60亿元，上期30.78亿元，同比增长25.40%[31] - 此数据本期营业成本21.90亿元，上期15.32亿元，同比增长43.07%[31] - 此数据本期营业利润4.95亿元，上期4.76亿元，同比增长3.92%[31] - 此数据本期利润总额5.10亿元，上期4.94亿元，同比增长3.17%[31] - 此数据本期净利润4.55亿元，上期4.39亿元，同比增长3.52%[31] 资产负债 - 期末流动资产合计43.32亿元，上年年末37.58亿元[18] - 期末非流动资产合计9.14亿元，上年年末8.32亿元[18] - 期末资产总计52.46亿元，上年年末45.90亿元[18] - 期末流动负债合计30.14亿元，上年年末25.83亿元[21] - 期末非流动负债合计0.65亿元，上年年末0.26亿元[21] - 期末负债合计30.79亿元，上年年末26.09亿元[21] - 期末所有者权益合计21.67亿元，上年年末19.81亿元[21] - 期末应收账款20.94亿元，上年年末16.99亿元[18] - 期末存货8.85亿元，上年年末6.99亿元[18] - 期末应付账款7.44亿元，上年年末5.88亿元[21] 现金流 - 公司本期销售商品、提供劳务收到现金35.25亿元，上期30.31亿元[34] - 公司本期经营活动现金流入小计36.19亿元，上期31.01亿元[34] - 公司本期经营活动现金流出小计30.82亿元，上期24.74亿元[34] - 公司本期经营活动产生现金流量净额5.36亿元，上期6.27亿元[34] - 公司本期投资活动现金流入小计648.44万元，上期759.60万元[34] - 公司本期投资活动现金流出小计1.65亿元，上期1.06亿元[34] - 公司本期投资活动产生现金流量净额 - 1585.48万元，上期 - 983.89万元[34] - 公司本期筹资活动现金流入小计9801.74万元，上期1.45亿元[34] - 公司本期筹资活动现金流出小计5.00亿元，上期4.29亿元[34] - 公司本期筹资活动产生现金流量净额 - 4.02亿元，上期 - 2.84亿元[34] 权益变动 - 公司股本为337,559,000元[37][38] - 资本公积年初余额35,117,188.74元，本期增加23,986,526.85元，期末余额11,130,661.89元[38] - 其他综合收益年初余额214,181.9元，本期增加73,311.3元，期末余额987,493.2元[38] - 盈余公积年初余额82,228,434.05元，期末余额32,228,434元[38] - 未分配利润年初余额53,093,318.18元，本期增加30,178,030元，期末余额83,271,348.35元[38] - 少数股东权益年初余额37,351,330.5元，本期增加4,345,554元，期末余额41,696,885元[38] - 所有者权益年初余额833,902,507元，本期增加47,438,814元，期末余额981,341,322.6元[38] - 综合收益总额为68,643,921.1元[38] - 所有者投入和减少资本为13,141,918元[38] - 专项储备本期提取和使用均为2,017,534.2元[38] 审计相关 - 审计认为公司财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映财务状况和经营成果[3] - 公司将营业收入确认、应收账款可回收性、业务服务商费用确认识别为关键审计事项[6][7][9] - 审计对营业收入确认从商品销售收入和光伏建造合同收入两方面应对[6][8] - 审计对应收账款可回收性从内控等多方面应对[9] - 审计对业务服务商费用确认从内控等多方面应对[9][10]