华荣科技股份有限公司 2024 年年度股东会 VARDM 会议资料 二零二五年三月 华荣科技股份有限公司 2024 年年度股东会会议资料目录 一、会议议程 审议《关于 2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算方案的议案》 4. 审议《关于 2024年度利润分配方案的议案》 5. 6. 审议《关于华荣科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情 况的专项报告》 H LY 二、会议须知 三、股东会审议议案 1. 审议《2024年年度报告及其摘要》 审议《2024年度公司董事会工作报告》 ci 3. 审议《2024年度公司监事会工作报告》 7. 审议《2024年度独立董事述职报告》 审议《2024年度内部控制评价报告》 8. 审议《2024年度内部控制审计报告》 9. 10. 审议《关于 2025年度非独立董事及高级管理人员薪酬的议案》 11. 审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》 12. 审议《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》 13. 审议《关于为控股孙公司提供担保额度预计的议案》 华荣科技股份有限公司 2024 年年度股东会会议议程 会议时间: 2025年 4 月 17 日下午 ...

证券代码：603855 证券简称：华荣股份 公告编号：2025-010 华荣科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年4月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 17 日 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 召开的日期时间：2025 年 4 月 17 日 13 点 30 分 召开地点：上海市嘉定区宝钱公路 555 号 A 栋 4 楼会议室 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指 ...

证券代码：603855 证券简称：华荣股份 公告编号：2025-004 华荣科技股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告 表决结果为：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 （二）、审议通过《2024年度公司董事会工作报告》，同意提请公司2024年年 度股东会审议； 详细内容请见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒 体刊登的《2024 年度公司董事会工作报告》。 表决结果为：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 （三）、审议通过《2024 年度公司监事会工作报告》，同意提请公司 2024 年 年度股东会审议； 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 华荣科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十五次会议于 2025 年 3 月 26 日在公司总部会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于 2025 年 3 月 14 日以电子邮件、电话等形式向全体监事发出。会议由监事会主席胡志 微女士召集和主持，本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 ...

华荣科技股份有限公司监事会 关于第五届监事会第十五次会议相关事项的意见 华荣科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第十五次会议于 2025 年 3 月 26 日召开,我们作为公司的监事,根据《公司法》、《公司章程》等 有关法律、法规的规定,对本次会议审议的有关事项和议案发表如下意见: 一、《关于 2024年度利润分配方案的议案》的意见 （本页无正文,为《华荣科技股份有限公司监事会关于第五届监事会第十五次会 议相关事项的意见》之监事签字页 ) 全体监事签字: 2911 -714 胡志微: 程珍莉: - 公司 2024 年度利润分配方案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定, 履行了相关决策程序。公司 2024 年度利润分配方案综合考虑了内外部因素、公 司经营现状、未来发展规划、未来资金需求以及董事的意见和股东的期望。我们 同意上述利润分配方案并将该方案提交公司 2024年度股东会审议。 二、《关于 2024 年度日常关联交易执行情况及预计 2025 年度日常关联交易 的议案》的意见 2024 年度日常关联交易执行情况及预计 2025年度目常关联交易的决策程序 符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规 ...

业绩总结 - 2024年度拟每股派发现金红利1元（含税），总股本337,529,000股，拟派发现金红利337,529,000元（含税），现金分红占净利润比例73.01%[19] - 2024年度立信会计师事务所审计费用为160万元，其中财务审计费用120万元，内部控制审计费用40万元[42] 会议相关 - 公司第五届董事会第十八次会议于2025年3月26日召开，应到董事8名，实到8名[2] - 《2024年年度报告及其摘要》等多项议案表决通过，同意票8票，反对票0票，弃权票0票[4][7][9][11][13][15][18][20][22][24][26] - 《关于2024年度日常关联交易执行情况及预计2025年度日常关联交易的议案》表决同意票6票，关联董事回避表决[16] - 多项薪酬议案表决通过，部分相关人员回避表决[28][29][30][31][32][33][34] - 部分薪酬议案需提交股东会审议[35] - 通过多项评估及报告议案，表决同意票8票，反对票0票，弃权票0票[36][37][38][39][40][41] - 通过《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》等议案，部分提请2024年年度股东会审议[44][45][46][47][48][49][50][51][52]

证券代码：603855 证券简称：华荣股份 公告编号：2025-005 华荣科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利 1 元（含税） 本次利润分配以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，具体日期 将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生 变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。 未触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 截至 2024 年 12 月 31 日，华荣科技股份有限公司（以下简称"公司"）母公 司报表中期末未分配利润为人民币 907,988,566.84 元。经董事会决议，公司 2024 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分 配方案如下： 公司拟向全体股东每股派发 ...

报告公司投资评级 - 买入（维持）[1] 报告的核心观点 - 报告公司是防爆电器行业龙头，四大业务条线稳健增长，拓展防爆机器人带来高弹性，虽下调2024 - 2026年归母净利润，但成长性强，维持“买入”评级[4][34] 根据相关目录分别进行总结 公司是防爆电器全球领军者，高附加值场景全覆盖 - 报告公司创立于1985年，主营厂用防爆电器、专业照明设备、矿用防爆电器研发销售及光伏电站EPC，下游涵盖石油化工、核电等新兴市场及煤矿[10] - 报告公司是国际、国内同行业中产品系列最齐全、认证最广的防爆专业企业，获众多国际产品和工厂认证，拥有400多个国际证书、2000多个国内证书和近600件专利证书[12] - 2019年报告公司自主研发华荣SCS安工智能管控系统，分为区域集成管控和场内安工智能控制两大系统，已广泛应用于石化、医药等行业，具备丰富场景应用，且在数据积累方面有显著优势[12][14][15] 公司联合天创机器人开发防爆机器人，率先取得重大突破 - 2025年人形机器人量产条件具备，危化防爆等领域是机器人率先落地的最佳场景，报告公司立足传统业务拓展防爆机器人，在数据积累、资质、场景、渠道方面有显著优势[21][22] - 2025年1月20日，报告公司与天创机器人签署合作协议，将在防爆机器人等方面深度合作，共同开发新一代防爆机器人[23] - 天创机器人是国内高端智能机器人研发与应用领先企业，专注高危极限环境特种防护和防爆能力，产品防护能力强、AI算法先进，已发布全球首款防爆人形机器人“天魁1号”，具备作业能力，提升自动化程度，扩展应用场景和模型构建[25][28][31] 投资建议与盈利预测 - 报告公司传统业务增长稳健，新兴业务中防爆机器人空间广阔，考虑EPC确收取决于项目进度，下调2024 - 2026年归母净利润为5.18/6.00/6.78亿元，EPS为1.53/1.78/2.01元，当前股价对应PE为16.9/14.6/12.9倍，维持“买入”评级[4][34] 附：财务预测摘要 |指标|2022A|2023A|2024E|2025E|2026E| |----|----|----|----|----|----| |营业收入(百万元)|3,043|3,197|3,757|4,194|4,718| |YOY(%)|0.5|5.1|17.5|11.6|12.5| |归母净利润(百万元)|358|461|518|600|678| |YOY(%)|-6.0|28.7|12.2|15.9|13.0| |毛利率(%)|50.4|54.2|51.7|51.7|51.8| |净利率(%)|11.8|14.4|13.8|14.3|14.4| |ROE(%)|19.6|23.6|24.3|24.9|24.9| |EPS(摊薄/元)|1.06|1.37|1.53|1.78|2.01| |P/E(倍)|24.4|18.9|16.9|14.6|12.9| |P/B(倍)|4.9|4.5|4.1|3.7|3.2|[6][37]

报告公司投资评级 - 维持“买入”评级 [1][4][34] 报告的核心观点 - 报告研究的具体公司是防爆电器行业龙头，传统业务增长稳健，新兴业务中防爆机器人空间广阔，成长性强 [4][34] - 考虑EPC确收取决于项目进度，下调2024 - 2026年归母净利润为5.18/6.00/6.78亿元，EPS为1.53/1.78/2.01元 [4][34] 根据相关目录分别进行总结 公司是防爆电器全球领军者，高附加值场景全覆盖 - 公司创立于1985年，主营业务包括厂用防爆电器、专业照明设备、矿用防爆电器研发、生产和销售以及光伏电站EPC，下游涵盖石油化工、核电等新兴市场和煤矿 [10] - 公司是国际、国内同行业中产品系列最齐全、产品认证最广的防爆专业企业，拥有400多个国际证书，2000多个国内证书，近600件专利证书 [12][23] - 公司2019年自主研发华荣SCS安工智能管控系统，分为区域集成管控系统和场内安工智能控制系统，已广泛应用于石化、医药等行业 [12][14][15] - 公司打造的工业互联网 + 危化生产安全管控系统可提高生产安全性，安工平台数据积累可为智能化分析和优化提供基础，已应用于多个大型石化项目 [17][20] 公司联合天创机器人开发防爆机器人，率先取得重大突破 - 2025年人形机器人量产条件具备，危化防爆等领域有望成为机器人率先落地的最佳应用场景 [21] - 公司立足传统业务拓展防爆机器人，具有数据积累、资质齐全、场景丰富、销售渠道广泛四个层次的优势 [22] - 2025年1月20日，公司与天创机器人签署合作协议，将在防爆机器人等方面展开深度合作 [23] - 天创机器人是国内高端智能机器人研发与应用的领先企业，具备全栈式解决方案，专注高危极限环境下的特种防护和防爆能力 [25][27] - 天创机器人产品防护能力强、AI算法先进，已发布全球首款防爆人形机器人——天魁1号，具备作业能力，提升了自动化程度，扩展了应用场景和模型构建 [28][31][32] 投资建议与盈利预测 - 公司传统业务增长稳健，新兴业务中防爆机器人空间广阔，带来增长高弹性 [34] - 下调2024 - 2026年归母净利润为5.18/6.00/6.78亿元，EPS为1.53/1.78/2.01元，当前股价对应PE为16.9/14.6/12.9倍 [4][34] - 考虑公司作为国内防爆电器龙头，立足主业拓展防爆机器人，成长性强，维持“买入”评级 [4][34] 附：财务预测摘要 |指标|2022A|2023A|2024E|2025E|2026E| |----|----|----|----|----|----| |营业收入(百万元)|3,043|3,197|3,757|4,194|4,718| |YOY(%)|0.5|5.1|17.5|11.6|12.5| |归母净利润(百万元)|358|461|518|600|678| |YOY(%)|-6.0|28.7|12.2|15.9|13.0| |毛利率(%)|50.4|54.2|51.7|51.7|51.8| |净利率(%)|11.8|14.4|13.8|14.3|14.4| |ROE(%)|19.6|23.6|24.3|24.9|24.9| |EPS(摊薄/元)|1.06|1.37|1.53|1.78|2.01| |P/E(倍)|24.4|18.9|16.9|14.6|12.9| |P/B(倍)|4.9|4.5|4.1|3.7|3.2|[6][37]

公司事项 - 截至回函出具日，控股股东、实控人不存在影响股价异常波动的重大事项[1] - 截至回函出具日，控股股东、实控人不存在应披露未披露的重大事项，如重大资产重组等[1]

证券代码：603855 证券简称：华荣股份 公告编号：2025-002 华荣科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 华荣科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2025 年 2 月 28 日、3 月 3 日和 3 月 4 日连续 3 个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%， 根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。 经公司自查，并书面问询公司控股股东及实际控制人，截至本公告披 露日，确认不存在应披露而未披露的重大信息。 （一）生产经营情况 经公司自查，公司目前生产经营活动正常。市场环境、行业政策未发生重大 调整，生产成本和销售等情况未出现大幅波动，内部生产经营秩序正常。 （二）重大事项情况 经公司自查，并经向控股股东及实际控制人书面问询确认，截至本公告披露 日，公司控股股东及实际控制人均不存在影响公司股票交易异常波动的重大事 项，不存在应披露而未披露的重大事项，包括但不限于重大资产重组、发行股份、 上市公司收购、债务重组 ...