舆情管理策略 - 公司制定舆情管理制度提升应对能力、保护投资者权益[6] - 舆情分四类信息、重大中度轻微三类[7][8][9] - 董事长任舆情工作组组长负责决策部署[13] - 证券事务部负责日常舆情监控和管理[13] 舆情处理机制 - 各职能部门及子公司指定信息披露报告人[13] - 处理原则包括快速反应、协调宣传等[16][17] - 轻微、中度、重大舆情处置方式不同[19][20][22]

担保审议规则 - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%需股东会审议[9] - 对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后担保需股东会审议[9] - 对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后担保需股东会审议[9] - 为资产负债率超70%的对象担保需股东会审议[9] - 按担保金额连续十二个月累计超最近一期经审计总资产30%的担保需股东会审议且三分之二以上通过[9] - 对股东、实际控制人及其关联人担保需股东会审议[9] 担保额度调剂 - 获调剂方单笔调剂金额不超最近一期经审计净资产10%时可在合营或联营企业间调剂[11] 新增担保额度预计 - 可对两类子公司分别预计未来12个月新增担保总额度并提交股东会审议[10] - 可对未来12个月拟为关联人提供担保的对象及额度预计并提交股东会审议[11] 担保展期处理 - 担保债务到期展期需重新履行审议和披露义务[15]

内部控制审计 - 审计华荣股份2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 公司董事会负责建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性[3] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[4] 内部控制情况 - 内部控制存在固有局限性，根据审计结果推测未来有效性有风险[5] - 公司于2024年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[6]

公司治理 - 2024年召开董事会5次，独立董事均亲自出席[3][4] - 2024年独立董事出席各委员会会议多次，均亲自出席[4] - 2024年度独立董事与管理层沟通19余次[22] - 2024年度独立董事参加培训并取得证书[23] 分红与股本 - 2024年以总股本337,559,000股为基数，每10股派现金红利10元（含税）[12] - 股份注销后总股本由33755.9万股变更为33752.9万股[20] 信息披露 - 2024年完成4份定期报告及41项临时公告披露[15] - 2024年未发布业绩预告、业绩快报[10] 激励计划 - 2024年10月通过2023年限制性股票激励计划第一个解除限售期议案，215名对象可解除限售265万股，占比0.79%[19] - 因2名对象离职，回购注销30,000股限制性股票[19] - 2024年5月调整激励计划限制性股票回购价格[19] - 265万股限制性股票于2024年12月2日上市流通[20] - 2024年12月27日完成3万股限制性股票注销[20] 其他 - 2024年未更换会计师事务所，仍聘立信[11] - 2024年无使用募集资金情况[7]

公司治理 - 2024年召开董事会5次，独立董事均亲自出席[3][4] - 2024年独立董事出席薪酬与考核等委员会多次，均亲自出席[4] - 2024年召开战略等委员会及相关会议多次[17] - 2024年度独立董事与管理层沟通15余次[22] - 2024年度独立董事参加培训并取得证书[23] 分红与股本 - 2024年以总股本337,559,000股为基数，每10股派现金红利10元[12] - 股份注销后总股本由33755.9万股变更为33752.9万股[20] 报告披露 - 2024年完成4份定期报告及41项临时公告披露[15] 激励计划 - 2024年10月通过2023年限制性股票激励计划首个解除限售议案[19] - 215名激励对象可解除限售265万股，占比0.79%[19] - 因2人离职回购注销30,000股限制性股票[19] - 2024年5月调整激励计划限制性股票回购价格[19] - 265万股限制性股票于2024年12月2日上市流通[20] - 2024年12月27日完成3万股限制性股票注销[20] 合规情况 - 报告期内无违规对外担保和资金占用情况[6] - 报告期内无使用募集资金情况[7]

会议与报告 - 2024年召开董事会5次，独立董事出席5次，出席股东会2次[4][6] - 2024年完成2023年年度等4份报告编制及披露，发布临时公告41项[17] 利润分配与激励 - 2024年3月审议通过2023年度利润分配方案，每10股派现10元[14] - 2024年10月通过2023年限制性股票激励计划相关议案，215人可解限265万股[21] - 因2人离职回购注销30000股限制性股票[21] 股本变更 - 2650000股限制性股票于2024年12月2日上市流通[22] - 2024年12月27日完成30000股回购注销，总股本变为337529000股[22] 其他事项 - 2024年未发布业绩预告、快报，未换会计师事务所，无募资使用[12][13][9] - 2024年无董事、高管提名情况[10] - 2024年独立董事沟通17余次，参加培训获证书[24][25]

业绩总结 - 2024年营业收入39.64亿元，同比增长24.0%，净利润4.72亿元，同比增长1.0%[2] - 内贸收入30.2亿元，外贸收入9.44亿元，同比增超35%[2] - 防爆收入21.44亿元，安工智能收入3.62亿元，同比增超72%[2] - 2024年海工收入1.68亿，同比增长19%[7] - 两大新兴板块2024年收入超1.2亿，同比增超12%[7] 技术研发 - 获授有效国家专利500多件，发明专利25件[4] - 安工智能系统从8大子系统扩展到12个子系统[6] 市场扩张 - 2024年国际运营中心获超3亿订单，参展30多场[7] 未来展望 - 2025年力争营收、利润双位数增长[10] 其他 - 2024年捐款合计132.5万元[8][9]

财务审计 - 审计公司于2025年3月26日对华荣科技2024年度财报出具无保留意见[3] 关联资金 - 与四川省寰宇众恒科技有限公司其他应收款期初余额600万元[13] - 2024年度往来累计发生额1200万元[13] - 2024年末往来资金余额1800万元[13] 报告审批 - 2024年度关联资金往来汇总表于2025年3月26日获董事会批准[13] 公司人员 - 公司负责人为李江，主管会计孙立，会计机构负责人汪晓敏[14]

业绩总结 - 2024年公司营业收入39.64亿元，同比增长24.01%[2] - 2024年归属于上市公司股东净利润4.62亿元，同比微增0.26%[2] - 2024年扣非净利润4.48亿元，同比小幅下降0.98%[2] 公司治理 - 2024年董事会召集召开2次股东会[3] - 2024年董事会召开5次董事会[3] - 2024年度董事会审计委员会召开4次会议[9] - 2024年度董事会战略委员会召开2次会议[10] - 2024年度董事会提名委员会召开2次会议[10] - 2024年度董事会薪酬与考核委员会召开3次会议[10] 会议情况 - 2024年4月18日召开2023年度股东大会审议多项议案[3] - 2024年9月30日召开第一次临时股东大会审议多项修订议案[4] - 2024年3月27日第五届董事会第十二次会议审议多项议案[4] - 2024年4月28日第五届董事会第十四次会议审议《2024年第一季度报告》[5] - 2024年8月28日第五届董事会第十五次会议审议《2024年半年度报告及其摘要》等议案[7] 其他 - 公司加强投资者关系管理，增进与投资者良性互动[11] - 徐刚、徐宏、马军生为第五届董事会独立董事，履职无异议[12] - 报告期内公司信息披露及时、真实、准确、完整[14]

独立董事评估 - 公司对2024年度独立董事独立性评估[1] - 独立董事及其相关人员无影响独立性情形[1] - 2024年度独立董事符合独立性要求[2] 董事签署意见 - 全体董事于2025年3月26日签署专项意见[9][10]