华荣科技股份有限公司 董事会战略委员会工作规则 二零二四年八月 第一章 总则 第一条 为适应华荣科技股份有限公司(以下简称"公司")战略发展需要, 增强公司核心竞争力,确定公司发展规划,健全投资决策程序,加强决策科学性, 提高重大投资决策的效益和决策的质量,完善公司治理结构,根据《中华人民共 和国公司法》(以下简称"《公司法》")《上市公司治理准则》《华荣科技股份有限 公司章程》(以下简称"《公司章程》")及其他有关规定,公司特设立董事会战略 委员会,并制定本工作规则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构, 主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成,其中应包括董事长及至少一名独 立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名,并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致,委员任期届满,连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务,自动失去委员资格,并由委员会根据上述 第三至第五条 ...

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会于9月30日13点30分在上海嘉定区召开[3] - 网络投票起止时间为9月30日，交易系统和互联网投票时间不同[6] - 本次股东大会审议11项A股股东投票议案[8] 议案相关 - 第1项议案为特别决议议案，须三分之二以上表决权通过[12] - 对中小投资者单独计票的议案为第1项[12] 股东登记 - 股权登记日为9月23日，登记在册A股股东有权出席[16] - 股东登记时间为9月27日，可信函或传真登记[19] 其他 - 会议联系人是宋宗斌，提供电话、传真和邮箱[20] - 现场会议与会股东食宿、交通费用自理[20]

担保审批 - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%需股东会审批[11] - 对外担保总额超公司最近一期经审计净资产50%后担保需股东会审批[11] - 对外担保总额超公司最近一期经审计总资产30%后担保需股东会审批[11] - 为资产负债率超70%的担保对象担保需股东会审批[11] - 按担保金额连续十二个月内累计超公司最近一期经审计总资产30%需股东会审批[11] - 按担保金额连续十二个月内累计超公司最近一期经审计净资产50%且绝对金额超5000万元需股东会审批[12] - 董事会审议担保事项需全体董事过半数且出席董事会会议的三分之二以上董事审议通过[12] - 股东会审议为股东、实际控制人及其关联人提供的担保议案，由出席股东会的其他股东所持表决权过半数通过[13] 担保合同 - 担保合同应明确被担保的债权种类、金额等条款[21] 担保责任 - 对外担保债务到期，公司应督促被担保人履行偿债义务[32] - 债务人财产经强制执行仍不能履行债务前，公司不得对担保债务先行承担保证责任[27] - 法院受理债务人破产案件，债权人未申报债权，指定责任人应提请公司参加破产财产分配并预先行使追偿权[27] - 保证合同中保证人为二人以上且按份额承担保证责任，公司应拒绝超出应承担份额外的保证责任[27] 信息披露 - 新的对外担保需重新履行担保审批程序和信息披露义务[30] - 公司及子公司对外订立担保合同等情况，相关人员须及时向董事会秘书通报[34] - 公司董事会或股东会审议批准的对外担保，须在规定网站和媒体及时披露相关内容[34] - 达到披露标准的担保，被担保人债务到期后十五个交易日内未履行还款义务等情况，公司应及时披露信息[34] 其他规定 - 公司董事会视情况给予相关责任人相应处分[36] - 由公司控制或持有50%以上股份的子公司对外担保，视同公司行为[40] - 本制度解释权属公司董事会，修改权属股东会，由股东会审议通过[41]

投资审议标准 - 战略性投资超1000万人民币提交股东会审议[17] - 保本型理财投资超8000万人民币提交股东会审议[17] - 其他财务型投资超2000万人民币提交股东会审议[17] - 交易涉及资产总额占比超10%提交董事会审议[18] - 交易标的资产净额占比超10%且超1000万元提交董事会审议[18] - 交易成交金额占比超10%且超1000万元提交董事会审议[18] - 交易产生利润占比超10%且超100万元提交董事会审议[18] - 交易标的营业收入占比超10%且超1000万元提交董事会审议[18] - 交易标的净利润占比超10%且超100万元提交董事会审议[18] - 交易金额累计达总资产30%提交股东会审议并三分之二以上通过[18] 交易重要指标 - 交易标的营业收入占比超50%且超5000万元[25] - 交易标的净利润占比超50%且超500万元[25] 投资风险与管理 - 投资亏损比例超5%或100万元需汇报[31] - 投资决策委员会会议决议保管十年或项目退出后三年[26] 财务数据通报 - 成立全资或控股子公司每月通报财务数据[30] - 股权基金类投资每季度获财务报表[34] - 不动产投资每年聘请专业机构估值[34] 投资项目退出 - 投资项目退出分主动和被动两种情形[35] 制度相关 - 制度由总经理起草解释，经董事会讨论、股东会批准发布施行[39] - 违规造成损失给予相关人员处分[37]

证券代码：603855 证券简称：华荣股份 公告编号：2024-022 华荣科技股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告 公司 2024 年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章 程和公司内部管理制度的各项规定,报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和 证券交易所的各项规定,所包含的信息能够从各方面真实地反映出报告期的经营 管理和财务状况等事项；2024 年半年度报告及摘要所披露的信息真实、准确、 完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司监事会对半年度报告及摘要内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 详细内容请见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒 体刊登的《2024 年半年度报告及其摘要》。 表决结果为：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 （二）、审议通过《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》，同意提请公 司2024年第一次临时股东大会审议； 鉴于 2024 年 7 月 1 日《中华人民共和国公司法》（2023 年 12 月修订）实 施，结合公司实际情况，公司拟对《监事会议事规则》部分条款进行修订。 本公司监事会及全体监事保 ...

制度制定依据与目的 - 依据《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件及公司章程制订本制度，以完善公司治理结构，规范投资者关系管理工作，保护投资者合法权益 [2] - 目的包括促进公司与投资者良性关系、建立稳定优质投资者基础、形成服务投资者文化、促进公司整体利益与股东财富增长、增加信息披露透明度和改善公司治理 [2][3] 投资者关系管理定义与原则 - 指公司通过便利股东权利行使、信息披露等工作加强与投资者沟通，增进了解和认同，提升公司治理水平和企业整体价值 [2] - 原则有充分披露信息、合规性、平等性、主动性、诚实信用、互动沟通 [3] 沟通内容与方式 - 内容涵盖公司发展战略、法定信息披露、经营管理信息、环境社会和治理信息、企业文化建设、股东权利行使、投资者诉求处理、面临风险和调整及其他相关信息 [3] - 方式包括通过公司官方网站、上海证券交易所网站等，采取股东会、投资者说明会等形式建立沟通机制，充分利用网络提高效率、降低成本 [3][4] 管理职责与人员要求 - 第一责任人为公司董事长，董事会秘书为具体事务负责人，证券事务部负责具体事务 [2][4] - 从事人员需具备良好品行和职业素养、专业知识结构、沟通协调能力，全面了解公司及所处行业情况 [4] - 负责人对相关人员进行培训和指导，其他部门及子公司有协助义务 [4] - 主要职责包括拟定制度、组织活动、处理诉求、管理平台、保障股东权利、配合投资者保护机构、统计分析投资者情况及开展其他活动 [4][5] 信息披露与活动规范 - 应披露信息第一时间在指定报纸和网站公布，不得在非指定场所发布未披露重大信息 [4] - 业绩说明会等结束后及时披露主要内容，建立公司网站专栏，设立咨询电话、传真、电子信箱等与投资者交流，答复和反馈情况至少每季度公开一次 [5] - 为中小股东参加股东会、参观座谈等提供便利，提高信息披露有效性，重大事项受关注或质疑时召开说明会或路演 [5][6] - 建立活动档案制度，活动中不得出现透露未公开信息、发布误导性信息等违规情形，定期报告披露前三十日尽量避免活动 [6] - 委托发表投资价值分析报告需注明委托字样，相关情形发生时及时向投资者公开致歉，发布应披露信息及时报告并正式披露 [6][7] 制度相关说明 - 本制度未尽事宜按有关规定执行，由股东会审议通过，董事会负责解释 [7]

公司业务概况 - 公司主营防爆电器业务,包括外贸和内贸两大板块,利润率较为稳定[1][2] - 公司正积极推进"数字化"和"国际化"战略,加快从"单一设备制造商"向智能化"生产型安全服务商"的转型[2] - 公司正加大海外市场布局,如在欧洲、中亚、东南亚设立运营中心,并在沙特设立合资公司[2][3] 安工智能系统业务 - 公司安工智能系统产品与危化园区智能化安全管控政策方向相契合,未来需求将加速释放[2] - 安工智能系统的盈利模式包括硬件供应、工程施工、软件系统搭建等,未来还将延伸至设备替换、软件升级和技术运维服务[3] - 目前安工智能系统产品还未在公司外贸业务中推广,主要集中在传统防爆电器设备[3] 其他业务发展 - 公司专业照明业务面临行业竞争加剧,将通过扩大产品线、提高工艺质量等方式提升竞争力[5] - 公司新能源EPC业务2024年预计收入将达到8亿元[6] - 公司未来将根据资本开支情况和业绩水平调整现金分红策略[7] 公司竞争优势 - 优异的产品质量是基础,公司还拥有快速响应的服务能力、齐全的产品系列以及成本优势[4]

证券代码：603855 证券简称：华荣股份 公告编号：2024-020 华荣科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 1 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 日 | | Ａ股 | 2024/5/16 | － | 2024/5/17 | 2024/5/17 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 4 月 18 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 1. 发放年度：2023 年年度 2. 分派对象： 四、 分配实施办法 1. 实施办法 （1）无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统 向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了 指定交易的股东派发。已 ...

业绩总结 - 公司2024年一季度实现营业收入6.44亿元，同比增长5.42%[1] - 公司新能源EPC业务受季节性影响，Q1归母净利润为0.85亿元，毛利率和净利率分别为53.22%和13.13%[3] - 预测公司2024-2026年收入分别为45.86亿、53.39亿、59.69亿元，EPS分别为1.56元、1.93元、2.25元[5] - 2026年预测公司营业收入将达到5969百万元，较2023年增长87.1%[7] - 2026年预测公司净利润将达到769百万元，较2023年增长64.1%[7] - 2026年预测公司EPS为2.25元/股，P/E比率为9.7[7] 用户数据 - 公司预计2025年全球防爆电器市场规模将达到80亿美元，CAGR为8%[1] 未来展望 - 公司转型为安全智能集成服务商，已集成多个智能子系统，全面覆盖用户现场安全管控需求[2]

财务数据 - 公司发布2024年一季报，实现营业收入6.44亿元，同比增长5.42%[1] - 2024年公司营收有望达到40.79亿元，同比增长27.60%，归母有望达到5.45亿元，同比增长18.16%[2] - 公司毛利率和净利率分别为53.22%、13.13%，同比下降3.84pct、1.11pct[3] - 预计2024-2026年归母净利润分别为5.45/6.28/7.39亿元，维持“买入”评级[6] - 华荣股份盈利预测表显示，公司资产、负债、现金流等方面的数据[8] 市场趋势 - 防爆电器领域市场需求持续增长，海外市场成为公司下一个主要增长来源[4] - 安工系统业务受益于安全生产政策和技术团队收购，市场规模超百亿[5] - 公司在中国市场创下了iPhone销售收入纪录，达到了967.7亿美元[110] 风险提示 - 风险提示包括新领域开拓、海外市场进度、新业务拓展等不及预期风险[7] 其他 - 公司投资评级说明中，买入、增持、持有、减持等不同评级对应未来6~12个月内的预期涨跌幅范围[18] - 公司报告中提到的数字和百分比数据显示了公司的财务状况和市场表现[10][12][15][17] - 报告包含公司点评部分，重要性不言而喁[20] - 报告中提到了重要声明部分，需要仔细阅读[19]