监事会会议召开情况 - 第五届监事会第十七次会议于2025年8月15日召开 采用电子邮件和电话形式通知全体监事 [1] - 会议由监事会主席胡志微女士召集和主持 应到监事3名 实到监事3名 [1] - 会议召集程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程规定 [1] 半年度报告审议 - 监事会审议通过《2025年半年度报告及其摘要》 表决结果为同意3票 反对0票 弃权0票 [1][2] - 半年度报告编制符合法律法规和公司章程规定 内容真实反映报告期经营管理和财务状况 [1] - 报告披露信息真实准确完整 不存在虚假记载或重大遗漏 [1] 公司治理结构变更 - 审议通过取消监事会及变更注册资本的议案 将提请2025年第一次临时股东会审议 [2] - 同步修订公司章程及相关制度 具体内容详见交易所网站公告 [2] 独立董事薪酬方案 - 第六届董事会独立董事薪酬定为12万元/人/年（税前） 按半年度发放 [2] - 薪酬标准包含个人所得税代扣代缴 自2025年第一次临时股东会审议通过后执行 [2] - 表决结果全体监事一致同意 [2][3] 会计师事务所变更 - 审议通过变更会计师事务所的议案 将提请2025年第一次临时股东会审议 [3] - 具体变更细节详见交易所网站披露的专项公告 [3] 股权激励计划调整 - 批准调整2023年限制性股票激励计划的回购价格及回购注销部分限制性股票 [3] - 具体调整方案详见交易所网站相关公告文件 [3] - 该项议案获得全体监事一致通过 [3]

股东大会基本信息 - 会议将于2025年9月25日13点30分在上海市嘉定区宝钱公路555号A栋4楼会议室召开 [1] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式 [3] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行 投票时间为当日9:15-15:00 [1] 股权登记与投票规则 - A股股权登记日为2025年9月19日 登记在册股东享有表决权 [5] - 采用累积投票制选举董事/监事 股东可集中或分散行使其选举票数 [10][11] - 持有多个账户的股东 其表决权为全部账户所持同类股份总和 [4] - 重复投票以第一次投票结果为准 [4][5] 会议审议事项 - 议案包含非累积投票议案和累积投票议案 涉及公司章程修订及董事/监事选举 [2][10] - 部分议案已经第五届董事会第二十次会议及监事会第十七次会议审议通过 [2] 参会登记方式 - 法人股东需提供营业执照复印件及证券账户卡 自然人股东需提供身份证及证券账户卡 [5] - 登记可通过信函或传真方式 需注明股东姓名、账户及联系方式 [5] - 公司提供智能短信提醒服务 通过上证信息向股东推送会议邀请及议案信息 [4] 联系方式 - 会议联系人宋宗斌 联系电话021-39977562 电子邮箱warom@warom.com [6][7] - 公司地址为上海市嘉定区宝钱公路555号 [7]

主营业务发展 - 公司以防爆主业为基础，积极拓展智慧安工系统总包业务，推动从传统制造商向安工智能化系统服务商转型 [1][2] - 新能源业务完成矿山"微电网"系统布局并取得资质证书，市场反馈良好，有望本年度形成业务 [3] - 新领域业务（粮油、医药、白酒、军核等）在防爆主营业务中营收占比稳步提升，有效降低对传统石油炼化市场的依赖 [2] - 安工智能业务2024年营收达3.6亿元，已发展到15个智能管控子系统，覆盖"智能工厂"全技术链解决方案 [3] - 目前在手施工项目超60个，市场应用广度和用户数量显著增加 [4] 市场拓展与订单 - 获得超100个核心大型用户的年度供货框架协议，稳定传统油气化存量市场份额 [2] - 新疆等区域获得新项目前期第一批业务订单，有望2026年开始形成营业收入 [2] - 2025-2028年煤化工产业预计涉爆项目总投资规模近7000亿元，保守估计2027年起形成刚性业务需求 [2] - 推动核心用户战略化合作关系，加大煤化工、精细化工、新能源、氢能等领域布局 [2] 技术创新与竞争力 - 改进内法兰摩擦焊接成形工艺，实现超大型防爆壳体低成本快速制造 [5] - 以技术为龙头重组赛道，突破低价竞争格局，形成"人无我有、人有我精"的核心竞争力 [4][5] - 实现医用植入物等材成形机器人技术成果转化，与中南大学湘雅医院、中科院宁波材料所等多方合作 [3] 国际业务进展 - 国际业务营收比重提升至约39%，已成为主营业务生力军 [5][6] - 在中东、欧洲、东南亚设立多家国际运营中心，正在布局非洲和南美地区 [6] - 沙特合资子公司推进多个核心用户合格供应商入围和市场拓展工作，有望下半年形成业务 [6] - 全球化战略从"产品出口"向"价值输出"转型，增派团队提升迪拜WM、沙特WA工厂本土化生产能力 [5] 股东回报与分红 - 2024年度每股派发现金红利1元（含税），共计派发3.375亿元，现金分红比例达73.01% [7] - 上市以来累计现金分红金额约19.37亿元 [7] 组织与人才管理 - 启动"特招人才计划"，首批招聘近30名电子商务、电气工程、软件开发等专业青年人才 [6] - 全面提升协同智能管理平台和财务平台，优化工作流程及自动化水平 [6][7] - 管理层增强危机意识，保持开放学习心态，坚定拥抱变革 [6] 公司治理与信息披露 - 完成《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等治理制度修订 [9] - 第六届董事会由8名董事组成（4名非独立董事、3名独立董事、1名职工代表董事） [9] - 通过多渠道加强投资者双向沟通，保障投资者知情权和监督权 [8][9] - 定期组织"关键少数"参与财务管理、内幕信息管理等培训 [9]

业绩说明会安排 - 会议将于2025年9月15日10:00-11:00通过上证路演中心网络互动形式召开 [1][2] - 投资者可在2025年9月8日至9月12日16:00前通过上证路演中心"提问预征集"栏目或公司邮箱hrzhd@warom.com提前提交问题 [1][3] - 会议后投资者可通过上证路演中心查看说明会召开情况及主要内容 [3] 参会人员 - 董事长胡志荣、总经理李江、副总经理兼财务总监孙立、董事会秘书宋宗斌将出席说明会 [2] - 董事会秘书宋宗斌为联系人 电话021-39977562 邮箱hrzhd@warom.com [3] 会议内容 - 公司将针对2025年半年度经营成果及财务指标与投资者进行互动交流 [2] - 公司将在说明会上回答投资者普遍关注的问题 并在信息披露允许范围内进行回应 [1][2] - 公司已于2025年8月29日发布2025年半年度报告 [2]

拟聘任会计师事务所基本情况 - 拟聘任立信中联会计师事务所为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构[1] - 立信中联成立于2013年10月31日，组织形式为特殊普通合伙企业，注册地址位于天津自贸试验区[1] - 截至2024年末，立信中联拥有合伙人48名、注册会计师287名，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师137名[1] - 2024年立信中联经审计收入总额315.554百万人民币，其中审计业务收入250.9221百万人民币，证券业务收入99.722百万人民币[1] - 2024年度立信中联上市公司审计客户家数28家，涉及制造业、信息传输软件和信息技术服务业等八大行业[1] - 立信中联2024年累计职业责任保险赔偿限额60百万人民币，近三年无因执业行为承担民事责任的情况[1] 会计师事务所执业记录 - 立信中联近三年因执业行为受到行政处罚2次、监督管理措施4次、自律监管措施1次，无刑事处罚和纪律处分[2] - 14名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚2次、监督管理措施9次、自律监管措施1次，无刑事处罚[2] 审计项目团队配置 - 项目合伙人童寒锋2002年执业，2004年开始从事上市公司审计，2024年加入立信中联，2025年开始为公司提供审计服务[2] - 签字注册会计师付终起2010年执业，2024年加入立信中联，2025年开始为公司提供审计服务[2] - 质量控制复核人王慧英2000年执业，2018年开始从事上市公司审计，2000年加入立信中联，2025年开始为公司提供服务[2] - 项目团队成员近三年均无不良记录，且不存在影响独立性的情形[2] 审计费用安排 - 审计费用定价基于专业服务责任、技术投入程度、员工经验级别及工作时间等因素综合确定[3] - 公司2025年度审计费用总额150万人民币，其中年报审计费用120万人民币，内控审计费用30万人民币[3] - 股东会将授权公司经营管理层根据实际业务情况和市场行情最终确定费用[3] 变更会计师事务所原因 - 变更为更好推进公司战略发展，满足日益复杂的审计需求，并综合考虑业务发展情况和审计工作协作需要[1][4] - 变更为保证审计工作的独立性、客观性和公允性，经充分沟通和综合评估后作出决定[1][4] - 公司已与前任会计师事务所立信进行友好沟通，立信已知悉且未提出异议[1][4] 变更程序履行情况 - 董事会审计委员会已对立信中联执业情况、专业资质、诚信状况进行充分了解，并审查其独立性、专业胜任能力等[4] - 审计委员会认为立信中联具有丰富审计服务经验，能胜任2025年度审计要求，同意聘任并提交董事会审议[4] - 第五届董事会第二十次会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过变更议案[5] - 变更事项尚需提交2025年第一次临时股东会审议，自股东会通过之日起生效[5] 前任会计师事务所情况 - 前任会计师事务所立信已为公司提供多年审计服务，坚持独立审计原则，勤勉尽责[3] - 立信公允独立地发表审计意见，客观反映公司财务报表及内控情况，切实维护公司和股东权益[3] - 公司对立信的专业服务表示诚挚感谢[4]

公司治理 - 公司第五届第二十次董事会会议于2025年8月27日在总部会议室以现场表决方式召开 [1] - 会议审议《关于变更会计师事务所的议案》等文件 [1] 财务结构 - 2024年1至12月营业收入构成中专用设备制造业占比66.35% [1] - 建筑安装业务收入占比28.14% [1] - 其他业务收入占比5.5% [1]

公司治理变动 - 华荣股份拟聘任立信中联会计师事务所为2025年度财务报告及内部控制审计机构 [1] - 公司已就变更会计师事务所事项与立信进行沟通且立信未提出异议 [1]

财务表现 - 公司上半年实现营收16.39亿元 同比增长16.93% [1] - 扣非净利润达1.97亿元 同比增长4.72% [1] 业务发展 - 防爆业务整体保持稳定发展 但传统油气化工领域新建项目减少 [1] - 未来将积极布局煤化工和精细化工等领域 [1] 外贸业务 - 外贸业务实现营收6.41亿元 同比大幅增长53.7% [1] - 外贸业务已成为公司主营业务的重要生力军 [1] - 公司在手大额订单储备充足 [1] 全球布局 - 在中东、欧洲、东南亚等地设立多家国际运营中心 [1] - 正进一步拓展非洲和南美地区市场 [1] - 外贸营销网络持续完善 是未来业绩重要驱动力 [1]

财务表现 - 2025年上半年实现营收16.39亿元，同比增长17% [1] - 扣非归母净利润1.97亿元，同比增长5% [1] 防爆业务 - 传统油气化工领域新建项目减少 [2] - 积极布局煤化工、精细化工新领域 [2] - 锁定新疆区域新项目首批业务订单 [2] 外贸业务 - 上半年外贸营收6.41亿元，同比增长53.7% [2] - 外贸营收占比从24%快速提升至39% [2] - 在中东、欧洲、东南亚设立国际运营中心 [2] - 正拓展非洲和南美市场 [2] - 大额订单储备充足 [2] 新能源业务 - 新能源EPC业务营收2.87亿元，同比增长126% [2] - 重点拓展物流园区充电桩和矿山微电网领域 [2] - 已完成矿山微电网项目技术方案储备 [2] 组织发展 - 管理层保持开放学习心态并拥抱变革 [2] - 2025年5月启动特招人才计划 [2] - 培养具备国际视野与创新能力的储备人才 [2]

财务表现 - 2025年上半年实现营收16.39亿元，同比增长17% [1] - 扣非归母净利润1.97亿元，同比增长5% [1] - 新能源EPC业务营收2.87亿元，同比增长126% [2] 业务板块发展 - 防爆业务传统油气化工领域新建项目减少，但已锁定新疆区域煤化工、精细化工新项目订单，预计2026年起贡献营收 [1] - 粮医白、军核等新领域需求持续增长，在防爆业务中占比提升，降低对传统石油炼化市场的依赖 [1] - 安工智能战略缩减工程建设业务，优化业务结构，可能导致全年营收增速放缓但利润率提升 [1] 外贸业务突破 - 上半年外贸业务营收6.41亿元，同比增长53.7% [1] - 外贸营收占比从2024年不足24%快速提升至39% [1] - 在中东、欧洲、东南亚基础上拓展非洲、南美市场，沙特合资子公司预计2025年下半年开始形成业务 [2] 新能源业务布局 - 重点拓展物流园区充电桩和矿山微电网新业务领域 [2] - 已完成矿山"微电网"系统布局并取得整套系统资质证书，本年度有望形成业务 [2] 内部管理优化 - 2025年5月启动"特招人才计划"培养国际视野青年人才梯队 [2] - 全面提升"协同智能管理平台"和"财务平台"，以智能化提升技服质量与运营效率 [2]