股份变动 - 限制性股票回购数量30,000股，价格10.50元/股[3] - 2023年11月30日授予6,655,000股限制性股票[7] - 回购注销后股份总数减至337,529,000股[12] 利润分配 - 2024年5月17日完成2023年度利润分配，每股派现1元（含税）[9] 资金情况 - 用自有资金支付回购款，总计315,000元[11] 激励对象 - 2名激励对象离职，不再具备资格[8] 后续事项 - 需履行注册资本减少程序并披露信息[16]

公司基本信息 - 公司于2017年4月28日获批发行8277万股，5月24日在上海证券交易所上市[6] - 公司注册资本为33752.9000万元[8] - 公司营业期限自2010年12月15日至2030年12月14日[9] - 公司股票每股面值1元[18] 股份相关 - 公司股份总数为33752.9000万股，均为人民币普通股[19] - 发起人胡志荣等五人认购股份及比例不同[19] - 公司收购股份后合计持有不得超已发行股份总额10%，并应三年内转让或注销[26] - 公司公开发行股份前已发行股份上市1年内不得转让[29] 股东权益与限制 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份股东有权查阅会计账簿等[35] - 股东对股东会、董事会决议有请求认定无效或撤销的权利[37] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份股东在特定情况可书面请求诉讼[38] - 持有公司5%以上有表决权股份股东质押股份需当日书面报告公司[42] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度完结后6个月内举行[53] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东请求时，公司2个月内召开临时股东会[53] - 股东会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权过半数通过[77] - 股东会特别决议需出席股东（含代理人）所持表决权2/3以上通过[79] 董事会相关 - 董事会由八名董事组成，包括三名独立董事[110] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[125] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[127] 监事会相关 - 监事会由三名监事组成，职工代表比例不低于1/3[151] - 监事会每6个月至少召开一次会议[153] 财务与分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告[157] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[157] - 每年现金分配利润不少于当年度可分配利润的40%[160] 其他 - 会计师事务所聘期1年，可续聘[166] - 公司合并、分立、减资等需通知债权人并公告[174][175][177] - 持有公司全部股东表决权10%以上股东可请求法院解散公司[181]

会议相关 - 公司第五届监事会第十四次会议于2024年10月29日召开，3名监事全到[2] - 审议通过《2024年第三季度报告》，3票同意[3][4] 激励计划 - 2023年限制性股票激励计划首解除限售期条件成就，215人可解限265万股，占比0.79%[5] - 2人离职取消资格，回购注销30,000股，回购价10.50元/股[7] - 审议相关议案均3票同意[4][6][7][8]

激励计划 - 2023年限制性股票激励计划第一个解除限售期条件成就，215名激励对象符合条件[1] - 可解除限售并上市流通的限制性股票265.00万股，占总股本0.79%[1] 人员调整 - 2人离职取消激励对象资格，回购注销30,000股限制性股票[2] 价格调整 - 限制性股票回购价格调整后为10.50元/股[2]

激励计划流程 - 2023年9月21日董事会、监事会审议通过激励计划草案等议案[18] - 2023年9月22日至10月1日激励对象名单内部公示，监事会无异议[19] - 2023年10月9日监事会发表激励对象名单公示情况及核查意见[19] - 2023年10月13日临时股东大会审议通过激励计划草案等议案[19] - 2023年11月30日完成激励计划限制性股票授予登记，授予665.5万股[20] 业绩数据 - 2023年经审计净利润为4.525899亿元，超过3.89亿元[25] - 2023年安工智能业务西南片区营业收入为1646.01万元，超过1000万元[27] 激励对象情况 - 217名激励对象中2名离职，其未解除限售股票将回购注销[27] - 本次可解除限售激励对象215人[28] - 本次可解除限售限制性股票265.00万股，占公司目前股份总数0.79%[28] 解除限售比例 - 2023年限制性股票激励计划第一个解除限售期2024年11月29日届满，解除限售比例40%[23] - 各类激励对象本次可解除限售占比均为40%[30] 其他事项 - 2024年5月17日完成2023年度利润分配，每股派现1元（含税）[33] - 激励计划限制性股票调整后回购价格为10.50元/股[34] - 支付回购限制性股票自有资金总计315000元[36] - 本次解除限售需信息披露和办理后续手续[38] - 回购注销部分限制性股票需履行注册资本减少程序和信息披露义务[38]

股权激励 - 公司具备实施股权激励计划主体资格，符合首个解除限售期条件[1] - 217名激励对象中2名离职，公司将回购注销其未解除限售股票[2] - 215名激励对象满足解除限售条件，资格合法有效[2][3] - 监事会同意为激励对象办理解除限售手续[3]

激励计划相关 - 2024年10月29日审议通过2023年限制性股票激励计划第一个解除限售期相关议案[11] - 第一个解除限售期为授予登记完成日起12 - 24个月，比例40%[12] - 激励计划授予登记日为2023年11月30日，首个解除限售期2024年11月29日届满[12] 业绩考核 - 第一类激励对象2023年公司净利润目标3.89亿元，实际扣非后45,652.08万元[16][17] - 第二类激励对象2023年安工智能业务西南片区营收目标1000万元，实际1,646.01万元[16][17] 解除限售与回购注销 - 215名激励对象考核良好及以上，本期个人层面解除限售比例100%[19] - 2名激励对象离职，回购注销30,000股[21][22] 价格调整 - 因2023年度派息，限制性股票回购价格由11.50元/股调为10.50元/股[24][25] 其他 - 公司总股本337,559,000股，2023年度每10股派现10元，总额337,559,000元[25] - 需办理回购股份注销登记、减资等手续[28]

激励计划调整 - 2024年10月29日通过调整2023年限制性股票激励计划议案[1] - 2名激励对象离职，回购注销30,000股限制性股票[1] 资本与股份变更 - 修改前注册资本33,755.9000万元，修改后为33,752.9000万元[1] - 修改前股份总数33755.9000万股，修改后为33752.9000万股[1] 章程修改授权 - 董事会修改《公司章程》获2023年第一次临时股东大会授权[2]

证券代码：603855 证券简称：华荣股份 公告编号：2024-032 一、董事会会议召开情况 华荣科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十六次会议通 知于 2024 年 10 月 18 日以电子邮件、电话形式向全体董事发出。本次会议于 2024 年 10 月 29 日在公司总部三楼会议室以现场加通讯表决的方式召开。本次会议应 到董事 8 名，实到董事 8 名。会议由董事长胡志荣先生主持，全体高级管理人员 列席了会议。 华荣科技股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 审计委员会认为：公司 2024 年第三季度报告编制符合法律、法规、公司章 程和公司内部管理制度的各项规定。内容和格式符合中国证监会和上海证券交易 所的各项要求，所包含的信息客观、真实、准确反映了公司的财务状况和经营成 果。 详细内容请见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒 体刊登的《2024 年第三季度报告》。 表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 ...

业绩说明会信息 - 公司将参加2024年上海辖区上市公司三季报集体业绩说明会[1] - 业绩说明会11月13日15:00至16:30网络举行[1] - 投资者可登录“上证路演中心”网站或关注微信公众号参与[1] 参会人员 - 董事长胡志荣、总经理李江等将参与交流[1] 交流内容 - 涉及公司治理、发展战略、经营状况等问题[1]