股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会9月25日13点30分在上海嘉定区召开[4] - 网络投票9月25日进行，交易系统与互联网投票时间不同[5] - 审议13项议案，含取消监事会、变更注册资本等[7][8] 股权与登记 - 股权登记日为2025年9月19日，A股股东有权出席[15] - 登记手续24日16:30前送达，地点在上海嘉定区[18] 选举相关 - 《换届选举非独立董事议案》应选4人，独立董事3人[8] - 股东按持股数有对应选举票数，可集中或分散投票[27][28]

一、《关于调整 2023 年限制性股票激励计划限制性股票回购价格及回购注 销部分限制性股票的议案》的意见 监事会认为,根据《上市公司股权激励管理办法》及《公司 2023 年限制性 股票激励计划(草案)》等相关规定,激励对象中 2 人己离职、1 人非因执行职 务身故,不再符合公司股权激励计划中有关激励对象的规定,鉴于 2023 年度和 2024 年度利润分配方案已实施完毕,公司相应将限制性股票的回购价格进行调 整,监事会同意取消上述激励对象资格并回购注销其已获授但尚未解除限售的全 部限制性股票 18,000 股,回购价格为 9.50 元/股(调整后)。 华荣科技股份有限公司监事会 关于第五届监事会第十七次会议相关事项的意见 华荣科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第十七次会议于 2025 年 8 月 27 日召开,我们作为公司的监事,根据《公司法》《公司章程》等 有关法律、法规的规定,对本次会议审议的有关事项和议案发表如下意见: （本页无正文，为《华荣科技股份有限公司监事会关于第五届监事会第十七次会 议相关事项的意见》之监事签字页) (以下无正文,下接签字页) 全体监事签字: t 3%0 -276 ...

证券代码：603855 证券简称：华荣股份 公告编号：2025-019 华荣科技股份有限公司 第五届监事会第十七次会议决议公告 （二）、审议通过《关于取消监事会、变更注册资本暨修订<公司章程>的议 案》，同意提请公司2025年第一次临时股东会审议； 详细内容请见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 华荣科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十七次会议于 2025 年 8 月 27 日在公司总部会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于 2025 年 8 月 15 日以电子邮件、电话等形式向全体监事发出。会议由监事会主席胡志 微女士召集和主持，本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议的召集和召开 符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及本公司章程的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）、审议通过《2025年半年度报告及其摘要》； 公司 2025 年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公 ...

证券代码：603855 证券简称：华荣股份 公告编号：2025-018 华荣科技股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 华荣科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十次会议通 知于 2025 年 8 月 15 日以电子邮件、电话形式向全体董事发出。本次会议于 2025 年 8 月 27 日在公司总部会议室以现场表决的方式召开。本次会议应到董事 8 名， 实到董事 8 名。会议由董事长胡志荣先生主持，全体高级管理人员列席了会议。 本次会议经过了适当的通知程序，会议的召集、召开和表决程序符合《中华 人民共和国公司法》等法律、法规及本公司章程的有关规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》（以下简称"《公司法》"） 《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关法律、法规、规范性文件的规定， 结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会 行使，《华荣科技股 ...

募集资金支取与置换 - 1次或12个月内累计支取超5000万元且达净额20%，通知保荐或顾问[8] - 自筹资金预先投入，6个月内置换[14] 募投项目论证 - 搁置超1年，重新论证可行性与预计收益[12] - 超期限且投入未达50%，重新论证[12] 资金管理 - 闲置资金现金管理期限不超12个月[15] - 临时补流单次不超12个月[16] 节余资金处理 - 单个项目节余低于100万或5%，年报披露[18][20] - 全部完成后节余超10%，经董、股东会审议[20] - 全部完成后节余低于500万或5%，定期报告披露[20] 监督检查 - 内审至少半年检查一次[27] - 董事会半年核查进展并披露报告[28] - 年度审计聘事务所出具鉴证报告[31] - 保荐或顾问半年现场调查一次[31] - 年度结束后出具专项核查报告[31] 项目变更 - 募投项目变更经董、股东会审议[22] - 变更后项目投资于主营业务[24] 制度相关 - 子公司实施适用本制度[34] - 维护资金安全规范使用[34] - 违规追究责任[34] - 依法律规定执行并适时修改[34] - 解释权归董事会，修改权归股东会[36] - 由股东会审议通过[37]

内审部职责与报告 - 对审计委员会负责并报告工作[4] - 至少每季度向审计委员会报告一次[11] - 会计年度结束前两个月提交次一年度计划[12] - 会计年度结束后两个月提交年度工作报告[12] - 每年提交一次内部控制评价报告[16] 内审审计事项 - 重要对外投资等事项发生后及时审计[17][19][20] - 至少每季度对募集资金存放与使用情况审计[22] - 业绩快报对外披露前进行审计[23] 内部控制报告 - 审计委员会根据内审部报告出具年度自评报告[25] - 独立董事、保荐人对自评报告发表意见[27] - 每两年要求会计师事务所出具鉴证报告[27] 披露与监督 - 年度报告披露时披露评价报告和审计报告[27] - 对内部审计工作监督、考核，追究责任[30]

提名委员会规则 - 2025年8月制定董事会提名委员会工作规则[2] - 成员由三名董事组成，独立董事占多数并任召集人[6] - 委员由董事长等提名，任期与董事会一致可连选连任[6] 职责与程序 - 负责对董事会规模等提建议[8] - 选举新董和聘新高管前一至两月提建议和材料[13] - 由主任委员等提议召集，提前三天通知[15] 会议与决议 - 会议需三分之二以上委员出席方可举行[15] - 决议须全体委员过半数通过[15] 解释权 - 工作规则解释权归属公司董事会[19]

华荣科技股份有限公司 二〇二五年八月 0 the state 第一章 总则 第一条 为保证公司的规范化运行,建立健全公司的股东会议事规则,明确 股东会的职责、权限,维护公司利益和股东合法权益,根据《中华人民共和国公 司法》〈以下简称为"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公 司股东会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《华荣科技股份有限公司 章程》（以下简称为"公司章程"）的规定,制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程及本规则的相关规定 召开股东会,保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责,认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责,确保股东会正常召开和依法行使职权。 股东会议事规则 : 们有 第二章 第三条 股东会是公司的权力机构,依法行使下列职权: (一) 选举和更换非由职工代表担任的董事,决定有关董事的报酬事项; (二)审议批准董事会的报告; (三)审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案; (四)对公司增加或者减少注册资本作出决议; (五)对发行公司债券作出决议; (六)对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议; (七)修改公司章 ...

投资者关系管理责任 - 董事长为投资者关系管理第一责任人，董秘为具体事务负责人[3] 管理工作目的原则 - 目的包括促进公司与投资者良性关系等[4] - 原则有充分披露信息、合规性等[5] 沟通机制与披露要求 - 建立重大事件沟通机制[6] - 应披露信息在指定报纸和网站首时间公布[7] 管理工作主要职责 - 拟定制度、组织沟通活动等[8] 其他相关规定 - 业绩说明会结束后及时披露主要内容[9] - 建立官网设投资者关系管理专栏[9] - 每季度公开答复和反馈信息情况[9] - 活动建立完备档案制度[11] - 定期报告披露前三十日尽量避免活动[12] - 委托报告注明“受公司委托完成”[12] - 受处罚等情形向投资者公开致歉[12] - 发布应披露信息及时向交易所报告并次日开市前披露[13] - 指定信息披露报纸为证监会指定媒体[13] - 制度未尽事宜按规定执行，由股东会审议通过，董事会负责解释[13]

独立董事任职资格 - 独立董事人数应不少于董事会人数的1/3，且至少包括1名会计专业人士[5] - 需具有5年以上法律、会计或经济等工作经验[9] - 直接或间接持股1%以上或前10名股东中的自然人股东及其直系亲属不得担任[11] - 在直接或间接持股5%以上股东单位或前5名股东单位任职人员及其直系亲属不得担任[11] - 已在3家境内上市公司担任独立董事，不得再被提名[18] - 在拟候任公司连续任职已满6年，36个月内不得被提名[18] 独立董事选举与提名 - 董事会、单独或合计持股1%以上股东可提出候选人[15] - 股东会选举两名以上独立董事实行累积投票制，中小股东表决情况单独计票并披露[16] 独立董事任期与履职 - 每届任期与其他董事相同，连任不超6年[18] - 每年现场工作时间不少于15日[5] - 首次受聘后两年内，建议每年至少参加一次后续培训，此后每两年至少参加一次[7] - 至少1名应出席公司年度报告说明会[7] - 签署的《董事声明及承诺书》重大变化，5个交易日内更新并报送[16] 独立董事履职规范 - 行使部分职权需全体独立董事过半数同意[24] - 专门会议由过半数独立董事推举一人召集和主持[28] - 特定事项经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[27] - 工作记录及公司提供资料至少保存10年[29] - 出现特定情形应向证券交易所报告[30] 独立董事辞职与补选 - 连续2次未亲自出席董事会会议且不委托他人，董事会30日内提议召开股东会解除职务[18] - 因特定情形辞职或被解除职务致比例不符规定，公司60日内完成补选[19][20] 公司对独立董事支持 - 指定专门部门和人员协助履行职责[34] - 定期通报运营情况并提供资料[36] - 董事会专门委员会开会，原则上不迟于会前3日提供资料[35] - 聘请中介机构等行使职权费用由公司承担[40] 独立董事津贴与责任 - 津贴标准由董事会制订方案，股东会审议通过并在年报披露[38] - 严重失职致公司损失依法承担赔偿责任[40] 制度相关 - 本制度经股东会审议通过，由董事会负责解释[43][44] - 年度述职报告最迟在公司发出年度股东会通知时披露[32]