一、独立董事基本情况 （一）独立董事个人履历及兼职情况 乔祥国，男，汉族，出生于 1974 年 7 月，中国国籍，无境外永久居留权， 本科学历，中国民主建国会会员。2014 年至今，在北京市首信律师事务所担任执 业律师。自 2018 年 1 月 18 日起任公司独立董事。 中公高科养护科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2024 年 2 月 1 日，公司第四届董事会任期届满。公司召开 2024 年第一次临 时股东大会实施换届选举。换届后，本人不再担任公司独立董事。 作为中公高科养护科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度，我根据《公司法》《证券法》以及《公司章程》《独立董事工作制度》等 各项法律、法规和规章制度，勤勉尽职地履行了独立董事的各项职责，充分发挥 独立董事的作用，监督公司规范化运作，切实维护了公司以及全体股东，尤其是 中小股东的利益。现将 2023 年度的具体工作情况报告如下： （二）独立董事独立性声明 二、独立董事年度履职概况 （一）参加会议情况 2023 年，我亲自出席了公司召开的十次董事会（其中 2 次现场会议，8 次通 讯会议）和 2 次股东大会，仔细审阅 ...

中公高科养护科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 一、独立董事基本情况 （一）独立董事个人履历及兼职情况 徐世法，男，汉族，出生于 1963 年 10 月，中国国籍，无境外永久居留权， 博士，教授。享受国务院特殊津贴，入选北京学者。1988 年至今，在北京建筑大 学道路工程专业任教。自 2021 年 2 月 1 日起任公司独立董事。 （二）独立董事独立性声明 本人及亲属均不在上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企 业持有股份、享有权益或任职，不存在违反独立董事独立性要求的情形。 二、独立董事年度履职概况 作为中公高科养护科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度，我根据《公司法》《证券法》以及《公司章程》《独立董事工作制度》等 各项法律、法规和规章制度，勤勉尽职地履行了独立董事的各项职责，充分发挥 独立董事的作用，监督公司规范化运作，切实维护了公司以及全体股东，尤其是 中小股东的利益。现将 2023 年度的具体工作情况报告如下： （一）参加会议情况 2023 年，我亲自出席了公司召开的十次董事会（其中 2 次现场会议，8 次通 讯会议）和 2 次股东大会，仔细审阅了 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603860 证券简称：中公高科 公告编号：2023-014 中公高科养护科技股份有限公司 关于 2023 年度日常关联交易情况及 2024 年度日常关联交易 预计公告 重要内容提示： 本事项不需提交2023年度股东大会审议。 公司及子公司与关联方发生的日常关联交易遵循市场定价原则，不会对 公司未来的财务状况、经营成果产生不利影响，不会对关联方形成依赖，也不会 影响公司的独立性。 一、 日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、2024年3月4日，公司第五届董事会审计委员会第一次会议审议通过了《关 于2023年度日常关联交易情况及2024年度日常关联交易预计的议案》。公司董事 会审计委员会由3名委员组成，关联董事徐海青回避表决，非关联董事2人全票通 过。 董事会审计委员会认为，公司与相关关联方的日常关联交易基于公司日常经 营和业务发展的需要，符合诚实信用、公平公正的原则。交易价格公允、合理， 不会对公司的财务状况和经营情况产生重大影响，不会对其他股东利 ...

中公高科养护科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为中公高科养护科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度，我根据《公司法》《证券法》以及《公司章程》《独立董事工作制度》等 各项法律、法规和规章制度，勤勉尽职地履行了独立董事的各项职责，充分发挥 独立董事的作用，监督公司规范化运作，切实维护了公司以及全体股东，尤其是 中小股东的利益。现将 2023 年度的具体工作情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）独立董事个人履历及兼职情况 李连燕，女，汉族，出生于 1962 年 12 月，中国国籍，无境外永久居留权， 硕士，教授。2016 年至今，在中央财经大学会计学院会计学专业任教。自 2018 年 1 月 18 日起任公司独立董事。 2024 年 2 月 1 日，公司第四届董事会任期届满。公司召开 2024 年第一次临 时股东大会实施换届选举。换届后，本人不再担任公司独立董事。 （二）独立董事独立性声明 本人及亲属均不在上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企 业持有股份、享有权益或任职，不存在违反独立董事独立性要求的情形。 二、独立董事年度履职概况 （一）参加会议情况 ...

公司代码：603860 公司简称：中公高科 中公高科养护科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 中公高科养护科技股份有限公司全体股东： 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 ...

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 公司代码：603860 公司简称：中公高科 中公高科养护科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 中公高科养护科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、 ...

公司 2023 年在任独立董事严格遵守《公司法》和《上市公司独立董事管理 办法》等法律法规对独立董事的任职要求，对其自身独立性情况进行了严格、全 面的自查。经公司董事会评估，各位独立董事在 2023 年度均不存在影响其独立 性的情形。 中公高科养护科技股份有限公司董事会 中公高科养护科技股份有限公司董事会 关于对独立董事 2023 年度独立性自查情况的专项报告 中公高科养护科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 2023 年在任 独立董事为徐世法、李连燕（于 2024 年 1 月离任）、乔祥国（于 2024 年 1 月离 任）。 公司于近日收到独立董事提交的《关于独立性的自查报告》，根据《上市公 司独立董事管理办法》（证监会令第 220 号）、《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》（2023 年 12 月修订）等要求，公司董事会对独立 董事的独立性情况进行了评估，并出具如下意见： 2024 年 3 月 16 日 ...

中公高科养护科技股份有限公司 对会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告 中公高科养护科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请致同会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"致同"）作为公司 2023 年度审计机构。根据《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对致同在近一年审计中的 履职情况进行了评估。经评估，公司认为致同具备为上市公司提供审计服务的经 验、专业胜任能力、投资者保护能力和良好的诚信状况，严格遵守《中国注册会 计师审计准则》(以下简称"审计准则")等规定，恪尽职守，遵循独立、客观、 公正的执业准则，较好地完成了各项审计工作，具体情况如下： 致同会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 1981 年。注册地址：北京市朝 阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层。合伙人：李惠琦；执业证书颁发单位及 序号：北京市财政局 NO.0014469。截至 2023 年末，致同会计师事务所从业人员 近六千人，其中合伙人 225 名，注册会计师 1,364 名，签署过证券服务业务审 计报告的注册会计师超过 400 人。2022 年度上市公司审计客户 239 家，主要行 业包括制造业、信息传输、软件和信息 ...

中公高科养护科技股份有限公司 二〇二三年度 内部控制审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） | | | 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是 中公高科公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 | 一、 | 内部控制审计报告 | 1 - 2 | | --- | --- | --- | | 二、 | 内部控制评价报告 | 1 - 7 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 内部控制审计报告 致同审字（2024）第 110A002752 号 中公高科养护科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求， 我们审计了中公高科养护科技股份有限公司（以下简称中公高科公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 我们的责任是在实施审计工作的 ...

证券代码：603860 证券简称：中公高科 公告编号：2024-012 中公高科养护科技股份有限公司 2、审议通过《2023 年度利润分配预案》； 监事会认为：公司本次利润分配方案符合《公司章程》等有关规定，切合公 司的实际情况。采取以现金分红方式进行利润分配，兼顾了股东合理回报及公司 的实际状况和可持续发展的需要，同意《2023 年度利润分配预案》并提交公司 股东大会审议。 第五届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 中公高科养护科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二次 会议于 2024 年 3 月 14 日下午 17 时，以现场会议方式在北京市海淀区西土城路 8 号科研大楼 3 层会议室召开，会议由监事会主席郭剑利女士主持。会议通知及 相关材料已于 2024 年 3 月 4 日以电子邮件的形式通知至全体监事。会议应到监 事 3 人，实到监事 3 人，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的通知、召 集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司 ...