公司 2023 年在任独立董事严格遵守《公司法》和《上市公司独立董事管理 办法》等法律法规对独立董事的任职要求，对其自身独立性情况进行了严格、全 面的自查。经公司董事会评估，各位独立董事在 2023 年度均不存在影响其独立 性的情形。 中公高科养护科技股份有限公司董事会 中公高科养护科技股份有限公司董事会 关于对独立董事 2023 年度独立性自查情况的专项报告 中公高科养护科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 2023 年在任 独立董事为徐世法、李连燕（于 2024 年 1 月离任）、乔祥国（于 2024 年 1 月离 任）。 公司于近日收到独立董事提交的《关于独立性的自查报告》，根据《上市公 司独立董事管理办法》（证监会令第 220 号）、《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》（2023 年 12 月修订）等要求，公司董事会对独立 董事的独立性情况进行了评估，并出具如下意见： 2024 年 3 月 16 日 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603860 证券简称：中公高科 公告编号：2023-014 中公高科养护科技股份有限公司 关于 2023 年度日常关联交易情况及 2024 年度日常关联交易 预计公告 重要内容提示： 本事项不需提交2023年度股东大会审议。 公司及子公司与关联方发生的日常关联交易遵循市场定价原则，不会对 公司未来的财务状况、经营成果产生不利影响，不会对关联方形成依赖，也不会 影响公司的独立性。 一、 日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、2024年3月4日，公司第五届董事会审计委员会第一次会议审议通过了《关 于2023年度日常关联交易情况及2024年度日常关联交易预计的议案》。公司董事 会审计委员会由3名委员组成，关联董事徐海青回避表决，非关联董事2人全票通 过。 董事会审计委员会认为，公司与相关关联方的日常关联交易基于公司日常经 营和业务发展的需要，符合诚实信用、公平公正的原则。交易价格公允、合理， 不会对公司的财务状况和经营情况产生重大影响，不会对其他股东利 ...

中公高科养护科技股份有限公司 2023 年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、利润分配方案内容 证券代码：603860 证券简称：中公高科 公告编号：2024-013 经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2023 年度实现归属于母公 司股东的净利润为 51,573,803.47 元。截至 2023 年 12 月 31 日，母公司可供分 配利润为人民币 461,672,439.56 元。经公司第五届董事会第二次会议决议，公 司 2023 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次 利润分配方案如下： 公司拟向全体股东按每股派发现金红利 0.1547 元（含税）。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本 66,680,000 股，以此计算合计拟派发现金红利 10,315,396.00 元（含税）。本年度公司现金分红金额占归属于上市公司股东的 净利润比例为 20%。 1 每股分配比例：A 股每股派发现金红利 0.1547 元（含税） 本次利润 ...

一、董事会会议召开情况 中公高科养护科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二次 会议于 2024 年 3 月 14 日下午 2:30，以现场会议方式在北京市海淀区西土城路 8 号科研大楼 3 层会议室召开，会议由公司董事长孟书涛主持。会议通知及相关材 料已于 2024 年 3 月 4 日以电子邮件的形式通知至全体董事。会议应到董事 9 人， 实到董事 9 人。公司全体监事、财务总监及董事会秘书列席了本次会议。本次会 议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》 的有关规定，合法有效。 证券代码：603860 证券简称：中公高科 公告编号：2024-011 中公高科养护科技股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《2023 年度董事会工作报告》； 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 2、审议通过《2023 年度总经理工作报告》； 表决结 ...

中公高科养护科技股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定和 《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等相关文件要求，中公高科养护科 技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则， 积极开展工作，认真履行职责。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、报告期内审计委员会基本情况 2021 年 2 月 1 日，经公司 2021 年第一次临时股东大会选举，成立了公司第 四届董事会。同日，经公司第四届董事会第一次会议决议，由独立董事李连燕、 独立董事徐世法、董事徐海青 3 人组成公司第四届董事会审计委员会，由会计专 业独立董事李连燕担任召集人。 公司审计委员会的成员构成符合相关法律法规中关于审计委员会人员比例 和专业配置的要求，委员在从事的专业领域积累了丰富的经验，综合素质较高， 且不存在影响独立性的情况。 二、审计委员会召开情况 2023 年度，公司董事会审计委员会共召开 4 次会议。 （一）第四届董事会审计委员会第十一次会议 审议通过了《董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告》《2022 年度财务 报 ...

中公高科养护科技股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 二 O 二四年三月 中公高科养护科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 目 录 | 议案一 | 2023 | 年度董事会工作报告 1 | | --- | --- | --- | | 议案二 | 2023 | 年度监事会工作报告 5 | | 议案三 | 2023 | 年度利润分配方案 8 | | 议案四 | 2023 | 年年度报告全文及摘要 9 | 中公高科养护科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 议案一： （一）董事会履行职责情况 中公高科养护科技股份有限公司 报告期内，公司董事会的人员数量和人员构成符合法律、法规及《公司章 程》规定；董事会成员熟悉有关法律、法规，了解作为董事的权利、义务和责 任，勤勉尽责、认真地履行了董事职责，积极参加董事会会议，列席股东大会 会议；董事会决策程序严格遵照《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》 的有关规定执行，表决过程符合相关法律、法规和公司有关制度，会议决议、 记录等相关档案清晰、完整。 2023 年度董事会工作报告 各位股东： 报告期内，公司董事会团结带领全体干部职工，积极 ...

对会计师事务所履行监督职责情况的报告 一、2023 年年审会计师事务所履职情况 中公高科养护科技股份有限公司董事会审计委员会 1 十五次会议审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》,同意聘任致同所为公司 2023 年度财务报表和内部控制审计机构,并提交公司董事会审议。 （二）2024 年 2 月 1 日，审计委员会通过视频会议形式与负责公司审计工 作的注册会计师及项目经理召开审前沟通会议，对 2023 年度审计工作的审计范 围、重要时间节点、人员安排、审计重点等相关事项进行了沟通。 （三）2024 年 3 月 1 日，审计委员会通过视频会议形式与负责公司审计工 作的注册会计师及项目经理召开工作沟通会议，对 2023 年度审计调整事项、审 计结论、专委会关注事项进行沟通。审计委员会成员听取了致同所关于公司审计 过程中出现的问题及审计报告的出具情况等的汇报，并就相关问题提出建议。 按照《审计业务约定书》及公司 2023 年年报工作安排，致同会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"致同）对公司 2023 年度财务报告及 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司控股股东及其他 ...

中公高科养护科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为中公高科养护科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度，我根据《公司法》《证券法》以及《公司章程》《独立董事工作制度》等 各项法律、法规和规章制度，勤勉尽职地履行了独立董事的各项职责，充分发挥 独立董事的作用，监督公司规范化运作，切实维护了公司以及全体股东，尤其是 中小股东的利益。现将 2023 年度的具体工作情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）独立董事个人履历及兼职情况 李连燕，女，汉族，出生于 1962 年 12 月，中国国籍，无境外永久居留权， 硕士，教授。2016 年至今，在中央财经大学会计学院会计学专业任教。自 2018 年 1 月 18 日起任公司独立董事。 2024 年 2 月 1 日，公司第四届董事会任期届满。公司召开 2024 年第一次临 时股东大会实施换届选举。换届后，本人不再担任公司独立董事。 （二）独立董事独立性声明 本人及亲属均不在上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企 业持有股份、享有权益或任职，不存在违反独立董事独立性要求的情形。 二、独立董事年度履职概况 （一）参加会议情况 ...

证券代码：603860 证券简称：中公高科 公告编号：2024-012 中公高科养护科技股份有限公司 2、审议通过《2023 年度利润分配预案》； 监事会认为：公司本次利润分配方案符合《公司章程》等有关规定，切合公 司的实际情况。采取以现金分红方式进行利润分配，兼顾了股东合理回报及公司 的实际状况和可持续发展的需要，同意《2023 年度利润分配预案》并提交公司 股东大会审议。 第五届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 中公高科养护科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二次 会议于 2024 年 3 月 14 日下午 17 时，以现场会议方式在北京市海淀区西土城路 8 号科研大楼 3 层会议室召开，会议由监事会主席郭剑利女士主持。会议通知及 相关材料已于 2024 年 3 月 4 日以电子邮件的形式通知至全体监事。会议应到监 事 3 人，实到监事 3 人，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的通知、召 集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司 ...

一、独立董事基本情况 （一）独立董事个人履历及兼职情况 乔祥国，男，汉族，出生于 1974 年 7 月，中国国籍，无境外永久居留权， 本科学历，中国民主建国会会员。2014 年至今，在北京市首信律师事务所担任执 业律师。自 2018 年 1 月 18 日起任公司独立董事。 中公高科养护科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2024 年 2 月 1 日，公司第四届董事会任期届满。公司召开 2024 年第一次临 时股东大会实施换届选举。换届后，本人不再担任公司独立董事。 作为中公高科养护科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度，我根据《公司法》《证券法》以及《公司章程》《独立董事工作制度》等 各项法律、法规和规章制度，勤勉尽职地履行了独立董事的各项职责，充分发挥 独立董事的作用，监督公司规范化运作，切实维护了公司以及全体股东，尤其是 中小股东的利益。现将 2023 年度的具体工作情况报告如下： （二）独立董事独立性声明 二、独立董事年度履职概况 （一）参加会议情况 2023 年，我亲自出席了公司召开的十次董事会（其中 2 次现场会议，8 次通 讯会议）和 2 次股东大会，仔细审阅 ...