业绩总结 - 审计公司对中公高科2024年度财报出具无保留意见审计报告[4] 资金往来数据 - 中路高科2024年初余额416.09万，累计发生336.48万，偿还684.95万，期末67.62万[11] - 北京新桥2024年初余额324.05万，累计发生863.36万，偿还580.37万，期末607.04万[11] - 交科院、路兴公司2024年末往来余额为0 [11] - 其他关联资金2024年初总计808.38万，累计发生1199.84万，偿还1333.57万，期末674.65万[11] 其他 - 审计报告日期为2025年3月14日[9]

人员情况 - 截至2024年末公司从业人员近6000人，合伙人239名，注册会计师1359名，签过证券服务业务审计报告的超400人[1] 业绩情况 - 2023年度业务收入27.03亿元，审计业务收入22.05亿元，证券业务收入5.02亿元[1] - 2023年上市公司审计客户257家，收费3.55亿元；挂牌公司客户163家，审计收费3529.17万元；专业技术服务行业审计客户33家[1] 人员业务量 - 项目合伙人刘志增近三年签上市公司审计报告3份，复核10份[2] - 签字注册会计师李慧近三年签3份[2] - 项目质量控制复核人苏洋近三年签1份，复核5份[2] 风险保障 - 公司已计提职业风险基金和已购职业保险累计赔偿限额之和超9亿元[3] 审计聘任 - 2024年第二次临时股东大会通过续聘公司为2024年度审计机构[6] - 2024年8月18日董事会审计委员会同意聘任公司为2024年度财务报表和内控审计机构[10] - 审计委员会提议聘请公司为2024年度财务审计及内控审计机构[13] 审计相关 - 公司认为客户财务报表按企业会计准则编制，客户保持有效财务报告内控，出具标准无保留意见审计报告[7] - 审计委员会与公司沟通2024年度财务报告审计范围、人员安排等，审阅财务报告初稿[11]

2024年业绩 - 向关联人提供劳务预计2436.51万元，实际4.15万元[5] - 向关联人销售商品预计200万元，实际5.75万元[5] - 接受关联人提供劳务预计384.6万元，实际232.68万元[5] - 租赁设备（出租方）预计72万元，实际39.82万元[5] 2025年展望 - 向关联人提供劳务预计3095万元，较24年实际增约74573.76%[6] - 向关联人销售商品预计140万元，较24年实际增约2334.58%[6] - 接受关联人提供劳务预计482.74万元，较24年实际增约107.47%[6] 决策通过 - 25年3月13日审计委员会相关议案非关联董事2人全票通过[3] - 25年3月14日董事会相关议案非关联董事6人全票通过[3] - 25年3月14日监事会相关议案非关联监事2人全票通过[3]

审计委员会组建 - 2024年2月1日成立第五届董事会审计委员会，徐图等3人组成，徐图任召集人[1] 会议召开情况 - 2024年度董事会审计委员会共召开5次会议[2] 议案审议情况 - 多次会议审议通过报告及续聘致同会计师事务所为2024年度审计机构议案[3][4][5][6][8] 财务报告评估 - 审计委员会认为2024年度财务报告符合准则，同意提交董事会审核[10]

人员规模 - 截至2024年末致同从业人员近6000人，合伙人239名，注册会计师1359名[2] 业务收入 - 致同2023年度业务收入27.03亿元，审计业务22.05亿元，证券业务5.02亿元[2] 客户情况 - 2023年度上市公司审计客户257家，收费3.55亿元；年审挂牌公司163家，收费3529.17万元[2] 职业保障 - 致同职业风险基金和职业保险累计赔偿限额之和超9亿元[5] 审计相关 - 2024年公司续聘致同，致同出具标准无保留意见审计报告[8][9]

独立董事情况 - 公司2024年在任独立董事为徐世法、乔占祥、徐图[1] - 公司近日收到独立董事《关于独立性的自查报告》[1] - 2024年度独立董事均不存在影响独立性的情形[1]

章程修订 - 2025年3月14日召开第五届董事会第十一次会议审议通过《关于修订公司章程的议案》，尚需提交2024年度股东大会审议[1] - 《公司章程》将“股东大会”名称调整为“股东会”，除修订条款外其他内容不变[21] - 修订《公司章程》事项需获公司股东大会审议通过及市场监督管理部门核准，最终变更内容以市场监督管理部门核准为准[21] 股份相关 - 公司收购本公司股份用于奖励职工，不应超过已发行股份总额的5%，资金从税后利润支出，所购股份1年内转让给职工[2] - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让，公开发行股份前已发行股份，自上市交易之日起2年内不得转让[2] - 公司董事、监事、高管任职期间每年转让股份不得超所持本公司股份总数25%[3] 交易审议 - 股东大会审议公司在连续12个月内累计计算购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[5] - 股东大会审议批准公司与关联人发生金额在3000万元人民币以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5％以上的关联交易[5] - 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10％的担保，须经董事会审议通过后提交股东大会审议[5] 组织架构 - 公司设立党委和纪委，接受上级党委和纪委的领导、监督和管理[10] - 公司设党委书记1名，党委副书记1 - 2名，纪委书记1名，委员职数按上级批复设置[10] - 董事会由9名董事组成，其中3名为独立董事[11] 利润分配 - 公司每年以现金方式分配的利润不少于当年可供分配利润的20%[17] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低达80%[17] - 成熟期有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低达40%[17] 信息披露 - 公司在每一会计年度结束之日起4个月内向中国证监会和证券交易所报送并披露年度报告[16] - 公司在每一会计年度前6个月结束之日起2个月内向中国证监会派出机构和证券交易所报送并披露中期报告[16] - 公司在每一会计年度前3个月和前9个月结束之日起的1个月内向中国证监会和证券交易所报送季度财务会计报告[16]

内部控制情况 - 2024年12月31日公司不存在财务和非财务报告内控重大缺陷，财务报告内控有效[4][5] - 纳入评价范围单位含公司本部及2家子公司，资产和营收占比均100%[9][10] - 明确财务和非财务报告内控缺陷评价标准[15][17] - 报告期未发现各类内控缺陷，无未完成整改重大和重要缺陷[19][20][21][22] 工作开展与规划 - 2024年纪检监察与审计部开展《风险防控手册》宣贯并督促整改[22] - 2024年对管理重点领域梳理检查提建议[22] - 2025年度内控工作围绕上市公司重点风险领域改进[22] 其他信息 - 董事长为程宁，报告日期为2025年3月18日[23]

业绩总结 - 2024年母公司营业收入25,578.43万元，同比增长3.55%[8] - 2024年母公司净利润4,730.58万元，同比下降5.43%[8] - 2024年合并报表营业收入25,996.23万元，同比下降0.22%[8] - 2024年归属于上市公司股东的净利润4,461.99万元，同比下降13.48%[8] - 2024年末公司总股本66,680,000股，每股派发现金红利0.1673元，共计分配现金红利11,155,564元[38] 未来展望 - 2025年公司董事会将积极开展投资者关系管理工作[23] - 2025年公司监事会成员将加强法律等知识学习[34] - 2025年公司监事会将监督公司依法运作等情况[34] - 2025年公司将围绕提升核心技术创新能力等方面加大投入[45] 其他新策略 - 公司修订了《独立董事工作制度》[9] - 公司对《中公高科养护科技股份有限公司章程》进行了修订并披露[57] 组织变动 - 公司第五届董事会第五次会议选举程宁为董事长[12] - 董事会提请股东大会补选潘宗俊等为第五届董事会董事[12] 会议情况 - 2024年公司共召开10次董事会会议[11] - 报告期内董事会提议召开了3次股东大会[13] - 2024年度公司监事会共召开6次会议[29] 信息披露 - 2024年董事会完成定期报告及重大事项信息披露工作[17] - 公司编制的2024年年度报告全文及摘要于2025年3月18日披露[52] 投资者活动 - 公司开展“5.15全国投资者保护宣传日”等投资者教育宣传活动[18]

股东大会时间 - 2025年4月8日14点30分召开[3] - 网络投票2025年4月8日进行[3] 会议地点 - 北京市海淀区地锦路9号院4号楼2层205会议室[3][19] 审议事项 - 含2024年度董事会等5项议案[8] 时间节点 - 股权登记日2025年4月1日[14] - 会议登记2025年4月7日[18] 联系方式 - 电话010 - 82364131，邮箱public@roadmaint.com[23]