本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海城地香江数据科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二 十六次会议于 2023 年 12 月 8 日在公司会议室及线上同步召开，本次会议的通知 于 2023 年 12 月 6 日送达全体董事。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，部分董事以线上方式参会。公司监事和其余高级管理人员列席了会议，会议 由董事长谢晓东先生主持。本次会议召开的时间、地点、方式符合《中华人民共 和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海城地香江 数据科技股份有限公司公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》。 因公司可转债转股、权益分派等事项，公司注册资本已增加至人民币 45,075.8066 万元，股份总数增加至 45,075.8066 万股。公司拟变更注册资本并修 订《公司章程》。 | 证券简称：城地香江 | 证券代码：603887 | 公告编号：2023-097 | ...

上海城地香江数据科技股份有限公司 公司章程 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第五章 | 董事会 17 | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 27 | | 第七章 | 监事会 28 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 30 | | 第九章 | 通知和公告 33 | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 34 | | 第十一章 | 修改章程 37 | | 第十二章 | 附则 37 | 上海城地香江数据科技股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据 《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以 下简称《证券法》)、《上市公司章程指引》和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》、《中华人民共和国公司登记管理条例》和其他 有关规定设立的股份有限公司。 公司采用发起设立方式于 2012 年 7 月设立，在上海市工商行政管理局注册登 记，取得《营 ...

| 证券简称：城地香江 | 证券代码：603887 | 公告编号：2023-098 | | --- | --- | --- | | 债券简称：城地转债 | 债券代码：113596 | | 上海城地香江数据科技股份有限公司 第四届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （一）、审议并通过了《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》； 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 第四届监事会第十八次会议决议。 特此公告。 上海城地香江数据科技股份有限公司 监事会 2023 年 12 月 8 日 一、监事会会议召开情况 上海城地香江数据科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十 八次会议于 2023 年 12 月 8 日在公司会议室召开，本次会议的通知于 2023 年 12 月 6 日通过现场方式送达全体监事，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 本次会议由监事周健先生召集，所有监事会成员均为现场出席。本次会议召开的 时间、地点、方式符合《中华人民共和 ...

上海城地香江数据科技股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：上海城地香江数据科技股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：城地香江 股票代码：603887 信息披露义务人：沙正勇 住所：江苏省扬中市春柳花苑**** 通讯地址：镇江新区金港大道**** 股权变动性质：减持、被动稀释 四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的，信息披露义务人没 有委托或者授权其他任何人提供未在本报告书列载的信息和对本报告书做出任 何解释或者说明。 五、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其真实性、完整性和准确性承担个别和连带的法律责任。 1 | 信息披露义务人声明 | 1 | | --- | --- | | 目录 | 2 | | 释义 | 3 | | 第一节 | 信息披露义务人介绍 4 | | 第二节 | 权益变动目的 5 | | 第三节 | 权益变动方式 6 | | 第四节 | 前 6 个月内买卖上市公司股份的情况 8 | | 第五节 | 其他重大事项 9 | | 备查文件 | 10 | 签署日期：二〇二三年十二月 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民 ...

| 证券简称：城地香江 | 证券代码：603887 | 公告编号：2023-095 | | --- | --- | --- | | 债券简称：城地转债 | 债券代码：113596 | | 上海城地香江数据科技股份有限公司 关于股东权益变动的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 姓名 | 沙正勇 | | --- | --- | | 性别 | 男 | | 国籍 | 中国 | | 身份证号码 | 32112419740511**** | | 住所 | 江苏省扬中市春柳花苑**** | | 通讯地址 | 镇江新区金港大道**** | | 其他国家或地区的居留权： | 无 | 1、信息披露义务人情况： 注 2：公司于 2019 年至 2023 年期间存在资本公积转增股本的情况。沙正勇先生所持股 份目前已全部解禁流通。 3、本次权益变动的情况 自公司 2019 年 5 月 14 日披露《简式权益变动报告书（沙正勇）》以来，沙 正勇先生通过大宗交易及公司因非公开发行、限制性股票回购注销、可转债转股 等原因造成其股份 ...

本次权益变动后，沙正勇先生持有上市公司股份比例将从 8.0573%减少 至 6.0801%。 本次权益变动为持股 5%以上非第一大股东减持，不涉及公司控股股东及 实际控制人发生变化的情形。 一、本次权益变动的基本情况 上海城地香江数据科技股份有限公司于2023年12月7日收到公司股东沙正勇 先生函告，其已于2023年12月4日至12月6日期间通过大宗交易方式共计减持公司 股票8,912,000股，累计持股比例变动超过1%，具体变动情况如下： | 证券简称：城地香江 | 证券代码：603887 | 公告编号：2023-094 | | --- | --- | --- | | 债券简称：城地转债 | 债券代码：113596 | | 上海城地香江数据科技股份有限公司 关于股东权益变动 1%的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次权益变动为股东沙正勇先生通过大宗交易减持导致的股份减少，不 触及要约收购。 注 2：2023 年 8 月至 2023 年 12 月期间，公司可转换公司债券转股导致其持股 ...

| 证券简称：城地香江 | 证券代码：603887 | 公告编号：2023-093 | | --- | --- | --- | | 债券简称：城地转债 | 债券代码：113596 | | 上海城地香江数据科技股份有限公司 关于对外担保进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 被担保人与公司的关系：系公司全资子公司 近日，上海城地香江数据科技股份有限公司（以下简称"公司"）向江苏扬 中农村商业银行股份有限公司兴隆支行就全资子公司香江科技融资授信事宜提 供保证，担保金额合计为 0.295 亿元。 包括本次担保在内，公司累计向香江科技及其子公司提供的担保余额为 13.245 亿元。 公司本次担保未超过授权的担保额度。 以上担保授权已经公司第四届董事会第十七次会议、公司 2022 年度股东大 会审议通过，具体内容可查阅公司披露的相关公告（公告号：2023-027、 2023-048）。 二、被担保人基本情况 香江科技股份有限公司 统一社会信用代码：91321100789924074G ...

| 证券简称：城地香江 | 证券代码：603887 | 公告编号：2023-092 | | --- | --- | --- | | 债券简称：城地转债 | 债券代码：113596 | | 上海城地香江数据科技股份有限公司 关于对外担保进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 技"）及其子公司提供的担保余额为 13.245 亿元。 一、担保情况概述 近日，上海城地香江数据科技股份有限公司（以下简称"公司"）收到永赢 金融租赁有限公司（以下简称"永赢租赁"）就全资子公司上海启斯融资租赁事 宜签订的《保证合同》，担保金额为 2.8 亿元。 包括本次担保在内，公司累计向香江科技及其子公司提供的担保余额为 13.245 亿元。 公司本次担保未超过授权的担保额度。 以上担保授权已经公司第四届董事会第十七次会议、公司 2022 年度股东大 会审议通过，具体内容可查阅公司披露的相关公告（公告号：2023-027、 2023-048）。 同时，就上述融资租赁事项，香江科技以其持有的上海启斯 100%股权及上 海 ...

| 证券简称：城地香江 | 证券代码：603887 | 公告编号：2023-091 | | --- | --- | --- | | 债券简称：城地转债 | 债券代码：113596 | | 上海城地香江数据科技股份有限公司 关于更换董事会秘书及财务总监的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海城地香江数据科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司现 任董事会秘书赵钱波女士呈交的书面辞职申请。赵钱波女士因其个人原因申请辞 去公司董事会秘书及财务总监职务，辞任后继续担任公司董事。根据《公司法》 和《公司章程》的有关规定，其辞职申请自送达公司董事会之日起生效，公司对 赵钱波女士在任职期间做出的贡献表示衷心感谢！ 为保障公司董事会、专门委员会、经营管理等各项工作的顺利开展，经公司 董事长、总裁谢晓东先生提名，董事会提名委员会进行资格审查，并经公司第四 届董事会第二十五次会议审议通过，公司将聘任鲍鸣先生（简历附后）担任公司 董事会秘书，聘任杨哲一先生（简历附后）担任公司财务总监，任期自公司董事 会审议通过之日起至 ...

| 证券简称：城地香江 | 证券代码：603887 | 公告编号：2023-089 | | --- | --- | --- | | 债券简称：城地转债 | 债券代码：113596 | | 上海城地香江数据科技股份有限公司 第四届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海城地香江数据科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二 十五次会议于 2023 年 11 月 20 日在公司会议室及线上同步召开，本次会议的通 知于 2023 年 11 月 17 日通过现场和通讯方式送达全体董事。本次会议应出席董 事 7 名，实际出席董事 7 名，部分董事以腾讯会议方式入会。公司监事和其余高 级管理人员列席了会议，会议由董事长谢晓东先生主持。本次会议召开的时间、 地点、方式符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《上海城地香江数据科技股份有限公司公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于更换董事会秘书及财务总监 ...