相关事宜的独立意见 上海城地香江数据科技股份有限公司 独立董事对第四届董事会第二十五次会议 经审查，上述两位具备履职的专业知识、管理能力及工作经验，不存在《公 司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规所规定的不得担任董事会 秘书、财务总监、高级管理人员的情形。作为公司独立董事，我们同意其二位担 任董事会秘书及财务总监。 独立董事：杨权根 刘华 蒋镇华 2023 年 11 月 20 日 根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海 城地香江数据科技股份有限公司章程》、《上海城地香江数据科技股份有限公司 独立董事工作细则》等相关规章制度的规定，我们作为上海城地香江数据科技股 份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，在认真阅读了公司董事会向我们提供 的相关资料的基础上，基于客观、独立的立场，对于公司第四届董事会第二十五 次会议相关事宜发表独立意见如下： 一、《关于更换董事会秘书及财务总监的议案》 公司现任董事会秘书、财务总监赵钱波女士因其个人原因申请辞去公司董事 会秘书及财务总监职务。为保障公司董事会、专门委员会、经营管理等各项工作 的顺利开展，公司将聘任鲍鸣先生担任公司董事会秘书，聘 ...

二、监事会会议审议情况 （一）、审议并通过了《关于更换董事会秘书及财务总监的议案》； 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 第四届监事会第十七次会议决议。 | 证券简称：城地香江 | 证券代码：603887 | 公告编号：2023-090 | | --- | --- | --- | | 债券简称：城地转债 | 债券代码：113596 | | 上海城地香江数据科技股份有限公司 第四届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海城地香江数据科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十 七次会议于 2023 年 11 月 20 日在公司会议室召开，本次会议的通知于 2023 年 11 月 17 日通过现场方式送达全体监事，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由监事周健先生召集，所有监事会成员均为现场出席。本次会议召 开的时间、地点、方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"） 等有关法律、行政法规、部门规章、 ...

重要内容提示： 亿元。 一、担保情况概述 | 证券简称：城地香江 | 证券代码：603887 | 公告编号：2023-088 | | --- | --- | --- | | 债券简称：城地转债 | 债券代码：113596 | | 上海城地香江数据科技股份有限公司 关于对外担保进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日，上海城地香江数据科技股份有限公司（以下简称"公司"）向上海农 村商业银行股份有限公司静安支行（以下简称"上海农商行"）就全资子公司城 地建设融资授信事宜签订了《保证合同》，担保金额合计为 0.2 亿元。 包括本次担保在内，公司累计向城地建设及其子公司提供的担保余额为 3.24 亿元。 公司本次担保未超过授权的担保额度。 以上担保授权已经公司第四届董事会第十七次会议、公司 2022 年度股东大 会审议通过，具体内容可查阅公司披露的相关公告（公告号：2023-027、 2023-048）。 二、被担保人基本情况 1、城地建设集团有限公司 统一社会信用代码：91310114795687220Q 注 ...

上海城地香江数据科技股份有限公司 关于控股股东股票质押式回购交易展期的公告 | 证券简称：城地香江 | 证券代码：603887 | 公告编号：2023-087 | | --- | --- | --- | | 债券简称：城地转债 | 债券代码：113596 | | 本次质押系出质人谢晓东先生股票质押式回购交易到期正常展期。截至本公 告披露日，公司股价未触及谢晓东先生质押平仓线及预警线。 本次质押股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保 障用途。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 上海城地香江数据科技股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东 谢晓东先生及其一致行动人卢静芳女士合计持有公司股份 90,515,241 股，占 公司总股本比例为 20.08%。 公司控股股东谢晓东先生持有公司股份 76,051,395 股，占公司总股 本比例为 16.87%，本次质押展期后，谢晓东先生累计质押公司股份数量为 20,000,000 股，占其持股数量的比例为 26.30%。谢晓东先生及其一致行动人 ...

截至2023年10月31日,上海新世纪资信评估投资服务有限公司(简称 "新世纪评级"或"本评级机构")接受上海城地香江数据科技股份有限公司 (简称"城地香江"、"该公司"或"公司")委托进行评级且仍在存续期的债 券为"城地转债"。2023年6月19日,经本评级机构跟踪评级评定,城地香 江的主体信用等级为 A7负面,城地转债信用等级为 A*级。 新世纪评级关于上海城地香江数据科技股份有限公司 2023 年第三季度报告的关注公告 2023年10月31日,该公司发布《上海城地香江数据科技股份有限公司 2023 年第三季度报告》,显示 2023年前三季度营业收入 12.87亿元,同比下 降 23.08%,主要系地基与基础业务板块下游房地产行业仍缓慢恢复中,整体 业务环境未有明显好转;实现归属于上市公司股东的净利润为 0.06亿元,同 比增长 120.01%,主要系地基与基础业务板块回款改善,计提的单项坏账大 额转回所致。同期,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -0.36 亿元,同比扩大 60.43%。 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 Shanghai Brilliance Credit Rating ...

财务表现 - 本报告期营业收入为365,516,237.71元，较去年同期下降47.02%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为689,351.07元，同比增长108.62%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-19,753,580.77元，同比下降57.66%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为37,387,772.68元，较上年同期下降37.58%[5] - 基本每股收益为0.0015元，同比增长108.62%[5] - 稀释每股收益为0.0015元，同比增长108.62%[5] - 加权平均净资产收益率为0.0201%，同比增长108.62%[5] 业务表现 - 营业收入下降主要原因是地基与基础业务板块下游房地产行业仍处于缓慢恢复中[8] - 净利润增加主要系报告期内业务回款改善，信用减值损失转回所致[9] - 扣除非经常性损益的净利润增加主要系报告期内地基与基础业务板块转回单项计提应收账款，增加非经常性损益所致[10] 资产负债情况 - 公司在2023年第三季度报告中显示，流动资产合计为4,833,858,281.75元，较年初有所下降[21] - 非流动资产合计为3,432,176,932.94元，较年初略有增加[22] - 公司的负债合计为4,842,201,436.95元，较年初有所下降[23] 年度综合情况 - 2023年前三季度营业总收入为1,286,572,328.59元，较去年同期下降[24] - 2023年前三季度营业总成本为1,311,461,407.79元，较去年同期略有增加[24] - 2023年前三季度净利润为6,462,239.42元，较去年同期有所增长[25] 现金流量 - 投资活动现金流出小计为202,037,460.29和242,814,511.63[29] - 投资活动产生的现金流量净额为-200,553,747.91和43,476,055.86[29] - 筹资活动现金流入小计为1,531,754,897.17和935,991,799.72[29]

| 证券简称：城地香江 | 证券代码：603887 | 公告编号：2023-084 | | --- | --- | --- | | 债券简称：城地转债 | 债券代码：113596 | | 上海城地香江数据科技股份有限公司 董事会 上海城地香江数据科技股份有限公司 第四届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 三、备查文件 1、第四届董事会第二十四次会议决议。 特此公告。 一、董事会会议召开情况 上海城地香江数据科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二 十四次会议于 2023 年 10 月 30 日在公司会议室及线上同步召开，本次会议的通 知于 2023 年 10 月 20 日通过现场和通讯方式送达全体董事。本次会议应出席董 事 7 名，实际出席董事 7 名，部分董事以腾讯会议方式入会。公司监事和其余高 级管理人员列席了会议，会议由董事长谢晓东先生主持。本次会议召开的时间、 地点、方式符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《上海城地香江数据科技 ...

2023 年第三季度报告 证券代码：603887 证券简称：城地香江 上海城地香江数据科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期 比上年同 | | 年初至报告 期末比上年 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 期增减变 | 年初至报告期末 | 同期增减变 | | | | 动幅度(%) | | 动幅度(%) | | 营业收入 | 365,516,237.71 | -47.02 | 1,286,572,328.59 | -23.08 | | 归属于上市公司股东的 | 689,351.07 | 108.62 | 6,462,239.42 | 120.01 | | 净利润 ...

| 证券简称：城地香江 | 证券代码：603887 | 公告编号：2023-085 | | --- | --- | --- | | 债券简称：城地转债 | 债券代码：113596 | | 上海城地香江数据科技股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）、审议并通过了《公司 2023 年第三季度报告》； 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 第四届监事会第十六次会议决议。 特此公告。 上海城地香江数据科技股份有限公司 监事会 2023 年 10 月 30 日 上海城地香江数据科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十 六次会议于 2023 年 10 月 30 日在公司会议室召开，本次会议的通知于 2023 年 10 月 20 日通过现场方式送达全体监事，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由监事周健先生召集，所有监事会成员均为现场出席。本次会议召 开的时间、地点、方式符合《中华人民共和国公司 ...

（一）审议通过了《关于暂不下修公司可转债转股价格的议案》。 【详细内容见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)披露的《上海城地 香江数据科技股份有限公司关于暂不向下修正"城地转债"转股价格的公告（公告 号：2023-083）》】 | 证券简称：城地香江 | 证券代码：603887 | 公告编号：2023-082 | | --- | --- | --- | | 债券简称：城地转债 | 债券代码：113596 | | 上海城地香江数据科技股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海城地香江数据科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二 十三次会议于 2023 年 10 月 27 日在公司会议室及线上同步召开，本次会议的通 知于 2023 年 10 月 25 日通过现场和通讯方式送达全体董事。本次会议应出席董 事 7 名，实际出席董事 7 名，部分董事以腾讯会议方式入会。公司监事和其余高 级管理人员列席了会议，会议 ...