公司信息 - 证券代码603890，简称为春秋电子[1] - 债券代码113577、113667，简称春秋转债、春23转债[1] 会议情况 - 2025年1月21日召开第四届监事会第二次会议[3] - 现场会议，监事会主席杨超召集主持[3] - 应到实到监事均为3人[3] 决议事项 - 审议通过转让马鞍山恒精新能源科技有限公司股权议案[4] - 转让股权具体内容见公告编号2025 - 004的公告[4]

2024年度业绩预计 - [公司预计2024年度归属母公司所有者净利润为1.75亿元到1.95亿元，同比增加554.29%到629.06%][4][5] - [公司预计2024年度归属母公司所有者扣非净利润为7500万元到9500万元，同比增加279.70%到380.96%][4][5] 上年同期业绩情况 - [上年同期利润总额为4361.67万元，归属母公司所有者净利润为2674.67万元，扣非净利润为1975.23万元][6] - [上年同期每股收益为0.06元][6] 业绩增长原因 - [2024年全球笔记本电脑复苏，AIPC发展迅速，公司受益业绩提升][7] - [新能源汽车镁合金应用订单落地，为公司打造新盈利增长点][7] - [公司进行产业结构调整，转让南昌春勤精密技术有限公司股权产生投资收益][7] 业绩预告说明 - [本次业绩预告数据未经注册会计师审计，具体以经审计的《2024年年度报告》为准][5][8][9]

债券发行 - 2020年4月14日发行“春秋转债”240万张，总额24000万元，期限6年[4] - 2023年3月17日发行“春23转债”570万张，总额57000万元，期限6年[8] 转股情况 - 截至2024年12月31日，“春秋转债”累计转股6234.5万元，股数563.7524万股，占比1.4651%[4] - 截至2024年12月31日，“春23转债”累计转股3.1万元，股数3007股，占比0.0007%[4] - 2024年10 - 12月，“春秋转债”转股3.6万元，股份3376股；“春23转债”转股1万元，股份970股[4] 股本变化 - 2024年9月30日总股本439046384股，12月31日因转股增加4346股，变为439050730股[13] 转股价格 - “春秋转债”初始15.69元/股，2023年6月20日变为10.65元/股；“春23转债”初始10.40元/股，2023年6月20日调整为10.30元/股[5][9]

业绩总结 - 公司公开发行可转债面值总额5.7亿元，净额5.6065786194亿元[5][6] - “年产500万套汽车电子镁铝结构件项目”节余5440.52万元，占净额9.70%[5] 资金情况 - 截至2024年12月22日，各银行募集资金余额合计5440.515825万元[8] - 拟将节余资金5440.52万元永久补充流动资金[12] 决策进展 - 2024年12月24日董事会和监事会通过相关议案[5][15] - 监事会和保荐机构对结项补流无异议[15]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为153人[5] - 出席会议股东所持表决权股份总数为156,099,963股[5] - 出席会议股东所持表决权股份数占比36.3096%[5] - 公司在任董事7人、监事3人全部出席会议[6] 选举情况 - 薛革文选举得票数为154,088,413，占比98.7113%[9] - 沈晓华选举得票数为154,063,388，占比98.6953%[7] - 杨超选举得票数为154,070,024，占比98.6995%[8] 投票情况 - 薛革文同意票数391,607，比例16.2955%[10] - 沈晓华同意票数366,582，比例15.2541%[10] - 杨超同意票数373,218，比例15.5303%[10]

资金募集 - 公司发行可转债面值 5.7 亿元，实际募资净额 5.6065786194 亿元[2] 资金使用 - 两募投项目累计投入 5.1292472209 亿元，预计节余 5440.515825 万元[9] 项目进展 - 年产 500 万套汽车电子镁铝结构件项目基本建成，补流项目执行完毕[7] 决策审议 - 2024 年 12 月 24 日董监事会审议通过募投项目结项及资金补充议案[14][15] 后续计划 - 拟将节余 5440.52 万元永久补充流动资金[11]

管理层变动 - 薛革文当选董事长、被聘为总经理，任期三年[4][5] - 熊先军被聘为副总经理，任期三年[5] - 陆秋萍被聘为财务总监，任期三年[5] - 吕璐被聘为董事会秘书，任期三年[5][6] - 潘晓杰被聘为证券事务代表，任期三年[6] 资金处理 - “年产500万套汽车电子镁铝结构件项目”结项，5440.52万元节余资金永久补充流动资金[7] 股份持有 - 薛革文直接持股144380880股，间接持股2532525股[11] - 熊先军直接持股1265600股，间接持股168835股[13] - 陆秋萍直接持股2073600股，间接持股168835股[17] 人员情况 - 吕璐和潘晓杰此前分别任证券事务代表、信息披露专员[19][22] - 吕璐和潘晓杰未持股，无关联关系，符合任职条件[19][22]

公司信息 - 证券代码603890，简称为春秋电子[1] - 债券代码113577和113667，简称春秋转债和春23转债[1] 人事变动 - 公司第三届监事会换届选举[2] - 王海乾当选第四届监事会职工代表监事[2] 个人履历 - 王海乾1984年11月生，大专学历[5] - 曾就职多家公司，现任职春秋电子多岗位[5]

股东大会时间安排 - 2024年12月6日审议通过召开股东大会议案[7] - 2024年12月9日刊登会议决议及通知[8] - 2024年12月14日发布会议资料[8] - 股权登记日为2024年12月17日[8] - 现场会议于2024年12月24日14点召开，网络投票当日15点截止[9][10] 参会情况 - 出席股东及代理人153名，代表股份156,099,963股，占总股本36.3096%[12] - 现场8名代表股份153,696,806股，占总股本35.7506%[12] - 网络145名代表股份2,403,157股，占总股本0.5590%[12] 选举结果 - 薛革文等7人当选董事，同意股份占比超98.69%[17][18][19][20][21][23][24] - 杨超、任娜娜当选非职工代表监事，同意股份占比超98.69%[25][26]

会议情况 - 公司于2024年12月24日召开第四届监事会第一次会议[3] - 会议应到监事3人，实到3人[3] 选举结果 - 杨超女士当选公司第四届监事会主席，任期三年[4] 募投项目 - 募投项目已基本建设完毕，达到预定可使用状态[4] - 募投项目结项及资金补充事项符合规定，无损害股东利益情形[4]