证券代码：603897 证券简称：长城科技 公告编号：2024-031 具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《2024 年半年度报告》。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 （二）审议通过《公司 2024 年半年度利润分配方案的议案》 浙江长城电工科技股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 浙江长城电工科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二次 会议于 2024 年 8 月 8 日在公司浙江省湖州练市长城大道东 1 号会议室以现场方 式召开，会议通知已于 2024 年 8 月 1 日以通讯方式发出。会议应到监事 3 人， 实到监事 3 人。会议由监事会主席仰卫明先生主持。会议的召集及召开程序符合 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《2024 年半年度报告》全文及其摘要 监事会根据《公司法》和《公 ...

浙江长城电工科技股份有限公司 关于 2024 年半年度利润分配方案的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利 0.70 元（含税）。 证券代码：603897 证券简称：长城科技 公告编号：2024-028 如在实施本次利润分配方案的股权登记日前，因可转债转股、回购股份、股权 激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的， 公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 二、已履行的相关决策程序 1、董事会会议的召开、审议和表决情况 公司于 2024 年 8 月 8 日召开第五届董事会第二次会议并全票审议通过关于《公 司 2024 年半年度利润分配方案的议案》。此次利润分配方案尚需提交公司 2024 年第 二次临时股东大会审议。 2、监事会意见 公司于 2024 年 8 月 8 日召开第五届监事会第二次会议，审议通过了关于《公司 2024 年半年度利润分配方案的议案》。监事会认为：董事会提出的 2024 年半年 ...

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会8月26日14点召开[3] - 地点为浙江省湖州市练市长城大道东1号公司会议室[3] - 审议2024年半年度利润分配方案议案[8] 投票信息 - 网络投票起止时间为2024年8月26日[6] - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[6] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[6] 其他时间信息 - 股权登记日为2024年8月20日[16] - 会议登记时间为2024年8月23日9:00 - 11:30、13:00 - 16:30[17] 登记及咨询信息 - 会议登记地点为浙江省湖州练市长城大道东1号公司证券部[17] - 会议咨询联系电话为0572 - 3957811[18]

财务数据关键指标变化 - 2024年半年度公司预计实现归属于上市公司股东的净利润1.1亿元到1.22亿元，同比增加4761万元到5961万元，增长76.31%到95.55%[2][3] - 2024年半年度公司预计实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为1.01亿元到1.11亿元，同比增加4549万元到5549万元，增长81.95%到99.96%[9][13] - 2024年半年度每股收益为0.30元[5] - 上年同期归属于上市公司股东的净利润为6238.85万元[19] - 上年同期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为5551.00万元[19] 业绩预告相关说明 - 业绩预告期间为2024年1月1日至2024年6月30日[12] - 本次预计的公司业绩未经注册会计师审计[4] - 预告数据为初步核算数据，具体以2024年半年度报告为准[17] - 公司不存在影响业绩预告内容准确性的重大不确定因素[16] 业绩增长原因 - 公司通过把握市场机遇等措施使经营业绩同比大幅增长[6]

浙江长城电工科技股份有限公司 证券代码：603897 证券简称：长城科技 公告编号：2024-024 一、监事会会议召开情况 具体内容详见公司于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及公司法定信息披露 媒体披露的《长城科技关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公 告》（公告编号：2024-022）。 特此公告。 浙江长城电工科技股份有限公司监事会 2024 年 7 月 6 日 浙江长城电工科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第一次会议 于 2024 年 7 月 5 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2024 年 6 月 26 日以 通讯方式发出。会议应参加监事 3 名，实际参加会议监事 3 名，会议由监事会主席 仰卫明先生主持。董事会秘书孙建辉先生列席会议。会议的召开符合《中华人民共和 国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件和《浙江 长城电工科技股份有限公司章程》的规定。会议审议通过了相关决议。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举监事会主席的议案》 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票 第五届监事会第一次会议 ...

上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于浙江长城电工科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 锦 天 域 律 师 事 务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定，严格履行了法定职 责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事项进行了 必要的核查和验证，审查了本所认为出具该法律意见书所需审查的相关文件、资 料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事实 真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。 鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师 行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下： 一、本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序 经核查，公司本次股东大会由公司董事会召集召开。公司已于 2024 年 6 月 19 日在上海证券交易所网站和公司法定披露媒体上刊登《浙江长城电工科技股 份有 ...

会议信息 - 公司第五届董事会第一次会议于2024年7月5日在浙江湖州练市召开[2] - 应出席董事7名，实际出席7名[2] 审议结果 - 选举顾正韡为公司第五届董事会董事长[3] - 选举第五届董事会各专门委员会成员[4] - 聘任公司高级管理人员[5]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江长城电工科技股份有限公司(下称"公司")于 2024 年 7 月 5 日召开了 2024 年第一次临时股东大会，会议选举产生公司第五届董事会董事及独立董事、第五届监 事会非职工代表监事。同日，公司召开第五届董事会第一次会议和第五届监事会第一 次会议，审议通过了选举董事长、选举董事会专门委员会成员、聘任高级管理人员、 选举监事会主席等议案。相关情况公告如下：现将具体情况公告如下： 证券代码：603897 证券简称：长城科技 公告编号：2024-022 浙江长城电工科技股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任 高级管理人员的公告 一、公司第五届董事会组成情况 根据公司 2024 年第一次临时股东大会及第五届董事会第一次会议决议，公司第 五届董事会共由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名。公司第五届董事会下设战略委 员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会等 4 个专门委员会。具体名单如 下： 1、董事长：顾正韡先生 2、董事会成员：顾正韡先生、徐永华先生、 ...

证券代码：603897 证券简称：长城科技 公告编号：2024-025 浙江长城电工科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 13 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 121,080,800 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 58.6530 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 二、 议案审议情况 本次股东大会由公司董事会召集,董事长顾正韡先生主持,会议采取现场投票及 网络投票相结合的表决方式进行表决,会议的召集、召开、出席会议人员资格及 表决方式符合 《公司法》及 《公司章程》的有关规定,会议合法有效。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 7 月 5 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省湖州市 ...

长城科技 2024年第一次临时股东大会资料 浙江长城电工科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会 会 议 资 料 二〇二四年七月 长城科技 2024年第一次临时股东大会资料 目 录 1、浙江长城电工科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议须知 2、浙江长城电工科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议议程 3、议案一：审议《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》 议案二：审议《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》 议案三：审议《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会候选人的议案》 一、本次会议设立股东大会会务组，具体负责会议期间的组织及相关会务工作。 二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东或股东代表的合法权益， 除出席会议的股东或股东代表、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及董事 会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。 三、请出席大会的股东或股东代表及相关人员于会议正式开始前 20 分钟到达会场签 到确认参会资格。未在签到表上登记签到的，或会议正式开始后未统计在会议公布股权数 之内的股东或股东代表， ...