内部控制审计报告 - 天健会计师事务所对浙江长城电工科技股份有限公司2024年12月31日的财务报告内部控制有效性进行审计 [1] - 公司董事会对建立健全和实施内部控制及评价其有效性负有责任 [1] - 注册会计师的责任是对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制的重大缺陷 [1] - 内部控制存在固有局限性，可能无法防止和发现所有错报，且未来有效性推测存在风险 [1] 财务报告内部控制审计意见 - 天健会计师事务所认为长城科技公司在2024年12月31日保持了有效的财务报告内部控制，符合《企业内部控制基本规范》及相关规定 [2] - 审计报告由天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具，签署日期为2025年3月31日 [2]

会计师事务所基本情况 - 天健会计师事务所成立于1983年12月，是全国首批具有A+H股审计资质的机构，综合实力位列内资所第一，全球排名前二十位 [1] - 截至2023年12月，天健拥有从业人员7,200余名，其中硕士及以上学历1,200余名，注册会计师2,200余名，高级职称390余名 [1] - 天健拥有280余位具备境外执业会计师资格的从业人员，全国各类高端人才50余名 [1] 会计师事务所聘任程序 - 公司通过四届董事会第十五次会议及2023年年度股东大会审议通过聘任天健为2024年度审计机构 [1] - 公司独立董事对聘任议案发表了事前认可意见及同意的独立意见 [1] 会计师事务所履职情况 - 天健按照约定对公司2024年财务报表及内部控制有效性进行审计并出具报告 [2] - 审计过程中就独立性、人员构成、审计计划、风险判断等事项与公司管理层和治理层充分沟通 [2] 审计委员会监督情况 - 审计委员会在审前听取并审阅了天健的审计工作计划和关注重点，提出具体意见和要求 [3] - 审计过程中与天健就审计事项保持充分沟通和交流 [3] - 在出具审计初稿后，就财务状况、经营成果及重大事项与天健深入沟通 [3] 审计委员会总体评价 - 审计委员会认为天健在审计过程中坚持公允、客观的独立审计原则，展现良好职业操守和专业素质 [3] - 审计委员会确认天健按时完成了公司年报审计工作 [3]

授信额度申请 - 公司及子公司预计2025年向金融机构申请综合敞口授信总额不超过人民币500,000万元 [1] - 授信额度将用于办理包括但不限于流动资金贷款、中长期借款、银行承兑汇票、信用证等综合授信业务 [1] - 实际授信额度以金融机构最后审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定 [2] 审议情况 - 公司第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议审议通过了相关议案 [1] - 议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议 [1] - 授权期限自2024年年度股东大会审议通过之日至2025年年度股东大会召开之日止 [1] 资金使用 - 申请授信额度是为满足公司发展需要及日常经营资金需求，提高资金营运能力 [1] - 在授权范围内，授信额度可循环使用，无须公司另行出具协议 [2] - 融资期限以实际签署的合同为准 [2]

内部控制评价结论 - 公司于2024年12月31日内部控制评价基准日不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制 [3] - 公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷 [4] - 自评价基准日至报告发出日未发生影响内部控制有效性结论的因素 [5] 内部控制评价范围 - 评价范围覆盖杭州弘城电子科技、浙江长城电工智能科技等5家全资子公司及二级、三级子公司 [6] - 纳入评价范围的单位资产总额和营业收入占比均为100% [7] - 评价内容涵盖组织架构、资金管理、研发、财务报告等17项核心业务领域 [7] 内部控制缺陷认定标准 - 财务报告缺陷定量标准：利润总额错报≥5%为重大缺陷，2.5%-5%为重要缺陷 [9] - 财务报告缺陷定性标准包括董事舞弊、财报重大更正、审计失效等4类重大缺陷情形 [10] - 非财务报告缺陷定量标准：损失≥利润总额5%或净资产5%为重大缺陷 [12] - 非财务报告缺陷定性标准包含违法违规、决策失误、核心人才流失等5类重大缺陷 [12] 缺陷整改情况 - 报告期内未发现财务报告或非财务报告的重大/重要缺陷 [13][14] - 对发现的一般缺陷已制定整改计划并完成整改，未产生实质性影响 [13][14] 责任主体声明 - 董事会对内部控制有效性负最终责任，监事会负责监督，经理层负责日常运行 [2] - 内部控制目标包括合规经营、资产安全、财报真实性和战略实现 [2]

利润分配预案主要内容 - 每股派发现金红利1 50元（含税） 以未来实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数 每10股派发现金红利15 00元(含税) [1][2] - 2024年度合计派发现金分红454 158 498 20元（含税） 占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润比例为192 36% [2] - 母公司年末未分配利润为333 221 340 91元 剩余未分配利润结转至下一年 [2] 分红历史数据 - 2024年度现金分红总额454 158 498 20元 较2023年度412 871 362 00元增长9 99% 较2022年度123 861 408 60元增长266 65% [3] - 最近三个会计年度累计现金分红总额990 891 268 80元 累计现金分红比例达504 88% [3] - 最近三个会计年度平均净利润196 261 196 65元 2024年度归属于上市公司股东的净利润236 097 071 77元 [3] 决策程序履行情况 - 第五届董事会第四次会议全票审议通过利润分配预案 尚需提交2024年年度股东大会审议 [4] - 第五届监事会第四次会议审议通过预案 认为方案符合法律法规及公司章程 综合考虑经营现状与未来资金需求 [5] 资金状况说明 - 公司具备较为充足的货币资金用于企业后续发展 利润分配不会影响正常经营和长期发展 [5]

监事会会议召开情况 - 公司第五届监事会第四次会议于2025年3月31日以现场方式召开，会议通知于2025年3月21日通过电子邮件或专人送达全体监事 [1] - 会议应参加监事3名，实际参加监事3名，由监事会主席仰卫明主持 [1] - 会议召开符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及公司章程规定 [1] 监事会会议审议情况 年度报告及财务相关议案 - 审议通过《公司2024年年度报告全文及摘要》，同意3票、反对0票、弃权0票，需提交年度股东大会审议 [2] - 审议通过《公司2024年度监事会工作报告》，同意3票、反对0票、弃权0票，需提交年度股东大会审议 [2] - 审议通过《公司2024年度财务决算报告》，同意3票、反对0票、弃权0票，需提交年度股东大会审议 [2] - 审议通过《公司2024年度利润分配预案》，同意3票、反对0票、弃权0票，需提交年度股东大会审议 [2] 内部控制与薪酬相关议案 - 审议通过《公司2024年度内部控制评价报告》，同意3票、反对0票、弃权0票，需提交年度股东大会审议 [2] - 审议通过《关于公司董事、监事和高级管理人员2024年度薪酬执行情况及2025年度薪酬方案的议案》，全体监事回避表决，直接提交年度股东大会审议 [3] 融资与担保相关议案 - 审议通过《关于公司及子公司预计2025年向金融机构申请综合敞口授信额度的议案》，同意3票、反对0票、弃权0票，需提交年度股东大会审议 [3][5] - 审议通过《关于公司预计为全资子公司提供担保额度的议案》，同意3票、反对0票、弃权0票，需提交年度股东大会审议 [5] 其他议案 - 审议通过《关于会计政策变更的议案》，同意3票、反对0票、弃权0票 [5]

股东大会基本情况 - 股东大会采用上海证券交易所网络投票系统 交易系统投票时间为股东大会召开当日的交易时间段（9:15-9:25 9:30-11:30 13:00-15:00） 互联网投票时间为9:15-15:00 [1] - 股东大会召开日期为2025年4月22日14点 地点为浙江省湖州市练市长城大道东1号公司会议室 [2] - 投票方式采用现场投票和网络投票相结合的方式 网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行 [2] 会议审议事项 - 本次股东大会审议议案包括2024年度董事会工作报告 监事会工作报告 财务决算报告等常规议案 [2] - 特别审议事项包括2024年度利润分配预案 2025年度日常关联交易预计额度 以及为子公司提供综合授信额度的议案 [2] - 关联股东湖州长城电子科技有限公司 顾林祥 沈宝珠 顾林荣需回避表决 [2] 投票规则 - 股东可通过交易系统投票平台或互联网投票平台（vote.sseinfo.com）进行投票 首次使用互联网投票需完成股东身份认证 [3] - 持有多个股东账户的股东 其表决权数量为全部账户所持相同类别普通股和优先股的总和 重复投票以第一次结果为准 [4] - 融资融券 转融通 约定购回业务账户及沪股通投资者的投票需遵守上交所相关监管规定 [2] 参会资格与登记 - 股权登记日为2025年4月15日 登记在册的A股股东（代码603897）有权出席 [5] - 法人股东需提供法定代表人证明或授权委托书 个人股东需持身份证及股东账户卡 异地股东可通过信函或传真登记 [5] - 公司董事 监事 高级管理人员及聘请律师将出席会议 [5] 其他事项 - 会议联系方式：电话0572-3957811 传真0572-3952188 邮箱grandwall@yeah.net [5] - 授权委托书需明确对每项议案选择"同意"、"反对"或"弃权" 未作指示的由受托人自主表决 [7]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入1298543.72万元[8] - 浙江长城申盛科技本期营业总收入129.85亿元，同比增长17.20%[23] - 浙江长城申盛科技本期净利润2.36亿元，同比增长9.05%[23] - 浙江长城佛工科技本期营业收入17.83亿元，同比下降62.39%[25] - 浙江长城佛工科技本期净利润4.62亿元，同比增长862.62%[25] 财务数据 - 截至2024年12月31日，公司应收账款账面余额327321.40万元，坏账准备16723.53万元，账面价值310597.87万元[10] - 货币资金上年年末数11.2522039678亿元，短期借款期末数9.9363890379亿元，上年年末数5.7547783641亿元[19] - 公司本期销售商品、提供劳务收到的现金为133.81亿元，上年同期为113.80亿元[27] - 本期经营活动产生的现金流量净额为 - 351.93万元，上年同期为1.63亿元[27] 会计政策 - 公司自2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》和《企业会计准则解释第18号》多项规定，对财务报表无影响[152] - 金融资产在初始确认时划分为三类，金融负债划分为四类[51] - 发出存货采用月末一次加权平均法计价，存货盘存制度为永续盘存制[71][72] 税收情况 - 公司主要税种及税率：增值税6%、9%、13%；房产税1.2%、12%等[153] - 部分纳税主体企业所得税税率不同，如湖州长城异形线材有限公司15%[154] - 公司享受多项税收优惠，如湖州长城异形线材有限公司企业所得税减按15%计缴[154]

财务报告审计 - 审计长城科技公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 天健会计师事务所于2025年3月31日出具审计报告[9] 内部控制情况 - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7] - 内部控制有固有局限性，推测未来有效性有风险[6] 责任说明 - 建立健全和评价内部控制有效性是公司董事会责任[4] - 注册会计师对内控有效性发表意见并披露重大缺陷[5]

会议召开情况 - 2024年召开5次董事会会议、3次股东大会[3] - 2024年召开1次战略等各类委员会会议[4] 报告披露 - 按时编制披露多份报告[6] 利润分配 - 2023年度每10股派现15元（含税）[7] - 2024年半年度每10股派现7元（含税）[7] 未来展望 - 2025年独立董事继续履职完善治理体系[9]