公司治理 - 2024年召开5次董事会、3次股东大会，独立董事卢再志均出席[3][4] - 2024年召开多场委员会会议，卢再志均参加[4] - 2024年4月制定《独立董事专门会议工作细则》，未召开会议[4] 财务相关 - 2024年度关联交易审议合规，未损害公司及股东利益[7] - 按时编制披露多份报告，财务数据准确[7] - 续聘天健会计师事务所为2024年度审计机构[8] 分红情况 - 2023年度每10股派现15元（含税），2024年半年度每10股派7元（含税）[8] 制度执行 - 2024年严格执行董监高薪酬和激励考核制度，程序合规[9] 未来展望 - 2025年卢再志继续履职，推动公司治理体系完善[10]

浙江长城电工科技股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所履行监督职责情况的评估报告 经公司四届董事会第十五次会议及 2023年年度股东大会审议通过了《关于聘 任2024年度审计机构的议案》，同意聘任天健会计师事务所为公司2024年财务报 表和内部控制审计机构。公司独立董事对上述议案发表了事前认可意见及同意的 独立意见。 二、2024年年审会计师事务所履职情况 天健会计师事务所按照《审计业务约定书》的约定，对公司2024年年度财务 报表及2024年12月31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计并出具了相应报 告。在执行审计工作的过程中，天健会计师事务所就会计师事务所和相关审计人 员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、年度审计重点、 审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了充分的沟通。 1 三、审计委员会对会计师事务所的监督情况 公司董事会审计委员会与天健会计师事务所在审前、审中、审后均进行了全 过程的充分沟通，包括但不限于： 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律和规章的要求，公司董事会审计委 员会本着勤勉 ...

担保信息 - 2025年拟为全资子公司提供不超40亿担保[2] - 智能科技公司预计担保15亿，新材科技公司25亿[3] - 担保经2024年股东大会通过后生效，至2025年新担保通过止[2] 子公司数据 - 截至2024年底，智能科技公司资产16.06亿，净利润2545.97万[5] - 截至2024年底，新材科技公司资产39.25亿，净利润1.06亿[9]

续聘事项 - 公司拟续聘天健为2025年度财务和内控审计机构，需股东大会审议[3] - 董事会审计委员会同意续聘，董事会会议通过续聘议案[8] 天健情况 - 上年末合伙人238人，执业注会2272人，签过证券审计报告注会836人[3] - 2023年业务收入34.83亿，审计收入30.99亿，证券业务收入18.40亿[3] - 2024年上市公司审计客户707家，收费7.20亿，同行业客户544家[3][4] - 截至2024年末，职业风险基金和保险赔偿限额超2亿[4] - 近三年受行政处罚4次等，67名从业人员受罚81人次[5] - 项目相关人员近三年无处罚记录[5]

业绩总结 - 2024年营业收入1,298,543.72万元，同比增长17.21%[2] - 2024年归属上市公司股东净利润23,609.71万元，同比增长9.05%[2] - 2024年电磁线产品产量17.63万吨，同比增长6.79%[2] - 2024年电磁线产品销量17.78万吨，同比增长7.36%[2] 未来展望 - 2025年董事会发挥核心作用确保公司持续健康发展[10] 新产品和新技术研发 - 建立院士专家工作站等平台，加大研发推动量产[13] 市场扩张和并购 - 以泰国工厂为桥头堡，加速全球化布局进程[14] 其他新策略 - 加强董事会建设，完善现代化企业制度[11] - 巩固传统主业，发展高端电磁线，完善营销网络[11] - 构建“技术储备 - 产品开发 - 市场拓展”模式[12] - 完善人才队伍建设，打造人才梯队[13] - 创新企业文化培育，增强员工凝聚力[14] - 以智能制造为核心，构建绿色低碳发展模式[14] - 通过智能化应用降低成本，提高生产效率[14] - 狠抓产品质量，强化竞争力，加大国际市场开发[14]

内部控制情况 - 2024年12月31日公司不存在财务和非财务报告内控重大缺陷，财务报告内控有效[4][5] - 纳入评价范围单位含5家全资及二、三级子公司，资产和营收占比100%[8][9] 缺陷认定标准 - 财务报告内控利润总额错报≥5%、资产总额错报≥1%为重大缺陷[15] - 非财务报告内控损失占利润总额≥5%为重大缺陷[16] 整改情况 - 报告期内财务报告内控一般缺陷已整改，无重大和重要缺陷[17] - 报告期内未发现非财务报告内控重大和重要缺陷[18]

人员数据 - 天健会计师事务所上年末合伙人238人[1] - 上年末注册会计师2272人[1] - 上年末签过证券审计报告注会836人[1] 业绩数据 - 2023年业务收入34.83亿元，审计30.99亿，证券18.40亿[1] - 2024年上市公司客户707家，审计收费7.20亿[1] - 本公司同行业上市公司审计客户544家[1] 服务情况 - 项目合伙人等3人2020年开始为公司提供审计服务[4] - 公司认为天健能满足2024年度审计要求[6]

业绩总结 - 审计认为汇总表如实反映长城科技公司2024年度相关资金情况[8] 数据相关 - 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表单位为万元[10] - 现大股东及其附属企业2024年期初占用资金余额为3300万元[14] 其他 - 审计公司对长城科技公司2024年度财务报表及汇总表进行审计[3] - 长城科技公司管理层需提供真实、合法、完整资料并编制汇总表[5]

薪酬情况 - 2024年度顾正韡等多人有对应税前薪酬[1] - 2025年度独立董事津贴为7.2万元/年[3] 会议相关 - 2025年3月31日召开相关董事会、监事会会议[1] - 事项需2024年年度股东大会审议通过生效[4] 公告信息 - 公告于2025年4月2日发布[5]

关联交易 - 长城电工新材和长城异形线材拟与湖州长德电子开展分布式光伏发电项目业务[2][3] - 湖州长德电子2024年5月8日成立，注册资本1000万元，股东为湖州长城电子科技持股100%[4] 项目情况 - 节能效益分享期20年，自并网发电或实际用电日起算[5] - 电费按当地电网单价70%收取，两公司预计年支付不超1000万元含税[5] 审议情况 - 2025年3月31日董事会审议通过，关联董事回避表决[10] - 此前已通过独立董事专门会议审议，独立董事同意提交[10]