股价表现 - 公司今日股价跌停，成交额达3.00亿元，换手率为8.18% [1] 机构资金动向 - 1家机构专用席位净买入1320.59万元 [1] - 4家机构专用席位合计净卖出8949.96万元 [1]

黄金概念板块表现 - 黄金概念板块盘初回调 莱绅通灵封板跌停 潮宏基触及跌停[1] - 鹏欣资源 金一文化 湖南白银 明牌珠宝 白银有色等跟跌[1] 黄金资产投资机会 - 黄金行情爆发 可一键布局买入黄金等避险资产[2]

收入和利润（同比环比） - 公司预计2025年半年度归属于母公司所有者的净利润为5900万元，实现扭亏为盈[4][6] - 公司预计2025年半年度归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为6900万元[4][6] - 上年同期归属于母公司所有者的净利润为-3706.52万元，扣除非经常性损益后的净利润为-3517.15万元[5] - 上年同期利润总额为-4474.10万元[5] - 公司营业收入同比增长超过30%[8] 成本和费用（同比环比） - 公司综合毛利率较上年同期有所提升[8] - 公司综合费用率较上年同期有所下降[8] 业务线表现 - 公司产品结构优化，毛利率较高的黄金镶嵌业务占比明显提高[8] 非经营性损益 - 公司非经营性损益较上年同期有所减少，主要因黄金租赁业务的金融负债公允价值变动[9] 其他重要内容 - 本期业绩预告未经注册会计师审计[4]

股东大会召集与召开程序 - 股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，现场会议于2024年由董事长马峻主持，网络投票通过上海证券交易所系统进行，投票时间为股东大会当日的交易时间段9:15-15:00 [4] - 股东大会的召集程序符合《证券法》《公司法》《股东会规则》《自律监管指引第1号》及《公司章程》的规定，召集通知已提前公告时间、地点、审议事项等关键信息 [3] - 律师确认股东大会的召集和召开程序完全合法合规，未发现程序瑕疵 [3][4] 出席会议人员及资格 - 出席现场会议的股东及代理人共9人，代表股份146,292,200股，占总股本的42.6388%，网络投票股东291人，代表股份4,798,920股，占总股本的1.3990% [4][5] - 参会人员包括公司董事、监事、高级管理人员及见证律师，股东资格经上证所信息网络有限公司验证合法有效 [4][5] - 总计出席股份151,091,120股，占总股本的44.0468%，达到法定表决权比例 [4] 议案表决结果 - 全部11项议案均以超99.8%同意票通过，反对票比例最高为0.1392%（议案3），弃权票比例最高为0.0434%（议案5） [6][7][8][11] - 关键议案如议案1获得150,904,460股同意（99.8764%），议案6获得150,872,360股同意（99.8552%），均体现高度共识 [6][7] - 表决程序采用现场记名投票与网络投票合并统计，计票过程由股东代表、监事及律师共同监督，结果合法有效 [5][6][11] 法律意见结论 - 律师事务所认定股东大会召集程序、出席资格、表决结果均符合《证券法》《公司章程》等法规要求，未发现违法违规情形 [12] - 特别说明涉及中小投资者利益的表决已单独计票，保障程序公平性 [11] - 法律意见书明确仅供本次股东大会使用，随决议文件一并披露 [12]

股东大会召开情况 - 股东大会于2025年6月26日在南京市雨花台区花神大道19号公司会议室召开 [1] - 会议由董事长马峻主持 表决方式符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 议案审议结果 - 全部议案均获通过 其中A股股东同意票比例均超99 83% 最高达99 8817% [1][2] - 反对票比例最高为0 1392% 弃权票比例最高为0 0434% [1][2] 议案具体内容 - 审议通过2024年度不进行利润分配的议案 [3] - 通过续聘会计师事务所的议案 [3] - 批准修订《公司章程》的议案 [3] 表决程序有效性 - 全部议案获出席股东所持有效表决权三分之二以上通过 [3] - 律师李远扬、李永确认会议程序及结果合法有效 [3]

董事会议事规则概述 - 公司董事会制定本规则旨在规范议事方式和决策程序，确保董事和董事会有效履行职责，提升规范运作和科学决策水平 [1] - 规则依据包括《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》 [1] - 董事会下设证券事务部门处理日常事务，由董事会秘书或证券事务代表兼任负责人 [2] 会议类型与召集程序 - 董事会会议分为定期会议和临时会议，每年至少在上、下半年各召开一次定期会议 [3] - 临时会议召开条件包括：代表1/10以上表决权股东提议、1/3以上董事联名提议、审计委员会提议、证券监管部门要求等情形 [5] - 定期会议需提前10日通知，临时会议需提前3日通知，紧急情况下可采用口头或电话方式随时通知 [8] 提案与会议准备 - 证券事务部门初步形成会议提案后交董事长拟定，董事长拟定前可视需要征求其他董事及高管意见 [4] - 临时会议提议需提交书面文件，包含提议人信息、理由、时间地点、明确提案及相关材料 [6] - 会议通知需包含时间地点、召开方式、审议事项、会议召集人、通知发出日期等要素 [9] 会议出席与表决机制 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行，董事原则上应亲自出席，特殊情况可书面委托其他董事 [11][12] - 表决实行一人一票记名投票方式，意向分为同意、反对和弃权三类 [17] - 决议通过需超过全体董事半数赞成票，担保事项还需出席会议2/3以上董事同意 [19] 会议记录与档案管理 - 会议记录需包含会议基本情况、出席情况、审议提案、董事发言要点、表决结果等要素 [23] - 与会董事需签字确认会议记录，有异议可书面说明，未确认且未说明视为完全同意 [24] - 董事会会议档案保存期限为10年以上 [27] 特殊情形处理 - 关联交易审议时非关联董事不得委托关联董事出席，独立董事不得委托非独立董事出席 [13] - 董事需对存在利益冲突的提案回避表决，无关联董事不足3人时应提交股东会审议 [20] - 董事会不得越权形成决议，需严格在股东会和《公司章程》授权范围内行事 [21]

公司基本情况 - 公司名称为莱绅通灵珠宝股份有限公司，英文名称为Leysen Jewellery Inc，注册地址为南京市雨花台区花神大道19号 [1][4] - 公司成立于2012年2月20日，于2016年11月23日在上海证券交易所上市，首次公开发行60,798,900股普通股 [1][3] - 注册资本为343,023,840元人民币，股份总数343,023,840股，全部为普通股 [2][5] - 公司为永久存续的股份有限公司，董事长为法定代表人 [2][7] 公司治理结构 - 股东会为公司最高权力机构，行使包括选举董事、审批重大投资、修改章程等职权 [11][17] - 董事会由9名董事组成，包括3名独立董事和1名职工代表董事，设董事长1人 [44] - 董事会下设审计委员会、提名委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会 [54] - 公司不设监事会，由审计委员会行使监事会职权 [54] 股份管理 - 公司股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司集中存管 [5] - 公司发起人为马峻、蔄毅泽、沈东军、王芳，其中马峻和蔄毅泽分别认购61,125,000股和13,500,000股 [5] - 公司董事、高管所持股份在任职期间每年转让不得超过25%，离职后半年内不得转让 [9] - 公司可为他人取得股份提供财务资助，但累计总额不得超过已发行股本总额的10% [6] 经营情况 - 公司经营宗旨为成为中国珠宝行业领袖和企业管理典范 [13] - 经营范围包括珠宝饰品零售、生产加工、进出口业务、企业管理咨询等 [13] - 公司设立党组织，为党组织活动提供必要条件 [13] 重大事项决策 - 单笔担保额超过净资产10%或对外担保总额超过净资产50%需经股东会审议 [18] - 一年内购买、出售重大资产超过总资产30%的事项需股东会特别决议通过 [17] - 关联交易、对外捐赠超过净资产5%需股东会审议 [19] - 资产减值准备计提影响净利润50%以上且金额大于1亿元需股东会审议 [19] 高管管理 - 高级管理人员包括总裁、副总裁、董事会秘书、财务负责人 [12] - 总裁由董事会聘任，每届任期3年，负责公司日常经营管理 [57] - 高管不得在控股股东单位担任除董事、监事外的行政职务 [57] - 高管薪酬政策由薪酬与考核委员会制定 [56]

公司基本信息 - 公司于2016年11月23日在上海证券交易所上市，首次发行人民币普通股60,798,900股[5] - 公司注册资本为人民币343,023,840元[5] - 公司已发行股份数为343,023,840股，全部为普通股[12] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事的2/3以上通过[12] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超其所持本公司同一类别股份总数的25%[17] - 公司因特定情形收购本公司股份，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总数的10%，并应在3年内转让或注销[15] 股东权益与责任 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可书面请求查阅会计账簿、会计凭证[21] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可请求审计委员会或董事会起诉违规董高人员[23] - 股东滥用权利给公司或其他股东造成损失应承担赔偿责任[25] 重大事项审议 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[30] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保须经股东会审议通过[31] - 公司最近一期经审计净资产5%以上的关联交易、对外捐赠事项须经股东会审议[33] 会议相关规定 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[33] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提出临时提案[41] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需出席股东所持表决权的2/3以上通过[52] 董事会相关规定 - 董事会由9名董事组成，包括3名独立董事和1名职工代表董事[71] - 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，提前10日书面通知全体董事[74] - 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[76] 利润分配与财务相关 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不提取[97] - 公司现金分红不少于当年度可分配利润的30%[99] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[104] 公司合并、解散等规定 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议[110] - 持有公司10%以上表决权的股东，可请求法院解散公司[114] - 公司解散清算时董事应在15日内组成清算组[115]

股东会召开时间 - 年度股东会每年召开一次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[3] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形应在2个月内召开[3] 提议与反馈 - 独立董事、审计委员会提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后10日内反馈，同意则5日内发通知[7] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求召开临时股东会，董事会应在收到请求后10日内反馈，同意则5日内发通知[7] 临时提案 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提临时提案，召集人应在收到提案后2日内发补充通知[11] 通知时间 - 年度股东会应在召开20日前通知股东，临时股东会应在召开15日前通知股东[13] 股权登记日 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且登记日确认后不得变更[13] 延期或取消 - 发出股东会通知后，延期或取消需在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[13] 投票时间 - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场会召开前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场会结束当日下午3:00[17] 会议费用 - 审计委员会或股东自行召集股东会，会议费用由公司承担[13] 投票权征集 - 公司董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份的股东或投资者保护机构可公开征集股东投票权[20] 董事选举 - 股东会选举两名董事时实行累积投票制，每位当选董事最低得票数须超出席股东所持股份总数半数[20][22] 优先股表决 - 公司发行优先股，股东会需就种类数量、发行方式等事项逐项表决[23] 会议记录保存 - 股东会会议记录保存期限不少于10年[27] 提案实施 - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司应在2个月内实施[27] 普通股回购 - 公司回购普通股决议需经出席会议股东所持表决权的2/3以上通过[28] - 公司应在股东会作出回购普通股决议次日公告该决议[29] 决议效力 - 股东会决议内容违法无效，程序或方式违法或违反章程，股东可60日内请求法院撤销[30] 法院判决执行 - 法院对相关事项判决或裁定后，公司应履行信息披露义务并配合执行[31] 信息披露 - 公告、通知或股东会补充通知在符合中国证监会规定条件的媒体和上海证券交易所网站公布信息披露内容[33] 规则说明 - 规则中“以上”“内”含本数，“过”“低于”“多于”不含本数[33] - 规则由公司董事会负责解释，自股东会通过之日起生效，修改亦同[33]

董事会会议召开 - 每年至少上下半年度各开一次定期会议[2] - 五种情形下应召开临时会议[2] - 董事长10日内召集会议[4] 会议通知 - 定期和临时会议分别提前10日和3日发书面通知[4] - 定期会议变更通知需提前3日发出[5] 会议举行与表决 - 过半数董事出席方可举行[5] - 一人一票书面记名投票[7] - 提案超全体董事半数赞成通过[8] 特殊事项决议 - 担保事项需全体董事过半数且2/3以上出席董事同意[9] - 董事回避时无关联关系董事过半数通过[9] 其他 - 会议档案保存10年以上[11] - 规则由董事会解释经股东会批准生效修改亦同[11]