激励计划授予与注销 - 2022年12月20日以3.33元/股向26名激励对象授予385万股限制性股票[10][11] - 2023年9月20日向5名激励对象授予80万股限制性股票，授予价3.33元/股[11][12] - 2024年多次同意回购注销部分激励对象限制性股票[14][15] 激励计划解除限售 - 2025年为部分激励对象解除限售共计127.5万股限制性股票[15][16] - 激励计划预留授予部分第二个限售期于2025年11月26日届满[17] 业绩情况 - 2024年度经审计营业收入12.22亿元，较2022年复合增长率15.74%[19] 考核与解除限售比例 - 激励计划预留授予部分第二个解除限售期公司层面业绩考核有要求[19] - 激励对象2024年度个人绩效均为"A"，个人层面解除限售比例100%[20] - 激励对象本次可解除限售数量占已获授予数量30%[20][21]

人员变动生效时间 - 董事辞职自公司收到报告之日生效，2 个交易日内披露[1] - 股东会解任董事，决议作出之日生效[1] - 高管辞职报告送达董事会之日生效[1] - 董事会解聘高管，决议作出之日生效[2] 后续处理要求 - 法定代表人离任 30 日内确定新代表人[2] - 离任人员 10 日内完成工作交接[2] - 离任后 30 日内完成市场监管部门登记变更[2] 忠实义务与制度生效 - 离任 1 年内董事、高管忠实义务有效[4] - 本制度 2025 年 11 月 27 日董事会通过生效[1]

内部审计制度 - 内部审计制度于2025年11月27日经第五届董事会第十二次会议审议通过[2] 审计报告机制 - 内部审计机构至少每季度向审计委员会报告，年度结束后提交内部审计工作报告[4] - 审计委员会督导内部审计机构至少每半年对重大事件和大额资金往来检查并出具报告[6] 职责分工 - 内部审计机构负责制定制度等多项工作，对董事会负责[4] - 审计委员会负责指导监督等工作[3][4] 独立性要求 - 内部审计机构应保持独立，不置于财务部门领导或合署办公[5] - 内部审计人员应保持独立，遵守原则并参加培训[3] 配合要求 - 公司各部门、下属公司应配合内部审计机构履行职责[7]

募集资金存放与使用检查 - 公司内部审计机构至少每半年对募集资金存放与使用情况检查一次[3] 募投项目论证 - 募投项目搁置时间超过1年，需重新论证是否继续实施[4] - 超过募集资金投资计划完成期限且投入金额未达计划金额50%，需重新论证项目[5] 资金置换与管理 - 公司以自筹资金预先投入募投项目，可在募集资金到账后6个月内置换[6] - 现金管理产品期限不超过12个月，且到期收回并公告后才可再次开展[7] - 闲置募集资金单次补充流动资金时间不得超过12个月[7] 节余资金处理 - 单个募投项目节余资金低于100万元或低于该项目承诺投资额5%，使用情况在年报披露[9] - 募投项目全部完成后，节余资金低于500万或低于净额5%，使用情况在定期报告披露[9] - 募投项目全部完成后，节余资金占净额10%以上，需股东会审议通过[9] 超募资金使用 - 公司应至迟于同一批次募投项目整体结项时明确超募资金使用计划[8] 募集资金用途变更 - 公司取消或终止原募投项目等四种情形属改变募集资金用途，需董事会决议等[10] - 募投项目实施主体在公司及全资子公司间变更或仅地点变更，不视为改变用途[12] - 变更募投项目应按要求公告，涉及关联交易等要履行审议和披露义务[12] - 变更后的募投项目应投资于主营业务[12] 项目进展核查与报告 - 公司董事会每半年度全面核查募投项目进展并披露专项报告[13] - 募投项目实际进度与计划有差异，应在专项报告中解释原因[13] - 年度审计时公司需聘请会计师事务所出具鉴证报告[13] - 保荐人或独财至少每半年度对募集资金进行现场核查[13] - 会计年度结束后保荐人或独财出具专项核查报告[13] - 公司董事会在专项报告中披露保荐人或独财及会计师事务所报告结论[14]

激励计划 - 核查2022年限制性股票激励计划预留授予部分第二个解除限售期事项[2] - 激励对象解除限售资格合法有效，条件已成就[2] - 同意为5名激励对象240,000股限制性股票办理解除限售[2]

会议决策 - 2022年限制性股票激励计划预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就议案通过[1][2] - 制定《董事和高级管理人员离任管理制度》等议案通过[3] - 拟向中国民生银行南京分行申请1亿元综合授信额度议案通过[4] 会议信息 - 莱绅通灵第五届董事会第十二次会议于2025年11月27日召开[1]

公司董事会会议 - 公司第五届第十二次董事会会议于2025年11月27日以现场结合通讯方式召开 [1] - 会议审议关于2022年限制性股票激励计划预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的议案等文件 [1] 公司财务与业务构成 - 2024年1至12月份公司营业收入构成为珠宝饰品占比99.14% 其他业务占比0.86% [1] - 截至发稿公司市值为31亿元 [1] 公司股票信息 - 公司股票代码SH 603900 收盘价9元 [1]

限售股解禁总体情况 - 2023年11月27日共有3家上市公司限售股解禁，解禁总市值约6.44亿元[1] 各公司解禁详情 - 郑州银行(002936)解禁股类型为增发A股原股东配售上市，解禁股数为3.29亿股[1] - 光迅科技(002281)解禁股类型为股权激励限售流通，解禁股数为4.7万股[1] - 莱绅通灵(603900)解禁股类型为股权激励限售流通，解禁股数为24万股[1]

股东持股信息 - 马峻持股83242100股，比例24.27%[5] - 蔄毅泽持股18900000股，比例5.51%[5] - 马峻与蔄毅泽合计持股102142100股，比例29.78%[5] 股票质押情况 - 马峻本次质押6750000股，占所持8.11%、总股本1.97%[2] - 马峻与蔄毅泽合计质押6750000股，占所持6.61%、总股本1.97%[2] - 本次质押初始交易日2025.11.21，购回交易日2027.11.19[1]

股东持股 - 马峻及其一致行动人蔄毅泽合计持股102,142,100股，占总股本29.78%[3] - 马峻持股83,242,100股，持股比例24.27%[6] - 蔄毅泽持股18,900,000股，持股比例5.51%[6] 股份质押 - 本次累计质押股份6,750,000股，占持股数量6.61%，占总股本1.97%[3] - 马峻本次质押后累计质押6,750,000股，占其所持股份比例8.11%[6] - 质押起始日2025 - 11 - 21，到期日2027 - 11 - 19，质权人为银河证券[3] 资金用途 - 质押融资资金用于偿还债务[3]