证券代码：603900 证券简称：莱绅通灵 公告编号：2025-039 莱绅通灵珠宝股份有限公司 2025 年第三季度经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》第 四号《零售》等要求，现将公司 2025 年前三季度（1-9 月）经营数据披露如下： | 模式 | 期初 | 变动 | | | 期末 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 新开 关闭 | | 小计 | | | 直营 | 256 | 13 | 46 | -33 | 223 | | 加盟 | 121 | 21 | 30 | -9 | 112 | | 合计 | 377 | 34 | 76 | -42 | 335 | 注：公司期末直营门店中，有 1 家为自有物业，有 88 家为专厅。 2、分地区门店数量变动情况 | 地区 | 期初 | 变动 | | | 期末 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

莱绅通灵珠宝股份有限公司 2025年第一次临时股东会 会议资料 （股票代码：603900） 莱绅通灵珠宝股份有限公司 2025年11月11日 莱绅通灵珠宝股份有限公司 2025年第一次临时股东会会议安排 1 一、 现场会议时间：2025年11月11日下午14:30 二、 网络投票时间： 交易系统投票平台为2025年11月11日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00 互联网投票平台为2025年11月11日9:15-15:00 三、 现场会议地点：南京市雨花台区花神大道19号公司总部会议室 四、 会议联络方式：公司证券法务部（电话：025-52486808） 五、 会议议程： (一) 宣布会议开始并报告会议出席情况 (二) 推举现场投票计票人和监票人 (三) 议案审议 (四) 现场投票表决，进行计票和监票 (五) 宣布现场投票表决情况 (六) 股东交流 (七) 统计现场和网络合并表决结果 (八) 宣读本次股东大会决议 (九) 见证律师宣读法律意见书 (十) 会议结束 议案一： 截止2025年9月30日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 168,818,164.32元。公司2025年 ...

一、 召开会议的基本情况 上海证券交易所股东会网络投票系统 证券代码：603900 证券简称：莱绅通灵 公告编号：2025-040 莱绅通灵珠宝股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 网络投票起止时间：自2025 年 11 月 11 日 至2025 年 11 月 11 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 1 股东会召开日期：2025年11月11日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 (一) 股东会类型和届次 2025年第一次临时股东会 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) ...

证券代码：603900 证券简称：莱绅通灵 公告编号：2025-037 莱绅通灵珠宝股份有限公司 详情请见与本公告同日披露的公司《关于 2025 年前三季度利润分配方案的 公告》。 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 三、 关于修订部分公司基本管理制度的议案 为规范内部管理、完善决策机制、提升治理水平，根据《公司法》《证券法》 《上市公司章程指引》等法律法规和上海证券交易所《上海证券交易所股票上市 规则》等自律监管规则以及《公司章程》等规定，现对公司《董事会秘书工作细 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 莱绅通灵珠宝股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第十一次会议通 知于 2025 年 10 月 20 日以专人、书面、邮件的形式发出，于 2025 年 10 月 23 日上午以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公 司章程》的有关规定，会议由董事 ...

证券代码：603900 证券简称：莱绅通灵 公告编号：2025-038 莱绅通灵珠宝股份有限公司 关于 2025 年前三季度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 利润分配方案内容 截止2025年9月30日，莱绅通灵珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）母 公司报表中期末未分配利润为人民币168,818,164.32元。公司2025年前三季度实 现归属于母公司所有者的净利润为69,088,225.90元。 1 每股派发现金红利0.10元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司 总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并 将在相关公告中披露。 本次利润分配方案尚需提交股东会审议。 二、 公司履行的决策程序 公司于2025年10月23日召开的第五届董事会第十一次会议审议通过了《2025 年前三季度利润分配方案》，本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策，体 现了公司对 ...

莱绅通灵珠宝股份有限公司 2025 年第三季度报告 证券代码：603900 证券简称：莱绅通灵 2025 年第三季度报告 莱绅通灵珠宝股份有限公司 1 / 13 公司 2025 年前三季度实现归属于母公司所有者的净利润 69,088,225.90 元，截止 2025 年 9 月 30 日，公司母公司期末可供分配利润为 168,818,164.32 元。结合公司经营情况、现金流状况和未来 业务发展需求，公司 2025 年第三季度拟每股派发现金红利 0.10 元，不送红股、不以公积金转增 股本。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | | | 本报告期 | | 年初至报告 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 比上年同 | 年初至报告期末 | 期末比上年 | | | | 期增减变 | | 同期增减变 | | | | 动幅度(%) | | 动幅度(%) | | 营业收入 | 329,652,988.39 | 33.26 | 1,199,683,618.52 | 35.95 | | ...

莱绅通灵珠宝股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （2025 年 10 月 23 日第五届董事会第十一次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范公司选聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所的有关行 为，提高财务信息质量，根据《公司法》《会计法》《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》《公司章程》等相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。 第三条 除香港子公司和境外子公司外，公司所属其他公司均由聘任的会 计师事务所执行财务报表审计业务。除财务报告审计之外的其他专项审计业务， 优先选择由聘任的会计师事务所执行。 第四条 公司选聘会计师事务所应当先后经董事会审计委员会（以下简称 审计委员会）、董事会、股东会审议并按照证券交易所的要求及时履行信息披露 义务。公司不得在董事会审议、股东会决定前聘请会计师事务所开展审计业务。 第五条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会审议、股东会决定 前，向公司指定会计师事务所，不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第六条 公司 ...

莱绅通灵珠宝股份有限公司 第二条 总裁根据董事会的授权，负责公司日常经营管理。 第三条 公司设总裁一名，副总裁若干名，由董事会聘任或解聘。 公司高级管理人员，包括公司总裁、副总裁、财务负责人、董事会秘书。 第四条 有下列情形之一的，不能担任公司的高级管理人员： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年，被宣告缓刑的， 自缓刑考验期满之日起未逾 2 年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业 的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年； 总裁工作细则 （2025 年 10 月 23 日第五届董事会第十一次会议审议通过） 第一条 为规范公司总裁及其他高级管理人员的工作行为，保障公司高级管 理人员依法履行职权，依据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《公司章 程》等规定，制定本细则。 （二）不得利用职权贿赂或者收受其他非法收入； （三）不得将公司资产以其个人名义或其他个人名义开立账户存储； （四）担任因违法被吊销营业执照、责令关 ...

莱绅通灵珠宝股份有限公司 第三条 各专门委员会对董事会负责，向董事会报告。 第四条 各专门委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责， 勤勉尽责。 第五条 公司须为各专门委员会提供必要的工作条件，由董事会秘书和证券 事务部门承担工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。各专门委 员会履行职责时，公司管理层及相关部门须给予配合。 第二章 人员组成 董事会专门委员会工作规程 （2025 年 10 月 23 日第五届董事会第十一次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为完善公司治理结构，强化董事会决策功能，根据《公司法》《证 券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》等相关规范性文件 规定，制定本工作规程。 第二条 董事会设立审计委员会、提名委员会、战略委员会、薪酬与考核委 员会等 4 个专门委员会，以下统称各专门委员会。 第九条 各专门委员会设召集人 1 名，负责主持委员会工作。战略委员会召 集人由董事长担任；其他委员会召集人由独立董事担任，由董事会任命（董事会 换届后首次组成委员会时）或在各专门委员会的委员 ...

莱绅通灵珠宝股份有限公司 投资者关系管理工作制度 （2025 年 10 月 23 日第五届董事会第十一次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范莱绅通灵珠宝股份有限公司（以下简称公司）投资者关系 管理工作，加强公司与投资者之间的有效沟通，完善公司治理，切实保护投资者 特别是中小投资者的合法权益，根据《公司法》《证券法》《上市公司投资者关系 管理工作指引》《上海证券交易上市公司自律监管指引第 1 号——规范指引》及 《公司章程》等规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互 动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者 对公司的了解和认同，以提升公司治理水平和公司整体价值，实现尊重投资者、 回报投资者和保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理的基本原则是： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基 础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公司内 部规章制度，以及行业普遍遵守的道德规范和行为准则。 （二）平等性原则。公司开展投资者关系管理活动，应当平等对待所有投资 者 ...